第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的职 责和义务，勤勉尽责。 第三条 在年度报告编制期间，公司管理层应向独立董事全面汇报公司年度 的经营情况和重大事项的进展情况。 第四条 在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"） 进场审计前，公司财务负责人应向每位独立董事提交本年度审计工作安排的书面 文件及其它相关资料。 第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议 审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的沟通，双方沟通审计过 程中发现的问题。独立董事应履行与年审注册会计师沟通的职责。 第六条 在履行上述第三条、第五条规定事项时，公司应有书面记录，当事 人应在相关的文件上签字。 第七条 独立董事应对公司年报编制过程中获取的信息保密，关注和严防泄 漏内幕信息、进行内幕交易等违规违法行为的发生。 第八条 公司董事会秘书应当确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其 他相关人员之间的信息畅通，确保独立董事在年报编制工作过程中履行职责时能 够获得足够的资源和必要的专业意见。 第九条 本工作制度自公司董事会会议审议通过后生效。 北 京 华 远 新 航 控 股 ...

外部单位报送信息管理制度 第一条 为规范北京华远新航控股股份有限公司(简称"公司")向外部单 位报送信息的管理，加强内幕信息的保密工作，以维护信息披露的公平，根据 《中华人民共和国证券法》和证券监管部门相关规定以及公司章程制定本制度。 北 京 华 远 新 航 控 股 股 份 有 限 公 司 第二条 本制度所指外部单位是除本公司以外的其它单位，包括但不限于 公司的大股东、公司的实际控制人、政府有关部门、证券监管部门、媒体等外 部单位。 第三条 董事会是公司向外部单位报送信息的管理机构。 第四条 董事会秘书是公司向外部单位报送信息管理工作的第一责任人， 具体负责公司向外部单位报送信息的管理工作。 第五条 公司向外部单位报送信息应当经董事会秘书审核批准。 第六条 除按照国家有关法律法规要求必须报送之外，公司不得向大股东、 实际控制人、政府有关部门等外部单位提供未公开的内幕信息。 第七条 公司依据法律法规向特定外部单位报送年报相关信息时，提供时 间不得早于公司业绩快报的披露时间，向外部单位提供的信息不得多于业绩快 报披露的内容。 第八条 对于无法律法规依据的外部单位对年度统计报表等的报送要求， 公司应当拒绝报送。 第 ...

华远地产股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等要求，在2024年度工作中勤勉尽责的履行独立董事职责，充分发挥 独立作用，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人在2024年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人黄瑜，女，1967 年出生，中国国籍，博士。曾任北京住宅建设开发集团总 公司技术员、主任、项目经理，香江国际发展有限公司总经理助理兼工程部经理， 威宁谢中国有限公司高级投资咨询顾问，2000 年 6 月至 2019 年 6 月任北京搜房网络 技术有限公司副总裁，2007 年 6 月至今任北京中指讯博数据信息技术有限公司总经 理，2019 年 6 月至今任中指控股 CEO 兼总裁,2019 年 12 月至今兼任北京中指信息技 术研 ...

北 京 华 远 新 航 控 股 股 份 有 限 公 司 反舞弊制度 第一章 总则 第一条 为防治舞弊，加强北京华远新航控股股份有限公司（以下简称"公 司"）治理和内部控制，维护公司和股东的合法权益，降低公司风险，根据《企 业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度主要明确了反舞弊工作的宗旨；舞弊的概念及形式；反舞弊 的责任归属；舞弊的预防和控制；舞弊案件的举报、调查和报告；舞弊的补救措 施和处罚。 第三条 本制度适用于公司及下属子公司。 第四条 反舞弊工作的宗旨是规范公司高、中级管理人员及所有员工的行为， 促使所有相关人员严格遵守相关法律法规、职业道德及公司规章制度，防止损害 公司及股东利益的行为发生。 第二章 舞弊的概念及形式 第五条 本制度所指舞弊行为，是指公司内、外人员采用欺骗等违法违规手 段，损害或者谋取公司利益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。 第六条 损害公司经济利益的舞弊，是指公司内、外人员为谋取自身利益， 采用欺骗等违法违规手段使公司经济利益遭受损害的不正当行为。有下列情形之 ...

北 京 华 远 新 航 控 股 股 份 有 限 公 司 内审工作制度 第一章 总则 第一条 为完善北京华远新航控股股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，有效开展落实内部审计工作，发挥内部审计的监督、管理、服务 职能，根据《上市公司治理准则》《北京华远新航控股股份有限公司章程》等 有关规定，特制定本制度。 第二条 公司内部审计工作的总目标是按国家有关法律、法规、政策及公 司规章制度实施内部审计，以加强内部管理和监督，执行股东会和董事会决议， 规范公司经营行为，控制经营风险，维护公司合法权益和股东利益，强化经营 管理，提高经济效益，防范各种违纪违规行为。 第三条 本制度所称内部审计，是指对公司财务收支、经济活动、内部控 制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实 现目标的活动。通过审查和评价内部控制、经济效益、财务收支、成本控制、 工程管理及其有关经济活动的真实、合法、有效性，完善公司治理结构，促进 公司管理目标的实现。 第二章 组织机构 第四条 公司设立内审部为公司内部审计工作的日常办事机构，主管内部审 计工作，该机构受董事会直接领导，对公司董事会负责并报告工作，独立、客观 ...

第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、子公司都应做好内幕信息 的保密工作，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价 格。 第五条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及公 司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第六条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： 北 京 华 远 新 航 控 股 股 份 有 限 公 司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为加强北京华远新航控股股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公司章程》《信息披露管理 制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，董事会秘书为公司 内幕信息保密工作负责人，董事会办公室为公司内幕信息的监督、管理、登记及 备案的日常工作部门，负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻 媒体、股东的接待、咨询、服务工作。董事会秘书应当对备案名单的真实性、准 ...

北 京 华 远 新 航 控 股 股 份 有 限 公 司 北京华远新航控股股份有限公司 关联交易管理制度 关联交易管理制度 （十三）销售产品、商品； 第一章 总 则 第一条 为规范北京华远新航控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的关联交易行为，保证公司与关联方之间所发生关联交易的合法性、公允性、合理性， 充分保障公司及全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《北京 华远新航控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第二章 关联人及关联交易的认定 第三条 本制度所称的关联交易，是指本公司、控股子公司及控制的其他主体与公 司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： (一) 购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受 ...

第三条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责。 第四条 在年度报告编制期间，公司管理层应向独立董事全面汇报公司年度 经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排每位独立董事进行实地考察， 上述事项应有书面记录，当事人应在相关的文件上签字。 第五条 在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称 "年审注册会计 师"）进场审计前，公司财务负责人应向每位独立董事书面提交年度审计工作安 排的书面文件及其它相关资料。 第六条 独立董事应就公司对外担保事项发表独立意见，并应在年度报告中， 对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明。 第七条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议 审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的沟通，双方沟通审计过 程中发现的问题，独立董事应履行与年审注册会计师沟通的职责。上述事项应有 书面记录，当事人应在相关的文件上签字。 北 京 华 远 新 航 控 股 股 份 有 限 公 司 年报报告制度 第一条 为规范北京华远新航控股股份有限公司（以下简称"公司","本 公司"）年度报告的编制和披露流程，确保公司披 ...

第一条 为了规范北京华远新航控股股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）投 资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高上 市公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、 法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 北 京 华 远 新 航 控 股 股 份 有 限 公 司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司投 资者关系管理工作指引》等有关法律、法规及证监会和上海证券交易所有关业务规则 的规定。 第四条 公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体投 资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第二章 投资者关系管 ...

北 京 华 远 新 航 控 股 股 份 有 限 公 司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京华远新航控股股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不 得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金，不得 利用公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"、"募集资金项目"）获取不正当 利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要求归还， 并披露相关事项发生的原因、对公司的影响及清偿整改方案。 第二章 募集资金的存储 （四）公司 1 次或 12 个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过 5000 万元且达 到发行募集资金总额扣 ...