证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2025-007 华远地产股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八 届董事会第三十次会议于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出会议 通知，会议于 2025 年 4 月 28 日在北京市西城区西直门外南路 28 号 北京金融科技中心 B 座 3 层会议室以现场结合通讯表决方式召开，应 参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司 5 名监事及高级管 理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议由董事长王乐斌先生主持，经逐项审议并书面表决， 通过了如下决议： 一、审议并一致通过了《关于公司 2024 年年报及年报摘要的议 案》，并决定将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 二、审议并一致通过了《关于公司 2024 年董事会工作报告的议 案》（详见公 ...

本次利润分配方案已经公司第八届第三十次董事会会议审议通过，尚 需提交公司 2024 年度股东大会审议。 证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2025-009 华远地产股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于公司 2024 年度亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资金需 求，为保障公司可持续发展，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股， 不进行资本公积金转增股本。 不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，公 司 2024 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-1,406,845,061.61 元， 2024 年度母公司实现净利润-1,528,767.07 元，母公司 2024 年可供股东分配的 利润总计为-2,075,328,340. ...

华远地产股份有限公司 交割过渡期损益情况的专项审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10705 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查验 。 华远地产股份有限公司 交割过渡期损益情况的专项审计报告 (2024 年 05 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 专项审计报告 | 1-3 | | ן ז | 交割过渡期利润表 | 1 | | | 交割过渡期利润表附注 | 1-42 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙 hina shu lun pan certified public accountar 专项审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10705 号 华远地产股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了华远地产股份有限公司(以下简称华远地产)编制的 置出资产 2024 年 5 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日交割过渡期利润表及 ...

华远地产股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册注册|亚搏体育注册登录|直有棋业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mor.gov.cn）"进行在线 华远地产股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至 2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-105 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLE 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB11016 号 华远地产股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华远地产股份有限公司(以下简称华远地产)财务报 表, ...

华远地产股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mc6.gov.cn） 进行查测 言会计师事务所(特殊普通合 A SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB11017 号 华远地产股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了华远地产股份有限公司(以下简称"华远地产") 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是华远地产董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对 ...

华远地产股份有限公司 控股股东及其他关联方 占用资金情况的专项报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mb/.gov.cn）"进行基础。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.on） 进行基础： 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 为了更好地理解华远地产 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与己审计财务报表一并阅读。 专项报告第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 本报告仅供华远地产为披露 2024 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 关于华远地产股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB11019 号 华远地产股份有限公司全体股东: 我们审计了华远地产股份有限公司(以下简称"华远地产")202 ...

上市公司速递 4月29日晚间，华远地产股份有限公司（股票代码：600743.SH，以下简称"华远地产"）发布2024年年度 报告。 据悉，2024年华远地产完成了重大资产重组，已将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股 东华远集团。此次重组不涉及公司控制权变更，实现了从重资产开发商向轻资产服务商的转变。 重大资产重组完成前华远地产主营业务为房地产开发与销售。报告期内，华远地产操盘和并表项目实现 开复工面积 101万平方米，其中竣工 33 万平方米。操盘和并表项目完成销售签约额 18.13 亿元，完成销 售签约面积 18.30 万平方米，完成销售回款 18.14 亿元。 公告表示，在面对行业阵痛，房地产开发业务已难以支撑公司的长远发展，唯有主动在结构性变革中寻 找突破，才能在周期波动下穿越寒冬，迎接企业新生的曙光。 在"瘦身"完成后，华远地产将聚焦酒店 管理、物业管理、长租公寓运营等轻资产业务，重筑"核心资产"护城河。 2024年华远地产紧抓酒店业快速复苏的势头，主要依靠下属全资公司长沙橘韵从事酒店管理业务。其中 长沙橘韵运营的长沙君悦酒店，坐落于全国重点旅游城市长沙，以保持的80%以上入住率，赢得了市 ...

第三条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。 北 京 华 远 新 航 控 股 股 份 有 限 公 司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护北京华远新航控股股份有限公司(以下简称"公司")和 股东的权益，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，规范董事的行为， 明晰董事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称 "《规范运作指引 1 号》"）及《北京华远新航控股股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策，对股东会和全体股东负责。 第二章 董事会组织规则 第一节 董事 北京华远新航控股股份有限公司 董 ...

董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京华远新航控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，规范董事会战略与投资委员会（以下简称"战略与投资委员会"） 的运作，健全投资决策程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《北京华远新航控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 北 京 华 远 新 航 控 股 股 份 有 限 公 司 第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与投资委员会委员由董事会三分之二以上董事选举产生。 第五条 战略与投资委员会设召集人一名，由全体委员的二分之一以上选举 产生，负责主持委员会工作。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 ...