关于上海锦江国际酒店股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务汇总表的专项说明 除对锦江酒店 2025 年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额 与我们审计锦江酒店 2025 年度财务报表时锦江酒店提供的会计资料和经审计的财务报表的相 关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于上海锦江国际酒店股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 ...

2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海锦江国际酒店股份有限公司 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2025 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 247 人，注册会计师 1,412 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 330 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2025 年 3 月 31 日、2025 年 6 月 25 日分别召开第十届董事会第三十 八次会议和 2024 年年度股东会,审议通过了《关于聘请公司 2025 年度财务报表 和内控审计机构的议案》，同意聘任毕马威为公司 2025 年度财务报表和内控审计 机构。就上述事项，公司审计、风控与合规委员会发表了事前认可意见。 二、2025 年度会计师事务所审计履职情况 公司依据相关要求，聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）(以下 简称"毕马威华振")作为公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》和其他相关文件的规定，公司对毕马威华振在 2025 年年报审计过程中的履 职情况进行了评估， ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2026-015 上海锦江国际酒店股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易履行的审议程序 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十一届董 事会第十一次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度 拟发生关联交易的议案》，因上海锦江资本有限公司（以下简称"锦江资本"）系本 公司控股股东，锦江国际（集团）有限公司（以下简称"锦江国际集团"）系本公司 实际控制人，该等交易属关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定， 在锦江国际集团任职的本公司 3 名董事回避表决。 本公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议了《关于 2025 年度日常关联交易 执行情况及 2026 年度拟发生关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提 交公司董事会审议。 二、2025 年度日常关联交易执行情况 （一）购销商品、提供和接受劳务的关联交 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 董事会审计、风控与合规委员会 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2025 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 247 人，注册会计师 1,412 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 330 人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2025 年 3 月 31 日、2025 年 6 月 25 日分别召开第十届董事会第三十 八次会议和 2024 年年度股东会,审议通过了《关于聘请公司 2025 年度财务报表 和内控审计机构的议案》，同意聘任毕马威为公司 2025 年度财务报表和内控审计 机构。就上述事项，公司审计、风控与合规委员会发表了事前认可意见。 三、会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2025 年年报工作安排，毕马威华振对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集 资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况、涉及财务公司 关联交易的存贷款等金融业务情况等进行核查 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"锦江酒店"、"公司"或"本 公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。在募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）实施主体、投资用途不发生变更的情况下，根据募投项目的 实施进度，结合市场环境的变化以及公司实际情况，公司对部分募投项目即酒店 装修升级项目重新论证，并审慎决定对其进行延期调整。参与该议案表决的董事 9 人，审议结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司保荐机构就该事项发表了 明确的同意意见，该议案无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦江国际酒店股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]208 号）核准，本公司于 2021 年 3 月以每股 人民币 44.60 元的发行价格非公开发行 112,107,623 股人民币普通股（A 股），股 款计 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2026-014 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执 照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 2．人员信息 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2025 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 247 人，注册会计师 1,412 人， 其 ...

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对上海锦江国际酒店股份有限公司 募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2601501 号 上海锦江国际酒店股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的上海锦江国际酒店股份有限公司 (以下简称"锦江酒店") 募集资 金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告 (以下简称"专项报告") 执行了合理保证 的鉴证业务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会 (以下简称"证监 会") 发布的《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告 [2025] 10 号) 和上海证券交易所发布 的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求编 制，以及是否在所有重大方面如实反映了锦江酒店 2025 年度募集资金的存放、管理与实际使 用情况发表鉴证意见。 一、企业对专项报告的责任 对上海锦江国 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2026-016 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的公告 重要内容提示： 被担保人名称：本公司全资子公司上海锦江股份（香港）有限公司（以下 简称"锦江香港"）、Sailing Investment Co, S.à r.l. （卢森堡海路投资有限 公司，以下简称"海路投资"）和 Groupe du Louvre（卢浮集团，以下简称"GDL"） 特别风险提示：海路投资、GDL 存在资产负债率超过 70%的情形，请投资 者注意投资风险。 公司于2026年3月26日召开的第十一届董事会第十一次会议以现场会议方式审 议通过《关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"锦江酒店"、"本公司"或"公 司"）下属全资子公司因实际经营需要向银行贷款或透支等，需本公司提供担保。 本公司董事会在取得股东会批准后拟授权公司经营管 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为持续提升上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 强化风险抵御能力，保障公司董事、高级管理人员的合法权益，促进其更充分地履 职尽责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟 继续投保董事、高级管理人员责任险。 一、董事、高级管理人员责任险具体方案 1、投保人：上海锦江国际酒店股份有限公司 证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2026-019 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于公司购买董事、高级管理人员责任保险的公告 2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员 3、责任限额：不超过 5,000 万欧元/年（具体以最终签订的保险合同为准） 4、保险费总额：不超过 3 万欧元/年（具体以最终签订的保险合同为准） 5、保险期限：一年（具体以最终签订的保险合同为准，后续可续保或重新投 保） 二、授权事项 为提高决策效率，提请股东会授权董事会并可由董事会授权经营管理层，办理 董高责任险购买的相关事宜( ...