北京德恒（太原）律师事务所 关于山西焦化股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 地址 Add: 山西省太原市长风商务区长兴路 1 号华润大厦 T6 座 30、31 层 电话 Tel: 0351-8395811 传真 Fax: 0351-8395822 邮编：030006 关于山西焦化股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（太原）律师事务所 关于山西焦化股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（太原）律师事务所（以下简称"本所"）受山西焦化股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派杨晓娜律师、梁慧茹律师参加公司 2023 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具 法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文 件，以及《山西焦化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山西 焦化股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会规则》"）而出具。 为出具本法律意见，本所律师审 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2024-013 山西焦化股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会由公司董事会召集，李峰董事长主持。会议采用现场投票和网络投 票相结合的方式进行表决。会议召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 7 人，出席 7 人； 3、 霍志军董事会秘书出席会议；公司其他高管均列席会议。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 60 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,570,348,2 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2024-012号 山西焦化股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司2024年投资者网上 集体接待日暨年报业绩说明会活动的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●活动时间：2024年5月20日15:00—17:00 ●活动方式：网络互动 ●投资者可在2024年5月19日12:00时前通过本公告后附的电话或 电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在活动期间选择 投资者普遍关注的问题进行回答。 一、活动内容 为深入贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高 质量发展的若干意见》及中国证监会关于推动上市公司开好业绩说明 ...

| | | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会表决办法 2 | | 2023 | 年年度股东大会监票人、计票人建议名单 4 | | 议案 | 1：2023 年度董事会工作报告 5 | | 议案 | 2：2023 年度监事会工作报告 9 | | 议案 | 3：2023 年度独立董事述职报告 13 | | 议案 | 4：2023 年度财务决算报告 39 | | 议案 | 5：2023 年度利润分配方案 41 | | 议案 | 6：关于 2024 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案 44 | | 议案 | 7：关于向银行等金融机构申请授信额度的议案 53 | | 议案 | 8：关于规范公司经营范围表述并修订《公司章程》的议案...54 | | 议案 | 9：关于制定公司会计师事务所选聘制度的议案 56 | 2023 年年度股东大会会议议程 一、主持人通报股东到会情况，并宣布会议开始。 二、会议审议议案： 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 山西焦化股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月十六日 三、公司股东 ...

营业外收支 -7 -4 -4 -4 速动比率 0.13 0.15 0.11 0.11 净利润 1,269 1,150 1,620 2,030 经营效率 归属于母公司净利润 1,275 1,153 1,625 2,036 应收账款周转天数 2.32 2.59 2.43 2.22 EBITDA -1,094 -935 -737 -292 存货周转天数 19.50 15.88 13.88 14.42 山西焦化(600740)/能源开采 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------------------|--------|--------|--------|--------| | 资产负债表（百万元） | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | 每股指标（元） | | | | | | 货币资金 | 800 | 1,024 | 796 | 8 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2024-007号 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2013 年非公开发行募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西焦化股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可﹝2012﹞1623 号）文核准，并经上海证券交 易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用非公开方式发行 人民币普通股（A 股）20,000.00 万股，发行价为每股人民币 7.80 元，共 募集资金 156,000.00 万元，扣除保荐承销费 4,992.00 万元后的募集资金 净额 151,008.00 万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2013 年 2 月 5 日划入本公司在中国光大银行太原分行营业部开设的账号为 75250188000582290 的人民币账户中，另扣除审计费、律师费、法定信息披 露费等其他发行费用 720.00 万元，本公司本次募集资金净额为 150,288.00 万元。 1 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）"致同验 字（2013）第 110ZA0027 号"《验资报告》验证。 2、2019 ...

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 山西焦化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于规范公司经营范围 表述并修订〈公司章程〉的议案》。 根据国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要 求，公司对原有经营范围按照规范化表述进行规范调整，同时对《公司 章程》中相应的经营范围条款进行修订。具体修订内容如下： 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2024-010号 山西焦化股份有限公司 关于修订公司章程的公告 2024 年 4 月 23 日 本次《公司章程》修订事项尚需提交股东大会审议，公司董事会同 时提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述事项涉及的工商 变更登记手续。 特此公告。 | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 第十四条 经依法登记，公司 | 第十四条 经依法登记，公司经营范围为： | | | 经营范围为：焦炭及相关化工 | 一般项目：煤炭及 ...

山西焦化股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-107 | nt I hornton 北京朝阳区建国门外 审计报告 致同审字(2024)第 140A012632号 山西焦化股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山西焦化股份有限公司(以下简称山西焦化公司)财务报 表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了山西焦化公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报 ...

股票代码 600740 环境、社会及公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 山西焦化股份有限公司 关于本报告 本报告是山西焦化股份有限公司发布的首份《环境、社会及公司治理（ESG）报告》，报告详细披露了山西 焦化股份有限公司年度在经济、环境、社会及公司治理等责任领域的实践和绩效，旨在与各利益相关方进行 有效交流，系统地回应利益相关方的期望和要求。 编制范围 本报告以山西焦化股份有限公司为主体，部分内容涉及控股股东山西焦化集团有限公司（以下简称"山西 焦化集团"）及其下属企业。 时间范围 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日，为增强报告可比性和完整性，部分内容适当溯及以往年份或超出 上述范围。 编制参考 联合国 2030 年可持续发展目标 (SDGs) 全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》（GRI Standards） 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-ESG5.0） 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 国际标准化组织《ISO26000：社会责任指南（20 ...

山西焦化股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）的相关规定，2023 年 11 月 23 日，公司收到履行出资 人职责的机构山西焦煤集团有限责任公司出具的《关于山西焦化2023 年度续聘审计机构的批复》（焦煤财函〔2023〕555 号），同意公司续 聘致同所为 2023 年度审计机构。 （二）2024 年 1 月 16 日，公司董事会审计委员会通过视频会议 与负责公司审计工作的注册会计师及项目主要审计人员召开审前沟 通会议，对 2023 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安 排、审计重点等相关事项进行了沟通。 山西焦化股份有限公司（以下简称"公司"）续聘致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度财 务报告和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理 委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）和《公司章程》等有关 规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，现将 2023 ...