证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江 B 股 公告编号：2023-042 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：上海黄浦区长乐路 161 号新锦江大酒店 4 楼白玉 兰厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 份总数的比例（%） | | | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 50.0843 | | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | | 2.0621 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张晓强先生主持大会，采取现 场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、 议案审议情况 上海锦江国际酒店股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的 事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本 材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处； 公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副 本或复印件的，其与原件一致和相符。 北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海锦江国际酒店股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 8. 其他会议文件。 1. 经公司 2020 年年度股东大会审议通过的《上海锦江国际酒店股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2023 年 10 月 11 日刊登于上海证券交易所等网站的《上海锦江国 际酒店股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告》； 3. 公司 2023 年 10 月 11 日刊登于上海证券交易所等网站的《上海锦江国 际酒店股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（以 下简称《股东大会通知》）； 4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 致：上海锦江国际酒店股份有限公司 北京市 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2023-041 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：上海黄浦区长乐路 161 号新锦江大酒店 4 楼白玉兰厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 26 日 至 2023 年 10 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2023年10月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 The 2023 Second Temporary Shareholders' Meeting 会议材料 Meeting Files 2023 年 10 月 26 日 | | | | 一、 | 大会须知······························································1 | | --- | --- | | 二、 | 会议议程····························································2 | 上海锦江国际酒店股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL HOTELS CO., LTD. 为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》、《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东 大会的全体人员遵照执行。 一、大会设秘书处，负责会议的组 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2023-040 上海锦江国际酒店股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详见公司《关于挂牌转让时尚之旅酒店管理有限公司 100%股权的公告》（公告 编号：2023-038）。 本公司第十届监事会第九次会议于 2023 年 10 月 9 日在通讯方式召开，会议 审议并通过了《关于挂牌转让时尚之旅酒店管理有限公司 100%股权的议案》。 监事会认为： 本次出售时尚之旅酒店管理有限公司 100%股权符合公司实际发展要求，不影 响公司其他募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及股东特别是中小股 东利益的情形，本次股权转让事项决策程序，符合相关法律、法规的规定，全体 监事一致同意上述议案。 上海锦江国际酒店股份有限公司监事会 2023 年 10 月 11 日 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于上海锦江国际酒店股份有限公司 挂牌转让时尚之旅酒店管理有限公司 100%股权的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"、"锦江酒店"） 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 8 月修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 等相关法律法规及规范性文件的规定，针对锦江酒店拟通过境内产权交易所公开 挂牌出售时尚之旅酒店管理有限公司（以下简称"时尚之旅"、"标的股权"）100% 股权所涉及的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易概述 2023 年 10 月 9 日，公司召开第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第 九次会议，分别审议通过了《关于挂牌转让时尚之旅酒店管理有限公司 100%股 权的议案》，公司拟通过在上海联合产权交易所挂牌的方式公开 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2023-039 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：上海黄浦区长乐路 161 号新锦江大酒店 4 楼白玉兰厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 26 日 至 2023 年 10 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2023年10月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2023-038 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于挂牌转让时尚之旅酒店管理有限公司 100%股权 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 时尚之旅酒店管理有限公司（以下简称"时尚之旅"或"标的股权"）为上 海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司，拥有 21 家酒店 物业。公司所持时尚之旅 100%股权的评估价值为人民币 165,498.89 万元，公司 将以不低于经国资备案的评估价值作为挂牌底价，最终交易价格根据公开挂牌结 果确定。 根据国有资产管理的有关规定，在正式挂牌转让前，公司将在上海联合产 权交易所进行预挂牌。 二、 交易双方基本情况 1、转让方：上海锦江国际酒店股份有限公司 2、受让方：公司拟在上海联合产权交易所公开挂牌征集受让方 三、 交易标的基本情况 1、标的公司基本情况 公司名称：时尚之旅酒店管理有限公司 注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 二、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案 证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2023-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 9 月 28 日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2023 年 10 月 9 日以通 讯方式召开第十届董事会第二十次会议，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表 决董事 9 名。会议审议并通过了如下决议： 一、关于挂牌转让时尚之旅酒店管理有限公司 100%股权的议案 详见公司《关于挂牌转让时尚之旅酒店管理有限公司 100%股权的公告》（公 告编号：2023-038）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2023 年 10 月 11 日 详见公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-039）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 ...

1 交易概述：公司全资子公司上海锦江国际旅馆投资有限公司（以下简称"旅 馆投资公司"）向锦江国际（集团）有限公司（以下简称"锦江国际集团" ）租用房屋用于酒店经营。因该房屋涉及旧城区改建征收，锦江国际集团向 旅馆投资公司支付租赁补偿总额为人民币5,500万元。 本次交易构成关联交易。锦江国际集团是公司控股股东上海锦江资本有限公司 的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关 联交易。本次交易经本公司第十届董事会第十九次会议审议通过。在公司第 十届董事会第十九次会议审议本次交易时，全体关联董事回避了表决。 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司独立董事针对本次交易发表了明确的同意意见。 本次交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值未达到5%，故本次交易 事项不构成重大关联交易，无需提交股东大会审议。 证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2023-036 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于签订《清退补偿协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 ...