证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2023-088 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于股东增持计划完成的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划：公司于 2022 年 12 月 10 日披露了《简式权益变动报告书（股 份增加）》，中城骥瑜自签署简式权益变动报告书之日起未来 12 个月内，计划 增持公司股份数量不低于 100 万股。 增持计划的实施情况：截至 2023 年 12 月 7 日，中城骥瑜已通过集中竞 价交易方式增持公司股份 1,020,700 股，成交总金额 6,168,406.15 元（含手续费）， 增持股份占公司总股本的 0.13%，本次增持公司股份计划已经实施完毕。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日收到中城骥瑜（浙江）实业有限公司（以下简称"中城骥瑜"）出具的 《股份增持完成的告知函》，获悉中城骥瑜本次增持计划已实施完毕，现将相关 情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1.增持主体： ...

2023 年第三次临时股东大会会议资料 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会 议 文 件 中国·杭州 二〇二三年十二月 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023年第三次临时股东大会现场会议议程 一、报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数 二、介绍应邀到会的来宾 三、宣读《关于计票人和监票人的提名》，并对提名进行举手表决 四、听取并审议公司议案 （一）非累积投票议案 1.关于修订《公司章程》及相关制度的议案。 五、股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同 意可进行发言 六、计票人、监票人和工作人员统计现场表决情况 七、会议主持人宣布表决结果 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023年第三次临时股东大会现场会议须知 一、 会议召开情况 (一) 会议召开方式： 八、律师宣读股东大会见证意见 第 1 页 共 7 页 1、为便于本公司股东行使表决权，保护投资者特别是社会公众投资者的合 法权益，本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式，社会公众股东可以在 交易时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。 2、融资融券、转融通、约 ...

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2023-087 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况 截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 13,200,247 股，占公司总股本的比例为 1.73%，购买的最高价为 6.00 元/股，最 低价为 5.27 元/股，已支付的总金额为 75,138,194.27 元（不含交易费用）。 一、回购基本情况 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 9 日召开第十届董事会第四次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金通过上 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一条 宗旨 为了规范兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 和《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 组成和职权 董事会依据《公司法》和公司章程设立，由股东大会选举产生， 对股东大会负责。董事会由九名董事组成，其中独立董事三名；董事 会设董事长一人。 董事会依据法律、行政法规、《公司章程》及本规则的规定行使 下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 1 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上 市方案； （七）拟订公 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2023-086 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园区 2 幢 1 单元公司 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 14 日 至 2023 年 12 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11: ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 为持续完善兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的相关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第一条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 公司章程 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以 下简称《党章》）和《上市公司章程指引》等有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照中华人民共和国国家体改委1992年 5月15日发 布的《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司(以 下简称"公司")，也经对照《公司法》进行了规范，并依法履行了登记 手续。 公司经兰州市人民政府"兰政发（1992）60 号"文件《关于批准筹 建兰州民百股份有限公司并向社会公开发行股票的批复》批准，以募集方 式设立；在甘肃省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，公司统一社 会信用代码：91620000224336881T。 第三条 公司于 1992 年 7 月经兰州市人民政府批准，首次向社会公 众发行人民币普通股 2,734.5 万股，于 1996 年 8 月 2 日在上海证券交易 所上市。 1 第四条 公司注册名称 中文全称：兰州丽 ...

《 公 司 章 程 》 及 相 关 制 度 详 情 请 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）发布的相关公告。 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2023-084 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 一次会议于 2023 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9 人， 收到有效表决票 9 张。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>及 相关制度的议案》，同意对《公司章程》及相关制度的部分条款进行修订，并制定 《独立董事专门会议工作制度》，其中《公司章程》《董事会议事规则》《关联交 易决策制度》 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会 的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司 内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完 整的财务报告和内部控制报告。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理 等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予 配合。 1 第二章 人员组成 第五条 审计委员会委员由董事会从董事会成员中任命，由董事 长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事 会选举产生。 第六条 审计委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的 董事组成，均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业 经验，其中独立董事三名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人 士。 第七条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中 会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。审计委员会主任委员须具备会计或财 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2023-085 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变，修订后的《公司章程》详 见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 本次《公司章程》修订事项尚需提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议 通过后生效，同时公司董事会提请公司股东大会授权经营管理层办理本次修订后 《公司章程》的相关手续。 2 二、相关制度的修订与制定情况 | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 股东大会 | 修订 | | 2 | 《关联交易决策制度》 | 股东大会 | 修订 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 股东大会 | 修订 | | 4 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 董事会 | 修订 | | 5 | 《董事会战略委员会议事规则》 | 董 ...