证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-019 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于计提资产减值准备及确认公允价值变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为 真实、公允地反映公司财务状况，依据《企业会计准则》等相关规定，公司拟有 序调整对外投资，近期对公司子公司参股企业北京逍遥贰场文化传播有限公司（ 以下简称"逍遥贰场"）和杭州选品星科技有限公司（以下简称"选品星"）进 行了评估测试，并参考评估报告确认的评估价值，计提相应的资产减值准备722.84 万元、确认公允价值变动损失1,158.93万元。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及确认公允价值变动情况概述 （一）本次计提资产减值准备及确认公允价值变动的原因 2021年7月，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"丽尚国潮"或 "公司"）全资子公司丽尚国潮（浙江）控股有限公司（以下简称"丽尚控股"） 出资1000万元投资逍遥贰场，投资完成后持有逍遥贰场 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-017 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于子公司对外担保逾期的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保逾期情况概述 公司分别于 2022 年 7 月 12 日、2022 年 7 月 28 日召开了第九届董事会第三 十五次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司全资子公司为 参股公司提供关联担保的议案》，同意公司全资子公司丽尚国潮（浙江）控股有 限公司（以下简称"丽尚控股"）为参股公司海南旅投黑虎科技有限公司（以下 简称"旅投黑虎"）在中国民生银行股份有限公司海口分行（以下简称"民生银 行"）的 3,120 万元综合授信额度提供连带责任保证担保，期限自 2022 年 8 月 3日至2024年1月31日。具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、 《中国证券报》《上海证券报》披露的《2022-038 关于公司全资子公司为参股 公司提供关联担保的公告》。 后续丽尚控股收到民生银行的《授信逾期通知书》， ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-015 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于变更公司董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于提名公司董事会非独立董事 的议案》，现将具体情况公告如下： 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章 程》等相关规定，经公司股东中城骥瑜（浙江）实业有限公司提名，公司董事会提 名委员会审核，拟提名李君彪先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详 见附件），任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事 会任期届满之日止。 经核查，李君彪先生具备上市公司董事任职资格，未持有公司股票。李君彪先 生在公司持股 5%以上股东中城骥瑜（浙江）实业有限公司担任董事长，除此之外， 与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理 人员均不存在关 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-016 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园区 2 幢 1 单元公司 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-014 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 五次会议于 2023 年 3 月 21 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9 人，收 到有效表决票 9 张。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于提名公司董事会非独立董事的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名公司董事会非 独立董事的议案》。鉴于黄玉婷女士因工作变动原因辞去公司第十届董事会非独立 董事职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经股东中城骥瑜（浙江）实 业有限公司提名，公司董事会提名委员会进行资格审核后，同意提名李君彪先生为 公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审 议通过之日起至第十届董事会任期 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-013 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 ● 本次丽尚美链为丽尚美链供应链人民币 800 万元借款承担共同还款责任， 上述担保金额在公司 2022 年年度股东大会审议的担保预计额度内，无需另行召 开董事会及股东大会审议 ● 本次新增担保额度不涉及反担保 ● 公司对外担保逾期金额为 487.85 万元 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 因业务发展需要，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 下属子公司丽尚美链供应链与银行签订《流动资金借款合同》，拟向中国银行股 份有限公司丽水经济开发区支行（以下简称"中国银行"）申请了 800 万元的借 款，期限不超过 1 年，实际融资金额和利率以与银行签订的具体合同为准。公司 控股子公司丽尚美链与银行签订《共同还款承诺书》，承诺为该笔借款承担共同 还款责任。上述承诺构成公司对外担保。 （二）上市公司关于本次担保事项履行的内部决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-012 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、实施回购股份进展 1 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个 交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告 如下： 2024 年 2 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 548,500 股，占 公司总股本的比例为 0.07%，购买的最高价为 4.34 元/股，最低价为 4.01 元/股， 支付的金额为 2,294,138.00 元（不含交易费用）。 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 548,500 股，占公司总股本的比例为 0.07%，购买的最高价为 4.34 元/股，最低 价为 4.01 元/股，已支付的总金额为 2,294,138.0 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-011 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第十届董事会第十四次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式再次 回购股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的议案》，同意公司拟定的股份 回购方案。公司拟使用自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集 中竞价交易的方式回购公司股份，本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币人民币 6.98 元/股（含），回购的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不 超过 3 个月。公司全部回购股份将按照有关回购规则和监管指引的要求在规定 期限内出售。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《丽尚国潮关于以集中竞价交易方式再次回购股份 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-008）、《丽 尚国潮关于以集中竞价交易方 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-010 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开的第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式再次回购股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的议案》。具体情况详见《丽 尚国潮关于以集中竞价交易方式再次回购股份暨公司"提质增效重回报"行动方 案的公告》（公告编号：2024-008）。 一、2024 年 2 月 19 日公司前十大股东持股情况： 1 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 浙江元明控股有限公司 | 162,306,296 | 21.34 | | 2 | 红楼集团有限公司 | 98,431,598 | 12.94 | | 3 | 中城骥瑜（浙江）实业有限 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-005 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况 截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 16,557,347 股，占公司总股本的比例为 2.17%，购买的最高价为 6.00 元/股，最 低价为 4.33 元/股，已支付的总金额为 91,265,051.27 元（不含交易费用）。 一、回购基本情况 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 9 日召开第十届董事会第四次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易的方式回购公司股份，本次回购股份拟用于员工持股计划，回购股 份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 8.32 元 ...