证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-047 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票涉及关联交易暨与特定对象 签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易简要内容：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与浙江元明控股有限公司（以下简称"元明控股"）于 2023 年 6 月 29 日签署《附 条件生效的股份认购协议》，约定元明控股将以现金方式参与公司 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票的认购，认购价格为 4.25 元/股，认购股份数量不超过 171,823,129 股（含本数）。2024 年 5 月 31 日，公司与元明控股签署《附条件 生效的股份认购协议之补充协议》，约定元明控股认购本次向特定对象发行股份 的认购价格修订为 3.42 元/股，认购股份数量修订为不超过 154,996,491 股（含 本数）。 ● 元明控股直接持有公司股份 162,306,296 股，占公司总股本比例为 2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等规定要求，结合兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-049 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百五十六条（三）公司董事会应当综 | | | 合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经 | | | 营模式、盈利水平以及是否有重大资金支 | | | 出安排等因素，区分下列情形，并按照公 | 第一百五十六条（三）公司董事会应当综合考虑 | | | 所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利 | | 司章程规定的程序，提出差异化的现金分 | 水平、债务偿还能力、否有重大资金支出安排和 | | 红政策： | | | | 投资回报等因素，区分下列情形，并按照公司章 | | 1、公司发 ...

发行人声明 1、公司及董事会全体成员确认本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二四年五月 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 1 特别提示 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第十届董事会第五次会议、 2023年第二次临时股东大会、第十届董事会第十七次会议审议通过。根据相关规 定，本次发行尚需取得丽水经济技术开发区管理委员会的批复，经公司股东大会 审议批准、上海证券交易所审核通过并经中国 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-046 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报 的风险提示及填补措施与相关主体承诺事项（修订稿） 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律法规 及规范性文件的要求，为保护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，现就摊薄即期回报对公司主 要财务指标的影响及公司采取的措施说明如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和前提条件 1、宏观经济环境、证券市场情况没有发生重大不利变化，公司经营环境、 行业政策、主要成本价 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-042 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保人名称：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）； ● 被担保人名称：杭州丽尚美链网络科技有限公司（以下简称"丽尚美链"）， 被担保人不是公司关联人； ● 本次公司为丽尚美链人民币 1,900 万元提供连带责任保证担保，上述担 保金额在公司 2023 年年度股东大会审议的担保预计额度内，无需另行召开董事 会及股东大会审议； ● 本次担保不涉及反担保； ● 公司对外担保逾期金额为 493.71 万元； ● 风险提示：丽尚美链最近一期经审计资产负债率超 70%，请投资者关注 担保风险。 一、担保情况概述 1 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司及子公司预计新增对外担保额度的议案》，同意自 2023 年年度股东大会 决议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-041 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 (二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产 业园区 2 幢 1 单元公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 342,143,843 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 48.6190 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长吴小波先生主持召开。会议的召开程序 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-040 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度暨 2024 年一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 30 日(星期四) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 20 日(星期一) 至 05 月 29 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 600738@lsguochao.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 ...

上海市锦天城律师事务所 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受兰州丽尚国潮实业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则 ...

件 中国·杭州 二〇二四年五月 2023 年年度股东大会会议资料 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 文 2023 年年度股东大会会议资料 2023年年度股东大会现场会议议程 一、报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数 二、介绍应邀到会的来宾 三、宣读《关于计票人和监票人的提名》，并对提名进行举手表决 四、听取并审议公司议案 （一）非累积投票议案 4、公司 2023 年度财务决算报告； 5、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案； 6、关于公司及子公司预计新增对外担保额度的议案； 7、关于变更会计师事务所的议案。 五、股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同 意可进行发言 六、独立董事述职 七、计票人、监票人和工作人员统计现场表决情况 八、会议主持人宣布表决结果 1、公司 2023 年度董事会工作报告； 2、公司 2023 年度监事会工作报告； 3、公司 2023 年年度报告及摘要； 九、律师宣读股东大会见证意见 第 1 页 共 27 页 2023 年年度股东大会会议资料 2023年年度股东大会现场会议须知 一、 会议召开情况 (一) 会议召 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-039 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保人名称：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）； ● 被担保人名称：杭州丽尚美链网络科技有限公司（以下简称"丽尚美链"）， 被担保人不是公司关联人； ● 本次公司为丽尚美链人民币 1,000 万元提供连带责任保证担保，上述担 保金额在公司 2022 年年度股东大会审议的担保预计额度内，无需另行召开董事 会及股东大会审议； ● 本次担保不涉及反担保； ● 公司对外担保逾期金额为 491.10 万元； ● 风险提示：丽尚美链最近一期经审计资产负债率超 70%，请投资者关注 担保风险。 公司董事会已授权管理层自主决定与各银行机构签署上述综合授信及贷款 额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同、 担保协议以及其他法律文件）并办理相关手续。上述事项已经 2023 年 5 月 15 日 召开的公 ...