利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 页次 关于山西焦化股份有限公司在山西焦煤集团财务有限责任公司 存贷款业务情况的专项审核报告 利安达专字[2025]第 0205 号 山西焦化股份有限公司： 我们接受委托，在审计了山西焦化股份有限公司（以下简称"山西焦化公司"） 2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润 表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注 的基础上，对后附的《山西焦化股份有限公司 2024 年度在山西焦煤集团财务有 限责任公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 关于山西焦化股份有限公司 在山西焦煤集团财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 目 录 | 一 | 、 | 专 | 项 | 审 | 核 | 报 | 告 | | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二 | 、 | 存 | 贷 | 款 | 业 | 务 | 情 | 况 | 汇 | 总 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2025-017 山西焦化股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：公司办公楼四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

山西焦化股份有限公司第九届监事会第十四次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以送达、邮件和电话方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日在本公 司以现场方式召开。本次会议应出席监事 7 人，实际出席 7 人，会议由孔 祥华监事会主席主持，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）2024 年度监事会工作报告 本报告需提交股东大会审议。 股票代码：600740 股票简称：山西焦化 编号：临 2025-009 号 山西焦化股份有限公司 监事会决议公告 重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和内部管理制度的各项规定；2025 年第一季度报告的内容 和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从 各个方面真实地反映出公司第一季度的经营成果、财务状况和现金流量； 在提出本意见前，未发现参与 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2025-008号 山西焦化股份有限公司 董事会决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山西焦化股份有限公司第九届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以送达、邮件和电话方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日在 本公司以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）2024 年度董事会工作报告 本报告需提交股东大会审议。 本年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）。截至 2024年12月31日，公司总股本2,562,121,154股，以此计算合计拟派发现 金红利51,242,423.08元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利 润的比例为19.48%；拟不送红股，不以公积金转增股本。 表决结 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2025-010号 山西焦化股份有限公司 2024年度利润分配预案公告 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31 日，公司归属于上市公司股东的净利润263,117,745.33元，公司母公司 报表中期末未分配利润为人民币5,774,217,624.17元。经董事会决议， 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润。 结合公司所处的焦化行业特点和自身的经营模式、资金需求及盈利 构成等因素，本着回报全体股东的经营理念，兼顾股东的即期利益和长 远利益，统筹公司生产经营和长期发展实际情况，本次利润分配预案如 下： 1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）。截 至2024年12月31日，公司总股本2,562,121,154股，以此计算合计拟派发 现金红利51,242,423.08元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净 利润的比例为19.48%。 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责 ...

山西焦化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（岳丽华） 作为山西焦化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、 法规 和规范性文件的规定，按照《公司章程》、《公司独立董事制度》的要 求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责 和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独 立董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权 益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人岳丽华，女，中国国籍，1953 年 3 月出生，大学学历，中 共党员，高级经济师。曾任山西省经贸资产经营有限公司副总经理； 山西省工业经济联合会副秘书长；山西亚宝药业股份有限公司副董事 长；山西三维集团股份有限公司董事；太原风华信息装备股份有限公 司董事；山西焦化股份有限公司第五、六届董事会独立董事。现任山 西康宝生物制品股份有限公司董事，山 ...

2023 年 12 月—2024 年 6 月，我担任公司第九届董事会独立董事、 审计委员会主任委员、提名委员会委员。因个人原因，自 2024 年 6 月 28 日起不再担任上述职务。 本人李永清，男，中国国籍，1955 年 1 月出生，硕士研究生学 历，中共党员，高级会计师。曾任山西证券股份有限公司董事，山西 国际贸易中心有限公司总经理，山西省国信投资（集团）有限公司财 务总监。现任太原市康培园林绿化工程有限公司顾问，大同新成新材 料股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 山西焦化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李永清） 作为山西焦化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和 规范性文件的规定，按照《公司章程》、《公司独立董事制度》的要求， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义 务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事作用，促进公司规范运作，切实 ...

山西焦化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（余春宏） 作为山西焦化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规和规范性文件的规定，按照《公司章程》、《公司独立董事制度》的 要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职 责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法 权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 我于 2024 年 6 月 28 日公司 2024 年第一次临时股东大会被选举 为公司第九届董事会独立董事，担任公司第九届董事会审计委员会主 任委员、提名委员会委员。 本人余春宏，男，中国国籍，1959 年 1 月出生，中共党员，硕 士研究生学历，山西财经大学会计学教授，中国注册会计师。现任山 西兰花科技创业股份有限公司独立董事，山西焦化股份有限 ...

山西焦化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张翼） 作为山西焦化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规和规范性文件的规定，按照《公司章程》、《公司独立董事制度》的 要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职 责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法 权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张翼，男，中国国籍，1970 年 7 月出生，大学学历。曾任 山西省政府法制局法律服务中心法律工作者，中国平安保险股份有限 公司稽核监察部监察室负责人，深圳海埠律师事务所律师，广东君言 律师事务所律师、创始合伙人，北京大成（深圳）律师事务所律师、 合伙人，山西焦化股份有限公司第五、六届董事会独立董事。现任深 圳市前海百合投资管理有限公司总经理， ...

Financial Performance - In 2024, the company's operating revenue was CNY 7,506,751,595.46, a decrease of 14.20% compared to CNY 8,749,346,733.73 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders was CNY 263,117,745.33, down 79.37% from CNY 1,275,272,586.84 in the previous year[20] - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -2,066,855,859.01, compared to CNY -1,899,894,178.27 in 2023[20] - The total assets increased by 8.31% to CNY 27,061,806,478.05 from CNY 24,985,814,668.91 in 2023[20] - The net assets attributable to shareholders rose to CNY 15,300,605,335.89, reflecting a 0.95% increase from CNY 15,156,059,785.42 in 2023[20] - The basic earnings per share decreased to CNY 0.1027, down 79.37% from CNY 0.4977 in 2023[21] - The weighted average return on equity dropped to 1.73%, a decrease of 6.91 percentage points from 8.64% in 2023[21] - The company reported total revenue of CNY 7,506.75 million for the reporting period, with a net profit attributable to shareholders of CNY 263.12 million[31] - The company achieved an operating profit of CNY 243.29 million during the reporting period[31] - The company recorded a net profit of CNY 10.42 million in the fourth quarter, a significant decrease compared to previous quarters[23] Revenue and Sales - The company sold a total of 2.8198 million tons of coke during the reporting period, reflecting a decrease of 2.73% year-on-year[39] - The company achieved operating revenue of 750.68 million yuan, a decline of 14.20% compared to the previous year[41] - The revenue from coke production was about ¥5.15 billion, with a gross margin of -24.06%, showing a year-over-year revenue decrease of 17.26% and a cost increase of 11.47%[44] - The revenue from methanol was approximately ¥455.55 million, with a gross margin of -2.36%, reflecting a year-over-year revenue decrease of 5.91%[44] - The revenue from industrial naphthalene was approximately ¥153.05 million, with a gross margin of 9.85%, indicating a year-over-year revenue decrease of 5.57%[44] - The company experienced a 20.03% decrease in revenue from the South China region, with a gross margin of -20.03%[45] - The company reported a significant decrease in revenue from the Northeast region, down 22.68% year-over-year, with a gross margin of -22.68%[45] Environmental Initiatives - The company has implemented a water treatment process that meets discharge standards, utilizing advanced filtration and reverse osmosis technologies[73] - The company has maintained pollutant emissions within regulatory limits and was rated as a Class B enterprise in Shanxi Province for 2024[33] - The company has implemented 9 environmental projects in 2024, including the installation of flue gas desulfurization pretreatment devices and the optimization of wastewater treatment systems[139] - The total sulfur dioxide emissions from the coke ovens are reported at 5.18 to 8.10 mg/m³, with compliance to emission standards[138] - The nitrogen oxides emissions from the coke ovens range from 21.13 to 22.22 mg/m³, also meeting regulatory requirements[138] - The company has established a comprehensive environmental management system, including an online monitoring platform to enhance regulatory compliance and operational efficiency[147] - The company has effectively reduced fresh water usage by recycling treated wastewater through its middle water reuse system[142] Corporate Governance - The company has a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring clear responsibilities among shareholders, the board, and management[94] - The company held its annual general meeting on May 16, 2024, approving nine resolutions, including the financial report and profit distribution plan[96] - The first extraordinary general meeting of 2024 took place on June 28, 2024, where three resolutions were passed, including the appointment of an auditing firm[96] - The total remuneration for the chairman was 320,300 RMB, while the vice chairman received 292,000 RMB for the reporting period[98] - The company has not faced any instances of directors failing to attend board meetings consecutively[112] - The company has a structured compensation policy that links employee salaries to performance and contributions[120] Strategic Plans and Future Outlook - The company aims to enhance operational efficiency by implementing a cost control mechanism where every employee has specific performance indicators[89] - The focus for the future includes transitioning towards green and low-carbon production methods, driven by stricter environmental regulations[88] - The company plans to produce 230,000 tons of methanol and 62,000 tons of carbon black in 2025[90] - The company is actively pursuing market expansion and innovation in product development, particularly in the chemical and coking sectors[67] - The company plans to expand its market presence and is exploring potential mergers and acquisitions to enhance growth opportunities[99] Risk Management - The company faces macroeconomic fluctuation risks, with pressures from economic restructuring and transformation, which could lead to performance stagnation if not managed properly[91] - Environmental protection policies are becoming stricter, potentially increasing costs and capital expenditures for the company[91] - Safety production management risks exist due to the flammable and explosive nature of byproducts, despite established safety protocols[92] - The company has implemented measures to enhance its risk management capabilities and core competitiveness in response to market demands[91] Research and Development - The company reported a total of ¥96,707,899.23 in R&D expenses, which represents 1.29% of total revenue[55] - The number of R&D personnel is 479, making up 8.66% of the total workforce[56] - The company has achieved significant technological advancements, including the development of a low-temperature quantitative oxidation coupling technology for flue gas desulfurization and denitrification[71] Shareholder Information - The company has a total of 5,528 employees, with 5,263 in the parent company and 265 in major subsidiaries[118] - The company plans to distribute a cash dividend of 0.2 RMB per 10 shares, totaling approximately 51.24 million RMB, which represents 19.48% of the net profit attributable to shareholders for 2024[124] - The cumulative cash dividend amount (including tax) over the last three fiscal years is CNY 691,772,711.58, with an average net profit of CNY 1,373,448,525.12, resulting in a cash dividend ratio of 50.37%[129][130] Compliance and Regulatory Issues - The company faced regulatory penalties due to inaccurate financial disclosures for the first quarter reports from 2020 to 2022, resulting in corrective measures mandated by the Shanxi Securities Regulatory Bureau[108] - The company is committed to improving financial accounting and information disclosure quality following regulatory feedback[108] - The company has not reported any significant accounting errors or changes in accounting policies that would affect its financial results[168]