证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2023-053 江中药业股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事徐 永前先生的书面辞职报告。因工作变动，徐永前先生申请辞去公司第九届董事会 董事及董事会专门委员会相关职务。辞职后，徐永前先生不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，徐永前先生的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作，辞职自辞职报 告送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定完成董事的选举工作。 公司及公司董事会对徐永前先生在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷 心感谢！ 特此公告。 江中药业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 6 日 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2023-051 江中药业股份有限公司 关于解决同业竞争承诺履行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、同业竞争基本情况 2019 年 2 月，江中药业股份有限公司（以下简称"江中药业"或"公司"）实际 控制人由江西省国资委变更为中国华润有限公司（以下简称"中国华润"）。中国华润 控制的华润三九医药股份有限公司（以下简称"华润三九"）及其控制的企业的消食 健胃片、风寒感冒颗粒、复方丹参片、肾石通颗粒、小柴胡颗粒、板蓝根颗粒、健儿 消食口服液、强力枇杷露在产品成分和适应症上与公司产品基本相同，存在同业竞争 的情况 。 详情请 见 公 司 于 2019 年 2 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《江中药业要约收购报告书》。 二、同业竞争承诺情况 公司实际控制人中国华润有限公司、间接控股股东华润医药控股有限公司（以下 简称"华润医药控股"）于 2019 年 2 月 25 日分别出 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2023-052 江中药业股份有限公司 关于控股子公司通过药品 GMP 符合性检查的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 检查结论：本次检查口服溶液剂（液体制剂车间Ⅰ，液体制剂生产线）、糖 浆剂（液体制剂车间Ⅰ，液体制剂生产线）、硬胶囊剂（固体制剂车间Ⅲ，硬胶 囊剂生产线）、片剂（固体制剂车间Ⅱ，片剂生产线）、颗粒剂（固体制剂车间 Ⅰ，颗粒剂生产线）、合剂【液体制剂车间Ⅰ，液体制剂生产线】、搽剂（外用 制剂车间Ⅰ，外用制剂生产线）、茶剂（固体制剂车间Ⅰ，袋泡茶线）（含中药 前处理和中药提取，提取车间Ⅰ，水提线、醇提线）符合药品GMP。 二、本次检查所涉生产线及产品情况 本次GMP符合性检查范围为济生制药新建的中医药科创城现代化生产基地相 近日，江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江西南昌济 生制药有限责任公司（以下简称"济生制药"）收到江西省药品监督管理局下发 的《药品 GMP 符合性检查结果告知书(2023 年第 48 号)》，济生制药 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司股权激励管理办法》等 相关法律、法规以及《江中药业 2021 年限制性股票激励计划（2022 年 11 月修 订稿）》（以下简称"激励计划"）的有关规定，江中药业股份有限公司监事会 审阅了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除 限售条件成就的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性 股票的议案》,并提出如下书面审核意见： 一、关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁 的议案 监事会认为：鉴于本激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期的相关 解除限售条件已成就，公司董事会根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，按 照本激励计划的相关规定为符合条件的 81 名激励对象办理本激励计划首次授予 限制性股票第一次解除限售的相关事宜，解除限售数量合计为 1,709,774 股，该 等事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计 划》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。 江中药业股份有限公司监事会 关于第九届监事会第十三次会议相关事项的核查意见 二、关 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2023-047 江中药业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解锁期解锁暨限制性股票上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,709,774 股。 本次股票上市流通总数为 1,709,774 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 11 月 30 日。 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次会议和第 九届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次 授予部分第一个解锁期解锁的议案》。根据《2021 年限制性股票激励计划（2022 年 11 月修订稿）》（以下简称"激励计划"）的有关规定和公司 2021 年第二次临时 股东大会的授权，公司董事会认为公司激励计划规定的首次授予部分限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件已经成就。本次可解除限售的激励对象人数为 81 人，可解除限售的限制 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 编号：2023-046 江中药业股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十三次会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 11 月 19 日以书面形式发出。会议召集召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事充分研究和讨论，审议通 过以下议案： 一、关于选举公司监事会主席的议案 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。 鉴于罗文华先生到龄退休，已辞去公司第九届监事会担任的监事、监事会主席职 务。为保证公司监事会的正常运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章 程》及有关法律、法规的规定，选举周娇女士担任公司第九届监事会主席职务，任期 自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。 二、关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁的议 案 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 江中药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就及 回购注销部分限制性股票事宜 的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 楼接待中心 邮编：200041 27/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China T. +86 21 5234 1668 F. +86 21 5234 1670 E. grandallsh@grandall.com.cn W. www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 | 释 义 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | 律师声明事项 | | 5 | | 第二节 | 正文 | | 6 | | | 一、本次解除限售及本次回购注销的批准与授权 | | 6 | | | 二、本次解除限售条件成就情况 | | 10 | | | 三、本次回购注销的主要内容 | | 12 | | 四、结论意见 | | | 14 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 ...

江中药业股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十六次会议有关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为江中药业股份有限公司 （以下简称"江中药业"或"公司"）的独立董事，就公司第九届董事会第十六次会议议 案涉及的相关事项，公司已将相关情况提前与我们充分沟通并取得我们的事前认可。基于 独立判断立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审核相关资料后，发 表独立意见如下： 一、关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁的议案 二、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格 的议案 公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格的事项符合《上市公司股权激励管 理办法》等法律、法规和规范性文件及《江中药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划（2022 年 11 月修订稿）》的有关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经 营结果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的积极性和稳定性，也不存在损害公司及 全体股东尤其是中小股东利 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2023-045 江中药业股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 19 日以书面形式 发出，全体董事以通讯方式参会并表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案： 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 鉴于何行真先生到龄退休，已辞去公司第九届董事会担任的董事、薪酬与考 核委员会委员职务。为保证公司董事会薪酬与考核委员会的正常运作，根据《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及有关法律、法规的规定，增补邓蓉 女士担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自本次董事会审议 通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 二、关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2023-050 ● 江中药业股份有限公司（以下简称："本公司"、"公司"或"江中药业"） 以 1,347.69 万元购买江西江中医药投资发展有限公司（以下简称"江中医投"） 所持有的江西江中昌润医药有限责任公司（以下简称"江中昌润"）100%股权及 江西江中本草健康科技有限公司（以下简称"江中本草"）100%股权，其中：以 593.68 万元的交易价款购买江中昌润 100%股权，以 754.01 万元的交易价款购买 江中本草 100%股权，资金来源为公司自有资金。 ● 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 ● 本次交易事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 ● 截至本次交易为止，过去 12 个月内，除已审议披露的关联交易外，公司 与同一关联人的关联交易额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%以上，未与 不同关联人发生相同交易类别下的相关交易。 ● 需关注的风险：本次交易完成后，标的公司可能面临行业发展及市场变 化等多方面不确定性因素带来的风险，也可能面临一定的经营、管理和运作风险， 业务整合及协同效应存在一定的不确定性。敬请广大投资者理 ...