西藏旅游股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为严格执行中国证券监督管理委员会有关规范关联交易行为和关联 关系的规定，保证西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和 非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，参照《企 业会计准则第 36 号--关联方披露》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"），制定本制度。 第二章 关联方和关联交易 第二条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、控股子 公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或间接控制的，或由关联自然人担任董事（不含同为 双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以 外的法人（或者其他 ...

委托理财管理制度 西藏旅游股份有限公司 第一条 为规范西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业务 的管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险，维 护股东和公司的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下统称为"子公 司"）的委托理财管理。子公司进行委托理财须根据本制度报经公司审批，未 经批准不得进行任何理财活动。 第三条 本制度所称委托理财是指公司利用闲置募集资金、闲置自有资金通 过委托商业银行、证券公司或信托公司等金融机构进行短期、低风险委托理财 的行为，以保本固定收益和保本浮动收益型委托理财产品为主，原则上不得投 资非保本类理财产品。 第四条 公司委托理财计划周期不得超过一年。理财项目期限应与资金计划 相匹配，一般可分为 1 周、2 周、1 个月、3 个月、6 个月等，或根据理财产品 周期安排的其他合理期限。 第五条 公司的委托理财资金，不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资 基金、以证券投资为目的的委托理 ...

西藏旅游股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根 据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》及上海证券交易所（以下简称"上交所"）《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等规定，制定本制度。 第二条 本公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 当知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易 等禁止行为的规定，以及公司章程相关规定，不得进行违法违规交易。 公司董事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变 动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 信息申报规定 第四条 董事会秘书负责管理 ...

西藏旅游股份有限公司董事会 战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 实施细则 （2025 年 8 月修订） 1 / 16 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设立主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，由公 司董事长担任。 西藏旅游股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，建立健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员 ...

董事及高级管理人员行为规范 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理，规范西藏旅游股份有限公司(以下简称"公司") 董事、高级管理人员的行为，确保其勤勉、忠实地履行职责。根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")等有关法律、法规和规范性文件和《西藏旅 游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本行为 规范。 第二条 董事、高级管理人员应当遵守法律、法规、规范性文件、公司章程 及其作出的声明及承诺，同时应当遵守本行为准则。忠实履行职责，维护公司 利益，不得利用在公司的地位、职位、职权和内幕信息谋取私利。 第三条 董事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不 得把经营、管理活动中收取的折扣、返佣等据为己有,不得侵占公司的财产。 西藏旅游股份有限公司 第四条 董事、高级管理人员应当诚实守信，不得损害股东特别是中小股东 的合法权益。 （七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有； 第五条 董事、高级管理人员不得有下列行为： （八）不得擅自披露公司秘密； （一）不得侵占公司财产、挪用公司 ...

西藏旅游股份有限公司章程 公司章程 (2025 年 8 月修订) | | | 西藏旅游股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制定本章程。 第二条 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）系依照 《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经西藏自治区人民政府藏政府字(1996)第 1 号文批准，以公开募集股份 的方式设立；在西藏自治区市场监督管理局注册登记，取得营业执照（统一社会 信用代码为：91540000219670359X）。 第三条 公司于 1996 年 8 月经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公 众发行人民币普通股 1500 万股，于 1996 年 10 月 15 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：西藏旅游股份有限公司 公司英文名称：XIZANG TOURISM CO.,LTD. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事 ...

西藏旅游股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）对外信息披 露行为，提高信息披露质量，维护股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规的规定，并结合《西藏旅游股份有限公司章程》的规定和公司实际情况，特制 定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票价格产生重大影响的信 息、证券监管部门要求披露的信息，以及对公司经营有重要影响的信息；所称"披 露"是指在规定的时间内，在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 指定的信息披露媒体上，按规定向社会公众披露并送达证券监管部门和上海证券 交易所。 第三条 公司按照《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所股 票上市规则》建立健全信息披露事务管理制度，保证信息披露真实、准确、完整、 及时、公平，简明清晰、通俗易懂无虚假、误导性陈述或重大遗漏；以及时公平 地报送及披露信息为原则，保证所有股东有平等的机会获得公司信息。 第四条 公司信息披露事务管理制度由公司董事会负责建立，并保证制 ...

西藏旅游股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了完善公司法人治理结构，明确公司股东会的权利、义务，规范 股东会的运作程序，以充分发挥股东会的决策作用，根据《中华人民共和国公司 法》等相关法律、法规及《西藏旅游股份有限公司章程》（以下简称《章程》） 的规定，制订本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会工作。 第二章 股东会的性质和职权 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构。 第四条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产百分之三十的事项； 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） （十一）审议批准变更募集资金用途事项； 1 / 9 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议； （七）修改《公司章程》； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准章程规定需由 ...

西藏旅游股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强公司内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公平原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 监会《上市公司信息披露管理办法》和《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》、 公司《信 息披露管理制度》以及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，制 定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整，董事长为内幕信息管理的主要责任人。董事会秘书负责办理 公司内幕信息知情人的登记入档事宜，董事会办公室由董事会秘书分管，为公司 内幕信息登记管理工作的日常工作部门。 第三条 本制度适用于公司各职能部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息的范围 第四条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的 ...

西藏旅游股份有限公司 内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范西藏旅游股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息知情人 和外部信息使用人的管理，防范内幕信息知情人和外部信息使用人泄露内幕信 息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露事务管理制度》等内部制度的有 关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息知情人和外部信息使用人事务的管理。 本制度未规定的，适用公司《信息披露事务管理制度》的相关规定。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事会应当保证内幕信息 知情人档案的真实、准确和完整，董事长为主要责任人。公司董事会秘书负责 组织实施办理公司内幕信息知情人的登记入档等内幕信息日常管理工作。公司 董事会办公室负责内幕信息的具体管理。 第四条 公司职能部门、分公司、子公司负责人，为本部门、分公司、子公 司的内幕信息管理的第一责任人，对各部门、分公司、子公司相关的内幕信息 保密工作 ...