证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2024-061 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票连续三 个交易日（2024年12月4日、12月5日、12月6日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票异常波动的情况。 经公司自查并向控股股东书面函证，不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大变化。 （二）重大事项情况 华远地产股份有限公司 股票交易异常波动公告 二、公司关注并核实的相关情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司股票连续三个交易日（2024年12月4日、12月5日、12月6日）收盘价 格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，公司 股票交易属于异常波动情况。 经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司 董事、监事、高级管理人员及华远集团在公司本次股票交易异常波动期间不存在 买卖公司股票的情况。 ...

本次股东大会的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董 事长王乐斌先生主持。 证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：2024-060 华远地产股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 709 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,397,273,621 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 59.5573 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区北展北街 11 号华远·企业中心 11 号楼 (三) 出席会议的普通 ...

北京市华远集团有限公司对 《华远地产股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》 的回函 华远地产股份有限公司: 你公司于 2024 年 12 月 6 日发来的《关于股票交易异常波动的问 询函》已收悉，经自查,现就有关事宜回复如下。 本公司作为你公司的控股股东,经自查确认,截至本回函之日, 除了你公司在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影响你公司股 票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及你公司应披露而未 披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。 特此函证。 北京市华远集团有限公司 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月六日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 华远地产股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 12 月 6 日 14:00； 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股权登记日：2024 年 12 月 3 日 现场会议地点：北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心 11 号楼 会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 会议议程如下： 九、 到会董事、监事、董事会秘书、计票人、监票人在股东大会决议及会议记 录上签字 十、 会议结束 1 一、 报告股东到会情况 二、 审议股东大会议案 三、 股东或股东代表发言，公司董事回答股东提问 四、 对议案进行现场表决 五、 清点并统计现场表决情况，上传交易所网络投票系统 六、 取得交易所网络投票系统返 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2024-059 华远地产股份有限公司 关于公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 资助对象：华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司北京市华远置业有限公司（以下简称"华远置业"）控股子公 司佛山市高明区美玖房地产开发有限公司（华远置业持股 33%，以下 简称"佛山美玖"）的另两个股东佛山市高明区美的房地产发展有限 公司（持有佛山美玖 34%股权，以下简称"佛山美的"）、保利华南实 业有限公司（持有佛山美玖 33%股权，以下简称"保利华南"） 资助方式：公司合并报表范围内合作项目公司的其他股东与公 司同比例调用闲置盈余资金 资助金额：7,039,343.27 元 资助期限：自资助当日至资助对象归还之日 资助利率：0% 履行的审议程序：上述财务资助额度包含在 2024 年度预计额 度内，《关于公司 2024 年度提供财务资助的议案》已经公司第八届董 事会第二十次会议及 2023 年年度股东大会审议通过。 董事会第二十 ...

北京植德律师事务所 关于华远地产股份有限公司 重大资产出售暨关联交易的 补充法律意见书之一 植德（证）字[2024]036-4号 二〇二四年十一月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话（Tel）：010-56500900 传真（Fax）：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于华远地产股份有限公司 重大资产出售暨关联交易的 补充法律意见书之一 植德（证）字[2024]036-4号 致：华远地产股份有限公司 根据本所与华远地产签订的《律师服务协议书》，本所接受华远地产的委托， 担任华远地产本次交易的专项法律顾问。本所律师根据《公司法》《重组管理办 法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等法律、行 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于对华远地产股份有限公司 童大资产出售暨关联交易草案问询函的回复 信会师报字[2024]第 ZB11223 号 上海证券交易所: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"会计师"或"立信""我 们")接受华远地产股份有限公司(以下简称"公司"或"华远地产")委托, 开展华远地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易的审计工作。我们对华远地 产 2022年度、2023年度、2024年 1-4 月、2024年 1-8 月的财务报表进行了审 计/审阅。依照相关的法律、法规规定,形成我们的相关判断,华远地产的责任是 提供真实、合法、完整的会计资料。 根据贵所《关于对华远地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易草案的问 询函》(上证公函【2024】3561 号)(以下简称"问询函")的要求,我们对贵所 要求会计师核查的问题进行了审慎核查,现回复如下: 特别说明: 1、如无特别说明,本回复使用的简称与《华远地产股份有限公司重大资产出售暨关联 交易报告书(草案)》中的释义相同。本次交易、本次重组指上市公司拟将其所持有房地产 开发业务相关的资产负债转让给华远集团。 2、在本回复中,若合计数与 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2024-054 华远地产股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易报告书（草案） 修订说明的公告 特此公告。 华远地产股份有限公司董事会 2024 年 11 月 21 日 2 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟将其持有的 房地产开发业务相关资产及负债转让至华远集团（以下简称"本次交易"）。 公司于 2024 年 10 月 10 日披露了《华远地产股份有限公司重大资产出售暨 关联交易报告书（草案）》（以下简称"《重组报告书》"）及其摘要等相关文件， 并于 2024 年 10 月 23 日收到上海证券交易所出具的《关于对华远地产股份有限 公司重大资产出售暨关联交易草案的问询函》（上证公函【2024】3561 号），公司 及相关中介机构对有关问题进行了审慎核查，并对《重组报告书》等文件进行了 修订和补充。 鉴于《重组报告书》中财务数据有效期截止日为 2024 年 10 月 31 日，公司 及中介机构对本次交易的标 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 上市地：上海证券交易所 华远地产股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案） （修订稿） 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股 份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提 交上市公司董事会，由董事会代本人或本公司向证券交易所和证券登记结算机构 申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交 易所和证券登记结算机构报送本人或本公司的身份信息和账户信息并申请锁定； 董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本公司的身份信息和账 户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论 发现存在违法违规情节，本人或本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安 排。 本次交易相关事项若需取得有关审批机关的批准或核准，审批机关对本次交 易所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质 性判断或保证。任何与之相 ...

华远地产股份有限公司 房地产业务专项自查报告（修订稿） 华远地产股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）依据《中华人民 共和国城市房地产管理法》（中华人民共和国主席令第 32 号，以下简称"《房 地产管理法》"）、《闲置土地处置办法》（中华人民共和国国土资源部令第 53 号，以下简称"《闲置办法》"）、《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国 发[2008]3 号，以下简称"国发[2008]3 号文"）、《国务院办公厅关于促进房地 产市场平稳健康发展的通知》（国办发[2010]4 号，以下简称"国办发[2010]4 号 文"）、《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发[2010]10 号，以下简称"国发[2010]10 号文"）、《国务院办公厅关于进一步做好房地产 市场调控工作有关问题的通知》（国办发[2011]1 号，以下简称"国办发[2011]1 号文"）、《关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17 号， 以下简称"国办发[2013]17 号文"）及《证监会调整上市公司再融资、并购重组 涉及房地产业务监管政策》（2015 年 1 月 16 日发布，以下简称"《监管政 ...