证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2024-53 上海实业发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 260 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 172,567,325 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 9.3555 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集， 公司王政董事长因公务未能出席本次会议，根据《公司股东大会议事规则》的相 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2024 年 12 月 9 日 (二)股东会召开的地点：上海市黄浦区西藏南路 123 号二楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 关规 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-51 上海实业发展股份有限公司 1、《公司关于提请召开 2024 年第三次临时股东会的议案》。 公司于 2024 年 7 月 15 日召开的第九届董事会第十一次（临时） 会议审议通过《公司关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》 （具体内容请见公司公告（公告编号：临 2024-30、32 号））。现拟将 上述事项提交公司股东会审议。 公司 2024 年第三次临时股东会的会议地点、会议召开时间、会 议登记办法等具体事项授权公司董事会办公室办理。 上海实业发展股份有限公司董事会 具体内容请见于同日披露的《公司关于召开 2024 年第三次临时 1 股东会的通知》（公告编号：临 2024-52 号） 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事 会第十五次（临时）会议通知于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件形式 通知各位董 ...

上海实业发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 会议材料 二〇二四年十二月九日 上实发展 2024 年第三次临时股东会会议材料 目 录 | 1. | 公司 年第三次临时股东会会议议程 2024 2 | | --- | --- | | 2. | 公司关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议案 3 | | 3. | 股东会投票注意事项 14 | 1 上实发展 2024 年第三次临时股东会会议材料 上海实业发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议议程 会议时间：2024 年 12 月 9 日下午 1：30 会议召开地点：上海市黄浦区西藏南路 123 号二楼 会议投票方式：本次股东会采用的表决方式为现场投票和网络投票相 结合的方式 会议见证律师：国浩律师（上海）事务所律师 会议议程： 一、会议工作人员介绍股东出席情况 二、会议主持人宣布股东会开始 三、会议审议以下议案： 上海实业发展股份有限公司 关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议案 各位股东： 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）为支持合营公司 上海上实北外滩新地标建设开发有限公司（以下简称"新地标公司"） 开发建设上海市虹口北外滩 ...

证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2024-52 上海实业发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024 年第三次临时股东会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 9 日 至 2024 年 12 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2024 年 12 月 9 日 13 点 30 分 召开地点：上海市黄浦区西藏南路 123 号二楼会议厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东会召开日期：2024年12月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥571,257,676.49, a decrease of 64.99% compared to the same period last year[1]. - The net profit attributable to shareholders was -¥102,462,097.05, reflecting a decline of 932.32% year-on-year[1]. - The basic earnings per share for the current period was -¥0.05, down 600.00% compared to the previous year[2]. - The net profit for Q3 2024 was -313,516,934.02 CNY, a significant decline compared to a net profit of 544,828,476.40 CNY in Q3 2023, representing a year-over-year decrease of approximately 157.4%[21]. - The total profit for Q3 2024 was -262,452,959.55 CNY, down from 842,838,538.37 CNY in the same period last year, indicating a decline of about 131.1%[21]. - Operating profit for Q3 2024 was -194,468,206.85 CNY, compared to an operating profit of 774,145,152.28 CNY in Q3 2023, reflecting a decrease of approximately 125.1%[21]. - The total operating revenue for the first three quarters of 2024 was ¥1,600,579,847.51, a significant decrease from ¥5,080,690,264.90 in the same period of 2023, reflecting a decline of approximately 68.5%[19]. - The total operating costs for the first three quarters of 2024 were ¥1,966,404,547.33, compared to ¥4,575,185,620.38 in 2023, marking a decrease of about 57.0%[19]. - The net investment income for the first three quarters of 2024 was ¥39,308,408.44, down from ¥229,364,091.80 in the same period of 2023, indicating a decline of approximately 82.8%[19]. - The total comprehensive income for Q3 2024 was -313,019,371.92 CNY, compared to 544,828,476.40 CNY in Q3 2023, marking a decline of approximately 157.4%[22]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥29,533,037,958.43, a decrease of 3.86% from the end of the previous year[2]. - As of September 30, 2024, the total current assets decreased to ¥17,548,115,876.62 from ¥18,534,489,873.46 as of December 31, 2023, representing a decline of approximately 5.33%[16]. - The total liabilities decreased to ¥18,582,956,552.24 from ¥19,418,447,093.02, indicating a reduction of about 4.30%[18]. - The total equity attributable to shareholders was ¥9,728,724,725.06, down 3.16% from the previous year[2]. - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥9,728,724,725.06 from ¥10,046,071,744.85, a decline of about 3.16%[18]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥1,689,574,225.32[1]. - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was -1,689,574,225.32 CNY, an improvement from -2,411,761,685.71 CNY in the same period of 2023[24]. - Total cash inflow from operating activities for the first nine months of 2024 was 2,351,225,400.03 CNY, down from 3,259,931,847.35 CNY in the previous year, a decrease of about 28.0%[23]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥2,808,850,271.19 from ¥3,968,550,830.62, a decline of about 29.2%[16]. - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were 2,748,694,395.29 CNY, down from 3,984,348,991.61 CNY at the end of Q3 2023, representing a decline of approximately 30.9%[25]. Operational Challenges - The company reported a significant decrease in real estate sales revenue, which was the primary reason for the decline in operating income[4]. - The company has not reported any new product developments or market expansion strategies in this quarter[1]. - The company reported a significant loss in the first half of 2024, as disclosed on July 10, 2024[12]. - As of September 25, 2024, the company is involved in 176 ongoing litigation and arbitration cases, with a total amount of approximately RMB 1,386.82 million, accounting for 13.80% of the latest audited net assets attributable to shareholders[12]. - The company’s subsidiary, Shanghai Shishi Longchuang Intelligent Technology Co., Ltd., is facing bankruptcy liquidation proceedings as of October 10, 2024[13]. Shareholder Information - The top 10 shareholders include Shanghai Industrial Investment (Group) Co., Ltd., holding 26,441,700 shares, representing 1.43% of total shares[10]. - The company’s major shareholders are primarily controlled by the Shanghai State-owned Assets Supervision and Administration Commission[9]. - The company’s stock lending situation shows that shareholder Zheng Manshan held 26,629,111 shares through a credit securities account as of the end of Q3 2024[9]. Management Changes and Corporate Governance - The company disclosed the resignation of its employee supervisor on July 2, 2024, and the resignation of the CEO and vice president due to job transfers on October 14, 2024[13]. - The company announced a financial assistance proposal to joint ventures during the board meetings held on July 15, 2024[12]. Government Support - The company received government subsidies totaling approximately RMB 21.99 million from January 1 to September 30, 2024[13]. - Non-recurring gains and losses for the current period totaled -¥19,511,546.58, with government subsidies contributing ¥19,510,000.00[3]. Return on Equity - The weighted average return on equity was -1.05%, a decrease of 1.17 percentage points compared to the previous year[2].

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-50 上海实业发展股份有限公司 2024 年前三季度公司经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号-房地 产》要求，现将上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前三季度房地产业务经营数据披露如下： 一、 2024 年前三季度土地储备情况 2024 年 1-9 月，公司无新增土地储备。截至 2024 年 9 月末，公 司土地储备情况如下表所示： | | | | 持有待 | | 规划计容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 项目名称 | 开发土 | 经营 | 建筑面积 | 合作开发项目 | | 号 | | | 地的区 | 业态 | (平方米) | 的权益占比(%) | | | | | 域 | | | | | 1 | 上海市青浦区朱家角 | 20-05 地块 | 上海 | 住宅 | 177,170 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-49 上海实业发展股份有限公司 关于下属子公司办理工商变更登记暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 上海实业开发有限公司（以下简称"上实开发"）现为上海 实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）持有 32.2667% 股权的参股子公司，该公司为根据原《中华人民共和国中外 合作经营企业法》所设立的中外合作企业。上实开发现有股 东为上实置业集团（（上海）有限公司（（以下简称"上实置业"）、 百联集团有限公司（以下简称"百联集团"）及公司。根据 最新法律法规的相关规定，上实开发拟将办理工商变更登记 予以继续经营。 上实开发办理完成工商变更登记后，上实置业将不再为上实 开发的股东。截至 2024 年 9 月末，上实置业持有本公司 1,046.42 万股股票，约占本公司总股本的 0.57%。基于谨慎性 原则，公司模拟计算上实置业放弃上实开发拟办理工商变更 后的 67.73%股份的出资金额约合人民币 6,166.1 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-48 上海实业发展股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 具体内容详见公司于同日披露的《公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、《公司关于下属子公司办理工商变更登记暨关联交易的议 案》。 监事会意见：本次关联交易遵循了公平、公允、合理的原则，公 司董事会遵循谨慎性原则审议该关联交易议案，不存在损害公司和全 体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不影响公司的独立性。 具体内容详见公司同日披露的《公司关于下属子公司办理工商变 更登记暨关联交易的公告》（临 2024-49）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第八次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件形式通知各位监事， 会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位监事，会议于 2024 年 10 月 29 日（星 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-47 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事 会第十四次（临时）会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件形式 通知各位董事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会 议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）下午在上海市西藏南路 123 号青 年会酒店 2 楼明悦厅以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事七 名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议 符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由王政董事长主持， 采取书面表决的方式，审议并全票通过了以下议案： 1、《公司关于调整董事会专业委员会成员的议案》； 全体董事一致同意，公司第九届董事会各专业委员会组成调整如 下： 董事会战略与投资委员会： 王政（主任）、徐槟（副主任） 李开兵、曲滋海、王琳琳、崔霁 董事会薪酬与考核委员会：高富平（主任） 上海实业发展股份有限公司 第九届董事会第十四次会 ...

证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2024-46 上海实业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2024 年 10 月 29 日 (二)股东会召开的地点：上海市黄浦区西藏南路 123 号二楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 285 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,117,043,279 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.5587 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，会议由王政董事长主持。本次股东会采取现 场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东会的召集、召开及表决方式和程 序 ...