北京华远新航控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程 北京华远新航控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 北京华远新航控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 二〇二六年四月八日 北京华远新航控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 会议召开时间： 现场会议召开时间为：2026 年 4 月 8 日 14:00； 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股权登记日：2026 年 3 月 31 日 现场会议地点：北京市西城区西直门外南路 28 号北京金融科技中心 B 座 3 层会议 室 会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 会议议程如下： 1 一、 报告股东到会情况 二、 审议股东会议案 三、 股东或股东代表发言，公司董事回答股东提问 四、 对议案进行现场表决 五、 清点并统计现场表决情况，上传交易所网络投票系统 六、 取得交易所网络投票系统 ...

- **Tracking indicators and calculation methods** The report uses two key metrics: the proportion of large buy order transaction amounts and the proportion of net active buy transaction amounts. The large buy order transaction amount proportion reflects the buying behavior of large funds. It is calculated by restoring tick-by-tick transaction data into buy and sell order data based on bid and ask sequence numbers, filtering for large orders by transaction volume, and computing the proportion of large buy order transaction amounts relative to the total daily transaction amount. The net active buy transaction amount proportion reflects investors' active buying behavior. It is calculated by identifying whether each transaction is an active buy or sell based on tick-by-tick transaction data, subtracting active sell transaction amounts from active buy transaction amounts, and computing the proportion of net active buy transaction amounts relative to the total daily transaction amount[7] - **Individual stock tracking** The report tracks individual stocks based on the two metrics mentioned above. For the past 5 trading days (20260323-20260327), the top 10 stocks with the highest average proportion of large buy order transaction amounts include New Energy Taishan (93.2%), Snow Wave Environment (85.7%), and Zhongli Group (85.4%). Similarly, the top 10 stocks with the highest average proportion of net active buy transaction amounts include Zhen De Medical (16.7%), China General Nuclear (15.9%), and Zhejiang Energy Power (12.6%)[9][10] - **Broad-based index tracking** The report applies the same metrics to major broad-based indices. For the past 5 trading days, the average proportion of large buy order transaction amounts for indices such as the Shanghai Composite Index, SSE 50, and CSI 300 ranged from 69.5% to 73.7%. The average proportion of net active buy transaction amounts for these indices ranged from 1.0% to 3.2%[12] - **Sector tracking** The report tracks the metrics across various sectors based on the CITIC primary industry classification. For the past 5 trading days, sectors such as coal (78.4%), steel (78.7%), and real estate (78.9%) had high proportions of large buy order transaction amounts. Sectors like medicine (12.3%), steel (10.8%), and food & beverage (10.6%) had high proportions of net active buy transaction amounts[13] - **ETF tracking** The report tracks ETFs using the same metrics. For the past 5 trading days, the top 10 ETFs with the highest average proportion of large buy order transaction amounts include Guotai CSI A500 ETF (92.4%), Huatai-PineBridge CSI A500 ETF (92.1%), and Penghua CSI Oil & Gas ETF (91.3%). The top 10 ETFs with the highest average proportion of net active buy transaction amounts include Haifutong SSE Urban Investment Bond ETF (24.4%), Fuguo ChiNext Artificial Intelligence ETF (19.4%), and Guotai SSE 10-Year Treasury Bond ETF (16.9%)[15][16]

北京华远新航控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护北京华远新航控股股份有限公司(以 下简称"公司")和股东的权益，进一步规范公司董事会的 议事方式和决策程序，规范董事的行为，明晰董事会的职责 权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作指引 1 号》"）及《北京华远新航控 股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司 和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围 内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会和 全体股东负责。 第二章 董事会组织规则 第一节 董事 第三条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前 由股东会解除其职务。 北京华远新航控股股份有限公司 董事会议事规则 董 ...

| | | | | | 北京华远新航控股股份有限公司 公司章程 北京华远新航控股股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京华远新航控股股份有限公司（以下简称 "公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监 会《上市公司章程指引》《中华人民共和国企业国有资产法》《中 国共产党章程》以及有关法律法规，制定本章程。 公司章程系规范公司组织与行为的法律文件，对于股东、公 司、党组织班子成员、董事以及高级管理人员具有约束力。 第二条 公司系依照《公司法》等有关法律、法规的规定成立 的股份有限公司。公司于 1996 年 8 月经湖北省人民政府以鄂政函 （1996）84 号文批准，以社会募集方式设立。公司在湖北省潜江 市工商行政管理局注册登记，营业执照号 429005000006101。 第三条 公司于 1996 年 8 月经中国证监会证监发字(1996)155 号文批准，向社会公开发行人民币普通股 2,000 万股（包括向公司 职工发行 200 万股），其中 1800 万股于 1 ...

证券代码：600743 证券简称：华远控股 编号：临 2026-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京华远新航控股股份有限公司 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》《董事 会议事规则》的公告 2026 年 3 月 24 日 上述事项尚需提交公司股东会审议，同时，公司董事会提请股东 会授权公司管理层及相关人员办理相应的工商变更登记和备案手续， 最终以市场监督管理部门核准的内容为准。 修订后的《公司章程》《董事会议事规则》于同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露。 特此公告。 北京华远新航控股股份有限公司董事会 鉴于上述董事会人数调整的情况，公司拟对《公司章程》《董事 会议事规则》中的相应条款进行修订，具体如下表： | 制度名称 | 原内容 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百一十四条 董事会 | 第一百一十四条 董事会 | | 《公司章程》 | 由 9 名董事组成，设董事 | 由 7 名董事组成，设董事 | | | 长1人，可以设副董事长。 | ...

北京华远新航控股股份有限公司 独立董事候选人声明 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； 本人姚宁，已充分了解并同意由提名人北京华远新航控股股份有 限公司（以下简称"该公司"）第八届董事会提名为该公司第九届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声 明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及《公司章程》有关独立董事任职资格和条件的 相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（ ...

北京华远新航控股股份有限公司 独立董事候选人声明 本人吴西彬，已充分了解并同意由提名人北京华远新航控股股份 有限公司（以下简称"该公司"）第八届董事会提名为该公司第九届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声 明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及《公司章程》有关独立董事任职资格和条件的 相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于 ...

北京华远新航控股股份有限公司 独立董事候选人声明 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及《公司章程》有关独立董事任职资格和条件的 相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 本人黄瑜，已充分了解并同意由提名人北京华远新航控股股份有 限公司（以下简称"该公司"）第八届董事会提名为该公司第九届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声 明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法 ...

证券代码：600743 证券简称：华远控股 编号：临 2026-006 北京华远新航控股股份有限公司 关于 2026 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 2026 年 3 月 20 日，公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议 通过了《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》。同意将该议案提交公司董 事会审议。会议应表决委员 3 名，实际表决委员 3 名，关联委员祝林回避表决。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易均为北京华 远新航控股股份有限公司（以下简称"公司"）及公司子公司日常经营所需，公 司与关联方之间的关联交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，不会对公司的 资产状况、财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联 ...

北京华远新航控股股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人北京华远新航控股股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")第八届董事会,现提名姚宁先生、吴西彬先生、黄瑜女士 (以下统称"被提名人")为本公司第九届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任本公司第 九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与本公司之间不 存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定: (六)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求 ...