证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2026-011 上海锦江国际酒店股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2026 年 3 月 16 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十一届董事会第十一 次会议的通知，会议于 2026 年 3 月 26 日下午在上海以现场会议方式召开，会议 应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由公司董事长张晓强先生主持。本次会议出 席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《上海锦江国 际酒店股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 一、关于 2025 年度董事会报告的议案 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、关于 2025 年年度报告及摘要的议案 2025 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计、风控与合规委员会审议通过。 表 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2605949 号 上海锦江国际酒店股份有限公司 自 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 12 月 31 日止年度财务报表 上海锦江国际酒店股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海 锦江国际酒店股份有限公司 (以下简称"锦江酒店") 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于上海锦江国际酒店股份有限公司 部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保 荐机构"）作为上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"锦江酒店"或"公司"） 非公开发行的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管 规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》的规定等有关规定，现就锦江酒店对酒店装修升级项目重新论证并 延期的事项进行审慎核查，具体情况如下： 单位：人民币万元 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦江国际酒店股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]208 号）核准，公司于 2021 年 3 月以每股 人民币 44.60 元的发行价格非公开发行 112,107,623 股人民币普通股(A 股)，募集 资金总额为人民币 4,999,999,985.80 元，扣除发行费用（不含税）人民币 21,454,818.50 元后，公司实际募集资金净额为人民币 4,978,545,167.30 元。上述 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 关于上海齐程网络科技有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况说明的专项审核报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于上海齐程网络科技有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况说明的专项审核报告 毕马威华振专字第 2601499 号 上海锦江国际酒店股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海齐程网络科技有限公司 (以下简 称"上海齐程") 2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 自 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 12 月 31 日止年度财务报表 毕马威华振审字第 2605938 号 上海锦江国际酒店股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的上海锦江国际酒店股份有限公司 (以下简称"锦江酒店") 财务报表，包 括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则 (以下简称"企业会计准则") 的规定编制，公允反映了锦江酒店 2025 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称"审计准则") 的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按 照中国注册会计师职业道德守则和《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审 阅业务对独立性的 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （独立董事徐建新） （一）参加董事会、股东会会议情况 作为上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，本着独立、客观和公正的 原则，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与董事会决策，不断完善公 司治理，推动内部控制建设，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 徐建新：男，1955 年 11 月出生，中共党员，博士，教授级高级会计师、中国 注册会计师。曾任上海财经大学会计学讲师、副教授，大华会计师事务所执业注 册会计师，上海新世纪投资服务公司副总经理，东方国际（集团）副总会计师、 董事、财务总监、总经济师，东方国际创业股份公司副董事长，上海浦东发展银 行董事，上海银行股份有限公司独立董事，上海朴易投资管理 ...

第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事； （二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除 董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职务的 非独立董事，系与公司之间签订劳动合同或劳务合同的公司员工或公司管理人员 兼任的董事； （三）高级管理人员：指公司的首席执行官、首席运营官、首席财务官、首 席投资官、首席信息官、首席法务官、副总裁、董事会秘书、财务负责人、合规 负责人，以及《公司章程》规定的其他人员（如有）。 第三条 本制度所指离职，包括但不限于以下情形： 上海锦江国际酒店股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的离职管理，保障公司治理结构的稳定性、经营活动的连续性，维 护公司、股东及债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则 ...

第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事； （二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除 董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职务的 非独立董事，系与公司之间签订劳动合同或劳务合同的公司员工或公司管理人员 兼任的董事； 上海锦江国际酒店股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律法规、 规范性文件及《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （三）高级管理人员：指公司的首席执行官、首席运营官、首席财务官、首 席投资官、 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （独立董事刘九评） 作为上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，本着独立、客 观和公正的原则，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与董事会决策， 不断完善公司治理，推动内部控制建设，切实维护公司和全体股东尤其是中小股 东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 刘九评：男，1964 年 7 月出生，中共党员，博士，高级工程师（教授级）。 曾任上海软件实验室、上海万达信息系统有限公司软件工程师、项目经理及副总 经理，美国 HP 公司软件工程师及项目经理，美国 Intel 公司软件工程师及项目经 理，美国 Bay Networks 华东区技术总监及销售总监，美国 BEA 公司华东区销售总 监，美国凯创信息系统有限公司南中国区总经理及中国区总经 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （独立董事孙持平） 作为上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，本着独立、客观和公正的 原则，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与董事会决策，不断完善公 司治理，推动内部控制建设，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 孙持平：男，1958 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经 济师。曾任中国工商银行广东省分行行长、党委书记，中国工商银行上海市分行 行长、党委书记，中国工商银行江苏省分行行长、党委书记，工银安盛人寿保险 有限公司董事长。2019 年 5 月任上海锦江国际酒店股份有限公司独立董事，2025 年 6 月公司董事会换届完成后，本人不再担任公司独立董事职务。 （二）独立性 ...