经自查，本人不存在《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的影响独立董事 独立性的情形,符合有关监管要求，个人基本情况及主要工作经历如下： 李平，男，1958 年 9 月出生，硕士研究生毕业，经济学硕士。曾任中 国航空工业集团公司资本运营部、战略资本部部长，集团副总经济师、总 经济师。曾负责筹建中国航空工业集团公司军民融合基金，具有基金从业 资格、独立董事任职资格。自 2020 年 8 月起任本公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告—李平 作为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章 程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，以关注和维护 全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉尽责地履行独立董事 的职责，全面关注公司经营发展，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 切实维护全体股东的合法权益。现将本人 20 ...

第四条 市值管理的基本原则 （一）依法合规。公司的市值管理行为必须严格遵守国家各项法 律法规、规范性文件以及《公司章程》等规章制度要求。 （二）科学合理。按照公司发展战略，设置科学的市值管理目标， 制定市值管理方案，合理运用各类市值管理举措，推动公司投资价值 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限 公司（以下简称"公司"）市值管理工作，切实推动公司投资价值提 升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动 资本市场高质量发展的若干意见》《关于改进和加强中央企业控股上 市公司市值管理工作的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号—— 市值管理》等法律法规、规范性文件和《中国船舶重工集团海洋防务 与信息对抗股份有限公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础， 为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与原则 第三条 市值管理的主要目的是通过诚实守信、规范运作、专注 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告—吴群 作为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章 程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，以关注和维护 全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉尽责地履行独立董事 的职责，全面关注公司经营发展，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 切实维护全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 经自查，本人不存在《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的影响独立董事 独立性的情形,符合有关监管要求，个人基本情况及主要工作经历如下： 吴群，女，1959 年 5 月出生，管理学博士，高级会计师，中国注册会 计师。曾任中国电子信息产业集团有限公司审计部副主任，资产经营部副 总经理、总经理（主任），集团公司总经济师。自 2020 年 8 月起任本公司 独立董事。 二、独立董事年度履 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告—李成林 作为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章 程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，以关注和维护 全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉尽责地履行独立董事 的职责，全面关注公司经营发展，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 切实维护全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 经自查，本人不存在《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的影响独立董事 独立性的情形,符合有关监管要求，个人基本情况及主要工作经历如下： 李成林，男，1985 年 2 月出生，博士研究生学历，现任上海交通大学 电子工程系教授。自 2024 年 7 月起任本公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）2024 年度出席董事会、股东大会情况 本人自 2024 年 7 月 16 日 ...

关于中国船舶重工集团海洋防务与信息 对抗股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024年 度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-15 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 110A009036 号 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称 中国海防）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监 ...

股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2025-010 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 公司 2024 年度发生的关联交易是为了满足公司生产经营的需 要，交易价格公允，不影响公司的独立性。 《关于 2024 年度日常关联交易执行情况的议案》已经公司第 九届董事会第三十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、2024 年日常关联交易预计情况 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"） 于 2023 年 12 月 29 日召开公司第九届董事会第二十七次 会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》， 并经公司 2024 年度第一次临时股东大会审议通过，就公司与中国船 舶集团有限公司（简称"中国船舶集团"）及其下属单位之间 2024 年度发生的日常关联交易进行了预计，公司 2024 年向关联人采购预 计上限 100,000 万元，向关联人销 ...

截至 2025 年 3 月 31 日，公司募集资金使用进度情况如下： 股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2025-014 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于部分募投项目延期及新增实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"或"中国海防"）于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第 三十六次会议和第九届监事会第三十次会议，审议通过了《关于部分 募投项目延期及新增实施主体的议案》，同意公司部分募投项目延期 及新增实施主体，本次募投项目延期及新增实施主体事项在董事会审 批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许 可[2019]2010 号文件核准，公司于 2020 年 1 月向 5 名特定投资者以非 公开发行股票的方式发行人民币普通股 A 股 78,961,248 股，发行价格 26.76 元/股，共募 ...

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和上海证券 交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公 司（以下简称"公司"或"中国海防"）董事会将 2024 年度募集资金存放与 实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2010 号核准，公司于 2020 年 1 月向 5 名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通 股（A）股 78,961,248 股，发行价格 26.76 元/股，共募集资金人民币 2,113,002,996.48 元，扣除承销费等发行费用后募集资金净额为人民币 2,110,889,993.48 元。 2020 年 1 月 23 日，上述认购款项划转至上市公司指定的验资专户 内。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行 ...

注册资本：1,000,000 万元人民币 法定代表人：金胜 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据上交所信息披露要求，结合中船财务有限责任公司（以下简称"财务 公司"）提供的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等有关证件资料，并审阅 了财务公司 2024 年 12 月 31 日的财务报表，中国船舶重工集团海洋防务与信息 对抗股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对财务公司的经营资质、 内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估。现将有关情况报告如 下： 一、财务公司基本情况 历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日，是中国船舶 集团有限公司下属的非银行金融机构。公司始终坚持"依托集团、服务产业、 合规经营、创新发展"的经营宗旨，为集团及成员单位提供结算、存款、信贷、 外汇等专业金融服务。2024 年 12 月末，单位从业人员 124 人。 金融许可证机构编码：L0042H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码：91310115100027155G 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 ...

公司代码：600764 公司简称：中国海防 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...