证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2024-066 华远地产股份有限公司 关于公司股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年12月9日、12 月10日、12月11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，构成《上 海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。公司于2024年12月12 日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：临2024-065）。2024年12月12 日，公司股票继续涨停。鉴于近期公司股票价格波动较大，公司现对有关事项和 风险说明如下，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 一、经营业绩风险 公司目前经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大变化。 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》，公司2023年度实现营业收 入1,598,645.39万元，实现归属于上市公司股东的净利润-153,674.79万元；公 司于2024年10月31日披露《2024年第 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票连续三 个交易日内（2024年12月9日、12月10日、12月11日）收盘价格涨幅偏离值累计 达到20%，属于股票交易异常波动的情况。 经公司自查并向控股股东书面函证，不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2024-065 华远地产股份有限公司 股票交易异常波动公告 经公司自查并向华远集团书面函证，截至本公告日，除了在指定媒体上已公 开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其 他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发 行、重大交易、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 除前期披露的情况外，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体 报道、市场传闻或热点概念。除 ...

本公司作为你公司的控股股东，经自查确认，截至本回函之日, 除了你公司在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影响你公司股 票交易价格异常波动的重大事宜:不存在其他涉及你公司应披露而未 披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 特此函证。 北京市 北京市华远集团有限公司对 《华远地产股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》 的回函 华远地产股份有限公司: 你公司于 2024 年 12 月 11 日发来的《关于股票交易异常波动的 问询函》已收悉,经自查,现就有关事宜回复如下。 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2024-062 华远地产股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十七次会议于 2024 年 12 月 4 日以邮件方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加 表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。经逐项审议并书面表决，会议通过了如下决议： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 特此公告。 一、审议并一致通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。 根据公司经营需要，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度财务审计机构，年度财务审计费用为 100 万元；同 时续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内控审 计机构，年度内控审计费用为 38 万元。 （表决结果：同意 9 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2024-063 华远地产股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合 伙） 一、立信会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国 会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、 从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：2024-064 华远地产股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心 11 号楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日 至 2024 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、 ...

法律意见书 植德京(会)字[2024]0156 号 二〇二四年十二月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 北京植德律师事务所 关于华远地产股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 关于华远地产股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0156 号 致：华远地产股份有限公司（贵公司） 北京植德 ...

本次股东大会的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董 事长王乐斌先生主持。 证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：2024-060 华远地产股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 709 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,397,273,621 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 59.5573 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区北展北街 11 号华远·企业中心 11 号楼 (三) 出席会议的普通 ...

北京市华远集团有限公司对 《华远地产股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》 的回函 华远地产股份有限公司: 你公司于 2024 年 12 月 6 日发来的《关于股票交易异常波动的问 询函》已收悉，经自查,现就有关事宜回复如下。 本公司作为你公司的控股股东,经自查确认,截至本回函之日, 除了你公司在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影响你公司股 票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及你公司应披露而未 披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。 特此函证。 北京市华远集团有限公司 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2024-061 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票连续三 个交易日（2024年12月4日、12月5日、12月6日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票异常波动的情况。 经公司自查并向控股股东书面函证，不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大变化。 （二）重大事项情况 华远地产股份有限公司 股票交易异常波动公告 二、公司关注并核实的相关情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司股票连续三个交易日（2024年12月4日、12月5日、12月6日）收盘价 格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，公司 股票交易属于异常波动情况。 经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司 董事、监事、高级管理人员及华远集团在公司本次股票交易异常波动期间不存在 买卖公司股票的情况。 ...