关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-019 号 西藏旅游股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 6 日(星期一) 上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 投资者可于 2024 年 4 月 24 日(星期三) 至 4 月 30 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 10 日发布公 司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 6 日 上午 1 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-017 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：对公大额存单（2023 年 12 月购入，期满继续买入） 投资金额：人民币 20,000 万元 履行的审议程序：西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）使用闲置 募集资金进行现金管理的事项，已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监 事会第二十一次会议审议通过，并经公司 2022 年年度股东大会审议通过。 特别风险提示：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，均选择安全 性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项 投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗 力风险等因素影响，导致收益波动。公司根据经济形势以及金融市场的变化适时 适量介入，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理续期的情况 2023 年 12 月 20 日，公司使用闲置募集资金 20,000 万元，通过中国民生银 行拉萨分行办理对 ...

本次划转完成后，公司总股本不变，为226,965,517股，体旅公司持有公司的股份变为 0，西藏旅投集团持有公司14,265,871股股份，占公司股权比例为6.29%。本次划转不会导 致公司的实际控制人变更，且不影响公司的上市地位。 西藏旅游股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份无偿划转过户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次无偿划转的基本情况 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月16日收到持股5%以上股东 西藏旅投体育旅游有限公司（原"西藏国际体育旅游公司"，以下简称"体旅公司"）及 西藏国际旅游文化投资集团有限公司（以下简称"西藏旅投集团"）双方出具的《西藏旅 游股份有限公司简式权益变动报告书》，体旅公司拟向西藏旅投集团无偿划转所持有的公 司14,265,871股股份（占公司股权比例为6.29%）。体旅公司是西藏旅投集团的全资子公司， 本次权益变动属于国有股权行政划转，不涉及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控 制人发生变更。具体内容详见公司于2023年10月17日 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-016 号 西藏旅游股份有限公司 关于控股股东增持公司股份达到 1%暨增持计划完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划内容：西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"西藏旅游"） 的间接控股股东新奥控股投资股份有限公司（以下简称"新奥控股"）拟于 2023 年 10 月 30 日起 6 个月内，通过其全资子公司西藏国风文化发展有限公司（以下 简称"国风文化"）增持公司股票，增持数量不低于 226.97 万股，且不超过 300 万股。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的《关于控股股东增持计划的公 告》的相关公告(公告编号：2023-071 号)。 增持计划实施结果：截至 2024 年 4 月 10 日，国风文化通过上海证券交 易所系统以集中竞价方式增持公司股份 277 万股，占公司总股本的 1.22%，增持 金额 2,998.94 万元，已超过本次增持计划区间下限，本次增持计划实施完毕。 本次权益变动属于增持，不触及要约 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue reached CNY 213.04 million, representing a 76.51% increase compared to CNY 120.70 million in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2023 was CNY 14.50 million, a significant recovery from a loss of CNY 29.38 million in 2022[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 8.28 million, compared to a loss of CNY 37.18 million in the previous year[26]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 85.81 million, a turnaround from a negative cash flow of CNY 2.85 million in 2022[26]. - Basic earnings per share for 2023 is CNY 0.0642, a significant improvement from a loss of CNY -0.1322 in 2022[27]. - The weighted average return on equity increased by 4.3483 percentage points to 1.4413% in 2023 from -2.9070% in 2022[27]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of CNY 22,780,879.35, excluding the impact of the employee stock ownership plan[27]. - In Q2 2023, the company achieved a net profit of CNY 11,646,603.75, while Q3 saw a further increase to CNY 21,560,649.06[29]. - The total operating income for Q3 2023 was CNY 84,787,760.81, reflecting a strong recovery in the domestic tourism market[29]. Assets and Liabilities - As of the end of 2023, the total assets of the company amounted to CNY 1.54 billion, reflecting a 13.03% increase from CNY 1.36 billion at the end of 2022[26]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were CNY 1.02 billion, showing a 2.27% increase from CNY 995.98 million at the end of 2022[26]. - The company reported a significant increase in trading financial assets, rising by 270.51% to 380.40 million yuan, accounting for 24.68% of total assets[62]. - Short-term borrowings increased by 350.45% to 180.18 million yuan, representing 11.69% of total liabilities[62]. Strategic Focus and Market Development - The company’s strategic focus includes market expansion and potential new product development, although specific details were not disclosed in the report[10]. - The company is focusing on highland health and wellness products, aligning with the shift from traditional sightseeing to leisure tourism[36]. - The company aims to enhance its product offerings through partnerships with high-end hotels and customized travel agencies[36]. - The tourism industry is expected to maintain a positive growth trend, driven by policy support and increased consumer confidence[40]. - The company is focusing on digital marketing and smart operations to enhance customer experience and operational efficiency[38]. - The integration of digital technology and cultural tourism is accelerating, creating new opportunities for market transformation and upgrading[42]. - The company is actively working on expanding its market reach, with a growing customer base from economically developed regions like East and Southeast China[67]. Employee and Governance - The company has a total of 36 management personnel, 421 production personnel, 21 sales personnel, and 25 financial personnel[114]. - The company has implemented a dual salary model for employee compensation, linking performance to management and operational results[115]. - The company’s employee stock ownership plan was implemented in 2023, promoting a shared distribution mechanism for employees and shareholders[39]. - The company held 1 annual general meeting and 2 extraordinary general meetings during the reporting period, focusing on the 2022 annual report, employee stock ownership plan, and election of directors and supervisors[87]. - A total of 13 board meetings were convened, with independent directors actively fulfilling their responsibilities and providing independent opinions on significant matters[88]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 3.7162 million yuan in environmental protection during the reporting period[132]. - The company has established a comprehensive wastewater treatment system across its scenic areas, ensuring compliance with environmental protection regulations[138]. - The company has actively engaged in community support, with a total donation of CNY 12.10 million, including CNY 7.10 million for educational support and CNY 5.00 million in material donations[140]. - The company employs over 80% local staff, contributing to local employment and skill development[137]. - The company’s efforts in social responsibility and environmental protection have been recognized, with its rural revitalization practices selected as a best practice case by the China Listed Companies Association[142]. Future Plans and Investments - The company plans to invest 1 billion CNY in tourism business development and expansion over the next three years, with 600 million CNY allocated for existing scenic area operations and infrastructure development[148]. - The company aims to complete the construction of 1-2 5A-level scenic areas by 2025, with an investment of 400 million CNY for new tourism projects[148]. - The company is focused on expanding its market presence through new projects and enhancements in existing scenic areas[169]. - The company plans to enhance its digital operation platform in 2024, focusing on improving customer service efficiency and building a data governance system[82]. Risk Management and Compliance - The company recognizes potential risks from policy environment changes and safety production, particularly in border areas with strict regulations[83]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[105]. - The company has not reported any significant internal control deficiencies during the reporting period[127]. - The company has maintained a stable relationship with its auditor, with the current auditors having an average service duration of 1 to 2 years[153].

西藏旅游股份有限公司 独立董事 2023 年度履职情况报告 （高金波） 本人作为西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规，以及 《西藏旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立董事工作制 度》等文件的要求，依法履职，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项开展提出事前意见，切实维护公司和广大股东的合法权益，推动 公司内部控制机制不断完善，发挥了独立董事的职能和应有的作用。现将 2023 年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 男，汉族，62 岁，工商管理硕士，主任律师。曾于军事医学科学院、共青 团北京市委、中国政法大学任职，后于中国华联律师事务所任副主任，现于北京 市汉龙律师事务所任主任律师、党支部书记。任北京银行股份有限公司外部监事， 已取得上海证券交易所独立董事任职资格。 2018 年 5 月起，开始担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说 ...

中信建投证券股份有限公司 关于西藏旅游股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 西藏旅游股份有限公司（以下简称"西藏旅游"、"公司"）2017 年度非公开发行 股票（以下简称"本次非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对西藏旅游继续使用部分闲置募集资 金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、现金管理情况概述 （一）现金管理的目的 在确保不影响募投项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，提高募集 资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。 （二）现金管理金额 公司拟使用总额不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。 在上述额度内和授权期限内，资金可以滚动使用。 （三）资金来源 1、资金来源：部分闲置募集资金 2、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（ ...

中信建投证券股份有限公司 关于西藏旅游股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 西藏旅游股份有限公司（以下简称"西藏旅游"、"公司"）2017 年度非公开发 行股票（以下简称"本次非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对西藏旅游 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准西藏旅 游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43 号）核准，公司非 公开发行股票 37,827,586 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总额人民币 581,031,720.96 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 569,607,192.66 元。上述募集资金净额人民币 569,607 ...

西藏旅游股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 群客出活 8 号富华大厦 A座 9 | Block A. Fu Hua Ma ShineWing certified public accountants 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA1B0063 西藏旅游股份有限公司 西藏旅游股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了西藏旅游股份有限公司(以下简称西藏旅游公司)2023年12月31日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是西藏旅游公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-008 号 西藏旅游股份有限公司 第八届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十九次会议 于 2024 年 4 月 5 日发出通知，会议表决单等相关会议文件一并发出。会议于 2024 年 4 月 9 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席梁志伟先生主持，会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《西藏旅游股份有限公司章程》《西藏旅游股份有限公司监 事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体监事审议，以投票表决方式全票通过以下议案： （一）审议通过《2023 年年报及年报摘要》的议案 详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《2023 年年度报告》及《年报摘要》全文。 （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 ...