上海锦江国际酒店股份有限公司 自 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 12 月 31 日止年度财务报表 毕马威华振审字第 2605938 号 上海锦江国际酒店股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的上海锦江国际酒店股份有限公司 (以下简称"锦江酒店") 财务报表，包 括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则 (以下简称"企业会计准则") 的规定编制，公允反映了锦江酒店 2025 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称"审计准则") 的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按 照中国注册会计师职业道德守则和《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审 阅业务对独立性的 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （独立董事徐建新） （一）参加董事会、股东会会议情况 作为上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，本着独立、客观和公正的 原则，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与董事会决策，不断完善公 司治理，推动内部控制建设，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 徐建新：男，1955 年 11 月出生，中共党员，博士，教授级高级会计师、中国 注册会计师。曾任上海财经大学会计学讲师、副教授，大华会计师事务所执业注 册会计师，上海新世纪投资服务公司副总经理，东方国际（集团）副总会计师、 董事、财务总监、总经济师，东方国际创业股份公司副董事长，上海浦东发展银 行董事，上海银行股份有限公司独立董事，上海朴易投资管理 ...

第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事； （二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除 董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职务的 非独立董事，系与公司之间签订劳动合同或劳务合同的公司员工或公司管理人员 兼任的董事； （三）高级管理人员：指公司的首席执行官、首席运营官、首席财务官、首 席投资官、首席信息官、首席法务官、副总裁、董事会秘书、财务负责人、合规 负责人，以及《公司章程》规定的其他人员（如有）。 第三条 本制度所指离职，包括但不限于以下情形： 上海锦江国际酒店股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的离职管理，保障公司治理结构的稳定性、经营活动的连续性，维 护公司、股东及债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则 ...

第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事； （二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除 董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职务的 非独立董事，系与公司之间签订劳动合同或劳务合同的公司员工或公司管理人员 兼任的董事； 上海锦江国际酒店股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律法规、 规范性文件及《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （三）高级管理人员：指公司的首席执行官、首席运营官、首席财务官、首 席投资官、 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （独立董事刘九评） 作为上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，本着独立、客 观和公正的原则，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与董事会决策， 不断完善公司治理，推动内部控制建设，切实维护公司和全体股东尤其是中小股 东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 刘九评：男，1964 年 7 月出生，中共党员，博士，高级工程师（教授级）。 曾任上海软件实验室、上海万达信息系统有限公司软件工程师、项目经理及副总 经理，美国 HP 公司软件工程师及项目经理，美国 Intel 公司软件工程师及项目经 理，美国 Bay Networks 华东区技术总监及销售总监，美国 BEA 公司华东区销售总 监，美国凯创信息系统有限公司南中国区总经理及中国区总经 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （独立董事孙持平） 作为上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，本着独立、客观和公正的 原则，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与董事会决策，不断完善公 司治理，推动内部控制建设，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 孙持平：男，1958 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经 济师。曾任中国工商银行广东省分行行长、党委书记，中国工商银行上海市分行 行长、党委书记，中国工商银行江苏省分行行长、党委书记，工银安盛人寿保险 有限公司董事长。2019 年 5 月任上海锦江国际酒店股份有限公司独立董事，2025 年 6 月公司董事会换届完成后，本人不再担任公司独立董事职务。 （二）独立性 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （独立董事张磊） 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 张磊：男，1968 年 9 月出生，中共党员，博士，高级经济师。曾任申银万国 证券股份有限公司基金管理总部高级分析师、研究部副经理，上海实业（集团） 有限公司计划财务部助理总经理、计划财务部副总经理，海通证券股份有限公司 监事，龙江银行股份有限公司非执行董事，上海上实集团财务有限公司监事长； 现任上海实业（集团）有限公司计划财务部总经理，上实资本（香港）投资管理 有限公司副总经理，申万宏源证券（香港）有限公司非执行董事，上海实业资产 管理有限公司董事。2025 年 6 月 25 日起担任上海锦江国际酒店股份有限公司独立 董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任 职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会、股东会会议情况 1 2025 年 6 月 2 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会 2026 年 3 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的 《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会就公司在任独 立董事张晖明、徐建新、刘九评、张磊的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于 独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 上海锦江国际酒店股份有限公司董事会 关于 2025 年度独立董事独立性情况的专项评估意见 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （独立董事张晖明） 作为上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，本着独立、客观和公正的 原则，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与董事会决策，不断完善公 司治理，推动内部控制建设，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 张晖明：男，1956 年 7 月出生，中共党员，经济学博士，复旦大学经济学教 授。曾任上海市经济体制改革研究会副会长、上海市创业指导专家志愿团副理事 长；现任复旦大学经济学教授、复旦大学企业研究所所长；兼任上海市政府发展 战略咨询专家、中国宝武集团顾问、上海市就业促进会专家委员会主任；上海锦 江国际酒店股份有限公司独立董事、上海紫江企业集团股份有限公司独立董事、 光明房地产集团股份 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 Shanghai Jin Jiang InternationaI HoteIs Co., Ltd. ���� Environmental,Social and Governance Report 环境、社会与公司治理 （ ESG ）报告 人和锦江 礼传天下 目录 Contents | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进锦江酒店 | 04 | | 品牌矩阵 | 04 | | 公司荣誉 | 05 | 年度专题 守正焕新—传承百年文脉，智启永续篇章 | 关于本报告 | 02 | 共赴锦程 共创可持续未来 | 07 | | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | 可持续发展战略 | 08 | | | | 可持续发展治理 | 09 | | 走进锦江酒店 | 04 | 可持续发展共创 | 10 | | | | 利益相关方沟通 | 11 | | | | 可持续发展重要性议题 | 12 | | 公司简介 | 04 | 2025 锦江酒店可持续亮点 | 13 | | 锦心：人本关怀 | 38 | | - ...