第一条 为强化山西焦化股份有限公司董事会决策功能，做到事 前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《山西焦化股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使 《公司法》规定的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董 事组成，其中独立董事过半数，并且至少有一名独立董事为会计专业 人士。 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 山西焦化股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由公司独立董 事中会计专业人士担任，负责主持 ...

第一章 总 则 第一条 为适应山西焦化股份有限公司战略发展需要，增强公司 核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 山西焦化股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名 独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据本工作细则第三条、第四条、第五条的规定补选 委员，补足委员人数。 第七条 战略委员会下设战略工作组，工作组成员由公司董事、 高级管理人员、相关部门负责人组成。工作组 ...

山西焦化股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司信息披露行为，促进公司规范运作，保证公 司真实、准确、完整、及时地披露信息，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范 性文件及《山西焦化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司履行信息披露义务应当遵守本制度的规定，中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）对首次公开发行股票 并上市、上市公司发行证券信息披露另有规定的，从其规定。 第三条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。公司披露的信息应当同时向所有投资者披露，不 得提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除 外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人 ...

第三条 本制度所称利益相关方，指可能会受到公司决策和行为 影响或影响公司决策和行为的个人或团体，包括但不限于各级政府、 监管机构、股东(投资者)、员工、客户、消费者、合作伙伴、供应商、 债权人、媒体、行业协会、非政府组织、社区公众等。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、 控股子公司（以下简称"子公司"）。 第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，不定 期评估公司 ESG 职责的履行情况，自愿披露公司 ESG 报告。 山西焦化股份有限公司 可持续发展（ESG）管理制度 （2025年10月） 第一章 总 则 第一条 为建立健全山西焦化股份有限公司（以下简称"山西焦化" 或"公司"）ESG 管理体系，规范 ESG 管理工作，推动公司最大限度 地创造经济、社会和环境的综合价值，实现高质量、可持续发展，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制 基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续 发展报告（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号 ——可持续发展报告 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2025-032 号 山西焦化股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 07 日 （星期五） 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 三、参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 10 月 31 日（星期五）至 11 月 06 日（星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过本公告后附的电话、电子邮件方式联系公司，提出所关注的问 题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山西焦化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 28 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 ...

山西焦化股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 山西焦化股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 年初至报告期末 | | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 1,363,176,567.66 | -9.58 | 4,588,681, ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2025-031号 山西焦化股份有限公司 董事会决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山西焦化股份有限公司第九届董事会第二十六次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以送达、邮件和电话方式发出，会议于 2025 年 10 月 24 日 在本公司以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由李峰董事长主持，公司高级管理人员列席了会议，本次会 议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 2025 年第三季度报告 公司《2025 年第三季度报告》已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。公司定于 2025 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报上披露 2025 年第三季度报告。 （四） 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案 根据《公司法》《关于新公司法配套制度规 ...

Core Insights - The coke sector experienced a 0.43% increase on October 27, with Shaanxi Black Cat leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3996.94, up 1.18%, while the Shenzhen Component Index closed at 13489.4, up 1.51% [1] Sector Performance - Shaanxi Black Cat (601015) closed at 4.27, up 3.64% with a trading volume of 1.4962 million shares and a turnover of 631 million yuan [1] - Antai Group (600408) closed at 2.94, up 2.44% with a trading volume of 1.9995 million shares and a turnover of 581 million yuan [1] - Shanxi Coking Coal (600740) closed at 4.29, up 0.94% with a trading volume of 892,600 shares and a turnover of 381 million yuan [1] - Baotailong (601011) closed at 3.75, up 0.54% with a trading volume of 2.26 million shares and a turnover of 843 million yuan [1] - Yunnan Coal Energy (600792) closed at 4.65, up 0.43% with a trading volume of 1.0496 million shares and a turnover of 484 million yuan [1] - Meijin Energy (000723) closed at 4.89, down 1.01% with a trading volume of 948,200 shares and a turnover of 464 million yuan [1] - Yunwei Co. (600725) closed at 3.68, down 1.34% with a trading volume of 327,100 shares and a turnover of 121 million yuan [1] Capital Flow - The coke sector saw a net inflow of 134 million yuan from main funds, while retail funds experienced a net outflow of 93.52 million yuan [1] - Main fund inflows for Shaanxi Black Cat amounted to 50.44 million yuan, while retail funds saw a net outflow of 21.87 million yuan [2] - Antai Group had a main fund inflow of 29.62 million yuan, with retail funds experiencing a net outflow of 20.80 million yuan [2] - Baotailong recorded a main fund inflow of 20.23 million yuan, with retail funds seeing a net outflow of 0.49 million yuan [2] - Meijin Energy had a main fund inflow of 12.63 million yuan, while retail funds experienced a net outflow of 33.43 million yuan [2] - Yunnan Coal Energy saw a main fund inflow of 10.28 million yuan, with retail funds experiencing a net outflow of 0.12 million yuan [2] - Shanxi Coking Coal recorded a main fund inflow of 8.98 million yuan, while retail funds saw a net outflow of 1.75 million yuan [2] - Yunwei Co. had a main fund inflow of 2.02 million yuan, with retail funds experiencing a net inflow of 0.62 million yuan [2]

Core Viewpoint - Shanxi Coking's stock price has shown a modest increase this year, with a notable rise in recent trading days, despite a decline in revenue and net profit for the first half of 2025 [1][2]. Group 1: Stock Performance - On October 27, Shanxi Coking's stock rose by 2.35%, reaching 4.35 CNY per share, with a trading volume of 224 million CNY and a turnover rate of 2.05%, resulting in a total market capitalization of 11.145 billion CNY [1]. - Year-to-date, Shanxi Coking's stock price has increased by 8.48%, with a 0.23% rise over the last five trading days, 7.67% over the last 20 days, and 3.82% over the last 60 days [1]. - The company has appeared on the "Dragon and Tiger List" once this year, with the most recent appearance on October 23, where it recorded a net purchase of 63.5265 million CNY [1]. Group 2: Financial Performance - For the first half of 2025, Shanxi Coking reported an operating revenue of 3.226 billion CNY, a year-on-year decrease of 18.23%, and a net profit attributable to shareholders of -77.6111 million CNY, representing a year-on-year decline of 142.18% [2]. - Since its A-share listing, Shanxi Coking has distributed a total of 2.167 billion CNY in dividends, with 692 million CNY distributed over the past three years [3]. Group 3: Shareholder Information - As of June 30, 2025, the number of shareholders for Shanxi Coking was 78,400, a decrease of 2.14% from the previous period, with an average of 32,693 circulating shares per shareholder, an increase of 2.18% [2]. - Among the top ten circulating shareholders, Guotai Zhongxin Coal ETF holds 19.8786 million shares, an increase of 4.0954 million shares compared to the previous period, while Hong Kong Central Clearing Limited holds 12.4704 million shares, a decrease of 1.3030 million shares [3].

Core Viewpoint - The coal mining and processing sector is experiencing a significant downturn, with major companies facing substantial declines in stock prices [1] Company Summary - Antai Group has seen a drop of over 9% in its stock price [1] - Yunmei Energy and Liaoning Energy both reported declines exceeding 8% [1] - Baotailong also experienced a similar drop of over 8% [1] - Shaanxi Black Cat and Shanxi Coking Coal followed suit with declines in their stock prices [1]