华远地产股份有限公司 交割过渡期损益情况的专项审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10705 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查验 。 华远地产股份有限公司 交割过渡期损益情况的专项审计报告 (2024 年 05 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 专项审计报告 | 1-3 | | ן ז | 交割过渡期利润表 | 1 | | | 交割过渡期利润表附注 | 1-42 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙 hina shu lun pan certified public accountar 专项审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10705 号 华远地产股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了华远地产股份有限公司(以下简称华远地产)编制的 置出资产 2024 年 5 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日交割过渡期利润表及 ...

华远地产股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册注册|亚搏体育注册登录|直有棋业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mor.gov.cn）"进行在线 华远地产股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至 2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-105 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLE 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB11016 号 华远地产股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华远地产股份有限公司(以下简称华远地产)财务报 表, ...

华远地产股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mc6.gov.cn） 进行查测 言会计师事务所(特殊普通合 A SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB11017 号 华远地产股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了华远地产股份有限公司(以下简称"华远地产") 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是华远地产董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对 ...

华远地产股份有限公司 控股股东及其他关联方 占用资金情况的专项报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mb/.gov.cn）"进行基础。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.on） 进行基础： 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 为了更好地理解华远地产 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与己审计财务报表一并阅读。 专项报告第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 本报告仅供华远地产为披露 2024 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 关于华远地产股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB11019 号 华远地产股份有限公司全体股东: 我们审计了华远地产股份有限公司(以下简称"华远地产")202 ...

Core Viewpoint - Huayuan Real Estate Co., Ltd. has completed a significant asset restructuring, transitioning from a heavy asset developer to a light asset service provider, focusing on hotel management, property management, and long-term rental apartments [1][2]. Group 1: Business Transformation - The company has transferred its real estate development-related assets and liabilities to its controlling shareholder, Huayuan Group, without changing its control [1]. - Before the restructuring, Huayuan Real Estate's main business was real estate development and sales, with a reported operational area of 1.01 million square meters and a completion of 330,000 square meters during the reporting period [1]. - The sales contract amount reached 1.813 billion yuan, with a sales area of 183,000 square meters and cash collection of 1.814 billion yuan [1]. Group 2: Focus on New Business Areas - The company is capitalizing on the rapid recovery of the hotel industry through its wholly-owned subsidiary, Changsha Juyun, which operates the Changsha Hyatt Hotel, maintaining an occupancy rate of over 80% [2]. - In property management, the acquisition of 100% equity in Beijing Huayuan Haotian Smart Property Service Co., Ltd. has strengthened the company's position, managing a total area of 787,200 square meters, with non-residential management accounting for 70.3% [2]. - The long-term rental apartment segment will focus on creating mid-to-high-end rental communities, targeting urban youth and industry talent seeking quality living environments [2]. Group 3: Future Strategies - The company plans to leverage urban renewal trends to expand its business scale, enhance technological and model innovation, and improve product and service quality [3]. - There will be an emphasis on talent development and improving organizational efficiency [3].

第三条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。 北 京 华 远 新 航 控 股 股 份 有 限 公 司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护北京华远新航控股股份有限公司(以下简称"公司")和 股东的权益，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，规范董事的行为， 明晰董事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称 "《规范运作指引 1 号》"）及《北京华远新航控股股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策，对股东会和全体股东负责。 第二章 董事会组织规则 第一节 董事 北京华远新航控股股份有限公司 董 ...

董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京华远新航控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，规范董事会战略与投资委员会（以下简称"战略与投资委员会"） 的运作，健全投资决策程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《北京华远新航控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 北 京 华 远 新 航 控 股 股 份 有 限 公 司 第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与投资委员会委员由董事会三分之二以上董事选举产生。 第五条 战略与投资委员会设召集人一名，由全体委员的二分之一以上选举 产生，负责主持委员会工作。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 ...

第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的职 责和义务，勤勉尽责。 第三条 在年度报告编制期间，公司管理层应向独立董事全面汇报公司年度 的经营情况和重大事项的进展情况。 第四条 在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"） 进场审计前，公司财务负责人应向每位独立董事提交本年度审计工作安排的书面 文件及其它相关资料。 第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议 审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的沟通，双方沟通审计过 程中发现的问题。独立董事应履行与年审注册会计师沟通的职责。 第六条 在履行上述第三条、第五条规定事项时，公司应有书面记录，当事 人应在相关的文件上签字。 第七条 独立董事应对公司年报编制过程中获取的信息保密，关注和严防泄 漏内幕信息、进行内幕交易等违规违法行为的发生。 第八条 公司董事会秘书应当确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其 他相关人员之间的信息畅通，确保独立董事在年报编制工作过程中履行职责时能 够获得足够的资源和必要的专业意见。 第九条 本工作制度自公司董事会会议审议通过后生效。 北 京 华 远 新 航 控 股 ...

外部单位报送信息管理制度 第一条 为规范北京华远新航控股股份有限公司(简称"公司")向外部单 位报送信息的管理，加强内幕信息的保密工作，以维护信息披露的公平，根据 《中华人民共和国证券法》和证券监管部门相关规定以及公司章程制定本制度。 北 京 华 远 新 航 控 股 股 份 有 限 公 司 第二条 本制度所指外部单位是除本公司以外的其它单位，包括但不限于 公司的大股东、公司的实际控制人、政府有关部门、证券监管部门、媒体等外 部单位。 第三条 董事会是公司向外部单位报送信息的管理机构。 第四条 董事会秘书是公司向外部单位报送信息管理工作的第一责任人， 具体负责公司向外部单位报送信息的管理工作。 第五条 公司向外部单位报送信息应当经董事会秘书审核批准。 第六条 除按照国家有关法律法规要求必须报送之外，公司不得向大股东、 实际控制人、政府有关部门等外部单位提供未公开的内幕信息。 第七条 公司依据法律法规向特定外部单位报送年报相关信息时，提供时 间不得早于公司业绩快报的披露时间，向外部单位提供的信息不得多于业绩快 报披露的内容。 第八条 对于无法律法规依据的外部单位对年度统计报表等的报送要求， 公司应当拒绝报送。 第 ...