证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2024-024号 山西焦化股份有限公司 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 山西焦化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日 召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于 2013 年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资 金永久补充流动资金并注销专户的议案》，同意公司 2013 年非公开发行 股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） "1-4 号焦炉配套干 熄焦项目""150 吨/小时干熄焦技术改造项目""20 万吨/年甲醇改建 项目""生产废水深度处理及回用工程项目"结项并将节余募集资金永 久补充流动资金，同时注销募集资金专户。该事项无需提交公司股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 一、2013 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西焦化股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1623 号）文核准，并经上海证 券交易所同 ...

股票代码：600740 股票简称：山西焦化 编号：临 2024-023 号 山西焦化股份有限公司 监事会决议公告 重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于 2013 年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募 集资金永久补充流动资金并注销专户的议案 监事会认为：公司 2013 年非公开发行股票募集资金投资项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销募集资金专户的事项履行了 相关的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，符合公司和 全体股东的利益，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司股东 特别是中小股东利益的情形，我们同意公司 2013 年非公开发行股票募集 资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销募集资 金专户事宜。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2024-022号 山西焦化股份有限公司 董事会决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山西焦化股份有限公司第九届董事会第十八次会议通知于 2024 年 7 月 23 日以送达、邮件和电话方式发出，会议于 2024 年 7 月 26 日在本公 司以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 8 人，李峰董 事长因公外出，授权委托杜建宏副董事长代为行使表决权并主持会议， 公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》 等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）关于山西焦化股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报 告 该报告经公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议 审议通过，同意提交董事会审议。 本报告反映了公司前次募集资金的存放和实际使用情况，致同会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字（2024）第 140A015533 号《关 ...

关于山西焦化股份有限公司 2013 年非公开发行股票 募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金 并注销专户的核查意见 光大证券股份有限公司 截至 2024 年 6 月 30 日，上述募投项目累计使用募集资金 113,148.62 万元， 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为山西 焦化股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）2013 年非公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规 定，对公司本次募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）结项暨节余募集资 金永久补充流动资金并注销专户事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、2013 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西焦化股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2012〕1623 号）文核准，并经上海证券交易所同意 ...

山西焦化（600740.SH）2024 年半年度业绩预告点评 焦炭主业疲软，投资收益同比下滑 2024 年 07 月 10 日 ➢ 公司化工品价格均实现上涨。24Q2 公司主要化工产品价格全面上涨，其中 沥青价格 4379.5 元/吨，同比上涨 19.1%，环比上涨 3.92%；工业萘价格 5000.17 元/吨，同比上涨 13.48%，环比增长 0.84%；甲醇价格 2036.14 元/吨，同比上 涨 7.25%，环比上涨 6.37%；炭黑价格 6512.65 元/吨，同比上涨 12.81%，环 比上涨 1.91%；纯苯售价 7660.43 元/吨，同比上涨 28.48%，环比上涨 11.57%。 ➢ 投资建议：考虑到焦化行业疲软，公司主业压力较大，我们预计 2024-2026 年公司归母净利润为 5.32/9.54/16.04 亿元，对应 EPS 分别为 0.21/0.37/0.63 元，对应 2024 年 7 月 9 日的 PE 分别为 18/10/6 倍。维持"谨慎推荐"评级。 ➢ 风险提示：宏观经济增速不及预期；中煤华晋投资收益不及预期；下游需求 疲软；焦炭价格大幅下跌。 谨慎推荐 维持评级 当前价 ...

山西焦化股份有限公司 2024年第二季度主要经营数据公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第 十三号—化工》有关规定和披露要求，公司2024年第二季度主要经营数据如 下： | 主要产品 | 经营指标 | 单位 | 2024 年第二季度 | 2024年第一季度 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 焦炭 | 产量 | 吨 | 757,699.83 | 646,918.55 | 17.12 | | | 销量 | 吨 | 776,433.29 | 642,706.45 | 20.81 | | | 销售收入 （不含税） | 元 | 1,423,607,359.91 1,295,176,316.83 | | 9.92 | | | 平均售价 （不含税） | 元/吨 | 1,833.52 | 2,015.19 | -9.02 | | 沥青 | 产量 | 吨 | 30,655.56 | ...

山西焦化股份有限公司 2024年半年度业绩预告公告 重要内容提示： ●公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 14,445.16万元～19,445.16万元，与上年同期91,615.97万元相比，将 减少72,170.81万元～77,170.81万元，同比减少78.78%～84.23%。 ●公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常 性损益的净利润为13,322.05万元～18,322.05万元，与上年同期 91,510.45万元相比，将减少73,188.40万元～78,188.40万元，同比减 少79.98%～85.44%。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 益的净利润为13,322.05万元～18,322.05万元，与上年同期91,510.45 万元相比，将减少73,188.40万元～78,188.40万元，同比减少79.98%～ 85.44%。 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临 2024-021 号 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 202 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况： 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2024-019 山西焦化股份有限公司 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 7 人，出席 7 人； 3、 霍志军董事会秘书出席会议；公司其他高管均列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的 议案 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,566,246,980 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | ...

北京德恒（太原）律师事务所 关于山西焦化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 地址 Add: 山西省太原市长风商务区长兴路 1 号华润大厦 T6 座 30、31 层 电话 Tel: 0351-8395811 传真 Fax: 0351-8395822 邮编：030006 关于山西焦化股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所 2024 年第一次临时度股东大会的法律意见 北京德恒（太原）律师事务所 关于山西焦化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 致：山西焦化股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所（以下简称"本所"）受山西焦化股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派张鑫磊律师、梁慧茹律师参加公司 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证 并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文 件，以及《山西焦化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山西 焦化股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 山西焦化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年六月二十八日 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会表决办法 2 | | 2024 | 年第一次临时股东大会监票人、计票人建议名单 4 | | 议案 | 1：关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案 5 | | 议案 | 2：关于聘任利安达会计师事务所为公司 2024 年度财务报表和内 | | | 部控制审计机构的议案 8 | | 议案 | 3：关于制定未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案 | | | 13 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、主持人通报股东到会情况，并宣布会议开始。 二、会议审议议题： 1、关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案 2、关于聘任利安达会计师事务所为公司 2024 年度财务报表和内 部控制审计机构的议案 3、关于制定未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案 三、主持人宣读大会表决办法，对上述议案进行表决。 四 ...