证券代码：600740 证券简称：山西焦化 山西焦化股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 二〇二五年十二月三十一日 目 录 | 2025 | 年第三次临时股东会会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东会表决办法 | | 2 | | 议案 | 1：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 | | 4 | 2025 年第三次临时股东会会议议程 七、 出席会议董事在股东会决议和会议记录上签字。 会议结束。 1 一、 主持人通报股东到会情况，并宣布会议开始。 二、 会议审议议案： 1、 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 三、 主持人宣读大会表决办法，对上述议案进行表决。 四、 主持人宣读会议表决结果。 五、 主持人宣读会议决议。 六、 北京德恒（太原）律师事务所律师发表法律意见。 2025 年第三次临时股东会表决办法 根据《公司章程》规定，公司 2025 年第三次临时股东会审议议案 共 1 项，为普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的二分之一以上通过；上述议案为关联交易议案，关联股 东回避表决。 ...

12月18日，山西焦化盘中上涨2.13%，截至14:24，报3.83元/股，成交5299.02万元，换手率0.55%，总市 值98.13亿元。 山西焦化所属申万行业为：煤炭-焦炭Ⅱ-焦炭Ⅲ。所属概念板块包括：针状焦、山西国资、甲醇概念、 破净股、低价等。 截至9月30日，山西焦化股东户数7.69万，较上期减少1.91%；人均流通股33327股，较上期增加1.94%。 2025年1月-9月，山西焦化实现营业收入45.89亿元，同比减少15.84%；归母净利润-5005.20万元，同比 减少119.81%。 分红方面，山西焦化A股上市后累计派现21.67亿元。近三年，累计派现6.92亿元。 机构持仓方面，截止2025年9月30日，山西焦化十大流通股东中，国泰中证煤炭ETF（515220）位居第 三大流通股东，持股5099.95万股，相比上期增加3112.09万股。香港中央结算有限公司位居第十大流通 股东，持股1220.75万股，相比上期减少26.28万股。 责任编辑：小浪快报 资金流向方面，主力资金净流入535.05万元，特大单买入150.12万元，占比2.83%，卖出167.53万元，占 比3.16%；大单买入 ...

重要内容提示： 向关联方购销部分原料和产品，能够稳定、优化公司原料来源和供应渠道，有利于拓展公司产品的销售 渠道，提高货款回收率，加快资金周转率。与关联人发生的金融业务，有利于公司拓展筹资渠道，提升 财务管理水平和资本运营能力。各项日常关联交易符合公司目前的生产经营环境，不存在损害公司及全 体股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2025-035号 山西焦化股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为稳定公司生产原料的供应和产品销售，保障日常生产经营的顺利开展，公司计划2026年度继续与山西 焦煤集团有限责任公司（以下简称"山西焦煤集团"）所属的关联企业发生采购原料（煤、煤焦油、粗苯 等）、销售产品、接受劳务等关联交易。 山西焦煤集团是具有国际影响力的炼焦煤生产加工企业和市场供应商，炼焦煤产销量居于世界前列。山 西焦煤集团组建于2001年10月，以 ...

（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 12月15日晚间，山西焦化发布公告称，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过《关 于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》等多项议案。 ...

证券日报网讯12月15日晚间，山西焦化（600740）发布公告称，公司将于2025年12月31日召开2025年第 三次临时股东会。 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临 2025-035 号 山西焦化股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 尚需提交股东会审议 日常关联交易对上市公司的影响 向关联方购销部分原料和产品，能够稳定、优化公司原料来源和供 应渠道，有利于拓展公司产品的销售渠道，提高货款回收率，加快资金 周转率。与关联人发生的金融业务，有利于公司拓展筹资渠道，提升财 务管理水平和资本运营能力。各项日常关联交易符合公司目前的生产经 营环境，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会对公司独立性产 生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为稳定公司生产原料的供应和产品销售，保障日常生产经营的 顺利开展，公司计划 2026 年度继续与山西焦煤集团有限责任公司（以 下简称"山西焦煤集团"）所属的关联企业发生采购原料（煤、煤焦油、 粗苯等）、销售产品、接受劳务等关联交易。 山西焦煤集团是具有国际影响力的炼焦煤生产加工企业和市场供应 商 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2025-036 山西焦化股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 股东会召开日期：2025年12月31日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络 投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 31 日 10 点 00 分 召开地点：公司办公楼四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日 至2025 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2025-034号 山西焦化股份有限公司 董事会决议公告 本议案为关联交易议案，公司 9 名董事会成员中，6 名关联董事李 峰、杜建宏、孙春生、王新照、王晓军、柴高贵已回避表决，由 3 名非 关联董事予以表决。 本议案需提交股东会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司临 2025-035 号《山西焦化股份有限公司关于 2026 年度日 常关联交易预计的公告》。 （二）关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山西焦化股份有限公司第九届董事会第二十七次会议通知于 2025 年 12 月 12 日以送达、邮件和电话方式发出，会议于 2025 年 12 月 15 日 在本公司以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由李峰董事长主持，公司高级管理人员列席了会议，本次会 议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——"一针两千，童颜针年销3亿元"背后：多家关联方注册地"查无此人"，股民 追问"钱呢"！钱氏姐弟几乎"掏空"江苏吴中，公司即将退市 （记者 曾健辉） 截至发稿，山西焦化市值为98亿元。 每经AI快讯，山西焦化（SH 600740，收盘价：3.81元）12月15日晚间发布公告称，公司第九届第二十 七次董事会会议于2025年12月15日在公司以现场和通讯方式召开。会议审议了《关于2026年度日常关联 交易预计的议案》等文件。 2024年1至12月份，山西焦化的营业收入构成为：焦化占比99.45%，其他业务占比0.55%。 ...

从资金流向上来看，当日焦炭板块主力资金净流出7293.41万元，游资资金净流入5381.24万元，散户资金 净流入1912.18万元。焦炭板块个股资金流向见下表： 证券之星消息，12月10日焦炭板块较上一交易日上涨0.12%，安泰集团领涨。当日上证指数报收于 3900.5，下跌0.23%。深证成指报收于13316.42，上涨0.29%。焦炭板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600408 | 安泰集团 | 4.88 | 1.46% | 132.52万 | 6.50 Z | | 600740 | 山西焦化 | 3.88 | 0.26% | 14.76万 | 5716.45万 | | 000723 | 美锦能源 | 4.80 | 0.21% | 50.78万 | 2.43 乙 | | 601011 | 宝泰隆 | 3.57 | 0.00% | 47.27万 | 1.69亿 | | 600792 | 云煤能源 | 4.20 | -0.24% | 24.93万 | 1. ...