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西藏旅游股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 群客出活 8 号富华大厦 A座 9 | Block A. Fu Hua Ma ShineWing certified public accountants 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA1B0063 西藏旅游股份有限公司 西藏旅游股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了西藏旅游股份有限公司(以下简称西藏旅游公司)2023年12月31日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是西藏旅游公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此 ...

西藏旅游股份有限公司 第八届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 二、独立董事专门会议审议情况 审议通过关于公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易计划的议案 公司预计的 2024 年度关联交易金额合计为 9,500 万元，其中收入类约为 5,500 万元，支出类约为 4,000 万元。该关联交易额度是基于公司日常业务开展需要而作 出的审慎预计，且是在与关联方平等协商的基础上按照市场定价原则进行的，不存 在损害公司及其他股东利益的情形。 全体独立董事同意将公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易计划提交董事 会审议。 2024 年 4 月 8 日 一、独立董事专门会议召开情况 1 / 1 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事 2024 年第 一次专门会议通知于 2024 年 4 月 5 日以电子邮件的方式送达各位独立董事，会议于 2024 年 4 月 8 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人。 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-008 号 西藏旅游股份有限公司 第八届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十九次会议 于 2024 年 4 月 5 日发出通知，会议表决单等相关会议文件一并发出。会议于 2024 年 4 月 9 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席梁志伟先生主持，会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《西藏旅游股份有限公司章程》《西藏旅游股份有限公司监 事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体监事审议，以投票表决方式全票通过以下议案： （一）审议通过《2023 年年报及年报摘要》的议案 详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《2023 年年度报告》及《年报摘要》全文。 （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 ...

公司代码：600749 公司简称：西藏旅游 西藏旅游股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 西藏旅游股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

中信建投证券股份有限公司 关于西藏旅游股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 西藏旅游股份有限公司（以下简称"西藏旅游"、"公司"）2017 年度非公开发 行股票（以下简称"本次非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对西藏旅游 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准西藏旅 游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43 号）核准，公司非 公开发行股票 37,827,586 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总额人民币 581,031,720.96 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 569,607,192.66 元。上述募集资金净额人民币 569,607 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-011 号 西藏旅游股份有限公司 2024 年度续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具备从 事证券、期货相关业务资格，具备丰富的上市公司审计经验，已多年为公司提供 审计服务。在为公司提供审计服务以来，信永中和遵照独立、客观、公正的执业 准则，勤勉尽责，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、 公正、公允地反应公司财务状况和经营成果。为确保公司审计工作的持续性、完 整性，2024 年 4 月 9 日公司召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会 第二十九次会议，审议通过《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》，拟继 续聘请信永中和为公司 2024 年度审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第八届 董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十九次会议，审议通过《关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，董事会认为公司 2023 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件已成就，根据《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《公司 2023 年员工持股计划》等规定，现将具体情况公告如下： 一、 2023 年员工持股计划的基本情况 2023 年 2 月 22 日、2 月 28 日，公司召开第八届董事会第十八次会议和第十 九次会议、第八届监事会第十九次会议和第二十次会议，审议通过公司员工持股 计划相关议案。3 月 10 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《公 司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要等相关议案，同意公司实施 2023 年员工持股计划。详见公司于 2023 年 2 月 2 ...

西藏旅游股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 信永中和 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 8 层 2.人员信息 首席合伙人为谭小青先生。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东） 245 人，注册会计师 1656 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 3.业务信息 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元， 证券业务收入为 8.89亿元。2022年度， ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-009 号 西藏旅游股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，西藏旅游股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）将 2023 年度募集资金存放与使用情况专项 报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准西藏旅游 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43 号）核准，公司非公 开发行股票 37,827,586 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总额人民币 581,031,720.96 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 569,607,192.66 元。上述募集资金净额人民币 569,607,192.66 ...