兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为确保兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）发展战略规划的合理性与投资决策的科学性，增强公司核 心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》等法律、法规、规范性文件及《兰州丽尚国潮实业集团股份 有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司董 事会设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作 机构，主要负责为董事会制定公司发展战略与经营策略提供依据，及 对公司中长期发展战略和重大投融资决策进行研究并提出建议。委员 会对董事会负责。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部 门。 第二章 委员会组成 第四条 战略委员会成员由三至五名董事组成。 1 第五条 委员会委员由董事长或三分之一以上董事或二分之一 以上的独立董事提名，经董事会选举产生。委员会设召集人一名，由 公司董事长担任。 第六条 战略委员会设主任委员（召集 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关联交易决策制度 （2023年11月修订） 第一章 总 则 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和 日常管理的职责。 第二章 关联人和关联交易认定 第四条 本公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联 自然人。 1 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的 关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除 公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同 为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制 的其他主体以外的法人（或者其他组织）； 第一条 为进一步规范兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保 护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《兰州丽 尚国潮实业集团股份有限公司章 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年11月修订） 第一章 总则 为持续完善兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的相关规定，结合公司实际情况，特制订本工作制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 1 第五条 独立董事必 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2023-083 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 11 月 24 日(星期五)至 11 月 30 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600738@lsguochao.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 1 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2023-082 一、传闻简述 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于媒体报道的澄清公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）关注到上 证 E 互动提问、东方财富股吧等网络平台，关于公司涉及布局真人互动短剧及 游戏领域、打造 AI 产品和生态圈、搭建 AI 算力智算中心等相关报道。为避免 相关信息对广大投资者造成误导，现予以澄清说明。 二、澄清声明 1、布局真人互动短剧及游戏领域的说明：公司于 2021 年 4 月投资 1,000 万 元参股北京逍遥贰场文化传播有限公司 25%股权，采用权益法核算，2023 年 1-9 月累计确认投资损失 29.05 万元，对公司经营业绩影响较小。公司无布局真人互 动短剧、游戏领域的考虑，后续也无对北京逍遥贰场文化传播有限公司的投资计 划。 2、打造 AI 产品和生态圈的说明：公司现有的 AI 产品仅适用于内部办公， 涉及的相关技术为外部采购，目前 AI 产品仍处于前期测 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2023-081 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况 截至 2023 年 10 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 13,200,247 股，占公司总股本的比例为 1.73%，购买的最高价为 6.00 元/股，最 低价为 5.27 元/股，已支付的总金额为 75,138,194.27 元（不含交易费用）。 一、回购基本情况 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 9 日召开第十届董事会第四次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统 以集中竞价交易的方式回购公司股份，本次回购股份拟用于员工持股计划，回 购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元 （含），回购价格不超过人民币 8.32 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥222,692,319.04, representing a year-on-year increase of 15.56%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥32,981,283.42, with a year-to-date decrease of 36.21% to ¥78,003,039.31[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 167.38% in Q3 2023, totaling ¥31,328,865.94[2] - Net profit for Q3 2023 was CNY 77,096,914.41, a decrease of 36.7% compared to CNY 121,701,761.75 in Q3 2022[16] - Operating profit for Q3 2023 was CNY 126,509,157.08, down from CNY 148,925,041.27 in the same period last year, reflecting a decline of 15%[16] - Total revenue from operating activities for the first three quarters of 2023 reached CNY 1,142,207,904.08, an increase of 26.8% compared to CNY 900,980,912.30 in the first three quarters of 2022[18] - Total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 77,096,914.41, a decrease of 36.7% from CNY 121,701,761.75 in Q3 2022[17] - For the first three quarters of 2023, the company reported a net loss of CNY 45,333,830.98, compared to a net profit of CNY 98,944,156.20 in the same period of 2022, marking a significant downturn[24] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 74.95%, amounting to ¥29,152,625.02[2] - Cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 29,152,625.02, significantly lower than CNY 116,372,204.82 in Q3 2022, indicating a decline of 75%[19] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to CNY 372,201,759.10, down from CNY 409,412,431.24 at the end of Q3 2022[19] - The company's cash flow from operating activities showed a notable increase in cash outflows, with total cash outflows reaching CNY 4,912,976.70 in 2023 compared to CNY 2,161,023.59 in 2022[25] - Cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amounted to RMB 438,765,216.56, up from RMB 299,662,208.26 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 46.5%[11] - Cash inflow from financing activities amounted to $232,270,160.00[26] - Cash outflow for dividend distribution and interest payments was $63,735,509.47[26] - The net increase in cash and cash equivalents was -$6,968,430.87, compared to an increase of $182,934,346.66 in the previous period[26] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,622,719,293.93, a decrease of 1.01% compared to the end of the previous year[3] - Total assets as of September 30, 2023, were RMB 3,622,719,293.93, slightly down from RMB 3,659,755,735.26 at the end of 2022[12] - Total liabilities decreased to RMB 1,674,155,347.62 from RMB 1,741,192,576.46, indicating a reduction of about 3.9%[13] - The company's total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 762,085,291.33, slightly down from CNY 764,901,054.28 at the end of 2022, indicating a decrease of about 0.4%[22] - The total equity decreased from CNY 2,027,392,804.16 at the end of 2022 to CNY 1,933,162,846.28 as of September 30, 2023, representing a decline of approximately 4.6%[22] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 20,270[7] - The basic earnings per share for the year-to-date period decreased by 38.65% to ¥0.10[2] - The company reported a basic and diluted earnings per share of CNY 0.10 for Q3 2023, down from CNY 0.16 in Q3 2022[17] Operational Efficiency - The company reported a significant increase in the rental efficiency of its subsidiary, contributing to the improved net profit from operations[5] - Total operating costs decreased to RMB 512,182,010.72 from RMB 566,784,695.02 year-on-year, indicating a reduction of about 9.6%[15] - Accounts receivable increased to RMB 131,175,115.44 from RMB 58,514,673.41, showing a significant rise of about 124.3%[11] - Inventory decreased to RMB 70,826,442.34 from RMB 194,570,189.11, a decline of approximately 63.6%[11] - The company's management expenses increased to CNY 3,149,296.57 in the first three quarters of 2023, up from CNY 2,084,770.25 in the same period of 2022, reflecting a rise of approximately 51.2%[24] Investment Activities - Cash flow from investment activities generated a net inflow of CNY 155,796,956.69 in Q3 2023, compared to a net outflow of CNY 37,948,928.73 in Q3 2022[19] - Investment activities generated a net cash inflow of CNY 75,078,935.78 in the first three quarters of 2023, compared to CNY 16,486,778.90 in the same period of 2022, indicating a substantial increase in investment returns[25] - Long-term investments slightly decreased to RMB 103,238,375.70 from RMB 106,524,871.07, a decline of about 3.1%[11] Market and Product Development - The company has not reported any significant new product developments or market expansions during the reporting period[9] - The company experienced a substantial decline in the fair value changes of its holdings in Lanzhou Bank, impacting overall profitability[5] - The company reported a significant decline in fair value gains, with a loss of CNY -42,292,399.00 in 2023 compared to a gain of CNY 95,911,597.00 in 2022[24]

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2023-080 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于 2023 年三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》有关规定和披露要求，现 将公司 2023 年三季度主要经营数据披露如下： 一、2023 年第三季度，公司无门店变动情况。 二、2023 年第三季度，公司无拟增加门店情况。 2 注：其他业务收入主要包含商业租赁收入、提供服务收入等。 （二）主营业务分地区情况 单位：万元 币种：人民币 1 单位：万元 币种：人民币 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本 比上年同 期增减（%） 毛利率比 上年同期 增减（%） 专业市场管理 31,131.77 7,241.68 76.74 27.04 -9.65 9.45 商贸百货零售 11,117.16 6,055.46 45.53 1 ...

重要内容提示： 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公 司丽尚国潮（浙江）控股有限公司（以下简称"丽尚控股"）按其持股海南旅投 黑虎科技有限公司（以下简称"旅投黑虎"）39%的比例为旅投黑虎在中国民生 银行股份有限公司海口分行（以下简称"民生银行"）的 8,000 万元综合授信额 度提供连带责任保证担保，即丽尚控股为旅投黑虎该笔综合授信中的 3,120 万元 提供连带责任保证担保。截至本公告披露日，旅投黑虎的借款余额为 1,098.87 万元，其中 1,001.33 万元已于 2023 年 9 月 30 日到期。 公司对外担保逾期金额为 1,001.33 万元。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于子公司对外担保逾期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2023-079 一、担保情况概述 公司分别于 2022 年 7 月 12 日、2022 年 7 月 28 日召开了第九届董事会第三 十五次会议、2022 年第一次临时股东大会，审 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2023-078 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况 2023 年 10 月 1 日至本公告披露日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购 股份 865,600 股，占公司总股本的比例为 0.11%，购买的最高价为 5.35 元/股， 最低价为 5.27 元/股，支付的金额为 4,610,774.00 元（不含交易费用）。 截至 2023 年 10 月 26 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 12,208,347 股，占公司总股本的比例为 1.60%，购买的最高价为 6.00 元/股，最 低价为 5.27 元/股，已支付的总金额为 69,756,884.27 元（不含交易费用）。 上述回购进展符合法律法规的规定及既定的回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》 ...