本公司作为你公司的控股股东，经自查确认，截至本回函之日, 除了你公司在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影响你公司股 票交易价格异常波动的重大事宜:不存在其他涉及你公司应披露而未 披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 特此函证。 北京市 北京市华远集团有限公司对 《华远地产股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》 的回函 华远地产股份有限公司: 你公司于 2024 年 12 月 11 日发来的《关于股票交易异常波动的 问询函》已收悉,经自查,现就有关事宜回复如下。 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2024-062 华远地产股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十七次会议于 2024 年 12 月 4 日以邮件方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加 表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。经逐项审议并书面表决，会议通过了如下决议： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 特此公告。 一、审议并一致通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。 根据公司经营需要，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度财务审计机构，年度财务审计费用为 100 万元；同 时续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内控审 计机构，年度内控审计费用为 38 万元。 （表决结果：同意 9 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2024-063 华远地产股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合 伙） 一、立信会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国 会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、 从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：2024-064 华远地产股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心 11 号楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日 至 2024 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、 ...

法律意见书 植德京(会)字[2024]0156 号 二〇二四年十二月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 北京植德律师事务所 关于华远地产股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 关于华远地产股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0156 号 致：华远地产股份有限公司（贵公司） 北京植德 ...

本次股东大会的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董 事长王乐斌先生主持。 证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：2024-060 华远地产股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 709 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,397,273,621 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 59.5573 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区北展北街 11 号华远·企业中心 11 号楼 (三) 出席会议的普通 ...

北京市华远集团有限公司对 《华远地产股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》 的回函 华远地产股份有限公司: 你公司于 2024 年 12 月 6 日发来的《关于股票交易异常波动的问 询函》已收悉，经自查,现就有关事宜回复如下。 本公司作为你公司的控股股东,经自查确认,截至本回函之日, 除了你公司在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影响你公司股 票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及你公司应披露而未 披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。 特此函证。 北京市华远集团有限公司 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2024-061 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票连续三 个交易日（2024年12月4日、12月5日、12月6日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票异常波动的情况。 经公司自查并向控股股东书面函证，不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大变化。 （二）重大事项情况 华远地产股份有限公司 股票交易异常波动公告 二、公司关注并核实的相关情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司股票连续三个交易日（2024年12月4日、12月5日、12月6日）收盘价 格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，公司 股票交易属于异常波动情况。 经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司 董事、监事、高级管理人员及华远集团在公司本次股票交易异常波动期间不存在 买卖公司股票的情况。 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月六日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 华远地产股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 12 月 6 日 14:00； 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股权登记日：2024 年 12 月 3 日 现场会议地点：北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心 11 号楼 会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 会议议程如下： 九、 到会董事、监事、董事会秘书、计票人、监票人在股东大会决议及会议记 录上签字 十、 会议结束 1 一、 报告股东到会情况 二、 审议股东大会议案 三、 股东或股东代表发言，公司董事回答股东提问 四、 对议案进行现场表决 五、 清点并统计现场表决情况，上传交易所网络投票系统 六、 取得交易所网络投票系统返 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2024-059 华远地产股份有限公司 关于公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 资助对象：华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司北京市华远置业有限公司（以下简称"华远置业"）控股子公 司佛山市高明区美玖房地产开发有限公司（华远置业持股 33%，以下 简称"佛山美玖"）的另两个股东佛山市高明区美的房地产发展有限 公司（持有佛山美玖 34%股权，以下简称"佛山美的"）、保利华南实 业有限公司（持有佛山美玖 33%股权，以下简称"保利华南"） 资助方式：公司合并报表范围内合作项目公司的其他股东与公 司同比例调用闲置盈余资金 资助金额：7,039,343.27 元 资助期限：自资助当日至资助对象归还之日 资助利率：0% 履行的审议程序：上述财务资助额度包含在 2024 年度预计额 度内，《关于公司 2024 年度提供财务资助的议案》已经公司第八届董 事会第二十次会议及 2023 年年度股东大会审议通过。 董事会第二十 ...