证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2025-019 华远地产股份有限公司 关于董事离任公告 二、董事离任对公司的影响 张蔚欣女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数， 不会影响公司董事会正常运作，无需进行工作交接。公司将按照《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定尽快完成新任董事的 补选工作。 张蔚欣女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对张蔚欣女士在 任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 华远地产股份有限公司 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 审计委员会委员 | 张蔚欣 | 董事 | | 姓名 离任职务 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2025 年 5 月 13 日 | | | 离任时间 | | | | 之日 | 会任届期满 | 第八届董事 | | 原定任期 到期日 | | | | 休 | 退 | 已 | 因 | 任 原 | 离 | | | | 否 | 司任职 | 股 ...

华远地产股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 二〇二五年五月二十二日 华远地产股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 | | | | 会议议程 4 | | | --- | --- | | 议案一：关于公司 2024 年董事会工作报告的议案 6 | | | 议案二：关于公司 2024 年监事会工作报告的议案 23 | | | 议案三：关于公司 2024 年财务决算、审计报告的议案 26 | | | 议案四：关于公司 2024 年利润分配方案的议案 28 | | | 议案五：关于提请股东大会授权董事会对外投资额度的议案 29 | | | 议案六：关于公司 2024 年年报及年报摘要的议案 30 | | | 议案七：关于 年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议 | 2025 | | 案 31 | | | 议案八：关于 年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关联交易的议 | 2025 | | 案 32 | | | 议案九：关于 年公司为资产负债率为 70%以上控股子公司提供担保的议案 33 | 2025 | | 议案十：关于 年公司为资产负债率为 70%以下控股子公司提供担保 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2025-018 华远地产股份有限公司 公司于近日接到控股股东华远集团通知，获悉其所持有本公司的部 分股份被解除质押及被再次质押，具体事项如下： 一、上市公司股份解除质押 | 股东名称 | 北京市华远集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 220,000,000 股 | | 占其所持股份比例 | 19.79% | | 占公司总股本比例 | 9.38% | | 解质时间 | 2025 年 4 月 30 日 | | 持股数量 | 1,111,769,408 股 | | 持股比例 | 47.39% | | 剩余被质押股份数量 | 0 股 | | --- | --- | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 0% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 0% | | 注：本次解除质押的部分股份用于后续质押，具体情况见"二、上市公司股份质押"。 | | 二、上市公司股份质押 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

华远地产（600743）公告，控股股东华远集团持有公司股份11.12亿股，占公司总股本的47.39%，累计 质押数量为2.2亿股(含本次)，占其持股数量的19.79%。华远集团于2025年4月30日解除质押2.2亿股，并 于2025年5月9日再次质押2.2亿股，占公司总股本的9.38%，质押融资资金用于支持下属公司业务发展。 ...

A股零售板块走强，茂业商业涨停，华远地产涨超7%，华致酒行、万辰集团、居然智家、博士眼镜、 友好集团跟涨。 ...

华远地产股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 公司董事会审计委员会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规，以及本公司《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 《审计委员会年度审计工作规程》等制度要求认真履职，现将审计委员 会在2024年度履行职责的情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，审计委员会由三名董事组成。具体成员为姚宁先生（独 立董事）、吴西彬先生（独立董事）和张蔚欣女士，召集人由具有会计 专业知识的独立董事姚宁先生担任。 二、会议召开情况 报告期内，审计委员会共计召开了5次会议，均以通讯表决方式举行。 出席情况如下表： | 届 | 委员姓名 | 本年应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次 | | 会议次数 | （次） | （次） | （次） | | | 第 | 姚宁 | 5 | 5 | 0 | 0 | 均以通讯 | | 八 | 吴西彬 | 5 | 5 | 0 | 0 | 表决方式 ...

华远地产股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年度财务审计 机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司董事会审计委员会切实对立信在2024年度的审计工作情况履行了监督 职责。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向 美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从 业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

首席合伙人：朱建弟 华远地产股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对立信 2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 743 人 2024 年度收入总额（未经审计）：50.01 亿元 2024 年度审计业务收入（未经审计）：35.16 亿元 2024 年度证券业务收入（未经审计）：17.65 亿元 2024 年度上市公司审计客户家数：693 家 在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所（特殊普通合伙） 制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管 理措施，并就会计师事务所和审计项目团队成员 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2025-010 华远地产股份有限公司 关于 2025 年控股股东为公司提供融资担保 和周转资金的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。 本次日常关联交易预计事项系控股股东为公司提供融资担保 和资金支持，可促进公司业务的发展，同时费用确定合理，没有损害 股东利益的情况发生，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）、交易背景： 北京市华远集团有限公司（以下简称"华远集团"）作为公司的 控股股东，一直为公司提供融资担保和周转资金，为公司提供了有效 的资金支持，促进了公司业务的发展。2025 年度华远集团将继续为 公司提供同样的资金支持，下述《关于 2025 年北京市华远集团有限 公司为公司提供融资担保的关联交易》和《关于 2025 年北京市华远 集团有限公司为公司提供周转资金的关联交易》事项即基于该情况下 做出。 （二）、交易概述： ...

公司代码：600743 公司简称：华远地产 华远地产股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 华远地产股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...