Core Viewpoint - The company has announced a profit distribution plan for the fiscal year 2024, proposing a cash dividend of RMB 0.38 per share, which is subject to shareholder approval [1][6]. Profit Distribution Plan - The net profit for the fiscal year 2024 is reported at RMB 1,432,361,255.92, with a total distributable profit of RMB 4,592,138,470.33 at year-end [2]. - The total cash dividend to be distributed amounts to RMB 533,315,042.70, representing 3.46% of the net assets attributable to shareholders [2]. - The cash dividend distribution is based on a total share count of 1,068,078,303 shares, with a distribution of RMB 3.80 per 10 shares [2]. Future Dividend Plans - The company plans to seek authorization from the shareholders to potentially increase the mid-term dividend for the first half of 2025, contingent on meeting cash dividend conditions and not affecting normal operations [3][4]. Historical Dividend Data - The total cash dividends distributed over the last three fiscal years amount to RMB 1,132,539,717.98, with the most recent year's cash dividend being RMB 533,315,042.70 [5]. - The average net profit over the last three fiscal years is reported at RMB 675,421,133.71 [5]. Decision-Making Process - The profit distribution plan has been approved by the company's board of directors and will be submitted for shareholder approval at the upcoming annual meeting [6].

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-006 上海锦江国际酒店股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 是否需要提交股东大会：是 ? 日常关联交易为公司正常经营行为，以市场价格为定价标准，未对关联方 形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。 一、日常关联交易履行的审议程序 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届董 事会第三十八次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度拟发生关联交易的议案》，因上海锦江资本有限公司（以下简称"锦江资本"） 系本公司控股股东，锦江国际（集团）有限公司（以下简称"锦江国际集团"）系 本公司实际控制人，该等交易属关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》 规定，在锦江国际集团任职的本公司 3 名董事回避表决。 本公司独立董事 2025 年第二次专门会议审议了《关于 2024 年度日常关联交 易执行情况及 2025 年度 ...

关于签订《金融服务框架协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 本公司与锦江财务公司于 2022 年 4 月 29 日签订了《金融服务框架协议》，根 据该等协议，锦江财务公司向本公司提供金融服务的期限将于 2025 年 6 月 30 日 期满。本公司于 2025 年 3 月 31 日与锦江财务公司签订《金融服务框架协议》，继 续由锦江财务公司为本公司提供金融服务。 证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-008 上海锦江国际酒店股份有限公司 锦江财务公司与本公司受锦江资本控制且受同一最终控制方锦江国际（集团） 有限公司（以下简称"锦江国际集团"）控制；本次交易构成关联交易，不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至 2025 年 3 月 31 日， 公司在锦江财务公司的贷款余额为 119,290.50 万元、存款余额为 346,513.12 万元。 二、交易方介绍 锦江国际集团财务有限责任公司是经 ...

关于上海锦江国际酒店股份有限公司 贷款等金融业务汇总表的专项说明 KPMG Huazhen LLP 毕马威华振会计师事务所 Oriental Plaza 中国北京 Beijing 100738 东方广场毕马威大楼 8 层 China 邮政编码:100738 Telephone +86 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 传真 +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 网址 kpmg.com/cn 关于上海锦江国际酒店股份有限公司 毕马威华振专字第 2501089 号 上海锦江国际酒店股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海锦江国际酒店股份有限公司 (以 下简称"锦江酒店") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 31 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据上海证券交易 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 董事会审计、风控与合规委员会 关于会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理 准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上海证券交易所上 市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海锦江国际酒店股份有限公 司章程》、 《董事会审计、风控与合规委员会工作细则》等规定和要求，董事会审 计、风控与合规委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计、风控与合规委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工 商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2024 年 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-012 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于公司购买董监高责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、审议程序 公司于 2025 年 3 月 31 日召开第十届董事会第三十八次会议和第十届监事会 第二十次会议，审议《关于公司购买董监高责任保险的议案》。公司全体董事、监 事对本事项回避表决，本次投保董监高责任险事宜将直接提交公司 2024 年年度股 东大会审议。 特此公告。 上海锦江国际酒店股份有限公司董事会 为持续提升上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 强化风险抵御能力，保障公司董事、监事及高级管理人员的合法权益，促进其更 充分地履职尽责，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关 规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员投保董监高责任险。 一、董监高责任险具体方案 保） 二、授权事项 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会并可由董事会授权经 营管理层，办理董监高责任险 ...

对上海锦江国际酒店股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 毕马威华振会计师事务所 Oriental Plaza 中国北京 Beijing 100738 东方广场毕马威大楼 8 层 China 邮政编码:100738 Telephone +86 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 传真 +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 网址 kpmg.com/cn 对上海锦江国际酒店股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2501090 号 上海锦江国际酒店股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的上海锦江国际酒店股份有限公司 (以下简称"锦江酒店") 募集资 金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告 (以下简称"专项报告") 执行了合理保证的鉴证 业务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会 (以下简称"证监会") 发 布的《上市公司监管指引第 2 号 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-009 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月发布的《企业 会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释 17 号"）以 及 2024 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以 下简称"准则解释 18 号"）的相关规定，上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简 称"公司"）对公司会计政策进行相应变更，本次会计政策变更对公司的财务状况 和经营成果无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2023 年 10 月发布了准则解释 17 号，规定了"关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相 关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 ...

公司代码：600754/900934 公司简称：锦江酒店/锦江 B 股 上海锦江国际酒店股份有限公司 上海锦江国际酒店股份有限公司全体股东： ）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司于2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司" 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 公司依据相关要求，聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）(以下 简称"毕马威")作为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）和其他相关文件的规定，公司对毕马威在 2024 年年报审 计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况及聘任情况 (一) 会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工 商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 公司于 2024 年 8 月 29 日、2024 年 9 月 20 日分别召开第十届董事会第三十 三次会议和 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更会计师事务所和 聘请公司 2024 年年度财务报表和内控审计机构的议案》，同 ...