证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2026-014 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执 照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 2．人员信息 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2025 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 247 人，注册会计师 1,412 人， 其 ...

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对上海锦江国际酒店股份有限公司 募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2601501 号 上海锦江国际酒店股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的上海锦江国际酒店股份有限公司 (以下简称"锦江酒店") 募集资 金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告 (以下简称"专项报告") 执行了合理保证 的鉴证业务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会 (以下简称"证监 会") 发布的《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告 [2025] 10 号) 和上海证券交易所发布 的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求编 制，以及是否在所有重大方面如实反映了锦江酒店 2025 年度募集资金的存放、管理与实际使 用情况发表鉴证意见。 一、企业对专项报告的责任 对上海锦江国 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2026-016 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的公告 重要内容提示： 被担保人名称：本公司全资子公司上海锦江股份（香港）有限公司（以下 简称"锦江香港"）、Sailing Investment Co, S.à r.l. （卢森堡海路投资有限 公司，以下简称"海路投资"）和 Groupe du Louvre（卢浮集团，以下简称"GDL"） 特别风险提示：海路投资、GDL 存在资产负债率超过 70%的情形，请投资 者注意投资风险。 公司于2026年3月26日召开的第十一届董事会第十一次会议以现场会议方式审 议通过《关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"锦江酒店"、"本公司"或"公 司"）下属全资子公司因实际经营需要向银行贷款或透支等，需本公司提供担保。 本公司董事会在取得股东会批准后拟授权公司经营管 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为持续提升上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 强化风险抵御能力，保障公司董事、高级管理人员的合法权益，促进其更充分地履 职尽责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟 继续投保董事、高级管理人员责任险。 一、董事、高级管理人员责任险具体方案 1、投保人：上海锦江国际酒店股份有限公司 证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2026-019 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于公司购买董事、高级管理人员责任保险的公告 2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员 3、责任限额：不超过 5,000 万欧元/年（具体以最终签订的保险合同为准） 4、保险费总额：不超过 3 万欧元/年（具体以最终签订的保险合同为准） 5、保险期限：一年（具体以最终签订的保险合同为准，后续可续保或重新投 保） 二、授权事项 为提高决策效率，提请股东会授权董事会并可由董事会授权经营管理层，办理 董高责任险购买的相关事宜( ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号一交易与关联交易》 的要求,上海锦江国际酒店股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司")查阅了锦江国际集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司") 的《金融许可证》《企业法人营业执照》《锦江国际集团财务有限责任 公司章程》《锦江国际集团财务有限责任公司 2025年度风险管理自我 评估报告》等,取得并审阅了财务公司包括资产负债表、损益表、现 金流量表等在内的定期财务报告,对财务公司的经营资质、业务与风 险状况进行了评估,具体情况报告如下: 一、财务公司基本情况 锦江国际集团财务有限责任公司是经原中国银行业监督管理委员 会(现国家金融监督管理总局)批准,在上海市工商行政管理局登记 注册,具有企业法人地位的非银行金融机构。财务公司于1997年10 月正式成立,现有注册资金10亿元人民币。财务公司的基本情况如下: 统一社会信用代码:9131010113234784X2 金融许可证机构编码:L0036H231000001 法定代表人: ...

1、 专项审计报告 2、 附表 关于上海锦江国际酒店股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：上海锦江国际酒店股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86-21-63217132 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 +86 (10) 8508 5000 田活 +86 (10) 8518 5111 传宣 kpma.com/cn 关于上海锦江国际酒店股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2601498 号 上海锦江国际酒店股份有限公司董事会: 我们接受 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2026-013 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红 方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为维护公司价值及股东权益、提高投资者获得感，上海锦江国际酒店股份有限 公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实 际经营情况，公司董事会提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案。具 体安排如下： 一、2026 年度中期分红安排 （一）中期分红的前提条件 1．公司当期盈利且累计未分配利润为正； 2．公司现金流能够满足正常经营活动及持续发展的需求。 （二）中期分红的时间 公司计划于 2026 年下半年实施 2026 年度中期分红方案。 （三）中期分红的金额上限 （四）中期分红的授权安排 为简化分红程序，提 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2026-012 上海锦江国际酒店股份有限公司 2025 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、2025 年度不提取任意盈余公积。 3、以截至2025年12月31日的总股本1,066,298,444股为基数，向本公司登记 在 册 的 全 体 股 东 拟 每 10 股 派 发 现 金 股 利 （ 含 税 ） 人 民 币 5.10 元 ， 总 计 543,812,206.44元（含税），占本公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东 净利润的比率为58.76%，占本公司2025年度母公司报表中净利润的比率为69.81%； 占本公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净资产的比率为3.40%。B股 股利折算成美元支付，其折算汇率按照公司股东会通过股利分配决议日下一个工 作日中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价确定。 4、2025 年度不实施资本公积金转增股本。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）202 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 审计、风控与合规委员会 2025 年度履职情况汇总报告 根据中国证券监督管理委员会与上海证券交易所的有关要求及 《公司法》《公司章程》和《董事会审计、风控与合规委员会工作细 则》的相关规定，公司董事会审计、风控与合规委员会积极开展工作， 认真履行职责。现对 2025 年度工作情况报告如下： 一、审计、风控与合规委员会基本情况 公司第十届董事会审计、风控与合规委员会由独立董事徐建新、 孙持平及董事周维 3 名成员组成，其中独立董事徐建新为会计专业人 士，任主任委员。 公司于 2025 年 6 月 25 日召开的 2024 年度股东会审议通过了《关 于公司董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》。 公司第十一届董事会审计、风控与合规委员会由独立董事徐建新、 张磊及董事李红 3 名成员组成，其中独立董事徐建新为会计专业人士， 任主任委员。 二、审计、风控与合规委员会会议召开情况 2025 年度，审计、风控与合规委员会（以下简称"审计委员会"） 共召开 10 次会议，全体委员亲自出席全部会议。 1.2025 年 1 月 22 日召开第十届董事会审计委员会 2025 年第一 次 ...

本申請版本為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。 閣下閱覽本文件，即代表 閣 下知悉、接納並向上海錦江國際酒店股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）、本公司 的獨家保薦人、整體協調人、顧問及包銷團成員表示同意： 本申請版本不會向於美國的人士刊發或分發，當中所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法登記，且 在根據1933年美國證券法辦理登記手續或取得豁免前不得於美國發售或出售。不會於美國公開發售證券。 香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致 的任何損失承擔任何責任。 Shanghai Jin Jiang International Hotels Co., Ltd. 上海錦江國際酒店股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 的申請版本 警告 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的要求 而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。 本申請版本及當中所載資料均不構成於美國 ...