上海锦江国际酒店股份有限公司 内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度 第二条 本制度适用于公司内幕信息知情人和外部信息使用人事务的管理事 宜。本制度未规定的，适用公司《信息披露事务管理制度》的相关规定。 第三条 公司《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》由董事会负责 实施，董事会应当按照本制度以及中国证监会、上海证券交易所相关规则要求及 时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完 整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。董事会秘书室为公司内幕信息知情人和外部信息使用人事 务的管理部门，负责公司内幕信息知情人和外部信息使用人事务的具体操作。 第四条 公司职能部门、分公司、子公司负责人、各项目组负责人，为本部 门、分公司、子公司、项目组等的内幕信息知情人和有关事项的外部信息使用人 事务管理的第一责任人，对本部门、分公司、子公司、项目组等的内幕信息知情 人和有关事项的外部信息使用人事务的管理工作负责。 1 中介服务机构在与公司合作中可能产生的内幕信息知情人和外部 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等 有关法律、法规、规范性文件的规定及《上海锦江国际酒店股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司股东会及其参加者应严格遵守《公司法》和其 他相关法律法规、《公司章程》以及本规则的规定。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应 当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和 上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 章程 （2025 年 6 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为维护上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经上海市人民政府财贸办公室"沪府财贸(92)第 661 号文、上海市经济 体制改革办公室沪体改办(92)第 136 号文"批准，以募集方式设立；在上海市工 商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：企股沪总字第 019036 号。 《公司法》颁布以后，公司按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法 履行了重新登记手续。公司现统一社会信用代码：91310000132203715W。 第三条 公司于 1994 年 11 月 30 日经上海市证券办公室批准，首次向境外 投资人发行的外币认购并且在境内上市的境内上市外资股 100,000,000 股，于 1994 年 12 月 15 日在上海证券 ...

第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应 当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 第一章 总 则 第一条 为规范上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、 《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等 有关法律、法规、规范性文件的规定及《上海锦江国际酒店股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 上海锦江国际酒店股份有限公司 股东会议事规则（草案） 第二条 公司股东会及其参加者应严格遵守《公司法》和其 他相关法律法规、《公司章程》以及本规则的规定。 （H 股发行上市后适用） 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级 管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海锦 江国际酒店股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它 有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"） 是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会应由三至五名董事组成，其中 独立董事应当过半数。 期一致。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任 公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条 至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司人力资源部门是薪酬与考核委员会的日常工 作机构，为委员会提供专业支持，负责有关资料的准备和制度执 行情况的反馈。董事会秘书室为委员会提供综合服务，负责委员 会日常工作联络、会议组织等事宜。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限为： （一）研究董事与高级 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 管理团队（首席执行官）工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）首席 执行官、首席运营官、首席财务官、首席投资官、首席信息官、副总裁（以下简 称"首席执行官经营管理团队"）的行为，确保忠实履行职责，勤勉高效工作， 承担义务，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）制定本细则。 第二条 本细则规定了公司首席执行官、首席运营官、首席财务官、首席投 资官、首席信息官、副总裁的义务与责任、职权；管理团队（首席执行官）工作 会议召开的条件、程序和参加人员；公司资金、资产运用，签订重大合同的权限； 以及向董事会的报告制度等内容。 第二章 义务与责任 第三条 公司首席执行官经营管理团队应当遵守法律、行政法规和《公司章 程》，对公司负有下列忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金； （七）不得接受与公司交易的佣金归为己有； 1 （八）不得擅自披露公司秘密； （九）不得利用其 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和加强上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，强化公司与投 资者之间的良性互动关系，促进公司诚信自律、规范运作，以利于完善公司法人 治理结构，提高公司的核心竞争力和投资价值，实现公司价值最大化和股东利益 最大化，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》、其他有关法律法规和《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 6 月 4 日召 开第十届董事会第四十一次会议及第十届监事会第二十二次会议，分别审议通过 了《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》，同意公司聘请毕马威会计 师事务所（以下简称"毕马威"）为公司本次 H 股上市的审计机构，为公司出具本 次 H 股上市相关的会计师报告并就其他申请相关文件提供意见；并聘请其担任公 司完成本次 H 股上市后首个会计年度的境外审计机构。现将相关事项公告如下： 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 考虑到毕马威在境外审计项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够 的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请毕马威为 本次发行及上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、拟聘会计师事务所的基本信息 （一） 机构信息 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于聘请 H ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦江国际酒店股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]208 号）核准，上海锦江国际酒店股份有限公 司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2021 年 3 月以每股人民币 44.60 元的发行价 格非公开发行 112,107,623 股人民币普通股（A 股），股款计人民币 4,999,999,985.80 元，扣除发行费用（不含税）人民币 21,454,818.50 元后，本公司实际募集资金净 额为人民币 4,978,545,167.30 元。上述募集资金已经于 2021 年 3 月 9 日全部到账， 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 9 日出具信会师报字[2021]第 ZA10264 号验资报告。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资 金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项 账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 截至 2025 年 4 月 30 日，锦江酒店 2021 年非公开发行股票项目承诺投资总额 及实际 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-021 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及公司治理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"或"锦江酒店"）于 2025 年 6 月 4 日召开第十届董事会第四十一次会议、第十届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及公司治理制度的议案》等相关 议案。 为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、 《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计、风控与合规委员会行使，并根据相关 规定对《公司章程》及公司相关治理制度进行修订、废止。 一、《公司章程》主要修订内容 根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结 合公司实际情 ...