山西焦化股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2013年非公开发行募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西焦化股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可﹝2012﹞1623 号）文核准，并经上海证券交易所同意，本公司 由主承销商光大证券股份有限公司采用非公开方式发行人民币普通股（A股） 20,000.00万股，发行价为每股人民币7.80元，共募集资金156,000.00万元，扣除保荐承 销费4,992.00万元后的募集资金净额151,008.00万元，已由主承销商光大证券股份有限 公司于2013年2月5日划入本公司在中国光大银行太原分行营业部开设的账号为 75250188000582290的人民币账户中，另扣除审计费、律师费、法定信息披露费等其 他发行费用720.00万元，本公司本次募集资金净额为150,288.00万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）"致同验字（2013） 第110ZA0027号"《验资报告》验证。 2、2019年非公开发行募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准 ...

山西焦化股份有限公司 二0二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） t Thornton 载 | 而赢条析(特殊普通合伙) 图区建国门外大街 22号 = 由R 编 100004 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 140A012635号 山西焦化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了山西焦化股份有限公司（以下简称山西焦化公司）2023年 12月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 山西焦化公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国·北京 中国注册 彭 素 中国注册会计师 401000 中国注册会计 1000 680209 二〇二四年四月一十九日 公司代码：600740 公司简称：山西焦化 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固 ...

光大证券股份有限公司 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）"致同验字 （2013）第110ZA0027号"《验资报告》验证。 关于山西焦化股份有限公司非公开发行股票 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为山西 焦化股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）2013 年非公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金使用情况进行了核查，并发表如下 核查意见： 一、光大证券对公司2023年度募集资金使用情况的核查工作 光大证券认真审阅了公司董事会编制的《2023 年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》，通过检查募集资金专户年末对账单，检查募集资金使用的 相关合同、原始凭证，现场观察募集资金项目工程建设情况，询问公司相关人员 等方式，对公司 2023 年募集资金使用情况，以及公司《 ...

委托单位：山西焦化股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙人） 联系电话：0357-6621802 关于山西焦化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于山西焦化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行者 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行者 目 录 关于山西焦化股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 山西焦化股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 Grant Thornton 华 日 关于山西焦化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 140A008349 号 山西焦化股份有限公司全体股东: 我们接受山西焦化股份有限公司(以下简称山西焦化公司)委托,根据中国 注册会计师执业准则审计了 ...

关于山西焦化股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) si 目 录 关于山西焦化股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 山西焦化股份有限公司 2023年度通过山西焦煤集团财务有限责 任公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 Grant Thornton 钓 同 r p 明 x 建玉 | 外大街 22 - 关于山西焦化股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2024)第 140A008351 号 山西焦化股份有限公司全体股东: 我们接受山西焦化股份有限公司(以下简称山西焦化公司)委托,根据中国 注册会计师执业准则审计了山西焦化公司 2023年 12月 31日的合并及公司资产负 债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权 益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 140A012632 号无保留意 见审计报告。 按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号 -- 交 易与关联交易》的要求,山西焦化公司编制了本专项说明所附的《山 ...

重要内容提示： ●每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2024-006号 山西焦化股份有限公司 2023年年度利润分配预案公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●本年度现金分红比例低于 30%的原因：主要是基于严峻的市场形 势，公司在资金保障方面需保持一定比例的流动资金，以确保公司整体 生产经营稳定运行。 一、2023 年度利润分配预案主要内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币5,651,059,523.23元。根据 《公司法》《公司章程》有关规定，公司2023年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润。 结合公司所处的焦 ...

山西焦化股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办 法》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规的要求，山西焦化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事岳丽华、李永清、张翼的独立性情况进行评估并出具 如下意见： 经核查独立董事岳丽华、李永清、张翼的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 山西焦化股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

山西焦化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李玉敏） 作为山西焦化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规 范性文件的规定，按照《公司章程》《公司独立董事制度》的要求，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作 用，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2022 年 1 月—2023 年 12 月，我担任公司第九届董事会独立董 事、审计委员会主任委员、提名委员会委员。因个人原因，自 2023 年 12 月 15 日起不再担任公司独立董事及各专门委员会相关职务。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李玉敏，男，中国国籍，1958 年 9 月出生，中共党员，硕 士研究生学历，山西财经大学会计学教授，会计学硕士研究生导师、 MBA 导师，山西省 ...

山西焦化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李永清） 作为山西焦化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和 规范性文件的规定，按照《公司章程》《公司独立董事制度》的要求， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义 务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事作用，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李永清，男，中国国籍，1955 年 1 月出生，硕士研究生学 历，中共党员，高级会计师。曾任山西证券股份有限公司董事，山西 国际贸易中心有限公司总经理，山西省国信投资（集团）有限公司财 务总监。现任太原市康培园林绿化工程有限公司顾问，大同新成新材 料股份有限公司独立董事，山西焦化股份有限公司第九届董事会独立 董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员。 ...

2023 年，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细 则》等有关规定及要求，认真履行了审计委员会职责，全面关注公司 发展，现将履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第九届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别 为独立董事李永清、岳丽华，董事柴高贵，其中会计专业人士李永清 担任审计委员会主任委员（召集人）。董事会审计委员会下设工作组， 组长：王晓军；成员：翟正义、王冬琴、朱永智。 山西焦化股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位股东： 2023 年 5 月 15 日，公司第九届董事会第十一次会议选举柴高贵 董事担任审计委员会委员，王晓军董事不再担任审计委员会委员。 2023 年 11 月 27 日、2023 年 12 月 15 日，公司第九届董事会第 十五次会议和公司 2023 年第一次临时股东大会分别审议通过《关于 变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，李永清先生担 任第九届董事会独立董事和第九届董事会审计委员会 ...