2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月六日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 华远地产股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 12 月 6 日 14:00； 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股权登记日：2024 年 12 月 3 日 现场会议地点：北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心 11 号楼 会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 会议议程如下： 九、 到会董事、监事、董事会秘书、计票人、监票人在股东大会决议及会议记 录上签字 十、 会议结束 1 一、 报告股东到会情况 二、 审议股东大会议案 三、 股东或股东代表发言，公司董事回答股东提问 四、 对议案进行现场表决 五、 清点并统计现场表决情况，上传交易所网络投票系统 六、 取得交易所网络投票系统返 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2024-059 华远地产股份有限公司 关于公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 资助对象：华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司北京市华远置业有限公司（以下简称"华远置业"）控股子公 司佛山市高明区美玖房地产开发有限公司（华远置业持股 33%，以下 简称"佛山美玖"）的另两个股东佛山市高明区美的房地产发展有限 公司（持有佛山美玖 34%股权，以下简称"佛山美的"）、保利华南实 业有限公司（持有佛山美玖 33%股权，以下简称"保利华南"） 资助方式：公司合并报表范围内合作项目公司的其他股东与公 司同比例调用闲置盈余资金 资助金额：7,039,343.27 元 资助期限：自资助当日至资助对象归还之日 资助利率：0% 履行的审议程序：上述财务资助额度包含在 2024 年度预计额 度内，《关于公司 2024 年度提供财务资助的议案》已经公司第八届董 事会第二十次会议及 2023 年年度股东大会审议通过。 董事会第二十 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：2024-056 华远地产股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 召开的日期时间：2024 年 12 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心 11 号楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 6 ...

北京植德律师事务所 关于华远地产股份有限公司 重大资产出售暨关联交易的 补充法律意见书之一 植德（证）字[2024]036-4号 二〇二四年十一月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话（Tel）：010-56500900 传真（Fax）：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于华远地产股份有限公司 重大资产出售暨关联交易的 补充法律意见书之一 植德（证）字[2024]036-4号 致：华远地产股份有限公司 根据本所与华远地产签订的《律师服务协议书》，本所接受华远地产的委托， 担任华远地产本次交易的专项法律顾问。本所律师根据《公司法》《重组管理办 法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等法律、行 ...

北京植德律师事务所 关于华远地产股份有限公司 重大资产出售暨关联交易相关主体买卖股票情况的 专项核查意见 植德（证）字[2024]036-5号 二〇二四年十一月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话（Tel）：010-56500900 传真（Fax）：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于华远地产股份有限公司 重大资产出售暨关联交易相关主体买卖股票情况的 专项核查意见 植德（证）字[2024]036-5号 致：华远地产股份有限公司 根据北京植德律师事务所（以下简称"本所"）与华远地产股份有限公司（以 下简称"华远地产"、"上市公司"）签署的《律师服务协议书》，本所律师作 为上市公司重大资产出售暨关联交易（ ...

华泰联合证券有限责任公司 关于华远地产股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 1、本财务顾问已按照相关法律法规履行尽职调查义务，有充分理由确信所 发表的专业意见与上市公司和信息披露义务人披露的文件内容不存在实质性差 异； 独立财务顾问 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"） 接受华远地产股份有限公司（以下简称"华远地产"、"上市公司"或"公司"） 委托，担任本次重大资产出售暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务 顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 2、本财务顾问已对上市公司和信息披露义务人披露的文件进行充分核查， 确信披露文件的内容与格式符合要求； 3、本财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的交 易方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 1 签署日期：二〇二四年十一月 华泰联合证券有限责任公司 独立财务顾问报告（修订稿） 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《 ...

华远地产股份有限公司 房地产业务专项自查报告（修订稿） 华远地产股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）依据《中华人民 共和国城市房地产管理法》（中华人民共和国主席令第 32 号，以下简称"《房 地产管理法》"）、《闲置土地处置办法》（中华人民共和国国土资源部令第 53 号，以下简称"《闲置办法》"）、《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国 发[2008]3 号，以下简称"国发[2008]3 号文"）、《国务院办公厅关于促进房地 产市场平稳健康发展的通知》（国办发[2010]4 号，以下简称"国办发[2010]4 号 文"）、《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发[2010]10 号，以下简称"国发[2010]10 号文"）、《国务院办公厅关于进一步做好房地产 市场调控工作有关问题的通知》（国办发[2011]1 号，以下简称"国办发[2011]1 号文"）、《关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17 号， 以下简称"国办发[2013]17 号文"）及《证监会调整上市公司再融资、并购重组 涉及房地产业务监管政策》（2015 年 1 月 16 日发布，以下简称"《监管政 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2024-052 华远地产股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）第八 届董事会第二十六次会议于 2024 年 11 月 18 日以邮件方式发出会议 通知，于 2024 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。经逐项审议并书面表决，会议通过了如 下决议： 一、审议并一致通过了《关于<华远地产股份有限公司重大资产 出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、 行政法规、规章及规范性文件的相关规 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2024-058 华远地产股份有限公司 关于回复上海证券交易所《关于对华远地产股份有限 公司重大资产出售暨关联交易草案的问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 10 月 23 日收到上海证券交易所出具的《关于对华远地产股份有限公司重大资产出 售暨关联交易草案的问询函》（上证公函【2024】3561 号）（以下简称"《问询 函》"），公司及相关中介机构对有关问题进行了审慎核查，并对《华远地产股 份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"《重组报告 书》"）等文件进行了修订和补充，现对《问询函》中提及的问题回复如下： 除特别说明外，本回复所述的词语或简称与《重组报告书》中释义所定义的 词语或简称具有相同的含义。 问题 1、关于持续经营能力 草案披露，标的资产 2024 年 4 月 30 日的资产规模分别占公司 2023 年末总 资产和净资产的 86.91%和 66.9 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2024-054 华远地产股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易报告书（草案） 修订说明的公告 特此公告。 华远地产股份有限公司董事会 2024 年 11 月 21 日 2 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟将其持有的 房地产开发业务相关资产及负债转让至华远集团（以下简称"本次交易"）。 公司于 2024 年 10 月 10 日披露了《华远地产股份有限公司重大资产出售暨 关联交易报告书（草案）》（以下简称"《重组报告书》"）及其摘要等相关文件， 并于 2024 年 10 月 23 日收到上海证券交易所出具的《关于对华远地产股份有限 公司重大资产出售暨关联交易草案的问询函》（上证公函【2024】3561 号），公司 及相关中介机构对有关问题进行了审慎核查，并对《重组报告书》等文件进行了 修订和补充。 鉴于《重组报告书》中财务数据有效期截止日为 2024 年 10 月 31 日，公司 及中介机构对本次交易的标 ...