证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临 2024-008 号 山西焦化股份有限公司关于2024年度 公司与关联方日常关联交易预计的公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 尚需提交股东大会审议 日常关联交易对上市公司的影响 向关联方购销部分原料和产品，能够稳定、优化公司原料来源和供 应渠道，有利于拓展公司产品的销售渠道，提高货款回收率，加快资金 周转率。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为稳定公司生产原料的供应和产品销售，保障日常生产经营的 顺利开展，公司计划 2024 年度继续与山西焦煤集团有限责任公司（以 下简称"山西焦煤集团"）所属的关联企业发生采购原料（煤、煤焦油、 粗苯等）、销售产品、接受劳务等关联交易。 山西焦煤集团是具有国际影响力的炼焦煤生产加工企业和市场供应 商，炼焦煤产销量居于世界前列。山西焦煤集团组建于2001年10月，现 属山西省国有资本运营有限公司控股企业，以煤炭生产、加工及销售为 主业，兼营焦化、现代物流贸易、民爆等产业。主导 ...

委托单位：山西焦化股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙人） 联系电话：0357-6621802 关于山西焦化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于山西焦化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行者 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行者 目 录 关于山西焦化股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 山西焦化股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 Grant Thornton 华 日 关于山西焦化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 140A008349 号 山西焦化股份有限公司全体股东: 我们接受山西焦化股份有限公司(以下简称山西焦化公司)委托,根据中国 注册会计师执业准则审计了 ...

重要内容提示： ●每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2024-006号 山西焦化股份有限公司 2023年年度利润分配预案公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●本年度现金分红比例低于 30%的原因：主要是基于严峻的市场形 势，公司在资金保障方面需保持一定比例的流动资金，以确保公司整体 生产经营稳定运行。 一、2023 年度利润分配预案主要内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币5,651,059,523.23元。根据 《公司法》《公司章程》有关规定，公司2023年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润。 结合公司所处的焦 ...

山西焦化股份有限公司 董事会决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山西焦化股份有限公司第九届董事会第十六次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以送达、邮件和电话方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在本公 司以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由 李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召 开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）2023 年度董事会工作报告 本报告需提交股东大会审议。 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2024-004号 本报告需提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）2023 年度利润分配预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币5,651,059,523.23元。根据 《公司法》《公司章程》有关规定，公司20 ...

山西焦化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李永清） 作为山西焦化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和 规范性文件的规定，按照《公司章程》《公司独立董事制度》的要求， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义 务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事作用，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李永清，男，中国国籍，1955 年 1 月出生，硕士研究生学 历，中共党员，高级会计师。曾任山西证券股份有限公司董事，山西 国际贸易中心有限公司总经理，山西省国信投资（集团）有限公司财 务总监。现任太原市康培园林绿化工程有限公司顾问，大同新成新材 料股份有限公司独立董事，山西焦化股份有限公司第九届董事会独立 董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员。 ...

关于山西焦化股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于山西焦化股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 山西焦化股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 Grant Thornton 致同 会计师事务所(特殊普通合伙) 明阳区建国门外大街 22 号 层 邮编 100004 关于山西焦化股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 140A008350 号 山西焦化股份有限公司全体股东: 我们接受委托，对后附的山西焦化股份有限公司（以下简称山西焦化公司） 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"） 执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求编 制 2023年度专项报告,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性 陈述或重大遗漏是山西焦化公司董事会的责任,我们的责任是在实施鉴证工作 ...

关于山西焦化股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) si 目 录 关于山西焦化股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 山西焦化股份有限公司 2023年度通过山西焦煤集团财务有限责 任公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 Grant Thornton 钓 同 r p 明 x 建玉 | 外大街 22 - 关于山西焦化股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2024)第 140A008351 号 山西焦化股份有限公司全体股东: 我们接受山西焦化股份有限公司(以下简称山西焦化公司)委托,根据中国 注册会计师执业准则审计了山西焦化公司 2023年 12月 31日的合并及公司资产负 债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权 益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 140A012632 号无保留意 见审计报告。 按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号 -- 交 易与关联交易》的要求,山西焦化公司编制了本专项说明所附的《山 ...

光大证券股份有限公司 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）"致同验字 （2013）第110ZA0027号"《验资报告》验证。 关于山西焦化股份有限公司非公开发行股票 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为山西 焦化股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）2013 年非公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金使用情况进行了核查，并发表如下 核查意见： 一、光大证券对公司2023年度募集资金使用情况的核查工作 光大证券认真审阅了公司董事会编制的《2023 年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》，通过检查募集资金专户年末对账单，检查募集资金使用的 相关合同、原始凭证，现场观察募集资金项目工程建设情况，询问公司相关人员 等方式，对公司 2023 年募集资金使用情况，以及公司《 ...

股票代码：600740 股票简称：山西焦化 编号：临 2024-005 号 山西焦化股份有限公司 监事会决议公告 （二）2023 年年度报告及其摘要 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和内部管理制度的各项规定；2023 年年度报告的内容和格 式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个 方面真实地反映出公司本年度的经营成果、财务状况和现金流量；在提出 本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规 定的行为。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）2024 年第一季度报告 重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 山西焦化股份有限公司第九届监事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 9 以送达、邮件和电话方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在本公司以现 场方式召开。本次会议应出席监事 7 人，实际出席 7 人，会议由孔祥华监 事会主席主持，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和 ...

山西焦化股份有限公司 二0二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） t Thornton 载 | 而赢条析(特殊普通合伙) 图区建国门外大街 22号 = 由R 编 100004 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 140A012635号 山西焦化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了山西焦化股份有限公司（以下简称山西焦化公司）2023年 12月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 山西焦化公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国·北京 中国注册 彭 素 中国注册会计师 401000 中国注册会计 1000 680209 二〇二四年四月一十九日 公司代码：600740 公司简称：山西焦化 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固 ...