山西焦化股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细 则》等有关规定及要求，认真履行了审计委员会职责，全面关注公司 发展，现将履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会人员情况 报告期内，公司第九届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别 为独立董事余春宏、岳丽华，董事柴高贵，其中会计专业人士余春宏 担任审计委员会主任委员（召集人）。董事会审计委员会下设工作组， 组长：王晓军；成员：翟正义、王冬琴、朱永智。 2024 年 6 月 11 日、2024 年 6 月 28 日，公司第九届董事会第十 七次会议和公司 2024 年第一次临时股东大会分别审议通过《关于变 更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，余春宏先生担任 第九届董事会独立董事和第九届董事会审计委员会主任委员职务；李 永清先生不再担任独立董事和审计委员会主任委员职务。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司第九届董事会审计委员会召开 5 ...

关于山西焦化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山西焦化股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（010）85886680 关于山西焦化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 利安达专字[2025] 第 0140 号 山西焦化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了山西焦化股份有限公司(以下简称"山西焦化公司") 2024年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、 合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理 委员会第 26 号公告《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》(2022]26号)及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第 2 号 -- 业务办理(2023年 12 月修订 》的规定,编制 ...

山西焦煤山西焦化 2024 【 U... 环境、社会及公司治理 ( ESG ) 报告 股票代码 600740 2024 2024Environmental Social and Governance Report 山西焦化股份有限公司 【 环境、社会及公司治理(ESG)报告 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | ESG治理声明 | 03 | | 走进山西焦化 | 04 | | 年度专题 | | | Annual Special Topics | | | 科技赋能打造行业数智新标杆 | 09 | 精耕持续发展路 深筑绿色转型基 | 可持续发展策略 | 17 | | --- | --- | | 可持续发展体系 | 18 | | 利益相关方沟通 | 18 | | 实质性议题识别 | 19 | | 实质性议题矩阵 | 20 | | 风险和机遇识别 | 20 | | 可持续发展目标响应 | 22 | 力促公司治理优 稳抓内部管控强 a | 党建领航发展,红色赋能前行 | 25 | | --- | --- | | 完善治理架构,深化多元管理 | 27 | | 维护投资关系，增强市场信心 | 32 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2025-014号 山西焦化股份有限公司 关于向银行等金融机构申请授信额度的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 山西焦化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向银行等金融机 构申请授信额度的议案》，现就相关事宜公告如下： 根据公司年度生产经营计划，为满足资金需求，优化资金运用，公 司拟自 2024 年年度股东大会起至 2025 年年度股东大会召开之日止，提 请董事会同意向银行等金融机构申请总额不超过人民币 174.84 亿元的 综合授信额度（其中敞口授信 154.84 亿元，其余 20 亿元均为低风险授 信业务）。上述授信包括但不限于短期流动资金贷款、中长期流动资金 贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票保贴、保理、供应链融资、贴 现等业务。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在上述 授信额度内，并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 山西焦化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司总法律顾问乔军提交的书面辞职报告，乔军因个人原因辞去公司 总法律顾问职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公 司的正常经营管理活动，辞职报告自送达董事会之日起生效。 特此公告。 山西焦化股份有限公司董事会 2025年4月25日 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临 2025-016 号 山西焦化股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2025-013 号 山西焦化股份有限公司 关于续聘利安达会计师事务所的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通 合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 首席合伙人：黄锦辉 2、人员信息 2024 年末合伙人数量：73 2024 年末注册会计师人数：449 2024 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152 3、业务规模 会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙，以下 简称"利安达"） 成立日期：2013 年 10 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 2023 年度经审计的收入总额 48,482.02 万元，其中审计业务收 1 入 39,912.90 万元，证券业务收入 15,728.70 万元； 2024 年度未经审计的收入总额 52,779.03 万元 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 山西焦化股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 2024 年度 委 托 单 位 ： 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 审 计 单 位 ： 利 安 达 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 联 系 电 话 ： （ 010） 85886680 传 真 号 码 ： （ 010） 85886690 网 真 号 址 ： http://www.Reanda.com 关于山西焦化股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 利安达专字[2025]第 0139 号 山西焦化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山西焦化股份有限公司（以下简称"山西焦化公司"） 截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于 2024 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》进行了鉴证工作。 利安 殊普通合伙) 中国注册会计师: 曹忠志 中国注册会 0505 中国·北京 中国注册会计师: 141 1000 王小宝 2025 年 4 月 23 日 2 山西焦化股份有限公司 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—— ...

山西焦化股份有限公司关于2024年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2025-011号 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 （上证发〔2023〕193 号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》等有关规定，现将山西焦化股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和实际到位情况 1、2013 年非公开发行募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西焦化股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可﹝2012﹞1623 号）文核准，并经上海证券交 易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用 ...

山西焦化股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办 法》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --- 规范运作》等法律法 规的要求，山西焦化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事岳丽华、余春宏、张翼的独立性情况进行评估并出具 如下意见: 经核查独立董事岳丽华、余春宏、张翼的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 | | 两伊 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2025-015号 山西焦化股份有限公司估值提升计划 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 估值提升计划的触发情形及审议程序：根据《上市公司监管指 引第 10 号——市值管理》相关规定，公司股票连续 12 个月每个交易 日的收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于普通股 股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划。本估值 提升计划已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过。 估值提升计划概述：公司牢固树立回报股东意识，积极应对持 续下行的市场形势，聚焦主责主业，通过改革治理结构、数智化赋能、 提升回报水平、强化投资者关系管理等多元化举措提振投资者信心， 促进公司投资价值合理反映公司质量。 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公 司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二 级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相 关目标的实现情况存在不确定性。 一、估值提升计划的 ...