证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-032 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于子公司解除《房屋租赁合同》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、租赁合同签署概述 2022 年 11 月 7 日，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第九届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司全资子公司拟签 署<房产租赁合同>的议案》，同意公司全资子公司兰州丽尚亚欧商业管理有限公 司（原名"兰州红楼房地产开发有限公司"，以下简称"亚欧商管"）与正美骏 星商业管理（甘肃）有限公司（以下简称"正美骏星公司"）签订《房产租赁合 同》，向正美骏星商业管理（甘肃）有限公司出租坐落于兰州市城关区庆阳路 149 号大厦中部分楼层房屋，租赁期限 16 年，合同总金额 177,028,083.14 元。 二、解除租赁合同的情况 2024 年 4 月 25 日，公司召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于子公司解除<房屋租赁合同>的议案》，因合同履行过程中因正美骏星公司未按 照合同约 ...

二、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 会议参与表决的监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》。 经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法 律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定；公司《2023 年年度 报告》的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏；在年度报告编制和审议过程中，未发现参与人员 有违反保密规定的行为。 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-026 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 七次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面及通讯方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 公司董事会秘书列席了会议，本次 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 的情况。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年 度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会发布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 2023 年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为天健资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所资质条件 天健具有证券期货相关业务资格。截止 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人（股 东）238 人，注册会计师 2,272 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数超过 836 人。 天健 2023 年度业务收入为 34.83 亿元，其中，审计业务收入为 30.99 亿元， 证券业务收入为 18.40 亿元。2023 年度，天健上市公司客户家数 675 家，收费 总额 6.63 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和 ...

2023 年度独立董事的述职报告 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （蒋青云） 本人作为兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各 专门委员会的作用。现将 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及任职情况 蒋青云（现任）：男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党 员，复旦大学经济学博士。历任华东理工大学商学院副教授，上海兰生股份有限 公司、无锡小天鹅股份有限公司、无锡美尚生态景观股份有限公司、北海银河生 物产业投资股份有限公司、上海意略明数字科技股份有限公司独立董事。现任复 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-028 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本年计提资产减值准备计入信用减值损失及资产减值损失科目的金额共 计 25,339,162.95 元，合计减少本年归属于上市公司股东的利润总额 23,284,072.30元。 ● 本次计提资产减值准备无需提交股东大会审议。 2024年4月25日，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023年度计提资产减值准备的议案》。为更加真实、准确地反映公司资产状况和 经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则， 公司对截至2023年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值 准备，现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提原因 根据《企业会计准则》等有关规定的要求，为真实反映 ...

一、 公司 2023 年度利润分配预案 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-027 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.04 元（含税）。 ● 本次利润分配以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回 购专户的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，兰 州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分 配利润为 665,680,204.30 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份为基数分配利润。本次利润 分配方案如下： 1、公司拟以本次实施权益分派股 ...

经核查独立董事蒋青云、黎万俊、尹德军及前述独立董事的直系亲属和主要社会 关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上市 公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间， 独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任第十届董事会独立董事蒋青云、黎万俊、尹德军的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 ...

2023 年度独立董事的述职报告 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘家朋） 本人作为兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各 专门委员会的作用。鉴于 2023 年 3 月 13 日公司第十届董事会换届选举工作完成 后，本人不再担任公司独立董事，现将 2023 年 1 月 1 日至 3 月 13 日任职期间内 （以下简称"任职期间内"）担任公司第九届董事会独立董事的工作情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及任职情况 刘家朋：男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学学 士。历任北京 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 信息披露义务人：中城创展科技集团有限公司 住所：深圳市盐田区沙头角街道田心社区沙盐路 3018 号盐田现代产业服务中心 (一期)A 座 6 层 6B-1 股份变动性质：因中城创展科技集团有限公司转让其持有中城骥瑜(浙江)实业有 限公司的股份，导致间接持有丽尚国潮的股份减少、间接控制丽尚国潮的权益减 少。 签署日期:2024 年 04 月 1 | | | | 释 义 4 | | --- | | 第一节 信息披露义务人介绍 5 | | 第二节 权益变动目的 7 | | 第三节 权益变动方式 9 | | 第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况 9 | | 第五节 其他重大事项 10 | | 第六节 备查文件 11 | | 信息披露义务人声明 12 | 释 义 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：丽尚国潮 股票代码：600738 信息披露义务人声明 一、本简式权益变动报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格 式准则第 15 号—权益 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-034 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》《关于做好主板上市公司 2024 年第一季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将公司 2024 年第一季度主 要经营数据披露如下： 一、2024 年第一季度，公司零售百货门店无变动情况。 二、2024 年第一季度，公司无拟增加门店情况。 三、2024 年第一季度主要经营数据： （一）主营业务分行业情况 1 单位：万元 币种：人民币 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年同 期增减（%） 营业成本 比上年同 期增减（%） 毛利率比上 年同期增减 （%） 专业市场管理 12,237.57 2,318.90 81.05 3.03 -1.11 增加 0.79 个 百分点 商贸百货零售 3,617.35 2, ...