上海锦江国际酒店股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》、《上市公司信息披露管理办法》及《上海锦江国 际酒店股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本管理 制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 （一）直接或者间接控制公司的法人（或其他组织）； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司、控股子公司 及控制的其他主体以外的法人或其他组织； （三）关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事（不含 同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体 以外的法人或其他组织； （四）持有公司百分之五以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人。 1 第六条 具有以下情形之一的自然人，为公司的 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提 前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 第三条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第一条 为规范上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，促进公司依法规范运作，保障信息披露真实、及时、准确、完整，维 护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《上海锦江国际酒店股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2023-053 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于为全资子公司海路投资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：本公司全资子公司 Sailing Investment Co, S.à r.l. （卢森堡海路投资有限公司，以下简称"海路投资"） 本次担保金额：5,800 万欧元，截至本公告日，公司为海路投资担保的余 额为 96,900 万欧元。 特别风险提示：海路投资存在资产负债率超过 70%的情形，请投资者注意 投资风险。 于 2023 年 12 月 27 日，上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"锦江酒 店"、"本公司"或"公司"）与中国银行股份有限公司上海市分行（以下简称"中 国银行"）就海路投资申请 5,800 万欧元流动资金借款合同签署《保证合同》。 上述担保事项已经公司第十届董事会第十七次会议、2023年第一次临时股东 大会审议通过。股东大会批准并授权公司经营管理层在不超过150,00 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2023-052 上海锦江国际酒店股份有限公司 有限服务型连锁酒店2023年1-11月部分经营数据简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年旅游业持续增长，公司有限服务型连锁酒店 2023 年 1-11 月份客房运 营数据如下： 1、中国境内按中端和经济型酒店分 表一 | 中国境内酒店分类 | 平均房价 | | | 平均出租率 | | | RevPAR | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （元/间） | | | （%） | | | （元/间） | | | | | | 2023 | 年 | 2022 年 | | 2023 年 | 2022 年 | | 2023 年 | 2022 年 | 同比 | | | 1-11 | 月 | 1-11 月 | | 1-11 月 | 1-11 月 | 1-11 月 | | 1 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 关于锦江酒店十届二十三次董事会相关议案 的事前认可意见 本人作为上海锦江国际酒店股份有限公司（"锦江酒店"或"公司"）独立董 事，认真审议了《关于收购锦江国际酒店管理有限公司 100%股权及签署<股权 转让协议>的议案》，现就关联交易事项发表如下事前意见： 公司拟自关联方上海锦江资本有限公司处以非公开协议转让的方式收购锦 江国际酒店管理有限公司（"酒管公司"）100%的股权，价格合计为人民币 46,100 万元（"本次收购"）。本次收购酒管公司股权的资金为公司自有资金。 本次收购符合公司践行轻资产的发展战略，有利于完善品牌矩阵，优化品牌 结构，实现从经济型、中端至高端酒店的全面覆盖，形成多业态品牌布局，提升 公司核心竞争力；本次关联交易不存在损害公司及非关联股东利益的情形。 因此，我们一致同意将上述议案提交公司第十届董事会第二十三次会议审 议。 独立董事：孙持平、张晖明、徐建新、刘九评 2023 年 11 月 24 日 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 关于锦江酒店十届二十三次董事会相关议案 的独立意见 本人作为上海锦江国际酒店股份有限公司（"锦江酒店"或"公司"）独立董 事，认真审议了《关于收购锦江国际酒店管理有限公司 100%股权及签署<股权转 让协议>的议案》，现就上述议案发表如下意见： 公司拟自上海锦江资本有限公司处以非公开协议转让的方式收购锦江国际 酒店管理有限公司 100%的交易构成关联交易，本人同意前述关联交易，并同意 公司签署《股权转让协议》。 公司与关联方发生的关联交易遵循了"公开、公平、公正"的原则，决策程 序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；定价公允，不存在损害公司和中小 股东的利益的行为；关联董事回避了该关联交易的表决，符合相关规定；本次关 联交易符合全体股东和公司利益。 独立董事：孙持平、张晖明、徐建新、刘九评 2023 年 11 月 28 日 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海锦江资本有限公司拟将其持有的锦江国际酒店 管理有限公司股权协议转让给上海锦江国际酒店股 份有限公司所涉及的锦江国际酒店管理有限公司股 东全部权益 资产评估报告 东洲评报字【2022】第 1766 号 (报告书、评估说明、评估明细表及附件) 共4卷第1卷 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2023 年 04 月 07 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020001202300644 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委（202303183）号 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 东洲评报字【2022】第1766号 | | | 报告名称: | 上海锦江资本有限公司拟将其持有的锦江国际酒店 管理有限公司股权协议转让给上海锦江国际酒店股 份有限公司所涉及的锦江国际酒店管理有限公司股 | | | | 东全部权益资产评估报告 | | | 评估结论: | 461,000,000.00元 | | | 评估机构名称: | 上海东洲资产评估有限 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2023-050 孙青女士在担任公司职工监事期间勤勉尽责，公司及公司监事会对孙青女士 担任公司职工监事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 上海锦江国际酒店股份有限公司监事会 2023 年 11 月 30 日 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于职工监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会近 日收到公司职工监事孙青女士提交的书面辞职报告，孙青女士因已达到法定退休 年龄，申请辞去公司职工监事职务。辞职之后，孙青女士将不再担任公司任何职 务。 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，孙青女士的辞职不会导致公司 监事会成员低于法定最低人数及公司职工监事人数少于监事会成员的三分之一， 不会影响监事会的正常运作，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2023-051 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于收购锦江国际酒店管理有限公司 100%股权暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 2023 年 11 月 28 日，本公司与锦江资本、酒管公司签署了《股权转让协议》， 本公司以协议转让方式收购锦江资本持有的酒管公司 100%股权。本次交易的交易 交易简要内容：上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"锦江酒店"、"本 公司"或"公司"）拟以协议转让方式收购上海锦江资本有限公司（以下简称 "锦江资本"）持有的锦江国际酒店管理有限公司（以下简称"酒管公司"或 "标的公司"）100%股权（以下简称"本次收购"或"本次交易"），交易价格 合计为 46,100.00 万元（人民币，下同）。 2023 年 11 月 28 日，公司与锦江资本、酒管公司签署了《股权转让协议》。锦 江资本为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票 ...

重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2023-049 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 22 日（星期三）至 11 月 28 日（星期二）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 JJIR@jinjianghotels.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布《上海锦江国际酒店股份有限公司 2023 年第三季度报告》，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 ...