中粮糖业控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 2023 年 9 月 4 日 1 / 5 会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公 司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会 议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授 权代表）的合法权益，本次股东大会设会务处，具体负责股东大会的程序安排和 会务工作。 二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝 其他人进入会场。 三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业 执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于 2023 年 9 月 11 日办理会议登记手续。 四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议 正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制 止，并及时报告有关部门查处。 五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位 股东发言时间一般 ...

Financial Performance - The operating revenue for the first half of 2023 was RMB 12,726,879,095.03, an increase of 6.29% compared to the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached RMB 768,561,825.18, reflecting a growth of 21.26% year-on-year[14]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 697,677,752.40, up by 21.03% compared to the previous year[14]. - Basic earnings per share for the reporting period (1-6 months) increased by 21.26% to CNY 0.3593 compared to the same period last year[15]. - The weighted average return on equity rose by 1.14 percentage points to 7.40% from 6.26% in the previous year[15]. - The company achieved a revenue of 12.727 billion CNY in the first half of 2023, an increase of 6.29% compared to the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders reached 769 million CNY, up 21.26% year-on-year[24]. - The net profit excluding non-recurring items was 698 million CNY, reflecting a 21.03% increase compared to the previous year[24]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at RMB -756,398,580.58, a decline of 143.46% compared to the same period last year[14]. - Operating cash flow turned negative at -¥756,398,580.58, a decline of 143.46% from a positive cash flow of ¥1,740,495,649.50 in the same period last year[27]. - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -756,398,580.58 in the first half of 2023, compared to a net inflow of CNY 1,740,495,649.50 in the same period of 2022[102]. - The cash outflow for operating activities was 1,809,257,169.28 RMB, compared to 559,369,528.69 RMB in the same period last year[104]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of 389,456,216.72 RMB, compared to an increase of 767,889,011.98 RMB in the previous year[105]. Assets and Liabilities - The total assets as of June 30, 2023, amounted to RMB 22,355,903,124.00, representing an increase of 11.41% from the end of the previous year[14]. - The company's total liabilities reached CNY 12,167,510,699.51, compared to CNY 9,198,701,097.90, representing a growth of about 32.5%[90]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 9,976,389,712.72 from CNY 10,663,224,937.34, a decline of approximately 6.4%[90]. - Current liabilities rose significantly to CNY 11,859,748,809.87, compared to CNY 8,925,361,748.40, marking an increase of about 32.4%[90]. - The company's short-term borrowings surged to CNY 4,511,196,514.29 from CNY 2,681,026,374.41, indicating an increase of about 67.9%[90]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.40 per 10 shares, totaling RMB 513,323,574.72, which accounts for 66.79% of the net profit attributable to shareholders[3]. - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 119,457[78]. - The largest shareholder, COFCO Group, holds 1,085,033,073 shares, representing 50.73% of the total shares[78]. - The company has not experienced any changes in its share capital structure during the reporting period[78]. Environmental Compliance - The company reported a total wastewater discharge of 9.36 tons with a COD concentration of 73.32 mg/l, well below the limit of 500 mg/l[45]. - The ammonia nitrogen concentration in wastewater was recorded at 0.49 mg/l, significantly lower than the standard of 45 mg/l[45]. - The company has maintained compliance with environmental standards across all monitored pollutants, with no exceedances reported[45]. - The company has implemented measures to monitor and control emissions effectively, contributing to its environmental responsibility[45]. - The company has established a comprehensive environmental management system, ensuring stable and compliant operation of pollution control facilities, with all pollutants meeting discharge standards[56]. Risk Management - The company faces risks from policy changes, sugar price fluctuations, exchange rate changes, raw material supply instability, and international geopolitical issues, which may impact its operations[37]. - The company is enhancing its policy research and innovation to improve its competitive edge in response to the evolving sugar industry policies during the "14th Five-Year Plan" period[37]. - The company is strengthening its market opportunity management and risk management capabilities to mitigate the impact of sugar price volatility on its performance[37]. Corporate Governance - The board of directors has confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the semi-annual report[2]. - A new governance structure has been established, including the formation of an ESG committee to improve management efficiency[26]. - The company has completed the election of its 10th Board of Directors and Supervisory Board, appointing new senior management[42]. Research and Development - The company reported a decrease in R&D expenses by 22.78% to ¥11,003,865.76, down from ¥14,250,286.89 in the previous year[27]. - Research and development expenses decreased to CNY 11,003,865.76 from CNY 14,250,286.89, a reduction of about 22.5%[95]. Market Position - The company is the largest sugar producer and trader in China, with a market share close to one-third of the domestic market[19]. - The company has a sugar production capacity of over 700,000 tons annually from its domestic processing plants and 300,000 tons from its overseas operations[19][20]. - The company operates 14 tomato processing facilities in China's prime tomato-growing regions, establishing a full industry chain from seed to sales[21]. Strategic Initiatives - The company is focusing on optimizing the sugar supply chain and expanding overseas sugarcane sourcing channels[24]. - The tomato processing business is transitioning from export-oriented to domestic market focus, with significant sales revenue growth in tomato products[24]. - The company is enhancing brand building efforts, particularly in the sugar and tomato product segments, to drive market presence[24].

中粮糖业控股股份有限公司 董事会环境、社会及治理（ESG）委员会 议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确中粮糖业控股股份有限公司（以下简称 公司）董事会环境、社会及治理（ESG）委员会（以下简称 ESG 委员会）的组成和职责，规范工作程序，根据《公司章程》、 中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》及其他有关 规定，并结合公司实际，制定本议事规则。 第二条 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司环境、社会及公司治理工作进行研究并提出建议， 向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第七条 ESG 委员会的主要职责权限： （一）关注研究公司 ESG 领域的法律、法规及政策,对公司 环境保护、社会责任、规范治理等工作方向进行研究并提出 建议； （二）研究和制定公司的 ESG 管理的战略规划、管理结构、 制度、策略和实施细则等； （三）识别和监督对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风 险和机遇，指导管理层对 ESG 风险和机遇采取适当的应对措 施； （四）审议公司 ESG 相关披露文件，包括但不限于年度 ESG 报告； 第三条 ESG 委员会成员由三至五名董事组成，其中至少 包括一名独立董事。 ...

关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次追溯调整的原因 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 12 月 21 日召开第 九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于子公司拟收购内蒙古中粮番茄制品 有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，公司全资子公司中粮屯河番茄有限公司 （以下简称番茄公司）以 6,843.87 万元收购中粮集团有限公司持有的内蒙古中 粮番茄制品有限公司（以下简称内蒙中粮）100%股权。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站上披露的《中粮糖业控股股份有限公司关于 子公司拟收购内蒙古中粮番茄制品有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告 编号：2022-047）。 根据各方签订的《股权转让协议》相关约定，番茄公司一次性支付全部股权 转让价款办理完成本次股权转让相关工商变更登记手续，并取得了由磴口县市场 监督管理局换发的营业执照。至此，公司子公司收购内蒙中粮 100%股权事项已 全部完成。具体 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-025 中粮糖业控股股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第四次会议的通 知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于 2023 年 8 月 24 日以现场方 式召开。本次会议由公司监事会主席王志远先生主持，应参加会议的监事 3 人， 实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法、有效。 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 三、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告的议案》。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《中粮糖业控股股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号： ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-030 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼公司会议室 中粮糖业控股股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2023年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 12 日 至 2023 年 9 月 12 日 采用上海证券交易 ...

公司本次注销账户信息如下： 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-031 中粮糖业控股股份有限公司 关于非公开发行募集资金部分专户销户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河糖业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2018]1624 号）核准，公司于 2019 年 3 月 26 日向特 定对象非公开发行人民币普通股（A 股）86,972,073.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 7.52 元，募集资金总额为人民币 654,029,988.96 元，扣除本次发行费用人民币 12,884,972.07 元（含税），募集资金净额为人民 币 641,145,016.89 元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并于 2019 年 3 月 29 日出具了天职业字[2019]18883 号《验资 报告》。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理及使 ...

中粮糖业控股股份有限公司 成立公司环境、社会及治理（ESG）委员会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-029 为进一步完善公司治理结构，发展并落实中粮糖业控股股份有限公司（以下 简称公司）环境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）工作， 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司于 2023 年 8 月 24 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了关于《关于成立公司环境、社会 及治理（ESG）委员会的议案》，公司董事会下设立环境、社会及治理（ESG）委 员会（简称 ESG 委员会）。 现将 ESG 委员会组成情况说明如下： 主任委员：张伟华 2023 年 8 月 26 日 委员：吴震、董煜 ESG 委员会任期至第十届董事会届满。 特此公告。 中粮糖业控股股份有限公司董事会 ...

重要内容提示 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-026 中粮糖业控股股份有限公司 2023 年中期利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 每 10 股派发现金红利 2.40 元（含税），不送红股、不进行资本公积转增 股本。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）2023 年上半年实现归属于上 市公司股东的净利润为 766,973,236.62 元，母公司累计未分配利润 844,789,383.79 元。经董事会审议，公司 2023 年半年度利润分配方案如下： 以 2023 年 6 月 30 日公司总股本 2,138,848,228.00 股为基数，每 10 股派 发现金红利人民币 2.40 元（含税），共计拟派发现金 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-032 （二）会议召开地点：上证路演中心 中粮糖业控股股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 8 日（星期五）至 9 月 14 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir.sugar@cofco.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 上半年经营 成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 15 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年 半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具 ...