公司代码：600738 公司简称：丽尚国潮 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-035 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司关于 公司2022年员工持股计划锁定期届满 及业绩考核达成的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022年员工持股计 划（以下简称"本次持股计划"）锁定期已于2023年9月30日届满，且额外锁定期 已于2024年3月31日届满；同时，根据公司2023年度业绩完成情况，本次持股计划 解锁条件已经达成。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《2022年员工持股计划草案（修 订稿）》（以下简称"《持股计划（修订稿）》"）相关规定，现将相关事项公告 如下： 二、本员工持股计划锁定期届满情况、解锁条件达成情况及后续安排 1、锁定期届满情况 根据《持股计划（修订稿）》"本员工持股计划通过非交易性过户等法律法规 许可的方式所获标的股票，解锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员 工持 ...

| 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | | | 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算 | | | | 报告的议案》《关于公司 年度利润 2022 | | | | 分配预案的议案》《关于公司 2022 年年 | | 董事会审计委员会 | 2023 年 4 | 度报告及摘要的议案》《关于公司 2022 | | 年第一次会议 2023 | 月 日 7 | 年度计提资产减值准备的议案》《关于 | | | | 公司会计估计变更的议案》《关于续聘 | | | | 公司审计机构的议案》《关于公司 2022 | | | | 年度内部控制自我评价报告的议案》 | 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司 章程》的有关规定，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作， 认真履行职责，现就 2023 年度履职情况 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-036 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 中城创展科技集团有限公司（以下简称"中城创展科技"或"转让方"） 与上海裳潼实业发展有限公司（以下简称"上海裳潼"或"受让方"）签署了《股 份转让协议》，中城创展科技拟将其持有的中城骥瑜(浙江)实业有限公司（以下 简称"中城骥瑜"）的 60%的股权转让给上海裳潼实业发展有限公司。 中城骥瑜(浙江)实业有限公司直接持有兰州丽尚国潮实业集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"丽尚国潮"）59,020,700 股股份，均为无限售流通 股，占丽尚国潮总股本的 7.75%。 本次股权转让前，中城创展科技持有中城骥瑜 60%的股权，上海裳潼持有中 城骥瑜 40%的股权。 中城创展科技集团有限公司 上海裳潼实业发展有限公司 60% 40% 中城骥瑜(浙江)实业有限公司 7.75% 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 本次股权转让后，上海裳潼持 ...

目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 页 | | --- | --- | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 页 | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 14 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕4027 号 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了兰州丽尚国潮实业集团股份有 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-029 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于公司及子公司预计新增对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：丽尚国潮（浙江）控股有限公司（以下简称"丽尚控股"）、 杭州丽尚美链网络科技有限公司（以下简称"丽尚美链"）、杭州环北丝绸服装 城有限公司（以下简称"杭州环北"）、兰州亚欧商厦有限责任公司（以下简称 "亚欧商厦"）、兰州丽尚亚欧商业管理有限公司（以下简称"亚欧商管"）及 合并报表范围内的其他下属公司。 本次担保金额：本次新增担保额度授权有效期自 2023 年年度股东大会决 议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过之日，新增担保 总额不超过 8.5 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 43.78%。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额主要为 对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东大会审议通过的 授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-025 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十六次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 公司全体监事与高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小波先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席 会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2023 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 三、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 1 会议以 9 票同意，0 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 87,874.06 million yuan, representing a year-on-year increase of 16.17%[10] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 8,253.78 million yuan, a decrease of 4.37% compared to the previous year[10] - The net profit attributable to shareholders of the listed company, excluding non-recurring gains and losses, was 12,195.45 million yuan, an increase of 1,604.61% year-on-year[10] - The basic earnings per share remained at 0.11 yuan, unchanged from the previous year[10] - The weighted average return on net assets was 4.26%, a decrease of 0.34 percentage points compared to the previous year[10] Assets and Equity - The total assets at the end of the reporting period were 357,790.87 million yuan, a decrease of 2.24% from the beginning of the period[10] - The equity attributable to shareholders of the listed company was 194,120.61 million yuan, an increase of 1.54% from the beginning of the period[10] Market and Operational Context - The company experienced a significant increase in the fair value loss of its holdings in Lanzhou Bank compared to the previous year, impacting net profit[11] - The company implemented rent reduction measures in the previous year, and the business environment for professional markets and retail has returned to normal, contributing to revenue growth[4] Reporting and Auditing - The financial data presented are preliminary and unaudited, with final figures to be disclosed in the annual report[9]

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of 60 million to 64 million yuan for Q1 2024, an increase of 35.47 million to 39.47 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year increase of 144.57% to 160.87%[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is also expected to be 60 million to 64 million yuan, with an increase of 2.30 million to 6.30 million yuan compared to the same period last year, reflecting a year-on-year increase of 3.99% to 10.92%[5]. - The net profit for the same period last year was 24.53 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 57.70 million yuan[7]. - Earnings per share for the previous period was 0.03 yuan[11]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to March 31, 2024[4]. Factors Influencing Profit - The significant increase in profit is attributed to the rapid recovery of the professional market operations and the relative increase in rental levels, along with the continuous development of the commercial retail business[12]. - The impact of non-operating gains and losses from the previous year, specifically a fair value change loss of approximately 33.14 million yuan from Lanzhou Bank, has been eliminated in the current period[8]. Forecast Accuracy and Risks - The company confirms that there are no major uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[9]. - The data provided is preliminary and the final financial data will be disclosed in the official Q1 2024 report[13]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is subject to change[13].

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-022 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft 创意产业园区 2 幢 1 单元公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 341,360,334 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.51 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 本次会议由公司董事会召集，董事长吴小波先生主持召开。会议的召开程序 符合《公司法》及《公司章 ...