上海锦江国际酒店股份有限公司 关于上海齐程网络科技有限公司 KPMG Huazhen LLP 毕马威华振会计师事务所 Oriental Plaza 中 国北京 Beijing 100738 东 方广场毕马威大楼 8 层 China 邮政编码:100738 Telephone +86 (10) 8508 5000 电 话 +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 传真 +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 网 址 kpmg.com/cn 毕马威华振专字第 2501088 号 上海锦江国际酒店股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海齐程网络科技有限公司 (以下简 称"上海齐程") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表 ， 以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 31 日出具了标准无保留意见的审计报告。编制 和公允 列 报财务报表是上海齐程管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则 执行审 计 工作的基础上对上述财务报表整体发表审 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 一、审计报告 审计报告 毕马威华振审字第 2501852 号 上海锦江国际酒店股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的上海锦江国际酒店股份有限公司 (以下简称"锦江酒店") 财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2502241 号 上海锦江国际酒店股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海 锦江国际酒店股份有限公司 (以下简称"锦江酒店") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是锦江酒店董事会的责任。 二、注册会计师的责任 2024 年度内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事徐建新） 作为上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，本着独立、客观 和公正的原则，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与董事会决策，不 断完善公司治理，推动内部控制建设，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东 的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 报告期内，公司共召开董事会 13 次，股东大会 2 次，本人参与的董事会、股 东大会情况如下： 1 | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | 参加股东大会 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本年应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东大会 | | ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事张晖明） 作为上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，本着独立、客观 和公正的原则，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与董事会决策，不 断完善公司治理，推动内部控制建设，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东 的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 张晖明：男，1956 年 7 月出生，中共党员，经济学博士，复旦大学经济学教 授。曾任上海市经济体制改革研究会副会长、上海市创业指导专家志愿团副理事 长；现任复旦大学经济学教授、复旦大学企业研究所所长；兼任上海市政府发展 战略咨询专家、中国宝武集团顾问、上海市就业促进会专家委员会主任；上海锦 江国际酒店股份有限公司独立董事、上海紫江企业集团股份有限公司独立董事、 光明房地产 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 1 （独立董事刘九评） 作为上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律 法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，本着 独立、客观和公正的原则，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与董事 会决策，不断完善公司治理，推动内部控制建设，切实维护公司和全体股东尤其 是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 刘九评：男，1964 年 7 月出生，博士。曾任上海软件实验室、上海万达信息 系统有限公司软件工程师、项目经理及副总经理，美国 HP 公司软件工程师及项目 经理，美国 Intel 公司软件工程师及项目经理，美国 Bay Networks 华东区技术总 监及销售总监，美国 BEA 公司华东区销售总监，美国凯创信息系统有线公司南中 国区总经理及中国区总经理，环球数码媒体科技 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事孙持平） 作为上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，本着独立、客观 和公正的原则，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与董事会决策，不 断完善公司治理，推动内部控制建设，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东 的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 孙持平：男，1958 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经 济师。曾任中国工商银行广东省分行行长、党委书记，中国工商银行上海市分行 行长、党委书记，中国工商银行江苏省分行行长、党委书记，工银安盛人寿保险 有限公司董事长；现任上海锦江国际酒店股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所 ...

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 上海锦江国际酒店股份有限公司 董事会审计、风控与合规委员会 关于会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海锦江国际酒店股份有限公 司章程》、《董事会审计、风控与合规委员会工作细则》等规定和要求，董事会审 计、风控与合规委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计、风控与合规委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-009 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）变更原因 财政部于 2023 年 10 月发布了准则解释 17 号，规定了"关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相 关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 12 月发布了准则解释 18 号，规定对不属于单项履约义务的保证 类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成 本"等科目，该解释自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。 根据财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从 2024 年 1 月 1 日开始执行。 （二）变更前公司所采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他 ...

公司代码：600754/900934 公司简称：锦江酒店/锦江 B 股 上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海锦江国际酒店股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司于2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 ...