证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-16 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 上海实业发展股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第八次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件形式通知各位董事， 会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名， 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并通过了以下议案： 1. 《公司关于符合非公开发行公司债券条件的议案》； 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《公 司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关 规定，经核查公司相关情况，公司符合发行公司债券的有关规定，具 备发行公司债券的条件和资格。 表决结果：同意 7 票，反 ...

| 证券代码：600748 | 证券简称：上实发展 公告编号：2024-17 | | --- | --- | | 债券代码：155364 | 债券简称：19 上实 01 | 上海实业发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 13 点 30 分 召开地点：上海市虹口区高阳路上海外滩浦华大酒店 168 号五楼 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕69 号 关于对上海实业发展股份有限公司及有关 责任人予以公开谴责的决定 当事人： 上海实业发展股份有限公司，A 股证券简称：上实发展，A 股证券代码：600748； ──────────────────────── 曾 明，上海实业发展股份有限公司时任董事长（代行董事 会秘书）； 唐 钧，上海实业发展股份有限公司时任总裁、董事； -1- 徐晓冰，上海实业发展股份有限公司时任总裁、董事； 袁纪行，上海实业发展股份有限公司时任副总裁、财务总监； 汪良俊，上海实业发展股份有限公司时任副总裁、董事； 郭伟民，上海实业发展股份有限公司时任副总裁。 一、上市公司及相关主体违规情况 根据中国证监会上海监管局《行政处罚决定书》（沪〔2024〕 10 号、11 号、12 号、13 号、14 号、15 号、16 号，以下合称《决 定书》）查明的事实及相关公告，上海实业发展股份有限公司（以 下简称公司或上实发展）在信息披露方面，有关责任人在职责履 行方面，存在如下违规行为。 （一）未及时披露预计经营业绩发生亏损 上实发展不晚于 2021 年 12 月 15 日知悉其可能因控股子公 司上 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司副总裁陆雁女士的书面辞职报告，陆雁女士因工作变动原因辞 去公司副总裁职务，陆雁女士的辞呈自送达董事会时生效，辞呈生效 后陆雁女士将不在公司担任任何职务。陆雁女士未持有公司股票，与 公司董事会及经营管理层没有分歧。 证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-15 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 陆雁女士在担任公司副总裁期间恪尽职守，对公司的经营发展做 出了贡献。公司董事会谨此对陆雁女士在任职期间为公司所做出的贡 献表示感谢！ 上海实业发展股份有限公司 特此公告。 关于副总裁辞职的公告 上海实业发展股份有限公司董事会 二〇二四年四月十三日 1 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-14 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 关于收到行政处罚决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"上实发展"或"公司"） 于 2024 年 3 月收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《行 政处罚和市场禁入事先告知书》（沪证监处罚字[2024]4 号）。详见公 司于2024年3月19日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的公告。 2024 年 4 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会上海监管 局出具的《行政处罚决定书》（沪[2024]10-16 号）（以下简称"《行政 处罚决定书》"）。现将《行政处罚决定书》的主要内容公告如下： 一、 《行政处罚决定书》主要内容 当事人：上海实业发展股份有限公司，统一社会信用代码： 9131000013227883X9, 住所：上海市中国（上海）自由贸易试验区浦 东南路 1085 号。 当事人：曾明，男，1970 年 ...

上实发展 2023 年年度报告 公 司 代 码 ： 6 0 0 7 4 8 公 司 简 称 ： 上 实 发 展 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 上海实业发展股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 198 上实发展 2023 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险事项，敬请查阅第三节"管理层讨论与分析"中关 于公司未来发展的讨论与分析中"可能面对的风险"部分内容。 十一、其他 □适用 √不适用 2 / 198 公司拟以截至2023年12月31日的总股本1,844,562,892股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.21 元（含税），现金红利合计38,735,820.73元，剩余未分配利润2,097,995,135.65元结转下一年度。 六 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-13 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 上海实业发展股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第七次会议通知于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件形式通知各位董事， 会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2024 年 3 月 24 日上午在上海市淮海中路 98 号金钟广场 20 楼多功能厅会议室 以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名， 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定。会议由董事长曾明先生主持，采取书面表决的方式， 并于同日披露了《上实发展第九届董事会第七次会议决议公告》（临 2024-06 号），现就本次董事会审议情况补充公告如下（补充内容请见 粗体字）： 一、 审议并通过了以下议案： 1 1. 《公司 2023 年度行政工作报 ...

3. 《公司 2023 年度董事会工作报告》 证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-06 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 上海实业发展股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第七次会议通知于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件形式通知各位董事， 会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2024 年 3 月 24 日上午在上海市淮海中路 98 号金钟广场 20 楼多功能厅会议室 以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名， 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定。会议由董事长曾明先生主持，采取书面表决的方式， 1 一、 审议并通过了以下议案： 1. 《公司 2023 年度行政工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 《公司 2023 年年度报告及摘要》 具 ...

上海实业发展股份有限公司 上会所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措 1 施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。6 名从业人员近三年因执业行为受 到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次和自律监管措施 0 次。 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"上会所"）作为公司 2023 年年度审计会计师事务所。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对上会所在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为近一年上会所资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 上会所原名上海会计师事务所，于 1980 年筹建，1981 年元旦正式成立，由 财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所。并成为全国第一批具有上市 公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。1998 年 12 月按财政部、中 国证券监督委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所。 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-09 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 上海实业发展股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 利润分配预案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海实业发展股份 有限公司（以下简称"公司"）本部 2023 年度实现净利润人民币 1 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.21 元（含税），不以 公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情况。 193,412,719.74 元，按《公司法》及公司章程的规定，提取 10%法定 盈余公积19,341,271.97元，加上以前年度未分配利润1,962,659,508 ...