证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2024-003 通策医疗股份有限公司 关于控股股东部分股票质押的公告 股东 名称 是否为 控股股 东 本次质 押股数 （万股） 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押起始日 质押到期日 质权人 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押融资资 金用途 宝群 实业 是 22 否 是 2024.1.15 - 中信银行股份 有限公司杭州 分行 0.20% 0.07% - 1.股份质押基本情况 | | | | 本次质押前 | | 本次质押 | | | 占其所 | 占 公 司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股比 | | | | | | | | 已质押股 | 已 质 押 | 未质押股 | 未质押股 | | 股东名称 | （万股） | 例 | 累 计 数 量 （万股） | | 后 （万股） | 数 | 量 | 持股份 比例 | 总 股 本 比例 ...

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2024-002 通策医疗股份有限公司 关于参股公司归还财务资助款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、财务资助事项概述 2017 年 10 月 18 日，公司第七届董事会第四十次会议审议通过《通策医疗 投资股份有限公司关于受让浙江通策眼科医院投资管理有限公司部分股权暨关 联交易的议案》，眼科管理公司总投资规模初步定为 18 亿元，注册资本为 5 亿 元人民币，其余 13 亿元将由股东按比例提供股东借款或者通过眼科管理公司平 台进行融资筹集。预计公司将继续投入资金 2.6 亿元。该议案于 2017 年 12 月 7 日召开的 2017 年第五次临时股东大会审议通过。 2017 年 12 月 8 日，公司第七届董事会第四十二次会议审议通过《关于向银 行申请融资并签署<浙江通策眼科医院投资管理有限公司融资方案框架协议>暨 关联交易议案》，公司将以 5.9%的年利率向银行申请 2.5 亿元融资，并以 5.9% 的年利率参与眼科公司的后续融资方案，提 ...

通策医疗股份有限公司 证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2024-001 股东 名称 是否为 控股股 东 本次质 押股数 （万股） 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押起始日 质押到期日 质权人 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押融资资 金用途 宝群 实业 是 50 否 是 2024.1.4 - 北京银行股份 有限公司杭州 临平支行 0.46% 0.16% - 1.股份质押基本情况 关于控股股东部分股票质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 杭州宝群实业集团有限公司（以下简称"宝群实业"）持有通策医疗股份有限 公司（以下简称"公司"）股份总数 108,232,000 股，占总股本的 33.75%；本次质押 股份数为 500,000 股，占宝群实业所持有本公司股份数 0.46%，占本公司总股份数的 0.16%。宝群实业质押股份总数为 62,935,000 股，占宝群实业所持有本公司股份数的 58.15%，占本公司总股份数的 19.63%；宝群实业的一 ...

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2023-060 通策医疗股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通策医疗股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）第九届监事会第十七次 会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室召开，监事会会议通知及相关文件以书面通 知、电话确认的方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议 由张晓露先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《通策医疗股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策 医疗股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。 表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《通策医疗股份有限公司关于修订<独立董事制度>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（w ...

章 程 二○二三年【十二】月 第 0 页 ，共 46 页 TC-DSH-001 公司章程 通策医疗股份有限公司 TC-DSH-001 公司章程 目录 第五章 董事会 第 1 页 ，共 46 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第十一章 修改章程 第十二章 附则 TC-DSH-001 公司章程 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第 2 页 ，共 46 页 TC-DSH-001 公司章程 通策医疗股份有限公司章程 第一章 总则 ...

第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司 及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 本公司聘任的独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任独立董事， 并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第一章 总则 第一条 为进一步完善通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的法人治理结构,为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运作,根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《通策医疗股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照相关 法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司 整 ...

关于修订《独立董事制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开公司第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<独立 董事制度>的议案》。公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等最新法 律法规及公司实际情况，对《独立董事制度》有关条款做了较大修订。 现将有关内容公告如下： 证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临 2023-062 通策医疗股份有限公司 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为进一步完善通策医疗投资 | 第一条 为进一步完善通策医疗股份 | | 股份有限公司（以下简称"公司"或"本 | 有限公司（以下简称"公司"或"本公 | | 公司"）的法人治理结构,为独立董事 | 司"）的法人治理结构,为独立董事创 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件 的最新规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公 司的实际发展和经营状况，公司拟对《公司章程》进行修订。 | 现将有关内容公告如下： | | --- | | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第七条 公司营业期限为 30 年。 | 第七条 公司营业期限:长期。 | | 第十四条 经公司登记机关核准，公司 | 第十四条 经公司登记机关核准，公司 | | 的经营范围：医疗器材的销售，一类医 | 的经营范围：医疗器械、日用品、消毒 | | 疗器械的销售，日用品类的销售，消毒 | 用品的销售，投资管理，经营进出口业 | | 剂类的销售，投资管理，经营进出口业 | 务，技术开发，技术咨询及技术服务， | | 务，技术开发、技术咨询、技术培训和 | 培训服务(不含办班培训)。(依法须经 | | 技术服务。其 ...

第九届董事会第二十三次会议决议公告 通策医疗股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2023-059 2、审议通过《通策医疗股份有限公司关于修订<独立董事制度>的议案》 一、董事会会议召开情况 通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次会议通知 以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2023 年 11 月 29 日在浙江省杭州市西湖区灵 溪北路 21 号合生国贸中心 5 号楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议由公司董事长吕建明先生主持。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人， 公司监事以及公司高管列席本次会议，会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章 程》及有关法律法规规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《通策医疗股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策 医疗股份有限公司关于修订< ...

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2023-058 通策医疗股份有限公司 关于控股股东部分股票质押的公告 重要内容提示: 杭州宝群实业集团有限公司（以下简称"宝群实业"）持有通策医疗股份有限 公司（以下简称"公司"）股份总数 108,232,000 股，占总股本的 33.75%；本次质押 股份数为 1,620,000 股，占宝群实业所持有本公司股份数 1.50%，占本公司总股份数 的 0.51%。宝群实业质押股份总数为 62,435,000 股，占宝群实业所持有本公司股份数 的 57.69%，占本公司总股份数的 19.47%；宝群实业的一致行动人吕建明先生持股总 数 1,449,500 股，占总股本的 0.45%，并无质押；宝群实业已质押股份数占宝群实业 及其一致行动人所持有本公司股份数的 56.92%，占本公司总股份数的 19.47%。 一、上市公司股份质押情况 2023 年 12 月 22 日接到控股股东宝群实业股票质押交易通知，具体事项如下。 | 股东 | 是否 为控 | 本次质 | 是否 | 是否 | | | | 占其所 | 占公司 | 质押融资资金 | | --- | --- | ...