兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第十三次会议相关事项之 独立意见 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司独立董事： 蒋青云 黎万俊 尹德军 2024 年 1 月 15 日 经核查，王磊先生具备担任董事会秘书的专业素质和工作能力，与公司控股 股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均 不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任公司高级 管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形； 也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受 过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒；不属于最高人民法院公 布的失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要 求的任职条件，其任职资格已经上海证券交易所事前审核无异议。 公司本次对高级管理人员的提名及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等法律法规的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股 东利益的情形。综上，我们同意本次公司对高级管理人员的聘任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-001 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 重要内容提示： 回购方案的实施情况 截至 2023 年 12 月 29 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 13,200,247 股，占公司总股本的比例为 1.73%，购买的最高价为 6.00 元/股，最 低价为 5.27 元/股，已支付的总金额为 75,138,194.27 元（不含交易费用）。 一、回购基本情况 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 9 日召开第十届董事会第四次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易的方式回购公司股份，本次回购股份拟用于员工持股计划，回购股 份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 8.32 元/股（含），回购的期限为自公司董事会审议通过 回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 12 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2023-091 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于子公司参与租赁权竞拍及其结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《对外投资管理制度》《公司章程》等 相关规定，公司于 2023 年 12 月 22 日召开第十届董事会第十二次会议审议通过了 《关于子公司拟参与租赁权竞拍的议案》。本次竞拍事项属于董事会审批权限，无 需提交公司股东大会审议。本次竞拍事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司董事会授权公司管理层参与本次竞拍，在董事会授权范围内缴纳保证金、 确定竞拍价格区间，并按相关程序办理竞拍相关手续、签署相关协议、文件及办理 其他相关具体事宜。 重要内容提示： 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司杭 州环北丝绸服装城有限公司（以下简称"杭州环北"）使用自有资金及自筹资金参 与竞拍于 2023 年 12 月 13 日经浙江产权交易所有限公司通过"浙交 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2023-090 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司股东及董监高 集中竞价减持股份结果暨未减持公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次减持计划实施前，红楼集团持有公司股份 98,474,908 股（其中无限售条 件流通股为 98,431,598 股），占公司总股本的 12.93%。红楼集团的一致行动人持有 公司股份 52,503,539 股，占公司总股本的 6.90%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 6 月 3 日披露了《丽尚国潮股东及董监高集中竞价减持股份计 划公告》（公告编号 2023-039），红楼集团及其一致行动人、张宏先生计划自 2023 年 6 月 28 日起的 6 个月内，通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 15,226,700 股，即不超过公司总股本的 2%。 截至 2023 年 12 月 24 日，本次减持计划时间区间已届满，上述减持主体未减 持公司股份。 兰州丽尚国潮实业集团股份有 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2023-089 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召开的地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft 创意产业园区 2 幢 1 单元公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 342,415,543 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 56.31 | | 总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长（代董事会秘书）吴小波先生主持召开。 会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 二、议案审议情况 ...

上海市锦天城律师事务所 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受兰州丽尚国潮实业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2023-088 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于股东增持计划完成的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划：公司于 2022 年 12 月 10 日披露了《简式权益变动报告书（股 份增加）》，中城骥瑜自签署简式权益变动报告书之日起未来 12 个月内，计划 增持公司股份数量不低于 100 万股。 增持计划的实施情况：截至 2023 年 12 月 7 日，中城骥瑜已通过集中竞 价交易方式增持公司股份 1,020,700 股，成交总金额 6,168,406.15 元（含手续费）， 增持股份占公司总股本的 0.13%，本次增持公司股份计划已经实施完毕。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日收到中城骥瑜（浙江）实业有限公司（以下简称"中城骥瑜"）出具的 《股份增持完成的告知函》，获悉中城骥瑜本次增持计划已实施完毕，现将相关 情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1.增持主体： ...

2023 年第三次临时股东大会会议资料 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会 议 文 件 中国·杭州 二〇二三年十二月 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023年第三次临时股东大会现场会议议程 一、报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数 二、介绍应邀到会的来宾 三、宣读《关于计票人和监票人的提名》，并对提名进行举手表决 四、听取并审议公司议案 （一）非累积投票议案 1.关于修订《公司章程》及相关制度的议案。 五、股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同 意可进行发言 六、计票人、监票人和工作人员统计现场表决情况 七、会议主持人宣布表决结果 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023年第三次临时股东大会现场会议须知 一、 会议召开情况 (一) 会议召开方式： 八、律师宣读股东大会见证意见 第 1 页 共 7 页 1、为便于本公司股东行使表决权，保护投资者特别是社会公众投资者的合 法权益，本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式，社会公众股东可以在 交易时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。 2、融资融券、转融通、约 ...

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2023-087 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况 截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 13,200,247 股，占公司总股本的比例为 1.73%，购买的最高价为 6.00 元/股，最 低价为 5.27 元/股，已支付的总金额为 75,138,194.27 元（不含交易费用）。 一、回购基本情况 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 9 日召开第十届董事会第四次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金通过上 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一条 宗旨 为了规范兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 和《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 组成和职权 董事会依据《公司法》和公司章程设立，由股东大会选举产生， 对股东大会负责。董事会由九名董事组成，其中独立董事三名；董事 会设董事长一人。 董事会依据法律、行政法规、《公司章程》及本规则的规定行使 下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 1 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上 市方案； （七）拟订公 ...