安徽合力股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第十一届董事会董事、独立董事候选人 的审查意见 安徽合力股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会任期将届满，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员 会在认真审阅被提名人资料后，对提名董事候选人、独立董事候选人事项发表如 下审核意见： 一、关于提名董事候选人事项 安徽合力股份有限公司 第十届董事会提名委员会 2024 年 4 月 7 日 经审阅公司第十一届董事会董事候选人杨安国先生、薛白先生、周峻先生、 徐英明先生、毕胜先生、陈先成先生的个人履历、任职资格等相关资料，上述人 员符合担任上市公司董事的条件，未发现有《公司法》规定的不得担任董事的情 形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券 交易所认定不适合担任上市公司董事的情况。全体委员认为前述董事候选人具备 担任公司董事的资格和能力，同意提交公司第十届董事会第三十四次会议审议。 二、关于提名独立董事候选人事项 经审阅公司第十一届董事会独立董事候选人吴培国先生、徐虹女士 ...

债券代码：110091 债券简称：合力转债 证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-024 安徽合力股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2023 年日常关联交易情况及 2023 年预计情况 1、2023 年日常关联交易情况 单位：万元 | 关联交易 | 交易类别细分 | 关联人 | 2023 年预计 | 2023 | 年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | | | | | 销售产品 | 材料配件等 | 安徽好运机械有限公司等 | 122,000.00 | 106,759.93 | | | 采购产品 | 材料配件等 | 安徽好运机械有限公司等 | 380,000.00 | 299,526.49 | | | 提供劳务 | 提供劳务等 | 采埃孚合力传动技术（合肥） | 200.00 | | 0.00 | | | | 有限公司等 | | | | | 接受服务 ...

安徽合力股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《安徽合力股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）《安徽合力股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下 简称"《审计委员会实施细则》"）等规定和要求，安徽合力股份有限公司（以 下简称"公司"）对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报 告如下： 一、会计师事务所的基本情况 根据公司《审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的专业资质、业务能 力、诚信状况、独立性、执业质量等进行了核查，认为其在公司历年来的审计执 业过程中诚实守信、勤勉尽责，具备为公司提供审计服务的资质和专业能力，能 够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所及 2023 年度审计费用的预案》，同意提请董事会续聘容 ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-029 债券代码：110091 债券简称：合力转债 安徽合力股份有限公司 关于投资并购安徽宇锋智能科技有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 标的公司名称：安徽宇锋智能科技有限公司。 投资金额：本次交易以现金方式出资 27,051.2552 万元收购安徽宇锋智 能科技有限公司（以下简称"宇锋智能"或"标的公司"）64.5923%股权，并以 现金方式向宇锋智能增资 10,000.00 万元，用于补充宇锋智能流动资金。交易全 部完成后，公司将合计持有宇锋智能 71.4172%股权，公司将成为宇锋智能控股 股东。本次交易行为不构成关联交易。 交易金额确定方法：本次交易价格以审计、评估结果为依据，评估结论 采用收益法的评估结果。于评估基准日 2023 年 12 月 31 日，宇锋智能股东全部 权益价值评估值为 41,880.00 万元人民币，与合并口径账面价值 25,006.26 万元 相比增值 16,873.74 万元， ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事吴培国先生、李晓玲女士、罗守生先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事吴培国先生、李晓玲女士、罗守生先生 的任职经历以及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 安徽合力股份有限公司董事会 安徽合力股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 2024 年 4 月 8 日 ...

保荐机构核查意见 招商证券股份有限公司关于 安徽合力股份有限公司为公司产品融资租赁销售 提供回购担保暨关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为安徽合力 股份有限公司（以下简称"安徽合力"、"公司"）2022 年公开发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范 性文件的要求，对安徽合力为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为满足优质用户融资需求，进一步促进公司产品市场销售，公司 2022 年度 股东大会审议通过了《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的 议案》，决定与安徽合泰融资租赁有限公司（以下简称"合泰租赁"）持续开展 相关产品融资租赁销售业务，公司为通过融资租赁销售的产品余值承担回购担保 责任。公司融资租赁回购担保业务的被担 ...

关于安徽合力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽合力股份有限公司 容诚专字|2024|230Z1061 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 _您可被用手机 "扫一托"或选入"注册会计师行业务是否由具有优先评可的会议频率为所自称 _您存在所手机 "扫一托"或选入"注册会计师行业第一监管平台（hops//w.comf.gr.co) _strip(1) 委托单位：安徽合力股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0551-62652879 RSM 容诚 附件:安徽合力股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联签金往 来情况汇总表。 关于安徽合力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说 容诚专字[2024]230Z1061 号 安徽合力股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽合力股份有限公司 (以下简称安徽合力)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司 ...

债券代码：110091 债券简称：合力转债 证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-023 安徽合力股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）执行财 政部 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》 （财会[2022]31 号）（以下简称"解释第 16 号"），对公司会计政策进行相应的 变更。 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及执行时间 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号，其中规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确 认豁免的会计处理"的内容自2023年1月1日起施行。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 ...

安徽合力股份有限公司 独立董事制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家上市公司兼任独立董事，并确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但 是连任时间不得超过六年。 第五条 公司董事会成员中独立董事的比例不得少于三分之一，其中至少包 括 1 名会计专业人士。 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，独立董事参 加审计、提名、薪酬与考核且在相应委员会成员中的比例应当过半数并担任召集 人。其中，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立 董事中会计专业人士担任召集人。 第一章 总 则 第一条 为促进安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司 ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-027 安徽合力股份有限公司 被担保人名称：公司融资租赁业务客户。 公司拟继续与安徽合泰融资租赁有限公司开展合作，向相关用户通过融 资租赁的模式销售产品，并对融资租赁销售的产品余值提供回购担保，担保额度 每年累计不超过人民币 80,000 万元（含本数）。 2023 年，本公司与安徽合泰融资租赁有限公司开展融资租赁等相关业务 合作产生的关联交易金额为 40,356.22 万元。 关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保 一、关联交易概述 暨关联交易的公告 为满足优质用户融资需求，进一步促进公司产品市场销售，公司 2022 年度 股东大会审议通过了《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的 议案》，决定与安徽合泰融资租赁有限公司（以下简称"合泰租赁"）持续开展 相关产品融资租赁销售业务，公司为通过融资租赁销售的产品余值承担回购担保 责任。公司融资租赁回购担保业务的被担保人实际为终端客户。但考虑到终端客 户违约时，公司及经销商需向关联方合泰租赁支付回购担保代偿款，为保护中小 股东利益，从谨慎性角度考虑，公司对该担保事项视同关联担保进行披露 ...