江苏综艺股份有限公司 2024 年年度股东大会 江苏综艺股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 公司地址：江苏省南通市通州区兴东街道综艺数码城 邮政编码：226371 联系电话：0513-86639999 86639987 1 江苏综艺股份有限公司 2024 年年度股东大会 江苏综艺股份有限公司 2024 年年度股东大会 召 集 人：江苏综艺股份有限公司董事会 现场会议时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）10 点 00 分 现场会议地点：江苏省南通市通州区兴东街道综艺数码城本公司会议室 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 27 日至 2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议议程： 非累积投票议案 案； 10、关于为控股企业提供担保额度的议案； 3、计票、监 ...

Core Viewpoint - Zongyi Co., Ltd. (600770.SH) is expanding its business in the semiconductor sector despite continuous losses in its main operations, planning to invest 220 million yuan in Jiangsu Jilai Microelectronics Co., Ltd. to gain controlling interest [2][3][5]. Business Expansion - The company intends to increase its stake in Jilai Micro by 220 million yuan, acquiring 45.28% of its shares post-investment, which will make Jilai Micro a subsidiary [3][4]. - This acquisition will allow Zongyi to enter the power semiconductor chip and device R&D, production, and sales, optimizing and extending its industrial chain [2][5]. Financial Performance - Zongyi has reported continuous losses over the past three years, with a cumulative loss of approximately 250 million yuan from 2022 to 2024 [7]. - The company's revenue for 2022, 2023, and 2024 was 375 million yuan, 322 million yuan, and 348 million yuan respectively, showing no significant change [7]. - The net profit for the same years was -320 million yuan, -174 million yuan, and 30 million yuan, indicating ongoing financial struggles [7]. Market Reaction - Following the announcement of the restructuring intentions, Zongyi's stock price experienced volatility, dropping 28% from its peak of 7.55 yuan per share on May 22 to 5.38 yuan on June 10 [6][8]. Comparison with Jilai Micro - Jilai Micro has demonstrated stronger profitability, with revenues of 236 million yuan, 256 million yuan, and 49.2 million yuan for 2023, 2024, and the first quarter of 2025 respectively [9]. - In 2024, Jilai Micro's revenue and net profit are expected to account for 73.56% and 51.63% of Zongyi's total, respectively, indicating a significant impact on Zongyi's financial performance post-acquisition [10].

Core Viewpoint - Jiangsu Zongyi Co., Ltd. is advancing its major asset restructuring by acquiring a controlling stake in Jilai Microelectronics Co., Ltd. through a capital increase of 220 million yuan, which will enhance its position in the semiconductor industry [1][2] Group 1: Acquisition Details - The company plans to acquire 43.2335 million shares of Jilai Microelectronics, resulting in a control of over 50% of voting rights [1] - The acquisition is part of a broader strategy to gain control over Jilai Microelectronics, which specializes in power semiconductor chip design, wafer manufacturing, and packaging testing [1][2] Group 2: Financial Performance - Jilai Microelectronics is projected to achieve revenues of 236 million yuan and 256 million yuan in 2023 and 2024, respectively, with net profits of 13.956 million yuan and 15.6008 million yuan [2] - For the first quarter of 2025, Jilai Microelectronics reported revenues of 49.2185 million yuan and a net profit of 4.0392 million yuan [2] - The company has committed to a cumulative net profit of no less than 150 million yuan during the performance commitment period from 2025 to 2028 [2] Group 3: Strategic Implications - The acquisition will allow Jiangsu Zongyi to officially enter the research, production, and sales of power semiconductor chips, optimizing and extending its industrial chain [2] - This move is expected to enhance the company's competitiveness in the semiconductor sector and position it favorably in the market [2]

Core Viewpoint - Zongyi Co., Ltd. is actively pursuing mergers and acquisitions, with a recent plan to invest 220 million yuan in Jiangsu Jilai Microelectronics Co., Ltd. to gain over 50% control, marking its entry into the power semiconductor manufacturing sector [1][2] Group 1: Investment and Acquisition Strategy - The investment involves two main components: a capital increase of 220 million yuan for 43.23 million new shares, representing 45.28% of the post-investment total shares, and a voting rights delegation from the original controlling shareholder, allowing Zongyi to control 53.96% of the voting rights [1] - Zongyi has not distributed dividends for 12 consecutive years since 2013, relying heavily on investment income [2] Group 2: Financial Performance and Risks - In 2024, Zongyi reported revenue of 348 million yuan, an increase of 8.15% year-on-year, but incurred a net loss of 36.49 million yuan after excluding non-recurring gains and losses [1] - The company has faced continuous net profit losses over the past three years, totaling approximately 450 million yuan in losses over the last decade [1][2] - Following the acquisition announcement, Zongyi's stock price surged over 30% in a week, indicating speculative trading behavior among retail investors, which raises concerns about potential price corrections if due diligence reveals issues with the acquisition [2]

江苏综艺股份有限公司董事会 3、公司多次督促、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信 息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司 股票。 4、公司严格按照《上市公司监管指引第5号-上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕 信息知情人及筹划过程，编制了《内幕信息知情人登记表》及《重大事项进程备忘录》，并 及时报送上海证券交易所。 综上所述，公司已采取了必要的措施防止保密信息的泄露，相关内幕信息知情人均严 格遵守了保密义务，不存在利用内幕信息进行交易的情形。 特此说明。 江苏综艺股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 江苏综艺股份有限公司（以下简称"公司"）筹划通过现金增资以及表决权委托方式取 得江苏吉莱微电子股份有限公司（以下简称"吉莱微"）控制权。根据《上市公司重大资产 重组管理办法》相关规定，本次交易预计构成重大资产重组。 现公司董事会就公司本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明： 1、公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办 ...

江苏综艺股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟通过增资取得江苏吉莱微电子股 份有限公司（以下简称"标的公司"）股份，同时公司拟与标的公司股东李大威签订表决 权委托协议，由李大威将直接其持有的标的公司股份对应表决权全部委托给公司。交易完 成后，公司合计控制标的公司表决权比例超过 50%，标的公司将成为公司控股子公司（以 下简称"本次交易"）。 江苏综艺股份有限公司董事会 关于公司本次交易预计不构成关联交易的说明 特此说明。 江苏综艺股份有限公司董事会 2025年6月9日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定，标的公司及其股东与上市公司及其关联方之间不存在关联关系。 经审慎判断，公司董事会认为，本次交易不构成关联交易。 ...

股票代码：600770 股票简称：综艺股份 上市地点：上海证券交易所 江苏综艺股份有限公司 重大资产购买预案 | 相关事项 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 支付现金购买资产 | 江苏吉莱微电子股份有限公司 | 二零二五年六月 江苏综艺股份有限公司 重大资产购买预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本次交易报 告书及其摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 投资者在评价本次交易事项时，除本预案内容以及同时披露的相关文件外， 还应认真考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何疑问， 应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1-1-2 江苏综艺股份有限公司 重大资产购买预案 交易对方声明 本次重大资产重组的交易对方已就在本次交易过程中所提供资料的真实、 准确、完整情况出具以下承诺： 截至本预案签署之日，本次交易所涉及的相关审计、评估工作尚未完成， 本预案及其摘要中涉及的标的公司相关数据尚未经过会计师事务所的审计、评 估机构的评估。本公司及全 ...

江苏综艺股份有限公司董事会 关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交 法律文件的有效性的说明 综上所述，公司已按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次 交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。 二、关于提交法律文件的有效性 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 1、公司与本次交易相关主体就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保 密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。 2、公司及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作《内 幕信息知情人登记表》及《重大事项进程备忘录》，经相关人员签字确认后向上海证券交 易所进行了报送。 3、公司于2025年5月13日与标的公司及其股东江苏威锋贸易股份有限公司、李大威签 署《投资合作意向协议书》，并按照相关法律法规的规定，披露提示性公告，具体内容详 见公司于2025年5月14日披露的《关于筹划重大资产重组暨签署投资合作意向协议书的提示 性公告》（公告编号：临2025-011）。 4、公司于2025年6月9日召开第十一届董事会第十九次会议审议本次交易的相关议案。 ...

江苏综艺股份有限公司董事会 关于公司本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市 公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 江苏综艺股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟通过增资方式取得江苏吉莱微电 子股份有限公司（以下简称"标的公司"）4323.3494 万股股份，同时公司拟与标的公司股 东李大威签订表决权委托协议，由李大威将其直接持有的标的公司 828.7109 万股股份对应 的表决权全部委托给公司。交易完成后，公司合计控制标的公司表决权比例超过 50%，标 的公司将成为公司控股子公司（以下简称"本次交易"）。 江苏综艺股份有限公司董事会 2025 年 6 月 9 日 1．本次交易为公司通过现金增资以及表决权委托方式取得标的公司控制权。最近三年， 标的公司不存在因违反环境保护、土地管理、外商投资等方面法律和行政法规而受到重大 行政处罚的情形。本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关 报批事项。本次交易已经履行和尚需履行的决策及批准程序已在《江苏综艺股份有限公司 重大资产购买预案》中披露，并已对可能无法获得批准的风险作出了重大风险提示； 2．本次交易标的公司为依法设立 ...

剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除上证综指和申万综合 III 指数因素影响 后，公司股价在本次交易首次信息披露前 20 个交易日内累计涨跌幅均未超过 20%。 综上，公司股价在本次交易预案披露前 20 个交易日内剔除大盘因素和同行业板块因素 江苏综艺股份有限公司董事会 影响后累计涨幅均未超过 20%，未出现《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号— —重大资产重组》第十三条第（五）项所述之异常波动情况。 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 江苏综艺股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟通过增资取得江苏吉莱微电子股份 有限公司（以下简称"标的公司"）4323.3494 万股股份，同时公司拟与标的公司股东李大 威签订表决权委托协议，由李大威将其直接持有的标的公司 828.7109 万股股份对应的表决 权全部委托给公司。交易完成后，公司合计控制标的公司表决权比例超过 50%，标的公司 将成为公司控股子公司（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》 相关规定，本次交易预计构成重大资产重组。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等法律法规 的 ...