中国海防董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 各位董事： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和中国 船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 致同所经审计的最近一个会计年度（2023 年度）业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。致 同所 2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造业、 信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学 研究和技术服务业，收费总额 3.55 亿元；2023 年年报挂牌公司客户 163 家，审计收费 3,529.17 万元; 致同所同行业上市公司审计客户 26 家，新三板挂牌公司审计客户 10 家。 （二）聘任 ...

各位董事： 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 公司或中国海防）董事会审计委员会根据《公司章程》《中国海防董 事会审计委员会工作细则》《中国海防审计委员会年报工作规程》及 相关法律法规、规范性文件的规定，2024 年度本着勤勉尽职的原则， 切实有效地履行了审计委员会监督职责，现将 2024 年度履职情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 中国海防 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 公司第九届董事会审计委员会由独立董事吴群女士、独立董事李 平先生、董事王松岩先生三名委员组成，独立董事委员占审计委员会 成员总数的 1/2 以上，审计委员会主任由具备会计、财务管理相关专 业经验的吴群女士担任，各位委员均具有能够胜任审计委员会工作职 责的专业知识和经验，审计委员会的组成及人员结构符合相关法律法 规的规定。 二、制度建设情况 2024 年，公司根据《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规 和《公司章程》的规定，修订了《中国海防董事会审计委员会工作细 则》《中国海防审计委员会年报工作规程》，进一步完善审计委员会的 职责、议 ...

环境、社会和公司治理报告 高效治理，引领可持续发展 匠心为质，追求卓越产品 15 — 优化治理环境 17 — 强化全面风险管控 20 — 贯彻商业道德 23 — ESG 管理 03 — 董事长致辞 05 — 2024 年 ESG 绩效亮点 07 — 2024 年荣誉认可（部分） 走进中国海防 | 09 — 公司简介 | | --- | | 10 — 组织架构 | | 11 — 企业战略 | | 12 — 产品体系 | 68 — 附录 68 — 关键绩效表 72 — 上交所《上市公司可持续发展报告指引（试行）》指标索引 74 — 意见反馈 环保责任，守护绿色家园 共生共荣，迈向和谐未来 55 — 员工权益保障 56 — 人才吸引与发展 60 — 守护安全健康 64 — 员工关爱 66 — 社会公益 本报告为年度报告，时间跨度 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增加报告可比性及前瞻性，部分内容有所延伸。 编制依据 本报告编制过程参考以下报告编制准则： 45 — 应对气候变化 48 — 全价值链资源管理 50 — 降低环境影响 29 — 专注创新驱动 36 — 打造安心产品 39 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 2025 年 4 月 28 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三十次会议在公司会议室 以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体监事。本次会 议由公司监事会主席徐万旭先生主持，应出席会议监事 3 名，实际参会 监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中 国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。本次会议经与会监事的认真讨论，投票 表决，形成如下决议： 一、审议通过《中国海防 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2025-008 本议案尚需提交股东大会审议通过。 相 关 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse. ...

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2025-007 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 2025 年 4 月 28 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十六次会议在公司会议 室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次 会议由公司董事长陈远锦先生主持，应出席会议董事 7 名，实际参会董 事 7 名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中 国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《中国海防 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 相 关 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 ...

股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2025-009 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现 净利润 249,866,587.62 元，其中归属于母公司所有者的净利润 227,998,515.54 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表未分配 利润为 484,595,724.92 元。经公司董事会决议，公司 2024 年度拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 送现金 0.59 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 710,629,386 股，以此计算合计拟派发现金红利 41,927,133.77 元（含税）。 每股派发现金红利 0.059 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公 ...

关于中国船舶重工集团海洋防务与信息 对抗股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司涉 及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024 年 度通过中船财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 中国注册会计师 (项目合伙人) 中国注册会计师 中国·北京 二〇二五年四月二十八日 致同专字（2025）第 110A009037 号 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司全体股东： 我们接受中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简 称"中国海防"）委托，根据中国注册会计师执业准则 ...

中信证券股份有限公司 关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 部分募投项目延期及新增实施主体的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称"中国海防"或 "公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "重大资产重组"）的持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等文件的相关要求，对中国海防部分募投项目延期及新增实施主 体情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2019]2010 号核准，公司于2020年1月向5名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币 普通股（A）股78,961,248股，发行价格26.76元/股，共募集资金人民币 2,113,002,996.48 元，扣除承销费等发行费用后募集资金净额为人民币 2,110,889,993.4 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息 对抗股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 公司股东权益变动表 | 7-8 | | 财务报表附注 | 9-137 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A014828 号 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下 简称中国海防）财务报表，包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表， 2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗 股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是中国海防董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A014829 号 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 中国海防）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 中国 ...