上海实业发展股份有限公司 高富平独立董事 2024 年度履职情况报告 作为上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规 定，认真履职，勤勉尽责，凭借丰富的专业知识和从业经验，充分发 挥独立董事的独立作用。现将本人于 2024 年度担任公司第九届董事 会独立董事的主要工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 本人自 2023 年 6 月 29 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过 之日起担任公司第九届董事会独立董事，任期三年。本人拥有律师执 业资格，从事法律工作及在高校任职多年，拥有丰富的法律专业知识 和从业经验，相关工作经历如下： 高富平先生，自 1998 年起在华东政法大学任教，现任华东政法 大学法律学院教授、民商法博士组组长、财产法研究院院长等职；兼 任中国法学会民法学研究会常务理事，中国法学会网络与信息法学会 常务理事，兼任本公司第九届董事会独立董事、思特威（上海）电子 科技股份有限公司、兑吧集团有 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：600748 公司简称：上实发展 上海实业发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海实业发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业 ...

上实发展 第九届董事会审计委员会 上海实业发展股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及上海 实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关规定， 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着认真负责的 态度，勤勉尽责，忠实地履行了审计监督职责，现将 2024 年度审计 委员会履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 报告期内，公司第九届董事会审计委员会原由独立董事王琳琳女 士、高富平先生、崔霁女士及董事长曾明先生组成，其中主任委员由 具有专业会计资格的独立董事王琳琳女士担任，公司第九届董事会审 计委员会任期为 2023 年 6 月 29 日至 2026 年 6 月 28 日，任期三年； 2024 年 4 月底，曾明先生辞去公司董事长及董事会审计委员会委员 等职务，6 月 5 日，公司全体董事一致同意推举王政先生为公司第九 届董事会董事长，第九届董事会审计委员会成员同时进行调整。截至 本报告期末，公司第九届董事会审计委员会成员为王琳琳女士、高富 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2025-06 上海实业发展股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、 计提资产减值准备情况 根据企业会计准则及上海实业发展股份有限公司（以下简称"公 司"）所执行会计政策的相关规定，以 2024 年 12 月 31 日为基准日， 公司对各项存在减值迹象的资产，结合相关资产的预期可回收状况、 存货实际状况及可变现情况、第三方评估机构的专业报告等资料，进 行了预期信用损失测算和资产减值准备测试，并根据计算结果，于 2024 年度： 1. 计提存货跌价准备及合同履约成本减值准备约 1.19 亿元； 2. 计提各类应收款项减值准备约 0.71 亿元； 3. 计提长期股权投资减值准备约 0.07 亿元。 其中，主要系 目可变现净值约 2.77 亿元，由于该项目原累计已计提存货跌价准备 约 0.92 亿元，公司本期计提该项目存货跌价准备约 1.02 亿元。 （2） 计提母公司应收原控股子公司上海上实龙创智能科技股份有 限 ...

上海实业发展股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师 事务所〈特殊普通合伙〉(以下简称"上会所")作为公司 2024 年年度 审计会计师事务所。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对上会所在近一年审计 中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为近一年上会所资质等方 面合规有效, 履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具 体情况如下: 一、资质条件 上会所原名上海会计师事务所,于 1980 年筹建,1981 年元旦正 式成立,由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所。并成 为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所 之一。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督委员会的要求，改制为 有限责任公司制的会计师事务所。2013 年 12 月上海上会会计师事务 所有限公司改制为上会会计师事务所(特殊普通合伙)。业务规模进 一步扩大，已在全国各地设有 26 家分所，员工 1800 余人，其中注册 会计师约 500 人。上海总所员工 650 余人,其中注册会计师约 ...

上海实业发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上 海实业发展股份有限公司(以下简称"公司")的《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求,董事会审计委员会本看勤勉 尽责的原则,恪尽职守,认真履职。 现将董事会审计委员会对上会 会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 机构信息 1、基本信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所（以 下简称"上会所")，于 1980年筹建,1981年元旦正式成立,由财政 部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所。并成为全国第一批具 有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。1998年12 月按财政部、中国证券监督委员会的要求,改制为有限责任公司制的 会计师事务所。2013年12月上海上会会计师事务所有限公 ...

估值提升计划的公告 证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2025-11 上海实业发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 估值提升计划触发情形：上海实业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）股票自 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日连续 12 个月每 个交易日收盘价均低于公司最近一个会计年度经审计的每股归属 于公司普通股股东的净资产； 估值提升计划审议程序：经公司第九届董事会第十六次会议及第 九届董事会战略与投资委员会第六次会议审议通过； 公司计划通过夯实经营，与投资者分享经营成果，强化公司治理 及优化 ESG 体系，积极开展投资者关系管理工作，研究资本市场 工具及寻找资源整合机会等措施推动估值提升。 本估值提升计划不代表公司对业绩、股价、重大事项等任何指标 或事项的承诺。公司业绩及二级市场股价表现受到宏观形势、行 业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现存在不确定 性。须请广大投资者理性投资，注意投资风险。 根据中国证监会发布的《 ...

您可使用手机"扫一扫"或走入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企图 您可使用手机"扫一扫"或差人"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企图 计师 穿 今所（特殊普通合伙） ai Certified Public Accountants (Special General Partnership) 目 录 关于上海实业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海实业发展股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-52920000 关于上海实业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 1332 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海实业发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海实业发展股份有 限公司(以下简称"贵公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并 及公司资产负债表,20 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2025-10 上海实业发展股份有限公司 关于公司 2025 年度预计日常关联交易事项的公告 一、 日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易概述 2025 年，公司及纳入合并报表范围的各级子公司拟与公司实际 控制人上海实业（集团）有限公司（以下简称"上实集团"）、上实集团 一致行动人上海上实（集团）有限公司（以下简称"上海上实"）及其 控股子公司，和其他关联企业等发生的日常经营性关联交易，构成本 1 是否需要提交公司股东会审议：否。 本次日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交 易将遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利 益和中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性，不会使公司 对关联方形成依赖，亦不会对公司持续经营能力产生影响。 公司日常关联交易事项。 (二) 2024 年日常关联交易汇总情况 单位：人民币元 | 关联交易类 | 交易内容 | 关联交易单位 | 年度日 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2025-07 上海实业发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。 一、 本次会计政策变更概述 1. 变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的 划分"、 "关于售后租回交易的会计处理"等相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》 （财会〔2024〕24 号），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类 质量保证的会计处理"等相关内容，该解释规定自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 2. 本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 1 准则解 ...