证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临 2025-012 号 山西焦化股份有限公司 与山西焦煤集团财务有限责任公司续签 《金融服务协议》暨关联交易的公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟与山西焦煤集团财务有 限责任公司（以下简称"财务公司"）续签《金融服务协议》。 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 公司 2022 年与财务公司签订的《金融服务协议》即将到期，为充分 利用财务公司的平台及渠道，加强公司财务管理，提高资金使用效率， 拓宽融资渠道，降低融资成本和融资风险，提高风险管控能力，公司拟 与财务公司续签《金融服务协议》，并接受财务公司为公司提供结算、 存款、信贷、票据池业务以及国家金融监督管理总局批准的可从事的其 他金融服务。 （二）关联关系 财务公司为公司间接控股股东山西焦煤集团有限责任公司控股 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临 2025-007 号 山西焦化股份有限公司 2025年第一季度主要经营数据公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第 十三号—化工》有关规定和披露要求，公司2025年第一季度主要经营数据如 下： | 主要产品 | 经营指标 | 单位 | 2025年第一季度 | 2024 年第四季度 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 焦炭 | 产量 | 吨 | 731,962.69 | 829,363.28 | -11.74 | | | 销量 | 吨 | 727,501.76 | 811,782.76 | -10.38 | | | 销售收入 （不含税） | 元 | 1,055,586,825.97 1,397,191,409.60 | | -24.45 | | | 平均售价 （不含税） | 元/吨 | 1,450.97 | 1,72 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2025-006 山西焦化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 583 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总 | 125,416,463 | | 数（股） | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占 公司有表决权股份总数的比例（%） | 11.3711 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，李峰董事长主持。会议采用现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召开和表决符合《公 司法》及《公司章程》的规定， ...

北京德恒（太原）律师事务所 关于山西焦化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 地址 Add: 山西省太原市长风商务区长兴路 1 号华润大厦 T6 座 30、31 层 电话 Tel: 0351-8395811 传真 Fax: 0351-8395822 邮编：030006 北京德恒（太原）律师事务所（以下简称"本所"）受山西焦化股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派潘磊律师、梁慧茹律师参加公司 2025 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并 出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文 件，以及《山西焦化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山西 焦化股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会规则》"）而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本 所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需 的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 山西焦化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,{\underline{{{\mathsf{H}}}}}\,{\underline{{{\mathsf{H}}}}}\,{\underline{{{=\,}}}}\,{\mathsf{H}}\,{\underline{{{=\,}}}}\,{\mathsf{H}}\,{\underline{{{-\,}}}}\,{\mathsf{H}}$$ 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会表决办法 2 | | 2025 | 年第一次临时股东大会监票人、计票人建议名单 4 | | 议案 | 1：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 5 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、主持人通报股东到会情况，并宣布会议开始。 三、主持人宣读大会表决办法，对上述议案进行表决。 四、主持人宣读会议表决结果。 五、主持人宣读会议决议。 六、北京德恒（太原 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临 2025-004 号 山西焦化股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 尚需提交股东大会审议 日常关联交易对上市公司的影响 向关联方购销部分原料和产品，能够稳定、优化公司原料来源和供 应渠道，有利于拓展公司产品的销售渠道，提高货款回收率，加快资金 周转率。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为稳定公司生产原料的供应和产品销售，保障日常生产经营的 顺利开展，公司计划 2025 年度继续与山西焦煤集团有限责任公司（以 下简称"山西焦煤集团"）所属的关联企业发生采购原料（煤、煤焦油、 粗苯等）、销售产品、接受劳务等关联交易。 3、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》尚需提交股东大 会予以审议，股东大会表决时，关联股东回避表决，由非关联股东 进行表决。 关联交 易类别 关联人 交易内容 2024年度 预计金额 （亿元） 2024年度 实际发生金额 （万元） 预计金额与实 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2025-005 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 山西焦化股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：公司办公楼四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 31 日 至 2025 年 3 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段， ...

（一）关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山西焦化股份有限公司第九届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 3 月 11 日以送达、邮件和电话方式发出，会议于 2025 年 3 月 14 日在 本公司以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2025-003号 山西焦化股份有限公司 董事会决议公告 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2025 年 3 月 31 日（星期一）下午 14:30 时在公司办公楼四楼会议室召开 2025 年 第一次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 3 月 25 日（星期二）。 本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会 议审议通过，会 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between 238.71 million and 285.71 million CNY, a decrease of 989.56 million to 1,036.56 million CNY compared to the previous year's profit of 1,275.27 million CNY, representing a year-on-year decline of 77.60% to 81.28%[3] - The expected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is projected to be between 214.33 million and 261.33 million CNY, down 1,011.44 million to 1,058.44 million CNY from the previous year's figure of 1,272.77 million CNY, indicating a year-on-year decrease of 79.47% to 83.16%[4] - The company reported a net profit of 1,275.27 million CNY for the previous year, with a net profit of 1,272.77 million CNY after deducting non-recurring gains and losses, and earnings per share of 0.4977 CNY[6] Reasons for Profit Decline - The primary reason for the profit decline is attributed to the weak performance in the coal, coke, and steel markets, with overall profit levels for coking enterprises significantly dropping due to weak supply and demand dynamics in the coke market[7] - The investment income from the joint venture, China Coal Huajin Group Co., Ltd. (49% stake), is expected to decrease due to a decline in profits for the year, impacting the company's performance forecast[7] Management and Operational Strategies - The company is implementing lean management and deepening reforms in equipment maintenance, operations, and engineering construction to ensure stable production and operations amid challenging market conditions[7] Forecast Accuracy and Disclosure - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by registered accountants, with no significant uncertainties affecting the accuracy of the forecast[8] - The company emphasizes that the forecast data is preliminary and the accurate financial data will be disclosed in the audited annual report for 2024[9] - The designated information disclosure newspapers are "China Securities Journal" and "Shanghai Securities Journal," with the Shanghai Stock Exchange website as the official disclosure platform[10] - The board of directors announced the performance forecast on January 15, 2025[11]