华远地产股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，并结合独立董事出具的《关于 2024 年度独立性的自查报告》， 华远地产股份有限公司(以下简称"公司")董事会就 2024 年度公司 在任独立董事姚宁先生、吴西彬先生、黄瑜女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事姚宁先生、吴西彬先生、黄瑜女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及 独立性的相关要求。 华远地产股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 ...

2024 社会责任报告暨 环 境、 社 会 及 治 理（ESG） 报 告 1 报告导读 您可以在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 下载本报告。 报告获取 华远地产股份有限公司 2024 社会责任报告暨环境、社会及治理 (ESG) 报告 2 3 华远地产自 2008 年以来每年发布社会责任报告，本次为第 16 次发布。 报告本着真实、准确、客观的原则，旨在向利益相关各方，包括政府、 投资人、客户、员工、合作伙伴和社会公众回顾和总结 2024 年度公司 承担相应社会责任的内容、工作与成效。 报告简介 除非特殊说明，本报告主要描述 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，本公司在环境、社会及治理工作方面的具体政策与表现。考虑 到披露事项的连续性和可比性 , 部分信息的内容适当向前或向后延伸。 时间范围 本报告是年度报告。 发布周期 本报告组织范围为华远地产股份有限公司及其报告期的下属子公司。 报告范围 本报告遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运 作》。称谓说明为便于表述和阅读，本报告中"华远地产股份有限公司" 简称"华远地产"或"公司"表示，控股 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2025-014 变更办理相关工商登记备案等事宜，授权有效期自公司股东大会审议 通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。修订后的《公司章 程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定 信息披露媒体予以披露。 特此公告。 一、 取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 鉴于中国证监会近期对部分新《中华人民共和国公司法》配套规 章、规范性文件进行了集中修改、废止，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《华远地 产股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时 公司重组完成后，公司已将持有的房地产开发业务相关资产及负债转 让至华远集团，公司董事会拟对公司名称、证券简称、公司住所及经 营范围进行调整。基于前述情况，结合现行规定及公司实际经营发展 需要，对《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。 二、 其他事项说明 上述取消监事会及修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2025-012 华远地产股份有限公司 关于 2024 年计提存货跌价准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准 则第 1 号——存货》的规定，对截至 2024 年 12 月 31 日的存货进行 减值测试，并经立信会计师事务所审计确认。详情如下： 一、本次计提存货跌价准备情况说明 根据《企业会计准则第 1 号——存货》的规定，资产负债表日， 存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净 值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在 日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估 计的销售费用以及相关税费后的金额。 二、本次计提存货跌价准备结果及影响 截止 2024 年末，公司在涿州、石家庄、长沙、重庆等地的部分 项目存在存货减值，2024 年合计计提存货跌价准备金额 8.42 亿元， 对公司净利润及归属于上市公司股东的净利润的影响分别为-8.29 亿 元、 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2025-016 华远地产股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易之标的资产 过渡期损益情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于华远地产股 份有限公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》等相关议案，同意 公司将持有的北京市华远置业有限公司（以下简称"华远置业""标 的公司"）100%股权（以下简称"标的股权"），截至评估基准日（即 2024 年 4 月 30 日，下同）公司对华远置业及其子公司的应收款项（以 下简称"标的债权"），截至评估基准日公司的应付债券及应付款项等 债务（以下简称"标的债务"，与"标的股权""标的债权"合称为"标 的资产"），转让给北京市华远集团有限公司（以下简称"华远集团"） （以下简称"本次交易"）。详情参见公司于 2024 年 12 月 7 日披露的 《华远地产股份有限公司 2024 年第一次临时股东大 ...

一、制定、修订、废止公司制度的相关情况 鉴于中国证监会近期对部分新《中华人民共和国公司法》配套规 章、规范性文件进行了集中修改、废止，且公司重组完成后，公司已 将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至华远集团，公司董事 会拟对公司名称、证券简称、公司住所及经营范围进行调整。基于前 述情况，为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益， 建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，并结合公司实际情况，公司制定、修订、废止部分公司内部 制度，具体明细如下： | 序 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 东大会审议 | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | 证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2025-015 华远地产股份有限公司 关于制定、修订、废止公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2025-013 华远地产股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称、公司住所、经营范围 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司名称、 证券简称、公司住所、经营范围的议案》。 公司重组完成后，为更好反映公司业务发展方向，提升市场形象， 根据《中华人民共和国公司法》等规定，结合公司实际经营发展需要， 公司董事会拟对公司名称、住所及经营范围进行调整，并提请股东大 会授权董事会办理变更公司经营范围等工商变更登记备案事宜。具体 情况如下： 一、 公司名称及证券简称变更 拟将公司名称由"华远地产股份有限公司"变更为"北京华远新 航控股股份有限公司"，将公司证券简称由"华远地产"变更为"华 远控股"，证券代码"600743"保持不变。 本次公司名称、证券简称变更符合公司战略发展需要，不会对公 司生产经营活动产生不利影响，也不存在损害公司和全体股 ...

1、对资产负债率为 70%以上的控股子公司提供总额不超过 12 亿元的担保； 2、对资产负债率为 70%以下的控股子公司提供总额不超过 8 亿 元的担保； ●公司不存在对外担保逾期情况。 一、担保情况概述 证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2025-011 华远地产股份有限公司 关于 2025 年为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，预计 2025 年度 公司（含控股子公司）为控股子公司提供担保总额如下： 经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，根据 2025 年公司 资金状况和公司发展的资金需求，预计 2025 年度公司（含控股子公 司）为控股子公司提供各项担保额度为：对资产负债率为 70%以上的 控股子公司提供总额不超过 12 亿元的担保；对资产负债率为 70%以 下的控股子公司提供总额不超过 8 亿元的担保。公司董事会提请公司 股东大会对公司的担保给予如下授权： （一）同意在公司 2025 年年度股东大会召开 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：2025-017 华远地产股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区西直门外南路 28 号北京金融科技中心 B 座 3 层会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2025-008 华远地产股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二 十二次会议于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知。会议 于 2025 年 4 月 28 日在北京市西城区西直门外南路 28 号北京金融科 技中心 B 座 3 层会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加表决监 事 5 人，实际参加表决监事 5 人，符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席刘晓宁主持。经逐项审 议并书面表决，通过了如下决议： （表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 六、审议并一致通过了《关于公司 2024 年利润分配方案的议案》。 一、审议并一致通过了《关于公司 2024 年年报及年报摘要的议 案》。 （表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 二、审议并一致通过了《关于公司 2024 年监事会工作报告 ...