利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 山西焦化股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 2024 年度 委 托 单 位 ： 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 审 计 单 位 ： 利 安 达 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 联 系 电 话 ： （ 010） 85886680 传 真 号 码 ： （ 010） 85886690 网 真 号 址 ： http://www.Reanda.com 关于山西焦化股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 利安达专字[2025]第 0139 号 山西焦化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山西焦化股份有限公司（以下简称"山西焦化公司"） 截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于 2024 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》进行了鉴证工作。 利安 殊普通合伙) 中国注册会计师: 曹忠志 中国注册会 0505 中国·北京 中国注册会计师: 141 1000 王小宝 2025 年 4 月 23 日 2 山西焦化股份有限公司 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—— ...

山西焦化股份有限公司关于2024年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2025-011号 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 （上证发〔2023〕193 号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》等有关规定，现将山西焦化股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和实际到位情况 1、2013 年非公开发行募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西焦化股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可﹝2012﹞1623 号）文核准，并经上海证券交 易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用 ...

山西焦化股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办 法》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --- 规范运作》等法律法 规的要求，山西焦化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事岳丽华、余春宏、张翼的独立性情况进行评估并出具 如下意见: 经核查独立董事岳丽华、余春宏、张翼的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 | | 两伊 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2025-015号 山西焦化股份有限公司估值提升计划 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 估值提升计划的触发情形及审议程序：根据《上市公司监管指 引第 10 号——市值管理》相关规定，公司股票连续 12 个月每个交易 日的收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于普通股 股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划。本估值 提升计划已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过。 估值提升计划概述：公司牢固树立回报股东意识，积极应对持 续下行的市场形势，聚焦主责主业，通过改革治理结构、数智化赋能、 提升回报水平、强化投资者关系管理等多元化举措提振投资者信心， 促进公司投资价值合理反映公司质量。 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公 司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二 级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相 关目标的实现情况存在不确定性。 一、估值提升计划的 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临 2025-012 号 山西焦化股份有限公司 与山西焦煤集团财务有限责任公司续签 《金融服务协议》暨关联交易的公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟与山西焦煤集团财务有 限责任公司（以下简称"财务公司"）续签《金融服务协议》。 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 公司 2022 年与财务公司签订的《金融服务协议》即将到期，为充分 利用财务公司的平台及渠道，加强公司财务管理，提高资金使用效率， 拓宽融资渠道，降低融资成本和融资风险，提高风险管控能力，公司拟 与财务公司续签《金融服务协议》，并接受财务公司为公司提供结算、 存款、信贷、票据池业务以及国家金融监督管理总局批准的可从事的其 他金融服务。 （二）关联关系 财务公司为公司间接控股股东山西焦煤集团有限责任公司控股 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临 2025-007 号 山西焦化股份有限公司 2025年第一季度主要经营数据公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第 十三号—化工》有关规定和披露要求，公司2025年第一季度主要经营数据如 下： | 主要产品 | 经营指标 | 单位 | 2025年第一季度 | 2024 年第四季度 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 焦炭 | 产量 | 吨 | 731,962.69 | 829,363.28 | -11.74 | | | 销量 | 吨 | 727,501.76 | 811,782.76 | -10.38 | | | 销售收入 （不含税） | 元 | 1,055,586,825.97 1,397,191,409.60 | | -24.45 | | | 平均售价 （不含税） | 元/吨 | 1,450.97 | 1,72 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2025-006 山西焦化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 583 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总 | 125,416,463 | | 数（股） | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占 公司有表决权股份总数的比例（%） | 11.3711 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，李峰董事长主持。会议采用现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召开和表决符合《公 司法》及《公司章程》的规定， ...

北京德恒（太原）律师事务所 关于山西焦化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 地址 Add: 山西省太原市长风商务区长兴路 1 号华润大厦 T6 座 30、31 层 电话 Tel: 0351-8395811 传真 Fax: 0351-8395822 邮编：030006 北京德恒（太原）律师事务所（以下简称"本所"）受山西焦化股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派潘磊律师、梁慧茹律师参加公司 2025 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并 出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文 件，以及《山西焦化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山西 焦化股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会规则》"）而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本 所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需 的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 山西焦化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,{\underline{{{\mathsf{H}}}}}\,{\underline{{{\mathsf{H}}}}}\,{\underline{{{=\,}}}}\,{\mathsf{H}}\,{\underline{{{=\,}}}}\,{\mathsf{H}}\,{\underline{{{-\,}}}}\,{\mathsf{H}}$$ 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会表决办法 2 | | 2025 | 年第一次临时股东大会监票人、计票人建议名单 4 | | 议案 | 1：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 5 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、主持人通报股东到会情况，并宣布会议开始。 三、主持人宣读大会表决办法，对上述议案进行表决。 四、主持人宣读会议表决结果。 五、主持人宣读会议决议。 六、北京德恒（太原 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临 2025-004 号 山西焦化股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 尚需提交股东大会审议 日常关联交易对上市公司的影响 向关联方购销部分原料和产品，能够稳定、优化公司原料来源和供 应渠道，有利于拓展公司产品的销售渠道，提高货款回收率，加快资金 周转率。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为稳定公司生产原料的供应和产品销售，保障日常生产经营的 顺利开展，公司计划 2025 年度继续与山西焦煤集团有限责任公司（以 下简称"山西焦煤集团"）所属的关联企业发生采购原料（煤、煤焦油、 粗苯等）、销售产品、接受劳务等关联交易。 3、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》尚需提交股东大 会予以审议，股东大会表决时，关联股东回避表决，由非关联股东 进行表决。 关联交 易类别 关联人 交易内容 2024年度 预计金额 （亿元） 2024年度 实际发生金额 （万元） 预计金额与实 ...