证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2024-25 上海实业发展股份有限公司 本次股东大会议案12与议案13属于对同一事项的不同提案，请谨慎投票， 股东及股东代表不得对议案12与议案13同时投同意票。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 5 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600748 | 上实发展 | 2024/5/29 | 二、 增加临时提案的情况说明 1 1. 提案人：君证（宁波梅山保税港区）股权投资合伙企业（有限合伙） 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 5 月 16 日公告了股东大会召开通知，单独持有 3.63%股份 的股东君证（宁波梅山保税港区）股权投资合伙企业（有限合伙），在 ...

上实发展 2023 年年度股东大会材料 上海实业发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 二〇二四年六月五日 上实发展 2023 年年度股东大会材料 目 录 | 1. | | 上海实业发展股份有限公司 年年度股东大会会议议程 2 2023 | | --- | --- | --- | | 2. | 公司 2023 | 年度董事会工作报告 4 | | 3. | 公司 2023 | 年度监事会工作报告 12 | | 4. | 公司 2023 | 年年度报告及摘要 18 | | 5. | 公司 2023 | 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 19 | | 6. | 公司 2023 | 年度审计费用标准及支付的议案 24 | | 7. | 关于公司董事长 | 2023 年度薪酬方案的议案 27 | | 8. | | 公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案 28 | | 9. | 公司 | 2024-2026 年股东回报规划 29 | | 10. | | 公司关于增补董事的议案 32 | | 11. | | 公司关于修订《独立董事工作制度》的议案 34 | | 12. | | 公司关于新增《会计师事 ...

上实发展 2023 年年度股东大会材料 上海实业发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 二〇二四年六月五日 上实发展 2023 年年度股东大会材料 目 录 | 1. | 上海实业发展股份有限公司 | | 年年度股东大会会议议程 2 2023 | | --- | --- | --- | --- | | 2. | 公司 2023 | | 年度董事会工作报告 4 | | 3. | 公司 2023 | | 年度监事会工作报告 12 | | 4. | 公司 | 2023 | 年年度报告及摘要 18 | | 5. | 公司 | 2023 | 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 19 | | 6. | 公司 | 2023 | 年度利润分配的预案 24 | | 7. | 公司 | 2023 | 年度审计费用标准及支付的议案 25 | | 8. | 关于公司董事长 | | 2023 年度薪酬方案的议案 28 | | 9. | | | 公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案 29 | | 10. | 公司 | 2024-2026 | 年股东回报规划 30 | | 11. | 公司关于增补董事的议案 | | ...

证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2024-23 上海实业发展股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 31 日（星期五）上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 24 日（星期五）至 05 月 30 日（星期四） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱 Sid748@sidlgroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 05 ...

证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2024-24 上海实业发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 5 日 13 点 30 分 召开地点：上海市黄浦区西藏南路 123 号二楼 1 股东大会召开日期：2024年6月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日 至 2024 年 6 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海实业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海实业发展股份有限公司 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 5 月 8 日在上海市虹口区高阳路上海外滩浦华大酒店 168 号五楼召开。国浩律师（上 海）事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派经办律师出席会议并见证。 一、股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求，根据《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《上海 实业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解，在对所有相关文件、资料和信息进 行核查判断的基础上，依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。本所律师同意公司 将本法律意见书作为本次股东大会必备文件公告。本所律师保证本法律意见书不存在虚 假、严重误导性 ...

上海实业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2024-22 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：上海市虹口区高阳路上海外滩浦华大酒店 168 号五楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,043,122,681 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.5512 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由徐晓冰董事兼总裁主持。本次大会 采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次大会的召集、召开 ...

上实发展 2024 年第一季度报告 证 券 代 码 ： 6 0 0 7 4 8 证 券 简 称 ： 上 实 发 展 上海实业发展股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 540,100,024.36 | -80.62 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -148,399,807.64 | -151.86 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -152,250,480 ...

上海实业发展股份有限公司 2024 年第一季度公司经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-21 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地 产》要求，现将上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一季度房地产业务经营数据披露如下： 一、 2024 年第一季度土地储备情况 2024 年 1-3 月，公司无新增土地储备。截至 2024 年 3 月末，公 司土地储备情况如下表所示： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司在建项目 3 个，在建面积约 27.20 | | | | 持有待 | | 规划计容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 项目名称 | | 开发土 | 经营 | 建筑面积 | 合作开发项目 | | 号 | | | 地的区 | 业态 | (平方米) | 的权益占比(%) | | | | | 域 | | | | | 1 ...

目 录 | 1. | 上海实业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议 | | --- | --- | | | 程 2 | | 2. | 公司关于符合非公开发行公司债券条件的议案 3 | | 3. | 公司非公开发行公司债券方案的议案 6 | | 4. | 股东大会投票注意事项 11 | 1 上实发展 2024 年第一次临时股东大会会议材料 二〇二四年五月八日 上实发展 2024 年第一次临时股东大会会议材料 上海实业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 上海实业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 5 月 8 日下午 1：30 会议召开地点：上海市虹口区高阳路 168 号外滩浦华大酒店五楼 会议投票方式：本次股东大会采用的表决方式为现场投票和网络投票 相结合的方式 会议见证律师：国浩律师（上海）事务所律师 会议议程： 一、大会工作人员介绍股东出席情况 二、会议主持人宣布大会开始 三、大会审议以下议案： 1. 《公司关于符合非公开发行公司债券条件的议案》 2. 逐项审议《公司非公开发行公司债券方案的议案》 四、股东代表发言 五、高 ...