上海锦江国际酒店股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （独立董事张磊） 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 张磊：男，1968 年 9 月出生，中共党员，博士，高级经济师。曾任申银万国 证券股份有限公司基金管理总部高级分析师、研究部副经理，上海实业（集团） 有限公司计划财务部助理总经理、计划财务部副总经理，海通证券股份有限公司 监事，龙江银行股份有限公司非执行董事，上海上实集团财务有限公司监事长； 现任上海实业（集团）有限公司计划财务部总经理，上实资本（香港）投资管理 有限公司副总经理，申万宏源证券（香港）有限公司非执行董事，上海实业资产 管理有限公司董事。2025 年 6 月 25 日起担任上海锦江国际酒店股份有限公司独立 董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任 职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会、股东会会议情况 1 2025 年 6 月 2 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会 2026 年 3 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的 《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会就公司在任独 立董事张晖明、徐建新、刘九评、张磊的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于 独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 上海锦江国际酒店股份有限公司董事会 关于 2025 年度独立董事独立性情况的专项评估意见 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （独立董事张晖明） 作为上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，本着独立、客观和公正的 原则，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与董事会决策，不断完善公 司治理，推动内部控制建设，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 张晖明：男，1956 年 7 月出生，中共党员，经济学博士，复旦大学经济学教 授。曾任上海市经济体制改革研究会副会长、上海市创业指导专家志愿团副理事 长；现任复旦大学经济学教授、复旦大学企业研究所所长；兼任上海市政府发展 战略咨询专家、中国宝武集团顾问、上海市就业促进会专家委员会主任；上海锦 江国际酒店股份有限公司独立董事、上海紫江企业集团股份有限公司独立董事、 光明房地产集团股份 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 Shanghai Jin Jiang InternationaI HoteIs Co., Ltd. ���� Environmental,Social and Governance Report 环境、社会与公司治理 （ ESG ）报告 人和锦江 礼传天下 目录 Contents | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进锦江酒店 | 04 | | 品牌矩阵 | 04 | | 公司荣誉 | 05 | 年度专题 守正焕新—传承百年文脉，智启永续篇章 | 关于本报告 | 02 | 共赴锦程 共创可持续未来 | 07 | | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | 可持续发展战略 | 08 | | | | 可持续发展治理 | 09 | | 走进锦江酒店 | 04 | 可持续发展共创 | 10 | | | | 利益相关方沟通 | 11 | | | | 可持续发展重要性议题 | 12 | | 公司简介 | 04 | 2025 锦江酒店可持续亮点 | 13 | | 锦心：人本关怀 | 38 | | - ...

关于上海锦江国际酒店股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务汇总表的专项说明 除对锦江酒店 2025 年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额 与我们审计锦江酒店 2025 年度财务报表时锦江酒店提供的会计资料和经审计的财务报表的相 关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于上海锦江国际酒店股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 ...

2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海锦江国际酒店股份有限公司 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2025 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 247 人，注册会计师 1,412 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 330 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2025 年 3 月 31 日、2025 年 6 月 25 日分别召开第十届董事会第三十 八次会议和 2024 年年度股东会,审议通过了《关于聘请公司 2025 年度财务报表 和内控审计机构的议案》，同意聘任毕马威为公司 2025 年度财务报表和内控审计 机构。就上述事项，公司审计、风控与合规委员会发表了事前认可意见。 二、2025 年度会计师事务所审计履职情况 公司依据相关要求，聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）(以下 简称"毕马威华振")作为公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》和其他相关文件的规定，公司对毕马威华振在 2025 年年报审计过程中的履 职情况进行了评估， ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2026-015 上海锦江国际酒店股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易履行的审议程序 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十一届董 事会第十一次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度 拟发生关联交易的议案》，因上海锦江资本有限公司（以下简称"锦江资本"）系本 公司控股股东，锦江国际（集团）有限公司（以下简称"锦江国际集团"）系本公司 实际控制人，该等交易属关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定， 在锦江国际集团任职的本公司 3 名董事回避表决。 本公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议了《关于 2025 年度日常关联交易 执行情况及 2026 年度拟发生关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提 交公司董事会审议。 二、2025 年度日常关联交易执行情况 （一）购销商品、提供和接受劳务的关联交 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 董事会审计、风控与合规委员会 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2025 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 247 人，注册会计师 1,412 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 330 人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2025 年 3 月 31 日、2025 年 6 月 25 日分别召开第十届董事会第三十 八次会议和 2024 年年度股东会,审议通过了《关于聘请公司 2025 年度财务报表 和内控审计机构的议案》，同意聘任毕马威为公司 2025 年度财务报表和内控审计 机构。就上述事项，公司审计、风控与合规委员会发表了事前认可意见。 三、会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2025 年年报工作安排，毕马威华振对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集 资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况、涉及财务公司 关联交易的存贷款等金融业务情况等进行核查 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"锦江酒店"、"公司"或"本 公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。在募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）实施主体、投资用途不发生变更的情况下，根据募投项目的 实施进度，结合市场环境的变化以及公司实际情况，公司对部分募投项目即酒店 装修升级项目重新论证，并审慎决定对其进行延期调整。参与该议案表决的董事 9 人，审议结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司保荐机构就该事项发表了 明确的同意意见，该议案无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦江国际酒店股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]208 号）核准，本公司于 2021 年 3 月以每股 人民币 44.60 元的发行价格非公开发行 112,107,623 股人民币普通股（A 股），股 款计 ...