证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-005 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营 业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人， 其中签署过证 ...

关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号一交易与关联交易》 的要求,上海锦江国际酒店股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司")查阅了锦江国际集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司") 的《金融许可证》、《企业法人营业执照》、《锦江国际集团财务有限责 任公司章程》、《锦江国际集团财务有限责任公司 2024年度风险管理 自我评估报告》等,取得并审阅了财务公司包括资产负债表、损益表、 现金流量表等在内的定期财务报告,对财务公司的经营资质、业务与 风险状况进行了评估,具体情况报告如下: 一、财务公司基本情况 锦江国际集团财务有限责任公司是经原中国银行业监督管理委 员会(现国家金融监督管理总局)批准,在上海市工商行政管理局登 记注册,具有企业法人地位的非银行金融机构。财务公司于 1997年 10 月正式成立,现有注册资金 10 亿元人民币。财务公司的基本情况 如下: 统一社会信用代码:9131010113234784X2 上海锦江国际酒店股份有限公司 金融许可证机构编码: L0036H231000 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 审计、风控与合规委员会 2024 年度履职情况汇总报告 根据中国证券监督管理委员会与上海证券交易所的有关要求及 《公司法》、《公司章程》和《董事会审计、风控与合规委员会工作细 则》的相关规定，公司董事会审计、风控与合规委员会积极开展工作， 认真履行职责。现对 2024 年度工作情况报告如下： 一、审计、风控与合规委员会基本情况 公司第十届董事会审计、风控与合规委员会由独立董事徐建新、 孙持平及董事周维 3 名成员组成，其中独立董事徐建新为会计专业人 士，任主任委员。 二、审计、风控与合规委员会会议召开情况 2024 年度，审计、风控与合规委员会（以下简称"审计委员会"） 共召开 9 次会议，全体委员亲自出席全部会议。 1、2024 年 1 月 23 日召开第十届董事会审计委员会 2024 年第一 次会议。听取关于公司合规管理体系构建的汇报；审阅公司 2023 年 年度报告编制工作计划，以书面形式向会计事务所发出《关于督促会 计师事务所按期提交审计报告的函》。 2、2024 年 1 月 29 日召开第十届董事会审计委员会 2024 年第二 次会议。听取公司关于 2023 年年度业绩 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 关于上海齐程网络科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况说明的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 第 1 页，共 3 页 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。 KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China partnership and a member firm of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-007 上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"锦江酒店"、"公司"或"本 公司"）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定，编制了 截至 2024 年 12 月 31 日止非公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专 项报告（以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告"）。现将截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦江国际酒店股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]208 号）核准，本公司于 2021 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保 荐人"）作为上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"锦江酒店"或"公司"） 非公开发行的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》等 有关规定，对锦江酒店 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦江国际酒店股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]208 号）核准，公司于 2021 年 3 月以每股 人民币 44.60 元的发行价格非公开发行 112,107,623 股人民币普通股（A 股)，募 集资金总额为人民币 4,999,999,985.80 元，扣除发行费用（不含税）人民币 21,454,81 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-008 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于签订《金融服务框架协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 本公司与锦江财务公司于 2022 年 4 月 29 日签订了《金融服务框架协议》，根 据该等协议，锦江财务公司向本公司提供金融服务的期限将于 2025 年 6 月 30 日 期满。本公司于 2025 年 3 月 31 日与锦江财务公司签订《金融服务框架协议》，继 续由锦江财务公司为本公司提供金融服务。 锦江财务公司与本公司受锦江资本控制且受同一最终控制方锦江国际（集团） 有限公司（以下简称"锦江国际集团"）控制；本次交易构成关联交易，不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至 2025 年 3 月 31 日， 公司在锦江财务公司的贷款余额为 119,290.50 万元、存款余额为 346,513.12 万元。 1 交易内容：上海锦江国际酒店股份有限公司（以下 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-012 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于公司购买董监高责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为持续提升上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 强化风险抵御能力，保障公司董事、监事及高级管理人员的合法权益，促进其更 充分地履职尽责，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关 规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员投保董监高责任险。 一、董监高责任险具体方案 1、投保人：上海锦江国际酒店股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事及高级管理人员 3、责任限额：不超过 5,000 万欧元/年（具体以最终签订的保险合同为准） 4、保险费总额：不超过 3 万欧元/年（具体以最终签订的保险合同为准） 5、保险期限：一年（具体以最终签订的保险合同为准，后续可续保或重新投 保） 二、授权事项 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会并可由董事会授权经 营管理层，办理董监高责任 ...

对上海锦江国际酒店股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 我们接受委托，对后附的上海锦江国际酒店股份有限公司 (以下简称"锦江酒店") 募集资 金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告 (以下简称"专项报告") 执行了合理保证的鉴证 业务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会 (以下简称"证监会") 发 布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订) 》 (证监会公告 [2022] 15 号) 和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了锦江酒店 2024 年度 募集资金的存放和实际使 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 关于计提2024年度资产减值损失、信用减值损失 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值损失、信用减值损失情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年 1-12 月的经营成果，本着谨慎性原则，上 海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2024 年 12 月 31 日母公 司及子公司的资产进行了减值测试，2024 年全年计提各项减值损失 13,777.08 万元。 其中具体情况如下表所示： 单位：人民币万元 | | 项 目 | 2024年计提金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | | 12,984.76 | | 资产减值损失 | | | 792.32 | | | 合计 | | 13,777.08 | 证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-011 本次计提资 ...