由于公司本次回购注销限制性股票涉及公司总股本及注册资本的减少，根据 《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司债权 人自本公告之日起四十五日内，凭有效债权文件及相关凭证有权要求本公司清偿 债务或者提供相应的担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此 1 / 2 证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-019 江中药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开第九 届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。因 3 名激励对象因组织调动、到 龄退休、辞职等原因，已不符合激励条件，根据《江中药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（2022 年 11 月修订稿）》《上市公司股权激励管理办法》 等相关规定，公司对 3 名激励对象已获 ...

公司代码：600750 公司简称：江中药业 江中药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江中药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-008 江中药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 290,774,128 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 46.2034 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事长刘为权先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于增补 2 名独立董事的议案 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议于 2024 年 2 月 23 日以现场结合视频方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 18 日以书 面形式发出，全体董事以通讯方式参会并表决。本次会议召集召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案： 证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-009 江中药业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 鉴于部分董事会成员已调整，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作， 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及有关法律、法规的规定， 结合公司实际情况，对公司第九届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会、战略发展与 ESG 委员会委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日 起至第九届董事会任期届满之日止。 本次董事会各专门委员会委员调整情况如下： | 委员会名称 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江中药业股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江中药业股份有限公司 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）现场会议定于 2024 年 2 月 23 日下午 14:45 在江西省南 昌市高新区火炬大道 788 号公司会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简 称"本所"）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国 证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》和《江中药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具 本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议 人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-010 江中药业股份有限公司董事会 2024 年 2 月 24 日 江中药业股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理刘文君先生的书面辞职报告。因工作变动原因，刘文君先生申请辞去公司副总 经理职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。 公司及公司董事会对刘文君先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-007 江中药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 2 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年2月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 2 ...

江中药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 股票简称：江中药业 股票代码：600750 南 昌 二〇二四年二月 江中药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 江中药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 议案目录 | 议案一：关于增补 | 2 名独立董事的议案 5 | | --- | --- | | 议案二：关于增补 | 1 名董事的议案 7 | 2 江中药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 江中药业股份有限公司 六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次 股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出 议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘 书咨询。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大 会上公开外，公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题， 回答问题时间不超过十分钟。 七、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股 东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 3 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人梁波，已充分了解并同意由提名人江中药业股份有限公司董 事会提名为江中药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任江中药业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-006 江中药业股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110,867 | 110,867 | 2024 2 | 年 | 月 | 5 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2023 年 10 月 26 日，第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票及调整回购价格的议案》。独立董事对此发表了同意的独立意见，公司 聘请的律师出具了法律意见书。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日披露的 《江中药业关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回 购价格的公告》（公告编号：2023-037）。 2、2 ...