证券代码：600740 证券简称：山西焦化 山西焦化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二五年十月十五日 目 录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会表决办法 2 | | 2025 | 年第二次临时股东大会监票人、计票人建议名单 4 | | 议案 | 1：关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 5 | | 议案 | 2：关于修订《股东会议事规则》的议案 65 | | 议案 | 3：关于修订《董事会议事规则》的议案 89 | | 议案 | 4：关于修订《独立董事制度》的议案 98 | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 1 一、 主持人通报股东到会情况，并宣布会议开始。 二、 会议审议议案： 1、 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案； 2、 关于修订《股东会议事规则》的议案； 3、 关于修订《董事会议事规则》的议案； 4、 关于修订《独立董事制度》的议案。 三、 主持人宣读大会表决办法，对上述议案进行表决。 四、 主持人宣读会议表决结果。 五、 主持人宣读会议决议。 六、 北京德恒（太原）律师事务 ...

Core Insights - The coke sector experienced a slight increase of 0.03% on September 29, with Antai Group leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3862.53, up 0.9%, while the Shenzhen Component Index closed at 13479.43, up 2.05% [1] Sector Performance - Antai Group (600408) closed at 2.23, with a rise of 1.36% and a trading volume of 247,000 shares, amounting to over 54.42 million yuan [1] - Yunwei Co. (600725) closed at 3.42, up 0.59%, with a trading volume of 133,400 shares and a turnover of 45.18 million yuan [1] - Baotailong (601011) closed at 2.88, up 0.35%, with a trading volume of 476,600 shares and a turnover of 135 million yuan [1] - Meijin Energy (000723) closed at 4.71, up 0.21%, with a trading volume of 565,100 shares and a turnover of 264 million yuan [1] - Yunmei Energy (600792) remained unchanged at 3.73, with a trading volume of 137,000 shares and a turnover of 50.64 million yuan [1] - Shaanxi Heimei (601015) remained unchanged at 3.48, with a trading volume of 199,900 shares and a turnover of 68.82 million yuan [1] - Shanxi Coking Coal (600740) closed at 3.89, down 1.02%, with a trading volume of 210,900 shares and a turnover of 81.56 million yuan [1] Capital Flow Analysis - The coke sector saw a net outflow of 50.21 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 45.43 million yuan [1] - Antai Group had a net inflow of 5.56 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 5.92 million yuan from retail investors [2] - Baotailong experienced a net inflow of 2.25 million yuan from institutional investors, with retail investors contributing a net inflow of 1.52 million yuan [2] - Yunwei Co. had a net outflow of 0.87 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 1.10 million yuan [2] - Yunmei Energy faced a significant net outflow of 5.91 million yuan from institutional investors, but retail investors had a net inflow of 4.77 million yuan [2] - Shaanxi Heimei saw a net outflow of 9.28 million yuan from institutional investors, with retail investors contributing a net inflow of 7.41 million yuan [2] - Shanxi Coking Coal had a net outflow of 9.98 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net inflow of 2.88 million yuan [2] - Meijin Energy experienced a substantial net outflow of 31.99 million yuan from institutional investors, but retail investors had a net inflow of 33.67 million yuan [2]

Group 1 - The board of directors of Shanxi Coking Co., Ltd. held its 25th meeting of the 9th session on September 26, 2025, to discuss several key proposals [2][3][19] - The company decided to amend its Articles of Association and abolish the supervisory board, which will require approval from the shareholders' meeting [3][39] - The board approved the revision of the rules for shareholder meetings, board meetings, and the independent director system, all of which will also need to be submitted for shareholder approval [6][10][15] Group 2 - The company plans to hold its second extraordinary shareholders' meeting on October 15, 2025, with a record date of October 10, 2025 [19][24] - The voting for the shareholders' meeting will be conducted through a combination of on-site and online voting systems [24][25] - The company will ensure that all shareholders can participate in the voting process, including those with multiple accounts [26][27]

（2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范山西焦化股份有限公司（"公司"）董事会议事方法 和工作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公 司法》、其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定《山 西焦化股份有限公司董事会议事规则》（"本规则"）。 第二条 本规则适用于公司定期董事会和临时董事会。 第三条 出席董事会的人员应当遵守有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》以及本规则的有关规定。 第二章 董事会的职权 山西焦化股份有限公司董事会议事规则 （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八） 决定公司内部管理机构的设置； （九） 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员， 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司 副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十） 制订公司的基本管理制度； （十三） 向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所； （十四） 听取公司总经 ...

山西焦化股份有限公司独立董事制度 （2025年9月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山西焦化股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事作用，促进公司 独立董事尽责履职，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及 规范性文件，结合《山西焦化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 ...

山西焦化股份有限公司 章 程 2025 年 9 月 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经山西省人民政府"晋政函[1995]134 号文件"批准，山西焦化集团有限公司独家 发起、公开募集设立；在山西省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码：91140000113273064E。 第三条 公司于1996 年5 月 28 日经中国证券监督委员会（以下简称"中国证监会"） 批准，首次向社会公众发行人民币普通股2500 万股，1996 年 8 月 8 日在上海证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称： 中文：山西焦化股份有限公司 英文：ShanXi Coking Co.，Ltd 英文缩写：SCC 第五条 公司住所：山西省洪洞县广胜寺镇，邮政编码：041606。 第六条 ...

山西焦化股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 1.1 为了保证股东会程序和决议的合法性，提高股东会议事效率，保障 股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《山西焦化股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制定本规则。 （六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七） 修改本章程； （八） 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； 第二章 股东会职权 2.1 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五） 对发行公司债券作出决议； （九） 审议批准以下担保事项： 1、 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计 净资产的百分之五十以后提供的任何担保； 2、 公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的百分之三十以 后提供的任何担保； 3、 按照 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2025-027号 山西焦化股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻落实《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所 股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等有关规定，提升上市公司质量， 切实保障中小投资者的合法权益，山西焦化股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 9 月 26 日召开第九届董事会第二十五次会议、第九届 监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事 会的议案》，同意修订《公司章程》并取消监事会，具体如下： 一、《公司章程》的修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券 交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规 定，结合公司实际情况，公司对《公 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2025-028 山西焦化股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年10月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：公司办公楼四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 15 日 至2025 年 10 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9 ...

山西焦化股份有限公司第九届监事会第十六次会议通知于 2025 年 9 月 16 日以送达、邮件和电话方式发出，会议于 2025 年 9 月 26 日在本公 司以现场方式召开。本次会议应出席监事 7 人，实际出席 7 人，会议由孔 祥华监事会主席主持，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 股票代码：600740 股票简称：山西焦化 编号：临 2025-026 号 山西焦化股份有限公司 监事会决议公告 重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 护公司和全体股东权益。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司临 2025-027 号《山西焦化股份有限公司关于修订〈公司章 程〉并取消监事会的公告》。 特此公告。 山西焦化股份有限公司监事会 2025 年 9 月 27 日 二、监事会会议审议情况 审议《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》 根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上 ...