证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2024-022号 山西焦化股份有限公司 董事会决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山西焦化股份有限公司第九届董事会第十八次会议通知于 2024 年 7 月 23 日以送达、邮件和电话方式发出，会议于 2024 年 7 月 26 日在本公 司以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 8 人，李峰董 事长因公外出，授权委托杜建宏副董事长代为行使表决权并主持会议， 公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》 等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）关于山西焦化股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报 告 该报告经公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议 审议通过，同意提交董事会审议。 本报告反映了公司前次募集资金的存放和实际使用情况，致同会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字（2024）第 140A015533 号《关 ...

关于山西焦化股份有限公司 2013 年非公开发行股票 募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金 并注销专户的核查意见 光大证券股份有限公司 截至 2024 年 6 月 30 日，上述募投项目累计使用募集资金 113,148.62 万元， 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为山西 焦化股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）2013 年非公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规 定，对公司本次募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）结项暨节余募集资 金永久补充流动资金并注销专户事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、2013 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西焦化股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2012〕1623 号）文核准，并经上海证券交易所同意 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2024-024号 山西焦化股份有限公司 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 山西焦化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日 召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于 2013 年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资 金永久补充流动资金并注销专户的议案》，同意公司 2013 年非公开发行 股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） "1-4 号焦炉配套干 熄焦项目""150 吨/小时干熄焦技术改造项目""20 万吨/年甲醇改建 项目""生产废水深度处理及回用工程项目"结项并将节余募集资金永 久补充流动资金，同时注销募集资金专户。该事项无需提交公司股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 一、2013 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西焦化股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1623 号）文核准，并经上海证 券交易所同 ...

关于山西焦化股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于山西焦化股份有限公司前次募集资金 使用情况鉴证报告 山西焦化股份有限公司前次募集资金 使用情况的专项报告 1-6 Thornton 4月后 关于山西焦化股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 140A015533 号 山西焦化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山西焦化股份有限公司(以下简称山西焦化公司) 《前次募集资金使用情况的专项报告》(以下简称"专项报告")执行了合理保 证的鉴证业务。 二０二四年七月二十六日 中国·北京 山西焦化股份有限公司 前次募集资金使用情况的 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求编 制专项报告,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重 大遗漏是山西焦化公司董事会的责任,我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对 山西焦化公司董事会编制的专项报告提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历 ...

Investment Rating - The report maintains a "Cautious Recommendation" rating for Shanxi Coking Coal (600740.SH) [2][3] Core Views - The company's main business in coking coal is under pressure, with investment income declining year-on-year. The forecasted net profit attributable to the parent company for the first half of 2024 is expected to be between 1.44 billion to 1.94 billion yuan, a decrease of 78.78% to 84.23% compared to the same period last year [10] - The chemical products prices have increased, with notable rises in asphalt (up 19.1% year-on-year), industrial naphthalene (up 13.48%), methanol (up 7.25%), carbon black (up 12.81%), and pure benzene (up 28.48%) [2] - The company is projected to have a net profit of 5.32 billion, 9.54 billion, and 16.04 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding EPS of 0.21, 0.37, and 0.63 yuan [2] Financial Summary - The total operating revenue for 2023 is reported at 8,749 million yuan, with a forecasted decline to 7,699 million yuan in 2024, followed by slight increases in subsequent years [11] - The net profit attributable to the parent company is expected to drop from 1,275 million yuan in 2023 to 532 million yuan in 2024, with a significant decrease in growth rate [11] - The company’s PE ratio is projected to be 18 for 2024, decreasing to 10 in 2025 and 6 in 2026, indicating a potential undervaluation in the coming years [11]

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 to be between 144.45 million and 194.45 million CNY, a decrease of 72.17 million to 77.17 million CNY compared to 916.16 million CNY in the same period last year, representing a year-on-year decline of 78.78% to 84.23%[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 133.22 million and 183.22 million CNY, down by 73.19 million to 78.19 million CNY from 915.10 million CNY last year, indicating a decrease of 79.98% to 85.44% year-on-year[4] - The decline in performance is primarily due to weak demand in the coke market, leading to a decrease in product gross margins and overall operating performance[9] - The profit from long-term equity investments has decreased due to a reduction in profits from a joint venture, which has impacted the performance forecast[9] Management and Operational Strategies - The company has been actively promoting lean management and enhancing safety and environmental controls to stabilize production systems and support high-quality development[9] Earnings and Reporting - The earnings forecast has not been audited by a registered accountant and is subject to change based on the formal financial report[7] - The company reported earnings per share of 0.3576 CNY for the period[13] - The financial data provided is preliminary and the accurate figures will be disclosed in the official half-year report[10] - The company emphasizes that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[15] - The announcement was made by the board of directors on July 10, 2024[16]

山西焦化股份有限公司 2024年第二季度主要经营数据公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第 十三号—化工》有关规定和披露要求，公司2024年第二季度主要经营数据如 下： | 主要产品 | 经营指标 | 单位 | 2024 年第二季度 | 2024年第一季度 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 焦炭 | 产量 | 吨 | 757,699.83 | 646,918.55 | 17.12 | | | 销量 | 吨 | 776,433.29 | 642,706.45 | 20.81 | | | 销售收入 （不含税） | 元 | 1,423,607,359.91 1,295,176,316.83 | | 9.92 | | | 平均售价 （不含税） | 元/吨 | 1,833.52 | 2,015.19 | -9.02 | | 沥青 | 产量 | 吨 | 30,655.56 | ...

北京德恒（太原）律师事务所 关于山西焦化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 地址 Add: 山西省太原市长风商务区长兴路 1 号华润大厦 T6 座 30、31 层 电话 Tel: 0351-8395811 传真 Fax: 0351-8395822 邮编：030006 关于山西焦化股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所 2024 年第一次临时度股东大会的法律意见 北京德恒（太原）律师事务所 关于山西焦化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 致：山西焦化股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所（以下简称"本所"）受山西焦化股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派张鑫磊律师、梁慧茹律师参加公司 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证 并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文 件，以及《山西焦化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山西 焦化股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况： 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2024-019 山西焦化股份有限公司 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 7 人，出席 7 人； 3、 霍志军董事会秘书出席会议；公司其他高管均列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的 议案 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,566,246,980 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 山西焦化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年六月二十八日 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会表决办法 2 | | 2024 | 年第一次临时股东大会监票人、计票人建议名单 4 | | 议案 | 1：关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案 5 | | 议案 | 2：关于聘任利安达会计师事务所为公司 2024 年度财务报表和内 | | | 部控制审计机构的议案 8 | | 议案 | 3：关于制定未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案 | | | 13 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、主持人通报股东到会情况，并宣布会议开始。 二、会议审议议题： 1、关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案 2、关于聘任利安达会计师事务所为公司 2024 年度财务报表和内 部控制审计机构的议案 3、关于制定未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案 三、主持人宣读大会表决办法，对上述议案进行表决。 四 ...