证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：2024-068 华远地产股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 937 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,416,188,969 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 60.3635 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董 事长王乐斌先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区北展北街 11 号华远·企业中心 11 号楼 (三) 出席会议的普 ...

北京植德律师事务所 关于华远地产股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024] 0169 号 二〇二四年十二月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于华远地产股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师通过出席现场会议方式参加本次会议进行见证，并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 ...

华远地产股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 12 月 25 日 14:00； 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月二十五日 2024 年第二次临时股东大会会议资料 一、 报告股东到会情况 二、 审议股东大会议案 三、 股东或股东代表发言，公司董事回答股东提问 四、 对议案进行现场表决 五、 清点并统计现场表决情况，上传交易所网络投票系统 六、 取得交易所网络投票系统返回的表决结果汇总 七、 宣读表决结果和股东大会决议 八、 见证律师宣读法律意见书 2024 年第二次临时股东大会会议资料 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股权登记日：2024 年 12 月 19 日 现场会议地点：北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心 11 号楼 会议方式：采取现场投票和网络投票相 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2024-067 华远地产股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日，公司新增担保情况 如下表： －1－ 本公司自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日（以下简称"本 期"）对控股子公司提供新增担保 24,534.92 万元，被担保人为华 远地产股份有限公司（以下简称"公司"）的合并报表范围内控股 子公司（以下简称"控股子公司"）。 截至本公告日，公司（含控股子公司）为控股子公司提供担保余 额为：①对资产负债率为 70%以上的控股子公司提供担保 407,427.63 万元；②对资产负债率为 70%以下的控股子公司提供 担保 50,673.33 万元。 不存在对外担保逾期的情况。 本期存在对资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保，请投资 者充分关注担保风险。被担保对象均为公司控股子公司，担保风 险可控。 | | | 担保 | | 担保 | | | | 本次担保前 | 本次担保后 | 是否 | 被担保 人其他 | | --- | --- | --- ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2024-066 华远地产股份有限公司 关于公司股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年12月9日、12 月10日、12月11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，构成《上 海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。公司于2024年12月12 日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：临2024-065）。2024年12月12 日，公司股票继续涨停。鉴于近期公司股票价格波动较大，公司现对有关事项和 风险说明如下，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 一、经营业绩风险 公司目前经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大变化。 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》，公司2023年度实现营业收 入1,598,645.39万元，实现归属于上市公司股东的净利润-153,674.79万元；公 司于2024年10月31日披露《2024年第 ...

证券时报网讯，华远地产再度涨停，6个交易日内录得5个涨停，累计涨幅为46.43%，累计换手率为 50.87%。 截至13:42，该股今日成交量2.58亿股，成交金额7.00亿元，换手率10.99%。 最新A股总市值达67.33亿元。 证券时报•数据宝统计，两融数据来看，该股最新（12月11日）两融余额为1.27亿元，其中，融资余额 1.27亿元，较前一个交易日增加2046.80万元，环比增长19.13%，近6日累计增加1768.78万元，环比增长 16.11%。 龙虎榜数据显示，该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%、日涨幅偏离值达7%、日振幅值 达15%上榜龙虎榜2次，买卖居前营业部中，营业部席位合计净买入774.93万元。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票连续三 个交易日内（2024年12月9日、12月10日、12月11日）收盘价格涨幅偏离值累计 达到20%，属于股票交易异常波动的情况。 经公司自查并向控股股东书面函证，不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2024-065 华远地产股份有限公司 股票交易异常波动公告 经公司自查并向华远集团书面函证，截至本公告日，除了在指定媒体上已公 开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其 他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发 行、重大交易、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 除前期披露的情况外，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体 报道、市场传闻或热点概念。除 ...

本公司作为你公司的控股股东，经自查确认，截至本回函之日, 除了你公司在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影响你公司股 票交易价格异常波动的重大事宜:不存在其他涉及你公司应披露而未 披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 特此函证。 北京市 北京市华远集团有限公司对 《华远地产股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》 的回函 华远地产股份有限公司: 你公司于 2024 年 12 月 11 日发来的《关于股票交易异常波动的 问询函》已收悉,经自查,现就有关事宜回复如下。 ...

证券时报网讯，华远地产再度涨停，5个交易日内录得4个涨停，累计涨幅为33.16%，累计换手率为 39.51%。 截至14:42，该股今日成交量2.78亿股，成交金额6.61亿元，换手率11.83%。 最新A股总市值达61.23亿元。 证券时报•数据宝统计，两融数据来看，该股最新（12月10日）两融余额为1.07亿元，其中，融资余额 1.07亿元，较前一个交易日减少310.61万元，环比下降2.82%，近5日累计减少278.02万元，环比下降 2.53%。 龙虎榜数据显示，该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%、日涨幅偏离值达7%上榜龙虎榜2 次，买卖居前营业部中，营业部席位合计净买入3313.64万元。 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2024-062 华远地产股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十七次会议于 2024 年 12 月 4 日以邮件方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加 表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。经逐项审议并书面表决，会议通过了如下决议： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 特此公告。 一、审议并一致通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。 根据公司经营需要，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度财务审计机构，年度财务审计费用为 100 万元；同 时续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内控审 计机构，年度内控审计费用为 38 万元。 （表决结果：同意 9 ...