证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2023-050 ● 江中药业股份有限公司（以下简称："本公司"、"公司"或"江中药业"） 以 1,347.69 万元购买江西江中医药投资发展有限公司（以下简称"江中医投"） 所持有的江西江中昌润医药有限责任公司（以下简称"江中昌润"）100%股权及 江西江中本草健康科技有限公司（以下简称"江中本草"）100%股权，其中：以 593.68 万元的交易价款购买江中昌润 100%股权，以 754.01 万元的交易价款购买 江中本草 100%股权，资金来源为公司自有资金。 ● 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 ● 本次交易事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 ● 截至本次交易为止，过去 12 个月内，除已审议披露的关联交易外，公司 与同一关联人的关联交易额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%以上，未与 不同关联人发生相同交易类别下的相关交易。 ● 需关注的风险：本次交易完成后，标的公司可能面临行业发展及市场变 化等多方面不确定性因素带来的风险，也可能面临一定的经营、管理和运作风险， 业务整合及协同效应存在一定的不确定性。敬请广大投资者理 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2023-048 江中药业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销 部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●根据 2021 年第二次临时股东大会授权，本次回购注销部分限制性股票属 授权范围内事项，无须提交公司股东大会进行审议； ●本次回购注销的限制性股票数量：合计 22,867 股，涉及人数 2 人； ●本次回购限制性股票的价格：17,000 股限制性股票的回购价格为 5.82（元 /股）加上银行同期存款利息之和；5,867 股限制性股票的回购价格为 4.5998（元 /股）；回购金额共计 126,449.36 元，均为公司自有资金。 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第九 届董事会第十六次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注 销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。 鉴于 1 名激励对象工作调动 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2023-044 江中药业股份有限公司 2023 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.6 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/11/24 | － | 2023/11/27 | 2023/11/27 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 11 月 13 日的 2023 年第二次临时股东大会 审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 629,444,958 股为基数，每股派发 现金红利 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2023-043 江中药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市高新区火炬大街 788 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 董事长刘为权先生因工作原因未能出席会议，经事前听取半数以上董事意见， 推举邢健先生主持本次股东大会；会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方 式。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：公司 2023 年前三季度利润分配方案 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事唐娜女士、徐永前 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江中药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江中药业股份有限公司 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）现场会议定于 2023 年 11 月 13 日下午 14:30 在江西省 南昌市高新区火炬大道 788 号公司会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下 简称"本所"）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和 国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》和《江中药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出 具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议 人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 东。公司发布的公告载明了会议的时间、现 ...

江中药业股份有限公司 独立董事制度 （已经 2023 年第二次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江中药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司 "）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合《公司章程》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。独立董事应当按年度向股东大会报告工作。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任 ...

2023年11月6日，江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 晋城海斯制药有限公司（以下简称"晋城海斯"）参加了国家组织药品联合采 购办公室（以下简称"联采办"）组织的第九批全国药品集中采购工作。根据 联采办发布的《全国药品集中采购拟中选结果公示》，晋城海斯产品雷贝拉唑 钠肠溶片拟中选本次集中采购。现将相关情况公告如下： 一、拟中选药品基本情况 | 拟中标 | 适应症 | 规格 | 拟中选价格 拟中选数量 | 拟供应省区 | 采购周期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 品种 | | 包装 | | | | | | 用于治疗胃溃疡、十二 | | | | | | 雷贝拉 唑钠肠 | 指肠溃疡、吻合口溃疡 | 20mg*10 | | 安徽、重庆、 | 截止2027年 | | | 、反流性食管炎、卓-艾 | 片/板*2 | 0.31元/片 2955.76万片 | 贵州、吉林 | 12月31日 | | 溶片 | （Zollinger-Ellison） | 板/盒 | | | | | | 综合征（胃泌素瘤） | | | | | 注： 二、本次拟中选对公司的影响 ...

关于更换职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，江中药业股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开职工代表大会联席会议，选举彭晓霞女士 （简历附后）为公司第九届监事会职工监事，任期与公司第九届监事会任期一致。 朱明辉先生不再担任公司职工监事。 特此公告。 证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2023-041 江中药业股份有限公司 江中药业股份有限公司 2023 年 11 月 7 日 附件： 彭晓霞女士： 1972 年 1 月出生，江西安义人，1994 年 9 月参加工作，大专学历，中级会 计师，历任公司财务部各会计岗及财务负责人，现任公司财务部共享服务综合 经理。 彭晓霞女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和 证券交易所惩戒。 ...

江中药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 江中药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 股票简称：江中药业 股票代码：600750 南 昌 二〇二三年十一月 江中药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 议案目录 | 议案一：公司 2023 | 年前三季度利润分配方案 6 | | --- | --- | | 议案二：关于修改《公司章程》的议案 8 | | | 议案三：关于修改《独立董事制度》的议案 20 | | | 议案四：关于公司增补 | 1 名董事的议案 34 | | 议案五：关于公司增补 | 2 名监事的议案 35 | 2 江中药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 江中药业股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的 正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大 会议事规则》，特制订本须知。 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保 ...

江中药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 √分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 中信建投、中信证券、中金公司、海通证券、长城证券、光大证券、国海证券、 国盛证券、华安证券、兴业证券、国联证券、安信证券、东方证券、方正证券、 上海证券、中邮证券、国融证券、南方基金、华夏基金、嘉实基金、中欧基金、 中融基金、淳厚基金、银华基金、南华基金、长安基金、中信保诚基金、红土创 新基金、明世伙伴基金、珠海坚果、恒越基金、汇泉基金、恒生前海基金、凯石 基金、长江养老保险、众安在线财险、前海人寿保险、高毅资产、宽远资产、阳 参与单位名称 光资产、枫润资产、德睿恒丰资产、中意资产、民生通惠资产、途灵资产、沣京 及人员姓名 资产、鲸域资产、淡水泉、正圆投资、宏道投资、源乘投资、金恒宇投资、东恺 投资、檀真投资、多鑫投资、红筹投资、远信投资、Morgan Stanley、CLSA、CMSI、 MILLENNIUM CAPITAL、Pinpoint Asset、GOLDSTREAM CAPITAL、Broad Peak、 Pinpoint Asse ...