证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-010 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：本公司全资子公司上海锦江股份（香港）有限公司（以 下简称"锦江香港"）、Sailing Investment Co, S.à r.l. （卢森堡海路投资 有限公司，以下简称"海路投资"）和 Group du Louvre（卢浮集团，以下简称"GDL"） 本次授权担保金额：预计总额不超过 150,000 万欧元 特别风险提示：海路投资、GDL 存在资产负债率超过 70%的情形，请投资 者注意投资风险。 一、担保情况概述 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"锦江酒店"、"本公司"或"公 司"）下属全资子公司因实际经营需要向银行贷款或透支等，需本公司提供担保。 本公司董事会在取得股东大会批准后拟授权公司经营管理层操作下列全资子公司 贷款或透支的担保的具体事宜，担保额度授权期限为 20 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：600754、900934 公司简称：锦江酒店、锦江 B 股 上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年年度报告摘要 上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 本公司第十届董事会第三十八次会议于 2025 年 3 月 31 日审议通过了本年度报告。公司全体 董事出席董事会会议。 4、 本公司按照中国企业会计准则编制 2024 年度财务报表。毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600754/900934 公司简称：锦江酒店/锦江 B 股 上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 269 上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润 为人民币4,592,138,470.33元。公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司 股份回购专用证券账户的股份）为基数分配利润。 根据董事会提议，拟向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税）；B股股利折算成美元支付，其 折算汇率按照公司股东大会通过股利分配决议日下一个工作日中国人民银行公布的美元兑人民币的中 间价确定。公司2024年度无资本公积金转增股本预案。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 截至2024年12月31日，公司总股本1,070,044,063股，本次参与权益分派的总股本为1,068,078,303 股，以此计算拟派发现金红利405,869,755.1 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 关于上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2501089 号 上海锦江国际酒店股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海锦江国际酒店股份有限公司 (以 下简称"锦江酒店") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 公司依据相关要求，聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）(以下 简称"毕马威")作为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）和其他相关文件的规定，公司对毕马威在 2024 年年报审 计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况及聘任情况 (一) 会计师事务所基本情况 公司于 2024 年 8 月 29 日、2024 年 9 月 20 日分别召开第十届董事会第三十 三次会议和 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更会计师事务所和 聘请公司 2024 年年度财务报表和内控审计机构的议案》，同意聘任毕马威为公司 2024 年度财务报表和内控审计机构。就上述事项，公司审计、风控与合规委员 会发表了事前认可意见，公司独立董事发表了同意的独立意见。 二、2024 年度会计师事务所审计履职情况 公司于 2024 年 11 月 6 日与毕马威签订了 2024 年度审计业务约定书（以下 简称"审 ...

关于上海锦江国际酒店股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海锦江国际酒店股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86-21-63217132 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China +86 (10) 8508 5000 Telephone +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 出品的服务计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 乐长安街 1号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 +86 (10) 8508 5000 17 +86 (10) 8518 5111 侵賞 kpmg.com/cn XX TEIT 关于上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 毕马威华振专字第 2501087 号 上海锦江国际酒店股份有限公司董事会 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-005 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营 业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人， 其中签署过证 ...

关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号一交易与关联交易》 的要求,上海锦江国际酒店股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司")查阅了锦江国际集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司") 的《金融许可证》、《企业法人营业执照》、《锦江国际集团财务有限责 任公司章程》、《锦江国际集团财务有限责任公司 2024年度风险管理 自我评估报告》等,取得并审阅了财务公司包括资产负债表、损益表、 现金流量表等在内的定期财务报告,对财务公司的经营资质、业务与 风险状况进行了评估,具体情况报告如下: 一、财务公司基本情况 锦江国际集团财务有限责任公司是经原中国银行业监督管理委 员会(现国家金融监督管理总局)批准,在上海市工商行政管理局登 记注册,具有企业法人地位的非银行金融机构。财务公司于 1997年 10 月正式成立,现有注册资金 10 亿元人民币。财务公司的基本情况 如下: 统一社会信用代码:9131010113234784X2 上海锦江国际酒店股份有限公司 金融许可证机构编码: L0036H231000 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 审计、风控与合规委员会 2024 年度履职情况汇总报告 根据中国证券监督管理委员会与上海证券交易所的有关要求及 《公司法》、《公司章程》和《董事会审计、风控与合规委员会工作细 则》的相关规定，公司董事会审计、风控与合规委员会积极开展工作， 认真履行职责。现对 2024 年度工作情况报告如下： 一、审计、风控与合规委员会基本情况 公司第十届董事会审计、风控与合规委员会由独立董事徐建新、 孙持平及董事周维 3 名成员组成，其中独立董事徐建新为会计专业人 士，任主任委员。 二、审计、风控与合规委员会会议召开情况 2024 年度，审计、风控与合规委员会（以下简称"审计委员会"） 共召开 9 次会议，全体委员亲自出席全部会议。 1、2024 年 1 月 23 日召开第十届董事会审计委员会 2024 年第一 次会议。听取关于公司合规管理体系构建的汇报；审阅公司 2023 年 年度报告编制工作计划，以书面形式向会计事务所发出《关于督促会 计师事务所按期提交审计报告的函》。 2、2024 年 1 月 29 日召开第十届董事会审计委员会 2024 年第二 次会议。听取公司关于 2023 年年度业绩 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 关于上海齐程网络科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况说明的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 第 1 页，共 3 页 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。 KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China partnership and a member firm of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English ...