本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 山西焦化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司总法律顾问乔军提交的书面辞职报告，乔军因个人原因辞去公司 总法律顾问职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公 司的正常经营管理活动，辞职报告自送达董事会之日起生效。 特此公告。 山西焦化股份有限公司董事会 2025年4月25日 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临 2025-016 号 山西焦化股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2025-013 号 山西焦化股份有限公司 关于续聘利安达会计师事务所的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通 合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 首席合伙人：黄锦辉 2、人员信息 2024 年末合伙人数量：73 2024 年末注册会计师人数：449 2024 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152 3、业务规模 会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙，以下 简称"利安达"） 成立日期：2013 年 10 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 2023 年度经审计的收入总额 48,482.02 万元，其中审计业务收 1 入 39,912.90 万元，证券业务收入 15,728.70 万元； 2024 年度未经审计的收入总额 52,779.03 万元 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 山西焦化股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 2024 年度 委 托 单 位 ： 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 审 计 单 位 ： 利 安 达 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 联 系 电 话 ： （ 010） 85886680 传 真 号 码 ： （ 010） 85886690 网 真 号 址 ： http://www.Reanda.com 关于山西焦化股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 利安达专字[2025]第 0139 号 山西焦化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山西焦化股份有限公司（以下简称"山西焦化公司"） 截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于 2024 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》进行了鉴证工作。 利安 殊普通合伙) 中国注册会计师: 曹忠志 中国注册会 0505 中国·北京 中国注册会计师: 141 1000 王小宝 2025 年 4 月 23 日 2 山西焦化股份有限公司 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—— ...

山西焦化股份有限公司关于2024年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2025-011号 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 （上证发〔2023〕193 号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》等有关规定，现将山西焦化股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和实际到位情况 1、2013 年非公开发行募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西焦化股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可﹝2012﹞1623 号）文核准，并经上海证券交 易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用 ...

山西焦化股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办 法》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --- 规范运作》等法律法 规的要求，山西焦化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事岳丽华、余春宏、张翼的独立性情况进行评估并出具 如下意见: 经核查独立董事岳丽华、余春宏、张翼的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 | | 两伊 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2025-015号 山西焦化股份有限公司估值提升计划 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 估值提升计划的触发情形及审议程序：根据《上市公司监管指 引第 10 号——市值管理》相关规定，公司股票连续 12 个月每个交易 日的收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于普通股 股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划。本估值 提升计划已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过。 估值提升计划概述：公司牢固树立回报股东意识，积极应对持 续下行的市场形势，聚焦主责主业，通过改革治理结构、数智化赋能、 提升回报水平、强化投资者关系管理等多元化举措提振投资者信心， 促进公司投资价值合理反映公司质量。 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公 司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二 级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相 关目标的实现情况存在不确定性。 一、估值提升计划的 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临 2025-012 号 山西焦化股份有限公司 与山西焦煤集团财务有限责任公司续签 《金融服务协议》暨关联交易的公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟与山西焦煤集团财务有 限责任公司（以下简称"财务公司"）续签《金融服务协议》。 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 公司 2022 年与财务公司签订的《金融服务协议》即将到期，为充分 利用财务公司的平台及渠道，加强公司财务管理，提高资金使用效率， 拓宽融资渠道，降低融资成本和融资风险，提高风险管控能力，公司拟 与财务公司续签《金融服务协议》，并接受财务公司为公司提供结算、 存款、信贷、票据池业务以及国家金融监督管理总局批准的可从事的其 他金融服务。 （二）关联关系 财务公司为公司间接控股股东山西焦煤集团有限责任公司控股 ...

山西焦化（600740）公告，2024年营业收入75.07亿元，同比下降14.20%。归属于上市公司股东的净利 润2.63亿元，同比下降79.37%。拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元人民币(含税)。 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临 2025-007 号 山西焦化股份有限公司 2025年第一季度主要经营数据公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第 十三号—化工》有关规定和披露要求，公司2025年第一季度主要经营数据如 下： | 主要产品 | 经营指标 | 单位 | 2025年第一季度 | 2024 年第四季度 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 焦炭 | 产量 | 吨 | 731,962.69 | 829,363.28 | -11.74 | | | 销量 | 吨 | 727,501.76 | 811,782.76 | -10.38 | | | 销售收入 （不含税） | 元 | 1,055,586,825.97 1,397,191,409.60 | | -24.45 | | | 平均售价 （不含税） | 元/吨 | 1,450.97 | 1,72 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2025-006 山西焦化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 583 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总 | 125,416,463 | | 数（股） | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占 公司有表决权股份总数的比例（%） | 11.3711 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，李峰董事长主持。会议采用现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召开和表决符合《公 司法》及《公司章程》的规定， ...