证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2025-35 上海实业发展股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 22 日 (二)股东会召开的地点：上海市黄浦区西藏南路 123 号二楼会议厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 186 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,054,012,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 57.1416 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 本次会议由上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集， 公司董事长王政先生现场主持会议。本次 ...

Core Viewpoint - Shanghai Industrial Development Co., Ltd. has shown significant stock price growth and positive financial performance indicators, despite a decline in net profit. Group 1: Stock Performance - As of September 17, the stock price of Shanghai Industrial Development increased by 2.20%, reaching 4.65 CNY per share, with a total market capitalization of 8.577 billion CNY [1] - Year-to-date, the stock price has risen by 29.17%, with a 4.73% increase over the last five trading days, 25.34% over the last 20 days, and 49.04% over the last 60 days [1] - The company has appeared on the trading leaderboard once this year, with a net buy of 5.8925 million CNY on August 5 [1] Group 2: Financial Performance - For the first half of 2025, the company reported a revenue of 1.232 billion CNY, reflecting a year-on-year growth of 19.73%, while the net profit attributable to shareholders was -754 million CNY, a decrease of 327.21% [2] - Cumulative cash dividends since the A-share listing amount to 1.511 billion CNY, with 75.6271 million CNY distributed over the past three years [3] Group 3: Business Overview - The company, established in 1996, primarily engages in real estate development and related services, with revenue sources including property management (52.15%), real estate sales (23.03%), and hotel operations (8.56%) [2] - As of June 30, the number of shareholders decreased by 2.57% to 31,300, while the average circulating shares per person increased by 2.63% to 58,980 shares [2]

上实发展 2025 年第二次临时股东会会议资料 上海实业发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 二〇二五年九月二十二日 上实发展 2025 年第二次临时股东会会议资料 2 上实发展 2025 年第二次临时股东会会议资料 公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 会议时间：2025 年 9 月 22 日下午 1：30 会议召开地点：上海市黄浦区西藏南路 123 号二楼会议厅 会议投票方式：本次股东会采用的表决方式为现场投票和网络投票相 结合的方式 会议见证律师：国浩律师（上海）事务所律师 目 录 | 1. | 公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 3 | | --- | --- | | 2. | 公司关于修订《公司章程》及取消监事会的议案 4 | | 3. | 关于修订、新增公司部分制度的议案 62 | | 4. | 股东会投票注意事项 63 | 会议议程： 一、大会工作人员介绍股东出席情况 二、会议主持人宣布大会开始 三、大会审议以下议案： 1. 《公司关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》； 2. 《关于修订、新增公司部分制度的议案》。 四、股东代表发言 五、高管人员集中回答股东 ...

Core Viewpoint - The stock of Shanghai Industrial Development Co., Ltd. has shown significant volatility, with a year-to-date increase of 26.11% and a recent surge of 45.05% over the past 60 days, despite a recent decline of 2.16% on September 9 [1][2]. Financial Performance - For the first half of 2025, the company reported a revenue of 1.232 billion yuan, representing a year-on-year growth of 19.73%, while the net profit attributable to shareholders was a loss of 754 million yuan, a decrease of 327.21% compared to the previous year [2]. - Cumulatively, the company has distributed 1.511 billion yuan in dividends since its A-share listing, with 75.6271 million yuan distributed over the last three years [3]. Shareholder Information - As of June 30, 2025, the number of shareholders decreased by 2.57% to 31,300, with an average of 58,980 circulating shares per shareholder, an increase of 2.63% [2]. - The top ten circulating shareholders include Hong Kong Central Clearing Limited as the seventh largest shareholder with 12.5542 million shares, marking a new entry, and Southern CSI Real Estate ETF as the tenth largest with 11.7863 million shares, an increase of 449,700 shares from the previous period [3]. Market Activity - On September 9, the stock experienced a trading volume of 168 million yuan with a turnover rate of 1.99%, and the total market capitalization stood at 8.374 billion yuan [1]. - The stock has appeared on the "Dragon and Tiger List" once this year, with the most recent entry on August 5, where it recorded a net purchase of 5.8925 million yuan [1].

Group 1: Real Estate Market Insights - The recent policy adjustments in Shenzhen's real estate market have led to increased activity, with more viewings and faster signing of contracts reported by agents [1] - Major real estate stocks in both A-shares and Hong Kong have seen significant gains, with stocks like A-share Shanshi Development and Hong Kong's Country Garden rising over 10% [1] - The new policies in Shenzhen are seen as a combination of market optimization and urban governance, highlighting the forward-looking and efficient nature of the regulations [1] Group 2: Market Performance and Future Outlook - Following the new policies in Beijing and Shanghai, Shenzhen's adjustments are expected to stimulate demand for multiple property purchases in surrounding areas, with Shenzhen's regulations being more lenient compared to Beijing and Shanghai [1] - The average daily transaction volume for new and second-hand homes in Beijing increased by 9% and 10% respectively after the new policies were implemented, while Shanghai saw a 25% increase in new home transactions [1] - The overall improvement in real estate sales is contingent on the successful implementation of policies related to inventory housing and urban village renovations, which are expected to enhance supply-demand dynamics [2] Group 3: Solid-State Battery Sector - The solid-state battery sector has shown active market performance, with several companies like Delong Laser and Huasheng Lithium Battery seeing stock prices rise significantly [2] - The rapid growth in orders for solid-state battery equipment since June indicates a significant acceleration in the industrialization process of solid-state batteries, presenting investment opportunities across the supply chain [2] - Equipment manufacturers are expected to be the primary beneficiaries of the capital expenditures in the solid-state battery industry, as they are positioned at the upstream of the supply chain [2]

Core Viewpoint - The company announced the approval of multiple proposals, including the revision of its Articles of Association and the cancellation of the Supervisory Board during the 22nd meeting of the 9th Board of Directors [2] Group 1 - The company held its 22nd meeting of the 9th Board of Directors on September 5 [2] - The meeting resulted in the approval of the proposal to revise the Articles of Association [2] - The company also approved the proposal to cancel the Supervisory Board [2]

上海实业发展股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年九月（修订） 上海实业发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海实业发展股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东 的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，依据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称 "《规则》")和《上海实业发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他有关的法律、法规，特制定本规则。 第二条 公司应严格按照法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应切实履行职责，认 真、按时组织股东会。公司全体董事应勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 本议事规则适用于公司年度股东会和临时股东会（以下统称"股东 会"）。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事项； 2 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准 ...

上海实业发展股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年九月（修订） 上海实业发展股份有限公司 董事会议事规则 1. 总 则 1.1 为维护上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的合法 权益，明确董事会的职责与权限、议事程序，确保董事会的工作效率、科学决策、 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海实业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法 律、法规的规定，特制定本规则。 1.2 公司设董事会，是公司经营管理的决策机构；董事会应尽诚信勤勉义务，对 股东会负责，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会赋予的职权 范围内行使职权。 1.3 董事会成员共同行使董事会职权。董事享有并承担法律法规和《公司章程》 规定的权利和义务，独立履行对公司、股东、社会公众、监管部门的承诺。 2.4.2 执行股东会的决议； 2.4.3 决定公司的经营计划和投资方案； 2.4.4 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 2.4.5 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 2.4.6 拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散 ...

上海实业发展股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年九月（编制） 上海实业发展股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公 司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《公司章程》及其他有关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则：公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； （二）平等性原则：公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投 ...

1.2 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 1.3 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 上海实业发展股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年九月（修订） 上海实业发展股份有限公司 独立董事工作制度 1. 总则 1.1 为完善上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 促进公司的规范运作，为独立董事履职创造良好的条件，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《上海实业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 1.4 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计 专业人士。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略 与投资委员会 ...