宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《宁波富邦精业集团股份有限公司董事会关于本次交易履行 法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之盖章页） 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 14 日 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的 法律文件的有效性的说明 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金方式 购买宁波电工合金材料有限公司 55.00%股权（以下简称"本次交易"）。本次交 易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法 律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会对于本次交易 履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核， 说明如下： 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定 程序完整、合法、有效；公司 ...

股票代码：600768 股票简称：宁波富邦 上市地点：上海证券交易所 宁波富邦精业集团股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案） | 重大资产购买 | 宁波新乐控股集团有限公司、王海涛、周黎明、欧志刚、 | | --- | --- | | 交易类型 | 交易对方名称 王月芬、祁文亚、周斌、张豪、张明、张春婷 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十一月 宁波富邦精业集团股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案） 声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完 整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、全体董事、监事、高级管理人 员承诺：如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的，在形成调查结论之前，将 暂停转让本公司/本人在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交 易日内将暂停转让的书面申请和股票账户等信息提交上市公司董事会，由董事会代 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-038 宁波富邦精业集团股份有限公司 十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（ 以下简称（ 宁波富邦"或（ 公司"）十届 董事会第八次会议于 2024 年 11 月 8 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 11 月 14 日在宁波市宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼公司会议室以现场结合通讯 方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名（ 其中独立董事杨光、宋振纶以通 讯方式参加会议），公司监事及高级管理人员列席会议，符合（ 中华人民共和国 公司法》(以下简称（ （ 公司法》")和（ 公司章程》的有关规定，本次会议合法 有效。本次会议的议案经各位董事认真审议，一致通过如下决议： 一、审议通过 关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案》 公司拟以支付现金的方式购买宁波电工合金材料有限公司 以下简称 标的 公司"或 电工合金"）55%股权 以下简称 本次交易"） ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-039 宁波富邦精业集团股份有限公司 十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"宁波富邦"或"公司"）十届 监事会第七次会议于 2024 年 11 月 8 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 11 月 14 日在宁波市宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼公司会议室以现场方式召开， 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。本次会议的 议案经各位监事认真审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案》 公司拟以支付现金的方式购买宁波电工合金材料有限公司（以下简称"标的 公司"或"电工合金"）55%股权（以下称"本次交易"），本次交易构成《上 市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）规定的重大 资产重组，但不 ...

甬兴证券有限公司 （本页无正文，为《甬兴证券有限公司关于宁波富邦精业集团股份有限公司本 次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形 的的核查意见》之签章页） 财务顾问主办人签名： 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过支付现 金方式购买宁波电工合金材料有限公司 55.00%股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组办法》"） 规定的重大资产重组。 甬兴证券有限公司作为本次交易的独立财务顾问，根据《重组办法》的规 定，就本次交易是否构成《重组办法》第十三条规定的重组上市，进行核查并 发表如下意见： 本次交易系以现金方式购买资产，不涉及发行股份，不会导致上市公司股 权结构发生变化，本次交易完成前后上市公司的控股股东、实际控制人均未发 生变化。因此，本次交易不构成重组上市。 （以下无正文） 关于宁波富邦精业集团股份有限公司本次交易 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的核查意见 顾颖 陈建芳 严佳豪 吕逸菲 甬兴证券有限公司 2024 年 11 月 14 日 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 宁波富邦精业集团股份有限公司拟股权收购 所涉及的宁波电工合金材料有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 银信评报字（2024）甬第 0222 号 浙江银信资产评估有限公司 2024 年 11 月 14 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3030080001202400265 | | --- | --- | | 合同编号: | 银信评约(2024)第146号 | | 报告或录: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 银信评报字(2024) 南第0222号 | | 报告名称: | 宁波富邦精业集团股份有限公司拟股权收购所涉及 的宁波电工合金材料有限公司股东全部权益价值资 产评估报告 | | 评估结论: | 166,560,322.06元 | | 评估报告日: | 2024年11月14日 | | 评估机构名称: | 浙江银信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 会员编号:30200004 陈丽红 (资产评估师) | | | (资产评估师) 会员编号:30160002 王松伟 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回 ...

甬兴证券有限公司关于本次交易相关主体 财务顾问主办人签名： 顾颖 陈建芳 甬兴证券有限公司作为本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引 第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条的规定，对 本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形进行了核查并 发表如下意见： 本次交易涉及《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股 票异常交易监管》第六条规定的相关主体均不存在因涉嫌与本次重大资产重组相 关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资 产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机构依法追究刑事责 任的情形。 因此，本次交易主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资 产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产 重组的情形。 （以下无正文） （本页无正文，为《甬兴证券有限公司关于本次交易相关主体不存在<上市公司 监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不 得参与任何上市公司重大资产重组情形的核查意见》之签章页） 不存在《上市公司监管指引第 7 ...

宁波富邦精业集团股份有限公司 关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-040 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金方式购买宁 波电工合金材料有限公司 55.00%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2024 年 11 月 14 日，公司召开十届董事会第八次会议及十届监事会第七次会议审 议通过了《关于本次重大资产重组方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容 详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的《宁波富邦精业集团股份 有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关文件。 本次交易尚需公司股东大会审议批准，本次交易最终是否审议通过、相关程序履 行完毕的时间存在不确定性。公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规 定和要求及时履行信息披露义务。后续信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为 ...

关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的核查意见 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通 过支付现金方式购买宁波电工合金材料有限公司（以下简称"电工合金"） 55.00%股权（简称"本次交易"）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 甬兴证券有限公司 4、本次交易有利于公司提高资产质量、改善财务状况、增强持续经营能力， 有利于公司增强抗风险能力，有利于公司增强独立性，且不会新增显失公平的 关联交易或重大不利影响的同业竞争。 综上，本独立财务顾问认为：本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号— —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。 （本页无正文，为《甬兴证券有限公司关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的核查意见》 之签章页） 财务顾问主办人签名： 顾颖 陈建芳 严佳豪 吕逸菲 甬兴证券有限公司 甬兴证券有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上市公司本次交易 的独立财务顾问，对上市公司本次交易是否符合《上 ...

证券代码：600768 证券简称： 宁波富邦 公告编号：临 2024-035 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 3、住所：宁波市江北区大闸路 29 号 4、注册资本：1,000 万元人民币 5、法定代表人：宋汉心 一、担保情况概述 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第五次会 议及 2023 年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供 担保的议案》,同意公司为全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司（以下简称"贸 易公司"）向银行申请贷款、承兑汇票等综合授信融资事项提供合计不超过人民 币 3,000 万元的最高担保额度。有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日 起不超过一年。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日及 6 月 15 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》披露的《宁波富邦关于为全资 子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编 ...