上海实业发展股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的说明 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号 -- 规范运作》的规定,独立董事应当每年对任 职独立性进行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在 任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此,上海实业 发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据法规并结合独立董 事的自查声明，就公司在任独立董事于 2024 年度的独立性情况进行 评估,并出具说明如下: 经公司在任独立董事自查及董事会核查独立董事在公司 2024 年 内的履职情况,董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗 位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女等主要社会关系未在公司 或公司附属企业任职,未在公司主要股东及其附属企业任职,未与公 司存在重大的持股关系,与公司以及主要股东之间不存在重大业务往 来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。因此,公司独立 董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董 事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 上海 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2025-12 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地 产》要求，现将上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度房地产业务经营数据披露如下： 一、 2024 年度土地储备情况 截至 2024 年末，公司土地储备情况如下表所示： | 序 | | | | 持有待 开发土 | 经营 | 规划计容 | 合作开发项目 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 项目名称 | | | | 建筑面积 | | | 号 | | | | 地的区 | 业态 | (平方米) | 的权益占比(%) | | | | | | 域 | | | | | 1 | 上海市宝山区吴淞创新城 | | 15 更 | 上海 | 科研 | 105,436 | / | | | 新单元 04-02 | 地块 | | | | | | 二、 2024 年度房地产项目 ...

| 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 走进上实发展 | 03 | 环境、社会和公司治理 (ESG)报告 年度 上海实业发展股份有限公司 Shanghai Industrial Development Co.,Ltd 网址：www.sidlgroup.com 地址：上海市淮海中路 98 号金钟广场 20 层 电话：021-53858686 电子信箱：sid748@sidlgroup.com 上海实业发展股份有限公司 Shanghai Industrial Development Co.,Ltd. 股票代码：600748 为城市带来更多 温暖与可能 目录CONTENTS | 01 | 议题重要性评估 | | --- | --- | | | 双重重要性分析 | | | 利益相关方沟通 | | | 议题重要性分析结论 | | 02 | 合规经营 | | | --- | --- | --- | | | 党建引领 | 14 | | | 公司治理 | 16 | | | 可持续发展治理 | 21 | | | 商业道德 | 22 | | | 数据治理 | 24 | 绿色发展 | 环境合规管理 | 28 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2025-09 上海实业发展股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构 及 2024 年度审计费用支付的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"安永华明"） 原聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"上会所"） 变更年审会计师事务所原因：系根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》的相关规定改聘。 根据财政部、国务院国资委及证监会联合发布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）及上海实业发 展股份有限公司（以下简称"公司"）《会计师事务所选聘制度》（2024 年 3 月版）的有关规定，公司原聘任的会计师事务所已达国有企业连 续聘任同一会计师事务所的服务年限，经公司第九届董事会审计委员 会第八次会议授权公司审计部牵头启动 2025 年度的审计机构选聘工 作，公司第九届董事会第十六次会议 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2025-05 上海实业发展股份有限公司 1 1. 《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 2. 《公司 2024 年年度报告及摘要》 监事会对公司 2024 年年度报告的确认意见如下： (1) 公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定； (2) 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项 规定，所包含的信息从各个方面客观地反映出公司当年度的 经营管理和财务状况等事项； (3) 未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 3. 《公司关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 监事会意见： 监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》 和公司相关会计政策的规定，能够客观地反映公司的资产价值和财务 状况，相关审议程序亦符合法律法规和《公司章程》的规定。因此， 同意公司计提资产减值准备。 第 九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2025-04 上海实业发展股份有限公司 公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业 会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，公允地反映了公 司的资产状况。 具体内容详见《公司关于计提资产减值准备的公告》（临 2025-06）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十六次会议通知于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件形式通知各位董 事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2025 年 3 月 20 日上午在上海市黄浦区淮海中路 98 号金钟广场 20 楼多功 能厅以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事 七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定。会议由董事长王政先生主持，采取书面表 决的方式， 1 一、 ...

上海实业发展股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2025-08 2024 年度，公司所处房地产行业处于止跌企稳的调整期，对公司 主营业务影响较大，导致公司经营业绩出现亏损。叠加公司因前期风 险事件受到监管机构的处罚及后续应对相关证券虚假陈述诉讼等工 作，公司内部也处于落实整改及风险应对处理的修复期，在此情况下， 公司董事会同意公司关于 2024 年度不进行利润分配的提议。公司长 期以来注重与广大投资者分享经营成果，2014-2023 年度累计现金分 红约人民币 10.53 亿元、以资本公积每 10 股转增 3 股一次，公司前 三个盈利的会计年度（2021-2023）累计现金分红占该三年实现的年均 可分配利润的 90.43%，近两个盈利会计年度（2022-2023）累计现金 分红占该两年实现的年均可分配利润为 60.10%。公司董事会将继续 督促公司经营管理层稳健经营、可持续经营、为全体股东创造 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,493,826,019.29, a decrease of 74.70% compared to CNY 9,855,319,180.34 in 2023[19] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of CNY 291,286,638.29, representing a decline of 325.76% from a profit of CNY 129,024,016.96 in 2023[19] - The net cash flow from operating activities for 2024 was a negative CNY 1,275,918,341.06, compared to a negative CNY 2,793,049,940.06 in 2023[19] - The total assets at the end of 2024 were CNY 30,452,873,927.47, a decrease of 0.87% from CNY 30,720,284,282.87 at the end of 2023[19] - The net assets attributable to shareholders increased by 10.02% to CNY 11,052,246,134.50 at the end of 2024, up from CNY 10,046,071,744.85 in 2023[19] - The basic earnings per share for 2024 was -CNY 0.16, a decrease of 328.57% from CNY 0.07 in 2023[20] - The weighted average return on equity for 2024 was -2.95%, a decrease of 4.24 percentage points from 1.29% in 2023[20] - The company reported a significant decline in revenue and net profit, indicating challenges in its operational performance[19] Real Estate Operations - In 2024, the company achieved a total signed contract value of RMB 716 million, with major contributions from projects such as Shanghai Qingpu Haiyuan Villa and Shanghai Jing'an Taifu Mingdi[30] - The company's real estate sales revenue for 2024 was approximately RMB 532 million, leading to significant losses due to a sharp decline in profits from real estate development and sales[30] - The real estate sector's revenue was RMB 2.455 billion, down 74.84% year-on-year, with a gross margin of 26.35%, reflecting a decrease of 13.22 percentage points[42] - The company achieved a total real estate sales contract amount of approximately RMB 716 million in the reporting period, with a significant decline in project turnover profit leading to overall losses[33] - The real estate market in China saw a 12.9% year-on-year decline in new residential sales area, with a 10.6% increase in unsold housing inventory by the end of 2024[32] Property Management and Services - The overall area under management for property services reached approximately 32 million square meters, with the company ranking 29th in the 2024 China Property Service Enterprise Comprehensive Strength Top 500[31] - The property service segment expanded with 31 new projects, adding a net contract management area of 2.5 million square meters, resulting in an annual revenue of approximately RMB 1.263 billion[34] - The company maintained a renewal rate of 93% for ongoing projects in the property service segment, indicating strong client retention[34] Financial Management and Investments - The company made a capital increase of RMB 1.74 billion for the development of the Shanghai North Bund project to meet funding needs[33] - The company's investment activities generated a net cash flow of RMB 226 million, a significant increase of 1,139.22% compared to the previous year[38] - The company reported a total of RMB 81.48 million in non-recurring gains and losses for 2024, a decrease from RMB 289.12 million in 2023[24] - The company’s equity investment value decreased by RMB 138.98 million, with a year-end balance of RMB 209.41 million[26] Risk Management and Governance - The company has implemented various measures to address previous major risk events, including administrative penalties from regulatory bodies[29] - The company aims to enhance management and governance structures to mitigate risks and improve operational efficiency[29] - The company has established a comprehensive corporate governance structure, ensuring clear responsibilities and independent operations from its controlling shareholder[80] - The company will continue to optimize its internal control systems to ensure compliance and effectiveness in risk management[75] Corporate Social Responsibility and Sustainability - The company invested RMB 4,406,500 in environmental protection during the reporting period[118] - The company has committed CNY 1.9099 million to poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting 3,000 individuals[123] - The company has implemented carbon reduction measures, achieving a reduction of 193.07 tons of CO2 equivalent emissions[119] - The company is focused on consolidating and enhancing previous poverty alleviation efforts through targeted assistance agreements with local communities[123] Shareholder and Management Changes - The total pre-tax remuneration for the board members and senior management during the reporting period amounted to CNY 1,091.80 million[83] - The company reported a leadership change with the resignation of several executives, including former chairman Zeng Ming and former president Xu Xiaobing[88] - The company has undergone several personnel changes, including the election of Wang Zheng as chairman and the appointment of Xu Bin as president[91] - The company has appointed new vice presidents, Lu Jun and Zou Yong, who will serve from October 12, 2024, with no reported shareholding changes[83] Future Outlook - The company anticipates that the Chinese real estate market will stabilize in 2025, with a narrowing of the year-on-year decline in sales and investment due to various policy effects[69] - The company is optimistic about future growth prospects, projecting a revenue increase of 15% for the next fiscal year[89] - The company plans to enhance its operational efficiency and manage liquidity risks by optimizing its debt structure and implementing cost control measures[72]

同时，公司原下属子公司上实龙创于2024年度被债权人申请破产，该事项已被法院裁定受理并指定管理 人。 上述事项预计增加公司归母净资产约16.24亿元，增加归母净利润约1.81亿元。 财联社1月17日电，上实发展公告，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润约-4.2亿元至-2.8 亿元人民币，与上年同期相比，将出现亏损。 报告期内，公司房地产销售业务利润大幅下降，导致业绩亏损。 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海实业发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书 致: 上海实业发展股份有限公司 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东 会于 2024年 12月 9 日在上海市黄浦区西藏南路 123 号二楼会议厅召开。国浩律 师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派经办律师出席会议 并见证。 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 日期早于本次现场会议召开日前十五日，通知要素齐备。 根据本次股东会通知,本次股东会拟审议议案一项,议案的具体内容已在公 司发布的第九届董事会第十一次会议决议公告、第九届监事会第六次会议决议公 告及《2024年第三次临时股东会会议材料》等专项公告中予以充分披露。 (二) 本次股东会的召开 本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求, 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规 及规范性文件和《上海实业发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 出具 ...