山西焦化股份有限公司第九届监事会第十四次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以送达、邮件和电话方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日在本公 司以现场方式召开。本次会议应出席监事 7 人，实际出席 7 人，会议由孔 祥华监事会主席主持，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）2024 年度监事会工作报告 本报告需提交股东大会审议。 股票代码：600740 股票简称：山西焦化 编号：临 2025-009 号 山西焦化股份有限公司 监事会决议公告 重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和内部管理制度的各项规定；2025 年第一季度报告的内容 和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从 各个方面真实地反映出公司第一季度的经营成果、财务状况和现金流量； 在提出本意见前，未发现参与 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2025-008号 山西焦化股份有限公司 董事会决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山西焦化股份有限公司第九届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以送达、邮件和电话方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日在 本公司以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）2024 年度董事会工作报告 本报告需提交股东大会审议。 本年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）。截至 2024年12月31日，公司总股本2,562,121,154股，以此计算合计拟派发现 金红利51,242,423.08元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利 润的比例为19.48%；拟不送红股，不以公积金转增股本。 表决结 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2025-010号 山西焦化股份有限公司 2024年度利润分配预案公告 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31 日，公司归属于上市公司股东的净利润263,117,745.33元，公司母公司 报表中期末未分配利润为人民币5,774,217,624.17元。经董事会决议， 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润。 结合公司所处的焦化行业特点和自身的经营模式、资金需求及盈利 构成等因素，本着回报全体股东的经营理念，兼顾股东的即期利益和长 远利益，统筹公司生产经营和长期发展实际情况，本次利润分配预案如 下： 1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）。截 至2024年12月31日，公司总股本2,562,121,154股，以此计算合计拟派发 现金红利51,242,423.08元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净 利润的比例为19.48%。 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责 ...

2023 年 12 月—2024 年 6 月，我担任公司第九届董事会独立董事、 审计委员会主任委员、提名委员会委员。因个人原因，自 2024 年 6 月 28 日起不再担任上述职务。 本人李永清，男，中国国籍，1955 年 1 月出生，硕士研究生学 历，中共党员，高级会计师。曾任山西证券股份有限公司董事，山西 国际贸易中心有限公司总经理，山西省国信投资（集团）有限公司财 务总监。现任太原市康培园林绿化工程有限公司顾问，大同新成新材 料股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 山西焦化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李永清） 作为山西焦化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和 规范性文件的规定，按照《公司章程》、《公司独立董事制度》的要求， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义 务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事作用，促进公司规范运作，切实 ...

山西焦化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（岳丽华） 作为山西焦化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、 法规 和规范性文件的规定，按照《公司章程》、《公司独立董事制度》的要 求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责 和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独 立董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权 益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人岳丽华，女，中国国籍，1953 年 3 月出生，大学学历，中 共党员，高级经济师。曾任山西省经贸资产经营有限公司副总经理； 山西省工业经济联合会副秘书长；山西亚宝药业股份有限公司副董事 长；山西三维集团股份有限公司董事；太原风华信息装备股份有限公 司董事；山西焦化股份有限公司第五、六届董事会独立董事。现任山 西康宝生物制品股份有限公司董事，山 ...

山西焦化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（余春宏） 作为山西焦化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规和规范性文件的规定，按照《公司章程》、《公司独立董事制度》的 要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职 责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法 权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 我于 2024 年 6 月 28 日公司 2024 年第一次临时股东大会被选举 为公司第九届董事会独立董事，担任公司第九届董事会审计委员会主 任委员、提名委员会委员。 本人余春宏，男，中国国籍，1959 年 1 月出生，中共党员，硕 士研究生学历，山西财经大学会计学教授，中国注册会计师。现任山 西兰花科技创业股份有限公司独立董事，山西焦化股份有限 ...

山西焦化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张翼） 作为山西焦化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规和规范性文件的规定，按照《公司章程》、《公司独立董事制度》的 要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职 责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法 权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张翼，男，中国国籍，1970 年 7 月出生，大学学历。曾任 山西省政府法制局法律服务中心法律工作者，中国平安保险股份有限 公司稽核监察部监察室负责人，深圳海埠律师事务所律师，广东君言 律师事务所律师、创始合伙人，北京大成（深圳）律师事务所律师、 合伙人，山西焦化股份有限公司第五、六届董事会独立董事。现任深 圳市前海百合投资管理有限公司总经理， ...

山西焦化股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 山西焦化股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 山西焦化股份有限公司2025 年第一季度报告 | | | | (%) | | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 25,992,504,435.96 | 27,061,806,478.05 | -3.95 | | 归属于上市公司股东的所有 | 15,271,674,481.73 | 15,300,605,335.89 | -0.19 | | 者权益 | | | | (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 ...

山西焦化股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600740 公司简称：山西焦化 山西焦化股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 205 山西焦化股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李峰、主管会计工作负责人王晓军及会计机构负责人（会计主管人员）朱永智 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度公司拟实施利润分配预案：以2024年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全 体股东每10股派发现金红利0.2元人民币（含税 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2025-014号 山西焦化股份有限公司 关于向银行等金融机构申请授信额度的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 山西焦化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向银行等金融机 构申请授信额度的议案》，现就相关事宜公告如下： 根据公司年度生产经营计划，为满足资金需求，优化资金运用，公 司拟自 2024 年年度股东大会起至 2025 年年度股东大会召开之日止，提 请董事会同意向银行等金融机构申请总额不超过人民币 174.84 亿元的 综合授信额度（其中敞口授信 154.84 亿元，其余 20 亿元均为低风险授 信业务）。上述授信包括但不限于短期流动资金贷款、中长期流动资金 贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票保贴、保理、供应链融资、贴 现等业务。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在上述 授信额度内，并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具 ...