一、关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董 事候选人的议案 经股东推荐，董事会提名贺子波、刘学东、初曰亭、王立岩、 荣晓杰、陈志杰为公司新一届董事会非独立董事候选人。 公司独立董事已发表独立意见同意本议案。 贺子波，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2023-057 大唐华银电力股份有限公司 董事会 2023 年第 9 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整 性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 12 月 4 日发出书面会议通知，12 月 11 日以通讯表决方式召 开本年度第 9 次会议。会议应到董事 11 人，董事贺子波、陈志 杰、孙延文、初曰亭、王立岩、徐莉萍、彭建刚、谢里、刘冬来、 陈自强、苗世昌共 11 人参加了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案： 刘学东，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 初曰亭，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2023-058 大唐华银电力股份有限公司监事会 2023 年第 5 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整 性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）监事会 2023 年 12 月 4 日发出书面会议通知，于 12 月 11 日以通讯表决方式 召开本年度第 5 次会议。会议应到监事 7 人，监事霍雨霞、柳立 明、王明恒、梁翠霞、肖军、郑丙文、唐登国共 7 人参加了会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如 下事项： 一、关于公司监事会换届选举暨提名新一届监事会非职工代 表监事候选人的议案 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 大唐华银电力股份有限公司监事会 2023 年 12 月 12 日 1 经股东推荐，监事会提名霍雨霞、柳立明、王明恒、梁翠霞 为公司新一届监事会非职工代表监事候选人。 ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2023-060 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准 确性、完整性承担法律责任。 ●本关联交易已经公司董事会 2023 年第 9 次会议审议通 过，需提交公司股东大会审议批准。 本公司于 2023 年 12 月 11 日召开公司董事会 2023 年第 9 次会议，会议审议通过了《大唐华银电力股份有限公司 2024 年日常关联交易的议案》，关联董事均已回避，非关联董事 一致同意上述议案。 2.独立董事专门会议意见 大唐华银电力股份有限公司 2024 年日常关联交易的公告 ●对公司的影响：公司执行的日常关联交易遵循了公平、 公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及 全体股东合法权益的情形，不存在对关联方形成依赖的情 形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 4.独立董事事前认可意见 公司预计 2024 年度日常关联交易事项是基于公司发展和 经营需要，属于与关联单位发生的日常经营性交易行为，不 存在损害公司及全体股东利益的情 ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2023-059 大唐华银电力股份有限公司 关于与关联方中国大唐集团资本控股有限公 司签订《合作服务框架协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次关联交易为公司与中国大唐集团资本控股有限公司 （以下简称"资本控股公司"）续签《合作服务框架协议》的 关联交易。协议期限为"自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日"。在该续签的《合作服务框架协议》有效期内，公司及所 属企业在资本控股公司每年新增（直租、回租、经营租赁）的 年度上限金额为人民币 80 亿元，每年新增委贷的年度上限金额 为 20 亿元，每年新增保理的年度上限为人民币 50 亿元，每年 新增资产（产权）交易的年度上限为人民 0.1 亿元。 ●本次交易构成关联交易 ●本次交易未构成重大资产重组 1 ●本议案尚需提交股东大会审议。 ●过去12个月公司及所属企业与资本控股子公司大唐融资 租赁有限公司发生直接融资租赁业务 10,267.56 万元，与资本 控股 ...

附件与 独立董事提名人声明与承诺 提名人大唐华银电力股份有限公司董事会,现提名彭建刚、谢里、 刘志斌、王庆文为大唐华银电力股份有限公司新一届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任大 唐华银电力股份有限公司新一届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 大唐华银电力股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人彭建刚、谢里、王庆文已经参加培训并取得证券交易所 认可的相关培训证明材料。 被提名人刘志斌承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的 最近一期独立董事履职培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人彭建刚,已充分了解并同意由提名人大唐华银电力股份 有限公司董事会提名为大唐华银电力股份有限公司新一届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任大唐华银电力股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中 ...

证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2023-063 大唐华银电力股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 10 点 00 分 召开地点：公司本部 A409 会议室（长沙市天心区黑石铺路 35 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

独立董事候选人声明与承诺 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一 期独立董事履职培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 本人刘志斌,已充分了解并同意由提名人大唐华银电力股份 有限公司董事会提名为大唐华银电力股份有限公司新一届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任大唐华银电力股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 事、独立监事的通知》的规定(如适用); ...

大唐华银电力股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范大唐华银电力股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 以及《大唐华银电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 公司董事会成员中独立董事占比应不低于三分之 一，且至少包括一名会计专业人士。（会计专业人士是指具有 注册会计师资格；具有会计、审计或者财务管理专业的高级职 称、副教授及以上职称或者博士学位；具有经济管理方面高级 职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全 职工作经验）。 公司审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其 ...

股票简称：华银电力 股票代码：6007 44 编号：临 2023-062 大唐华银电力股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准 确性、完整性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会、监事会的换 届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2023 年 12 月 11 日，公司董事会 2023 年第 9 次会议审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非 独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提 名新一届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名 贺子波、刘学东、初曰亭、王立岩、荣晓杰、陈志杰（简历 附后）为公司新一届董事会非独立董事候选人，同意提名彭 建刚、谢里、刘志斌、王庆文为公司新一届董事会独立董事 候选人（简历附后），其中：王庆文为会计专业人士。 公司独立董事对上述事 ...