兴业证券股份有限公司关于江苏综艺股份有限公司 本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的核查意见 江苏综艺股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过现金 增资以及表决权委托方式取得江苏吉莱微电子股份有限公司（以下简称"吉莱 微"或"标的公司"）控制权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重 大资产重组管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。 兴业证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次 重组的独立财务顾问，对上市公司股票价格在本次交易首次信息披露前的波动 情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、上市公司本次交易提示性公告日前 20 个交易日股价波动情况 上市公司股票收盘价 （元/股） 上证指数 （000001.SH） 申万综合III 剔除大盘影响涨跌幅 0.71% 上市公司股票在本次重组首次公告日（2025 年 5 月 14 日）前二十个交易日 期间（2025 年 4 月 10 日至 2025 年 5 月 13 日）股价涨跌幅情况，以及该期间公 司 股 票 价 格 （ 股 票 名 称 ： 综 艺 股 份 ， 股 票 代 码 ： 600770.SH ） 、 上 证 指 数 ...

兴业证券股份有限公司关于江苏综艺股份有限公司本次重组 符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大 资产重组的监管要求》第四条规定的核查意见 江苏综艺股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）本次拟通过增 资方式取得江苏吉莱微电子股份有限公司（以下简称"标的公司"）4,323.3494 万股股份，同时公司与标的公司股东李大威签订表决权委托协议，由李大威将 其直接持有的标的公司 828.7109 万股股份对应的表决权全部委托给公司。交易 完成后，公司合计控制标的公司表决权比例超过 50%，标的公司将成为公司控 股子公司（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》 相关规定，本次交易构成重大资产重组。 兴业证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次重 组的独立财务顾问，对本次重组符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定进行了核查，并发表如下核 查意见： 最近三年，标的公司不存在因违反环境保护、土地管理、外商投资等方面法律 和行政法规而受到重大行政处罚的情形。本次交易不涉及立项、环保、行业准 入、用地、规划、建设 ...

Core Viewpoint - The law firm Jiangsu Century Tongren has conducted a special review of Jiangsu Zongyi Co., Ltd.'s insider information registrant system, confirming that the company has established and executed the system in compliance with relevant laws and regulations [1][6]. Group 1: Insider Information Registrant System Establishment - The company has formulated the "Insider Information Registrant Management System" in accordance with the Company Law, Securities Law, and other relevant regulations [6]. - The system outlines the scope of insider information and registrants, confidentiality management, registration and filing of insider information, and accountability measures [6]. Group 2: Execution of the Insider Information Registrant System - The company has placed significant emphasis on insider information management, strictly controlling the range of insider information registrants since the initial discussions of the transaction [6]. - During the transaction process, the company created transaction progress memorandums at key stages and required relevant personnel to maintain confidentiality [6]. - The company has complied with the regulations by timely recording insider information registrants and the planning process, and has submitted the "Insider Information Registrant Form" and "Major Event Progress Memorandum" to the Shanghai Stock Exchange [6]. Group 3: Review Opinion - The law firm concludes that the company's insider information management system is in accordance with relevant laws, regulations, and normative documents [7]. - The company has fulfilled its confidentiality obligations prior to legal disclosures and has executed the registration and reporting of insider information registrants as required by the management system [7].

Core Viewpoint - Jiangsu Zongyi Co., Ltd. is planning to gain control of Jiangsu Jilai Microelectronics Co., Ltd. through cash capital increase and voting rights entrustment, which constitutes a major asset restructuring according to relevant regulations [1][2]. Group 1: Establishment of Insider Information Management System - The company has established an insider information management system in accordance with the Company Law, Securities Law, and other relevant regulations, detailing the scope of insider information and the management of insider information personnel [1][2]. - The system includes provisions for confidentiality management, registration of insider information personnel, and accountability measures [1]. Group 2: Execution of Insider Information Management System - During the planning of the transaction, the company implemented necessary confidentiality measures and strictly limited the knowledge of relevant information [2]. - The company maintained a record of insider information personnel and created memoranda for key transaction milestones, ensuring compliance with the insider information management regulations [2][3]. Group 3: Independent Financial Advisor's Verification Opinion - The independent financial advisor has verified that the company's insider information management system complies with relevant laws and regulations [3]. - The advisor confirmed that the company has adhered to the registration and reporting requirements for insider information personnel, taking adequate measures to prevent information leakage [3].

兴业证券股份有限公司 年 月 日 兴业证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次交 易的独立财务顾问，就本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号— —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任 何上市公司重大资产重组的情形进行了核查，具体如下： 截至本核查意见出具日，本次重组涉及《上市公司监管指引第 7 号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条规定的相关主体均未曾因 涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案，最 近 36 个月内未曾因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚 或者司法机关依法追究刑事责任，均不存在《上市公司监管指引第 7 号—上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重 大资产重组的情形。 （以下无正文） 兴业证券股份有限公司关于本次交易相关主体 不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组 相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公 司重大资产重组情形的核查意见 （本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于本次交易相关主体不存在〈上 市 ...

兴业证券股份有限公司关于江苏综艺股份有限公司 本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见 江苏综艺股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过现金 增资以及表决权委托方式取得江苏吉莱微电子股份有限公司（以下简称"吉莱 微"或"标的公司"）控制权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大 资产重组管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。 兴业证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次交 易的独立财务顾问，对上市公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况进行 了核查，并发表如下核查意见： 一、本次交易前12个月内购买、出售资产情况 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条第一款第（四）项的规 定，"上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其 累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告 书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条 第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标 的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或 者中国证监会认定的其他情形下 ...

兴业证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次 重组的独立财务顾问，对本次交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第 十三条规定的重组上市情形进行了核查，并发表如下核查意见： 本次交易为上市公司现金购买资产，不存在发行股份和募集配套资金的情 况。本次交易前 36 个月内，公司实际控制权未发生变更；本次交易完成后，南 通综艺投资有限公司仍为公司控股股东，昝圣达仍为公司实际控制人，本次交 易不会导致公司控股股东和实际控制人的变更，不会导致公司控制权发生变更。 兴业证券股份有限公司关于江苏综艺股份有限公司 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条 规定的重组上市情形的核查意见 江苏综艺股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过现金 增资以及表决权委托方式取得江苏吉莱微电子股份有限公司（以下简称"吉莱 微"或"标的公司"）控制权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大 资产重组管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。 年 月 日 经核查，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规 定的重组上市的情形。 张衡 王海桑 兴业证券股份有限公司 （以下无 ...

Core Viewpoint - Jiangsu Zongyi Co., Ltd. plans to acquire control of Jiangsu Jilai Microelectronics Co., Ltd. through cash capital increase and voting rights entrustment, constituting a major asset restructuring according to relevant regulations [1][2]. Industry and Company Summary - The target company, Jiangsu Jilai Microelectronics, specializes in the research, production, and sales of power semiconductor chips and devices, classified under "C39 Computer, Communication and Other Electronic Equipment Manufacturing" [1]. - The independent financial advisor confirms that the transaction involves an industry that falls under the fast-track review channels as specified in the regulatory guidelines, including sectors like electronic information and new energy [2]. - The listed company operates in the information technology, new energy, and equity investment sectors, with its main business covering chip design, mobile gaming, and IT services, classified under "D44 Electric Power, Heat Production and Supply" [2]. - The transaction does not involve mergers within the same industry or upstream/downstream acquisitions, as the listed company and the target company belong to different industry classifications [2]. - The transaction will not result in a change of control, as the actual controller remains the same post-transaction, thus not constituting a restructuring listing as per the relevant regulations [3]. - The transaction is a cash acquisition and does not involve the issuance of shares [3]. - The listed company is not under any investigation by the China Securities Regulatory Commission (CSRC) that remains unresolved [3].

Core Viewpoint - The transaction involving Jiangsu Zongyi Co., Ltd. to acquire control of Jiangsu Jilai Microelectronics Co., Ltd. through cash capital increase and voting rights entrustment is classified as a major asset restructuring according to relevant regulations [1][2]. Group 1: Independent Financial Advisor's Verification - The independent financial advisor, Industrial Securities Co., Ltd., confirmed that there were no direct or indirect paid engagements of third parties in this transaction, complying with the regulations on risk prevention in investment banking [1][2]. - Jiangsu Zongyi Co., Ltd. has engaged necessary service providers including Industrial Securities as the independent financial advisor, Jiangsu Century Tongren Law Firm as legal counsel, and Lixin Certified Public Accountants for auditing, all of which are required by law for this project [1]. Group 2: Compliance with Regulations - The independent financial advisor concluded that the company did not engage any third-party institutions or individuals beyond the legally required service providers, thus adhering to the relevant regulations on integrity in investment banking practices [2].

限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等本次交易相关的议案，具体内容详 见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的相关公告。 证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2025-041 江苏综艺股份有限公司董事会 关于披露重组报告书暨一般风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏综艺股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟通过增资取得江苏吉莱微电子股份 有限公司（以下简称"标的公司"）4,323.3494万股股份，同时公司与标的公司股东李大威 签订表决权委托协议，由李大威将其直接持有的标的公司828.7109万股股份对应的表决权全 部委托给公司。交易完成后，公司合计控制标的公司表决权比例超过50%，标的公司将成为公 司控股子公司。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易预计构成重大 资产重组。 二零二五年八月十二日 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等相关规定，公 司首次披露重组事项至召开相关股东会前，如本次交易涉嫌内幕交 ...