证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-078 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于控股子公司业绩补偿的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、业绩补偿承诺的基本情况 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 29 日召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司全资子公司向 其控股子公司增资并提供借款的议案》，同意公司全资子公司丽尚国潮（浙江） 控股有限公司（以下简称"丽尚控股"）向其控股子公司杭州丽尚美链网络科技 有限公司（以下简称"丽尚美链"）现金增资人民币 1,020 万元。同时，持有丽 尚美链 49%股份的股东声量（衢州）商务信息咨询有限公司（以下简称"声量信 息"）按照出资比例向丽尚美链现金增资人民币 980 万元，具体内容详见公司披 露的《丽尚国潮第九届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2022-058）。 2022 年 9 月 30 日，丽尚控股、丽尚美链、声量咨询及其实控人陈仲华、诸葛子 凡共同签署了《关于丽尚美 ...

后续丽尚控股收到民生银行的《授信逾期通知书》，旅投黑虎与民生银行签 订的《综合授信合同》项下《流动资金贷款借款合同》授信金额为 1,001.33 万 元的授信已于 2023 年 9 月 30 日到期。旅投黑虎未按期偿还上述借款，现已逾期。 丽尚控股对该笔授信提供连带保证责任担保，应履行保证责任积极协助民生银行 进 行 催收 或筹 集资 金 代为 偿还 。具 体内 容详 见 公司 在上 海证 券交 易 所 （www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《2023-079 关于子公司对外担保逾期的公告》。后续，旅投黑虎归还本金 5,173,602.78 元， 尚欠本金 4,839,697.22 元。 2024 年 3 月，公司收到海口市龙华区人民法院邮寄送达的《应诉通知书》、 《民事起诉状》等诉讼材料，民生银行已就上述金融借款合同纠纷向法院提起诉 讼，海口市龙华区法院受理该案件，请求判决被告旅投黑虎偿还原告民生银行借 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于子公司对外担保逾期的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-073 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 ● 担保人名称：杭州丽尚美链网络科技有限公司（以下简称"丽尚美链"） ● 被担保人名称：HK BEAUTY HOLDING GROUP TRADING LIMITED（以下简称 "HK BEAUTY"），HK BEAUTY 最近一期经审计资产负债率超 70%，请投资者关 注担保风险； ● 本次兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丽尚 国潮"）的控股子公司丽尚美链拟为其境外全资子公司 HK BEAUTY 260 万美金借 款提供连带责任保证担保。 上述担保金额在公司 2023 年年度股东大会审议的担保预计额度内，无需另 行召开董事会及股东大会审议； ● 本次担保不涉及反担保； ● 公司对外担保逾期金额为 100.13 万元； ● 风险提示：HK BEAUTY 最近一期经审计资产负债率超 70%，请投资者关注 担保风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 公司章程 （2024 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以 下简称《党章》）和《上市公司章程指引》等有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照中华人民共和国国家体改委 1992 年 5 月 15 日 发布的《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司(以 下简称"公司")，也经对照《公司法》进行了规范，并依法履行了登记 手续。 公司经兰州市人民政府"兰政发（1992）60 号"文件《关于批准筹建 兰州民百股份有限公司并向社会公开发行股票的批复》批准，以募集方式 设立；在甘肃省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，公司统一社会 信用代码：91620000224336881T。 第三条 公司于 1992 年 7 月经兰州市人民政府批准，首次向社会公 众发行人民币普通股 2,734.5 万股，于 1996 年 8 月 2 日在上海证券交易 所上市。 1 第四条 公司注册名称 中文全称 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-071 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商登 记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章 程>并办理工商登记的议案》，上述议案尚需公司股东大会审议通过，现将有关情况 公告如下： 一、公司经营范围的变更情况 公司根据业务发展需要，拟对经营范围进行变更，具体情况如下： 上述经营范围变更最终以公司登记机关核准的内容为准。 二、《公司章程》部分条款修订情况 | 修订前章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围 | | 围是：预包装食品兼散装食品、乳制品 | 是：日用百货销售；集贸市场管理服务； | | （含婴幼儿配方乳粉）零售；保健食品 | 企业总部管理；企业管 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-070 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《丽尚 国潮关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的公告》和《丽尚国潮 公司章程（2024 年 7 月修订）》。 二、审议通过《关于全资子公司就杭州存济妇儿医院管理有限公司迟延支付 租金提起诉讼的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司就杭州 存济妇儿医院管理有限公司迟延支付租金提起诉讼的议案》，同意公司就杭州存 济妇儿医院管理有限公司迟延支付租金提起的诉讼。 本次诉讼的相关事宜，公司将授权公司管理层按照法定程序办理。因本次诉 讼结果存在不确定性，暂无法判断本次诉讼对公司损益的具体影响情况，最终实 际影响以法院判决为准。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十次会议于 2024 ...

[2024 Semi-Annual Performance Forecast](index=1&type=section&id=2024%E5%B9%B4%E5%8D%8A%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%91%8A) [Key Highlights](index=1&type=section&id=%E9%87%8D%E8%A6%81%E5%86%85%E5%AE%B9%E6%8F%90%E7%A4%BA) The company expects its 2024 semi-annual net profit attributable to parent company shareholders to significantly increase by **55.48% to 104.35%**, reaching **70.00 million to 92.00 million yuan**; non-recurring net profit is projected to fluctuate between **-22.02% and 2.15%**, ranging from **71.00 million to 93.00 million yuan** - This performance forecast applies to situations where profitability is achieved, and net profit increases by over **50%** year-on-year[16](index=16&type=chunk) **Key Indicators of 2024 Semi-Annual Performance Forecast (Highlights):** | Indicator | Estimated Amount (10,000 yuan) | Year-on-Year Change (10,000 yuan) | Year-on-Year Change Percentage | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Parent Company Shareholders | 7,000.00 - 9,200.00 | Increase by 2,497.82 - 4,697.82 | 55.48% - 104.35% | | Non-recurring Net Profit | 7,100.00 - 9,300.00 | Change by -2,004.37 - 195.63 | -22.02% - 2.15% | [I. Current Period Performance Forecast](index=1&type=section&id=%E4%B8%80%E3%80%81%E6%9C%AC%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%91%8A%E6%83%85%E5%86%B5) The company provides a detailed 2024 semi-annual performance forecast, including specific ranges and year-on-year changes for net profit attributable to parent company shareholders and non-recurring net profit, along with the forecast period - This performance forecast represents preliminary data from the company's calculations and has not been audited by a certified public accountant[10](index=10&type=chunk) - The forecast data is preliminary and subject to the company's officially disclosed 2024 semi-annual report[3](index=3&type=chunk) [(I) Performance Forecast Period](index=1&type=section&id=(%E4%B8%80)%20%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%91%8A%E6%9C%9F%E9%97%B4) - The performance forecast period is from **January 1, 2024, to June 30, 2024**[18](index=18&type=chunk) [(II) Performance Forecast Details](index=1&type=section&id=(%E4%BA%8C)%20%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%91%8A%E6%83%85%E5%86%B5) **Detailed Data of 2024 Semi-Annual Performance Forecast:** | Indicator | Estimated Amount (10,000 yuan) | Year-on-Year Change (10,000 yuan) | Year-on-Year Change Percentage | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Parent Company Shareholders | 7,000.00 - 9,200.00 | Increase by 2,497.82 - 4,697.82 | 55.48% - 104.35% | | Non-recurring Net Profit | 7,100.00 - 9,300.00 | Change by -2,004.37 - 195.63 | -22.02% - 2.15% | [II. Prior Year Same Period Performance](index=2&type=section&id=%E4%BA%8C%E3%80%81%E4%B8%8A%E5%B9%B4%E5%90%8C%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E6%83%85%E5%86%B5) This section reviews the company's financial performance for the prior year's same period, including net profit attributable to parent company shareholders, non-recurring net profit, and earnings per share, providing a benchmark for the current forecast - Prior year's same period (**2023 semi-annual**) performance data serves as the benchmark for the current performance forecast[8](index=8&type=chunk)[17](index=17&type=chunk)[18](index=18&type=chunk)[19](index=19&type=chunk) [(I) Net Profit Attributable to Parent Company Shareholders and Non-recurring Net Profit](index=2&type=section&id=(%E4%B8%80)%20%E5%BD%92%E5%B1%9E%E4%BA%8E%E4%B8%8A%E5%B8%82%E5%85%AC%E5%8F%B8%E8%82%A1%E4%B8%9C%E7%9A%84%E5%87%80%E5%88%A9%E6%B6%A6%E5%92%8C%E6%89%A3%E9%99%A4%E9%9D%9E%E7%BB%8F%E5%B8%B8%E6%80%A7%E6%8D%9F%E7%9B%8A%E7%9A%84%E5%87%80%E5%88%A9%E6%B6%A6) **Prior Year Same Period Performance Data:** | Indicator | Amount (10,000 yuan) | | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Parent Company Shareholders | 4,502.18 | | Non-recurring Net Profit | 9,104.37 | [(II) Earnings Per Share](index=2&type=section&id=(%E4%BA%8C)%20%E6%AF%8F%E8%82%A1%E6%94%B6%E7%9B%8A) **Prior Year Same Period Earnings Per Share:** | Indicator | Amount (yuan/share) | | :--- | :--- | | Earnings Per Share | 0.06 | [III. Primary Reasons for Current Period Performance Increase](index=2&type=section&id=%E4%B8%89%E3%80%81%E6%9C%AC%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%A2%9E%E7%9A%84%E4%B8%BB%E8%A6%81%E5%8E%9F%E5%9B%A0) The company's projected performance increase is primarily due to enhanced profitability in its main business, particularly higher operating rental income from specialized markets, and the elimination of non-recurring gains and losses (fair value change loss of Lanzhou Bank shares) from the prior year's same period - The performance increase is mainly influenced by both core business operations and non-recurring gains and losses[5](index=5&type=chunk)[21](index=21&type=chunk) [(I) Impact of Main Business](index=2&type=section&id=(%E4%B8%80)%20%E4%B8%BB%E8%90%A5%E4%B8%9A%E5%8A%A1%E5%BD%B1%E5%93%8D) - The company's operating rental income from specialized markets increased in the current period, leading to higher profitability in its main business[5](index=5&type=chunk) [(II) Impact of Non-operating Gains and Losses](index=2&type=section&id=(%E4%BA%8C)%20%E9%9D%9E%E7%BB%8F%E8%90%A5%E6%80%A7%E6%8D%9F%E7%9B%8A%E7%9A%84%E5%BD%B1%E5%93%8D) - A significant loss from changes in the fair value of Lanzhou Bank shares (**47.8695 million yuan**) was recorded in the prior year's same period, which has been eliminated in the current period[21](index=21&type=chunk) [IV. Risk Warning](index=2&type=section&id=%E5%9B%9B%E3%80%81%E9%A3%8E%E9%99%A9%E6%8F%90%E7%A4%BA) The company advises investors that this performance forecast is based on preliminary calculations, unaudited, and states there are no significant uncertainties affecting the accuracy of the forecast content - The forecast data is preliminary and unaudited by a certified public accountant; investors should be aware of investment risks[3](index=3&type=chunk)[10](index=10&type=chunk) - The company confirms no significant uncertainties exist that would affect the accuracy of this performance forecast[22](index=22&type=chunk) [V. Other Explanatory Notes](index=2&type=section&id=%E4%BA%94%E3%80%81%E5%85%B6%E4%BB%96%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%BA%8B%E9%A1%B9) This section concludes the announcement, including the formal declaration, board signature, and announcement date - The announcement was issued by the Board of Directors of Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co., Ltd. on **July 12, 2024**[14](index=14&type=chunk)[24](index=24&type=chunk)

5、公司审议本次发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、 法规及《公司章程》规定，形成的决议合法、有效。本次向特定对象发行股票方 案尚需经过上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。 公司本次发行的相关文件的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定。 3、公司编制的《丽尚国潮 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使 用的可行性分析报告（二次修订稿）》对募集资金使用的可行性进行了分析，本 次发行募集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况 和发展需求，符合公司所处行业现状及发展趋势，具备必要性和可行性，符合公 司的长远发展目标和股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的行为。 4、公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具 体的填补回报措施，公司控股股东、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能 够得到切实履行作出了承诺，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件的规 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-064 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报 的风险提示及填补措施与相关主体承诺事项（二次修 订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律法规 及规范性文件的要求，为保护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，现就摊薄即期回报对公司主 要财务指标的影响及公司采取的措施说明如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和前提条件 1、宏观经济环境、证券市场情况没有发生重大不利变化，公司经营环境、 行业政策、主要成 ...

对外投资管理制度 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 对外投资管理制度 （2024年07月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）对外投资行为，防范对外投资风险，提高 对外投资效益，保证公司资产的保值增值，维护公司、股东和债 权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，特制定本制度。 （二）委托管理（包括委托理财、委托贷款等）、证券投资 （包括股票、债券、基金、银行理财产品等）等购买交易性金融 对外投资管理制度 资产和可供出售的金融资产等财务性投资； （三）国家法律法规允许的其他投资。 第二章 对外投资管理的基本原则 第四条 对外投资管理应遵循的基本原则： 第二条 本制度适用于公司及下属分公司、子公司及可实际 控制的参股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 定义：本制度所称对外投资是指公司及子公司将货 币资金、实物资产、有价证券、无形资产 ...