鉴于公司 2022 年员工持股计划管理委员会主任黄爱美女士申请辞去公司员 工持股计划管理委员会主任职务，根据公司《2022 年员工持股计划管理办法（修 订稿）》的有关规定，持有人会议决定选举吴小洋先生为 2022 年员工持股计划 管理委员会委员，与第一次持有人会议选举产生的郭德明先生、第二次持有人会 议选举产生的丁安妮女士共同组成 2022 年员工持股计划管理委员会，任期与 2022 年员工持股计划存续期一致。 表决结果：同意 29,649,360 份，占参与表决的持有人所持份额总数的 100%； 反对 0 份；弃权 0 份。 特此公告。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 25 日 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2023-077 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2022年员工持股计划第三次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年员工持 股计划第三次持有人会议于 2023 年 10 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于股东部分股份质押解除的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2023-076 一、本次股份质押解除情况 1 | 剩余被质押/冻结/标记股份数量占其所持股份比例 | 53.82% | | --- | --- | | 剩余被质押/冻结/标记股份数量占公司总股本比例 | 6.96% | 截至本公告披露日，红楼集团本次解除质押的股份尚无用于后续质押的计划。 公司将持续关注公司股东的股份质押情况，敦促股东严格遵守相关规定，及时履 行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 24 日 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东红楼集 团有限公司（以下简称"红楼集团"）持有公司股份 98,474,908 股，占公司总股 本的 12.93%；红楼集团及一致行动人持有公司股份 150,978,447 股，占公司总股 本的 19.83%。 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2023-075 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 特此公告。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 21 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事会秘书黄爱美女士的书面辞职报告。黄爱美女士因个人原因申请辞去 董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务，根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 公司董事会秘书的辞职不会影响公司正常运作。公司董事会将尽快按照规定 聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，董事会指定董事长吴小波先 生代行董事会秘书职责。 截至本公告披露日，黄爱美女士未直接持有公司股份，通过公司 2022 年员 工持股计划间接持有公司股份 580,000 股，占本次计划授予总量的 5.61%，并担 任本次员工持股计划管理委员会主任委员。根据公司《2022 年员工持股计划草 案（修 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2023-074 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 11,342,747 股，占公司总股本的比例为 1.49%，购买的最高价为 6.00 元/股，最 低价为 5.51 元/股，已支付的总金额为 65,146,110.27 元（不含交易费用）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交 1 易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如 下： 2023 年 9 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 2,674,400 股，占 公司总股本的比例为 0.35%，购买的最高价为 5.71 元/股，最低价为 5.51 元/股， 支付的金额为 14,999, ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九 次会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 人， 收到有效表决票 9 张，会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于全资子公司与科大讯飞签署采购合同的议案》 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2023-072 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 9 日 1 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司与科 大讯飞签署采购合同的议案》，同意全资子公司浙江丽尚云环数字科技有限公司 与科大讯飞股份有限公司签署采购合同。 详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《丽尚 国潮关于全资子公司签署采购合同的公告》。 特此公告。 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于全资子公司签署采购合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2023-073 重要内容提示： 公司全资子公司丽尚云环与科大讯飞签署《丽尚国潮一体化平台建设与转 型升级采购项目合同》，采购合同含税总价为 22,532,959.20 元。本合同的签署 对公司 2023 年度经营业绩不产生重大影响，该合同的履行不影响公司业务、经 营的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资 风险，谨慎决策。 一、协议签署的基本情况及审议程序 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开的第十届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司与科大讯飞签署 采购合同的议案》，同意全资子公司浙江丽尚云环数字科技有限公司（以下简称 "丽尚云环"）与科大讯飞股份有限公司（以下简称"科大讯飞"）签署《丽尚国潮 一体化平台建设与转型升级采购项目合同》。丽尚云环拟向科大讯飞采购一体化 平台 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2023-071 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于股东部分股份质押及展期的公告 ● 红楼集团及其一致行动人合计持有公司股份 150,978,447 股，占公司总股 本的 19.83%，本次办理股份质押及展期后，红楼集团及其一致行动人累计质押 公司股份 76,000,000 股，占其持股总数的 50.34%，占公司总股本的 9.98%。 公司近日收到股东红楼集团关于办理本公司股份质押及展期的通知，现将有 关情况公告如下： | | | | 是 | 是 | | | | | 占其 | 占公 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 是否 | | 否 | 否 | | | | | | | 质押 | | 东 | 为控 | 本次质押/ | 为 | 补 | 原质押起 | 质押到 | 展期后 | | 所持 | 司总 | 融资 | | | | | | | | | | 质权人 | 股份 | 股本 | | | 名 | 股股 | 展期股数 | 限 | 充 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2023-070 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 9 月 21 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 9,949,847 股，占公司总股本的比例为 1.31%，购买的最高价为 6.00 元/股，最 低价为 5.51 元/股，已支付的总金额为 57,279,013.27 元（不含交易费用）。 回购方案的实施情况 截至 2023 年 9 月 21 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 9,949,847 股，占公司总股本的比例为 1.31%，购买的最高价为 6.00 元/股，最 低价为 5.51 元/股，已支付的总金额为 57,279,013.27 元（不含交易费用）。 一、回购基本情况 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 9 日召开第十届董事会第四次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份 方 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2023-069 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 9 月 20 日（星期三）下午 16:00-17:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2023 年 9 月 13 日(星期三)至 9 月 19 日(星期二)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 600738@lsguochao.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年半 ...

回购方案的实施情况 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2023-068 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例达1% 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个 交易日内公告截至上月末的回购进展情况。回购股份占上市公司总股本的比例 每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 日内予以公告。现将公司回购股份的进 展情况公告如下： 2023 年 8 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 3,841,400 股， 占公司总股本的比例为 0.50%，购买的最高价为 5.85 元/股，最低价为 5.70 元/ 股，支付的金额为 22,140,653.90 元（不含交易费用）。 截至 2023 年 8 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 8,668,347 股，占公司总股本的比例为 1.14 ...