华远地产股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善华远地产股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范 性文件及《华远地产股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事是指不 在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立董事应当按照相关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 (一) 应当披露的关联交易； (二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； (三) 被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； (四) 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 ...

华远地产股份有限公司 控股股东及其他关联方 占用资金情况的专项报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）"讲行香 报告编码:沪24SBC2GWHZ 关于华远地产股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10651 号 华远地产股份有限公司全体股东: 我们审计了华远地产股份有限公司(以下简称"华远地产")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10649 号的无保留意 见审计报告。 华远地产管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占 ...

关于控股股东增持公司股份计划进展的公告 华远地产股份有限公司 证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至2024年4月16日，华远地产股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）控股股东北京市华远集团有限公司（以下简称"华远集团"）根据增持计划 已累计增持公司A股股份19,000,100股，占公司总股本的0.81%，累计增持金额为人 民币20,268,131元（不含交易费用），已达到增持计划金额下限的57.91%。 公司于2024年4月16日收到控股股东华远集团增持本公司股份计划进展的告知 函，有关情况公告如下： 一、增持计划的基本情况 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，推动"提质增效重回报"，维护 公司全体股东利益，同时基于对本公司发展前景的坚定信心以及对本公司长期投资 价值的认可，为促进本公司持续、稳定、健康发展。公司控股股东华远集团计划自 2024 年 2 月 7 日起 12 个月内，通过上海证券交易所以集中竞价交易 ...

华远地产股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2024-009 自 2024 年 3 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，公司新增担保情况如 下表： －1－ 本公司自 2024 年 3 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日（以下简称"本 期"）对控股子公司增加担保金额 3,940 万元，被担保人为华远地 产股份有限公司（以下简称"公司"）的合并报表范围内控股子公 司（以下简称"控股子公司"）。 截至本公告日，公司（含控股子公司）为控股子公司提供担保余 额为：①对资产负债率为 70%以上的控股子公司提供担保 407,066.30 万元；②对资产负债率为 70%以下的控股子公司提供 担保 53,430.00 万元。 不存在对外担保逾期的情况。 本期存在对资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保，请投资 者充分关注担保风险。被担保对象均为公司控股子公司，担保风 险可控 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，常玲 女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。常玲女士的辞职不会 导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运 作。公司将尽快按照法定程序补选新任董事。 证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2024-008 华远地产股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会于 2024 年 4 月 12 日收到公司非独立董事常玲女士 的书面辞呈。因工作变动原因，常玲女士申请辞去公司第八届董事会 董事职务，同时辞去公司第八届董事会提名与薪酬委员会委员职务。 辞职后常玲女士将不再担任公司任何职务。 常玲女士任职期间勤勉尽责，公司对常玲女士在任职期间为公司 发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 华远地产股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 16 日 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2024-007 华远地产股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 自 2024 年 2 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日，公司新增担保情况如 下表： －1－ 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）自 2024 年 2 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日（以下简称"本期"）对控股子公 司增加担保金额 4,162.29 万元，被担保人均为本公司的合并报表 范围内控股子公司（以下简称"控股子公司"）。 截至本公告日，公司（含控股子公司）为控股子公司提供担保余 额为：①对资产负债率为 70%以上的控股子公司提供担保 414,626.30 万元；②对资产负债率为 70%以下的控股子公司提供 担保 53,430.00 万元。 不存在对外担保逾期的情况。 本期存在对资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保，请投资 者充分关注担保风险。被担保对象均为公司控股子公 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2024-006 华远地产股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 31 日，公司新增担保情况如 下表： －1－ 本公司自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 31 日（以下简称"本 期"）对控股子公司增加担保金额 5,500 万元，被担保人均为华远 地产股份有限公司（以下简称"公司"）的合并报表范围内控股子 公司（以下简称"控股子公司"）。 截至本公告日，公司（含控股子公司）为控股子公司提供担保余 额为：①对资产负债率为 70%以上的控股子公司提供担保 414,332.01 万元；②对资产负债率为 70%以下的控股子公司提供 担保 55,334.67 万元。 不存在对外担保逾期的情况。 本期存在对资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保，请投资 者充分关注担保风险。被担保对象均为公司控股子公司，担保风 险可控。 | | | 担保 | | | ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2024-005 华远地产股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"暨控股股东增持公司股份 计划及首次增持的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司于2024年2月7日收到控股股东华远集团拟增持本公司股份计划的告知函， 有关情况公告如下： （二）增持主体现持股数量及持股比例：本次增持计划实施前，华远集团持有 本公司无限售流通股 1,088,584,808 股，占公司总股本 2,346,100,874 股的 46.40%。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，推动"提质增效重回报"， 维护华远地产股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全体股东利 益，公司控股股东北京市华远集团有限公司（以下简称"华远集团"）计划 自2024年2月7日起12个月内，通过上海证券交易所以集中竞价交易方式增 持本公司股份，拟累计增持金额不低于3,500万元（含首次增持数量），不 超过6,569万元（含首次增持数量），且合计增持比例不超过公司总股本的 2% ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2024-004 华远地产股份有限公司 关于控股股东补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告日，华远地产股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 控股股东北京市华远集团有限公司（以下简称"华远集团"）持有公司股份 1,102,184,908 股，占公司总股本的 46.98%，华远集团持有公司股份累计质押数量 为 465,000,000 股（含本次），占其持股数量的 42.19%。 公司于2024年2月7日接到控股股东华远集团通知，获悉华远集团将其持有的公 司45,000,000股无限售条件流通股办理了补充质押登记手续。有关情况公告如下： 一、上市公司股份质押 股东 名称 是否 为控 股股 东 本次质押股数 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押起始 日 质押到期日 质权人 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 北京市华 远集团有 限公司 是 45,000,000 股 否 是 2024 年 2 月 5 日 至质权人申 请解除质押 之日止 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2024-002 华远地产股份有限公司 关于为子公司及合营或联营公司 提供担保的进展情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第八届董事会第十四次会议及于 5 月 18 日召开公司 2022 年 年度股东大会审议通过了《关于 2023 年公司为资产负债率为 70%以 上控股子公司提供担保的议案》、《关于 2023 年公司为资产负债率为 70%以下控股子公司提供担保的议案》及《关于 2023 年公司为合营或 联营公司提供担保的议案》，预计 2023 年度公司（含控股子公司）对 控股子公司（及其控股、联营的各下属公司）提供担保（包括银行贷 款担保和其他融资担保）合计总额不超过 160 亿元（含控股子公司及 其控股、联营的各下属公司之间相互担保），议案授权有效期自股东 大会通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开前一日止。详见会 议决议公告和公司于 2023 年 4 月 28 日披 ...