证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-31 上海实业发展股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第六次（临时）会议通知于 2024 年 7 月 11 日以电子邮件形式通知各 位监事，会议材料以纸质文件送达方式送至各位监事，会议于 2024 年 7 月 15 日（星期一）以通讯方式召开，会议应参加监事 3 名，实 际参加监事 3 名。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 会议采取书面表决的方式，审议并通过了以下议案： 1、《公司关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》； 监事会意见：本次公司拟向合营公司上海上实北外滩新地标建设 开发有限公司（以下简称"新地标公司"）提供的财务资助金额为 650 万元人民币，系为满足其因项目开发建设需要的资金需求。新地标公 司的其他股东方均按照股权比例向其提供了同等条件的财务资助，对 各方均公平合理。监事会后续将监督公司经营管理层确保新地 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-32 公司与上海城投（集团）有限公司下属上海城青置业有限公司（以 1 一、 本次财务资助暨关联交易事项概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重点内容提示： 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）为支持合营 公司上海上实北外滩新地标建设开发有限公司（以下简称"新地标公 司"）开发建设上海市虹口北外滩 91#地块项目的资金需求，拟按持有 50%的股权比例向新地标公司提供人民币 650 万元的财务资助。期限 自实际借款之日起 3 年，利率按 3.6225%（人民银行短期 LPR 上浮 5%）计息，借款期间如遇人民银行调整 LPR，上述利率随之调整。 鉴于新地标公司的部分在任董事为公司实际控制人上海实业 （集团）有限公司的董事、监事或高级管理人员，本次财务资助事项 构成关联交易。 本次财务资助暨关联交易事项尚需提交公司股东会审议。 截至本次关联财务资助发生前，公司过去 12 个月内未发生过 任何关联财务资助事项。本次关联财务资助金额为人民 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-33 上海实业发展股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要提示： 拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"上会事务所"） (一) 审计机构信息 1. 基本信息 上会事务所原名上海会计师事务所，成立于 1981 年元旦，系财政 部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政 部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为上海上会会计师事务所 有限公司。2013 年 12 月改制为上会会计师事务所(特殊普通合伙)。 成立日期：2013 年 12 月 27 日(系改制成立特殊普通合伙企业的 成立日期) 1 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 执业资质：会计师事务所执业证书；会计师事务所证券、期货相 关业务许可证；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质； 中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保 密条件备 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-30 上海实业发展股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十一次（临时）会议通知于 2024 年 7 月 11 日以电子邮件形式通知 各位董事，会议材料以纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2024 年 7 月 15 日（星期一）以通讯方式召开，会议应参加董事七名，实 际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有 关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审 议并通过了以下议案： 1、《公司关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》； 该议案已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议、第九届董 事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。 董事会意见：本次公司拟向合营公司上海上实北外滩新地标建设 开发有限公司（以下简称"新地标公司"）提供的财务资助金额为 650 万元人民币，系为满足其因项目开发建设需要的资金 ...

经公司财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公 司所有者的净利润约为-18,000 万元，与上年同期相比，将出现亏损。 预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损 益后的净利润约为-22,000 万元。 证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-29 2024年半年度业绩预亏公告 重要内容提示： 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半 年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-18,000 万元，归属于 母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为-22,000 万元。 （一）业绩预告期间 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 1 （二）基本每股收益：0.22 元/股。 （一）主营业务影响： | --- | --- | |----------------------------|-------| | | | | （二）非经营性损益的影响： | | | 不适用。 | | | | | | （三）会计处理的影响： | | | 不适用。 | | | | | 本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步测 算，未经注册会计师审 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕123 号 关于对上海实业发展股份有限公司有关 责任人予以纪律处分的决定 当事人： 曹文龙，上海实业发展股份有限公司控股子公司上海上实龙 创智能科技股份有限公司时任董事长。 一、上市公司及相关主体违规情况 根据中国证监会上海监管局《行政处罚决定书》（沪〔2024〕 -1- ──────────────────────── 025 号，以下简称《决定书》）查明的事实，2016 年至 2021 年度， 上海实业发展股份有限公司（以下简称上实发展或公司）控股子 公司上海上实龙创智能科技股份有限公司（以下简称上实龙创） 时任董事长曹文龙，组织、授意、默许相关人员通过虚构合同、 虚增业务实施进度、实施空转自循环贸易以及参与军民融合贸易 等方式虚增上实龙创 2016 年至 2021 年度收入、利润金额，导致 上实发展 2016 年至 2021 年度财务报表存在虚假记载，合计虚增 收入 47.22 亿元、虚增利润总额 6.14 亿元。其中，2016 年度虚 增收入 2.07 亿元，占上实发展当期披露收入金额的 3.19%，虚增 利润总额 0.56 亿元，占上实发展当期披露利润总额 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-28 上海实业发展股份有限公司 关于职工监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 王希望先生在担任公司第九届监事会职工监事期间恪尽职守，认 真履职监督公司的日常经营工作。公司监事会谨此对王希望先生在任 职期间为公司所做出的贡献表示感谢！ 公司将尽快另行召开职工代表大会增补第九届监事会职工监事。 特此公告。 1 上海实业发展股份有限公司监事会 二〇二四年七月二日 2 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收 到公司第九届监事会职工监事王希望先生的书面辞职报告，王希望先 生因工作变动原因辞去公司第九届监事会职工监事职务。 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，王希望先生的辞职不 会导致监事会成员低于法定最低人数，亦不会导致公司职工监事人数 少于监事会成员的三分之一，其辞职不会影响公司监事会依法规范运 作，王希望先生的辞呈自送达监事会时生效。辞呈生效后王希望先生 将不在公司担任任何职务。王希望先生未持有公司股票，与公司监 ...

证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2024-26 上海实业发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：上海市黄浦区西藏南路 123 号二楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 107 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,137,160,944 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.6493 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由徐晓冰董事兼总裁主持。本次大会 1 采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次大会的召集、召开及表决方式 和程 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海实业发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:上海实业发展股份有限公司 本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求, 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规 及规范性文件和《上海实业发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 出具本法律意见书。 本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解,在对所有相关文件、资料和 信息进行核查判断的基础上,依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。本所 律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必备文件公告。本所律师保证本 法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,并愿意为此承担相应的法 律责任。 一、股东大会的召集、召开程序 (一) 本次股东大会的召集 本次股东大会系经公司第九届董事会第七次会议决议召开。公司董事会于 2024 年 5 月 16 日发布了《上海实业发展股份有限公司关于召开 2023 年年度股 东大会的通知》,其中载明了本次会议基本信息(包括 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-27 上海实业发展股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、《公司关于调整董事会专业委员会成员的议案》。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十次（临时）会议通知于 2024 年 5 月 29 日以电子邮件形式通知各 位董事，会议材料以纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2024 年 6 月 5 日（星期三）下午在上海市西藏南路 123 号青年会酒店 2 楼 茂悦厅现场召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监 事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章 程》的规定。会议由公司董事兼总裁徐晓冰先生主持，采取书面表决 的方式，审议并通过了以下议案： 1、《公司关于推选董事长的议案》； 全体董事一致同意推举王政先生为公司第九届董事会董事长，任 期与本届董事会相同。 1 董事会战略与投资委员会： 王 ...