南京熊猫电子股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）本次监事会会议通知和会议材料于 2024 年 8 月 21 日以电子文件方式 发出。 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-030 公司监事会对董事会编制的公司 2024 年半年度报告进行了认真严格的审 核，并提出如下书面审核意见： 1、董事会关于公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报 告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况； 2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在 2024 年上半年的 经营管理和财务状况等事项； 3、 ...

南京熊猫电子股份有限公司 关于中国电子财务有限责任公司 风险持续评估报告 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关要求，查验了中国电子 财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件 资料，取得并审阅了财务公司的财务报表及风险指标等必要信息，对财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司的前身是中国信息信托投资公司。中国信息信托投资公司 1988 年 3 月 15 日经中国人民银行批准，同年 4 月 21 日在国家工商行政管理局登记注 册，为全国性非银行金融机构，是电子工业部的直属企业，业务受中国人民银行、 国家外汇管理局领导、管理、监督、协调和稽核。 2000 年 11 月 6 日，经中国人民银行批准，中国信息信托投资公司改组为企 业财务公司，并更名为中国电子财务有限责任公司，2001 年起开始正式运营，并 领取《金融机构法人许可证》（编号：L0014H211000001），并获得由北京工商行 政管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码：911100 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-029 南京熊猫电子股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）本次董事会会议通知和会议材料于 2024 年 8 月 21 日以电子文件方式 发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场会结合通讯 方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （一）审议通过了《南京熊猫2024年半年度报告及其摘要》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第十一届董事会审核委员会于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场会 结合通讯方式召开 2024 年第三次会议，审核同意公司 2024 年半年度财务报告， 同意将公司 2024 年半年度财务报告提交董事 ...

南京熊猫电子股份有限公司 重要内容提示： 公司预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约-7,600 万元到 -6,400 万元。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 业绩预告相关的主要财务数据情况： 一、本期业绩预告情况 （二）业绩预告情况 预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利 润约-8,400 万元到-7,200 万元。 二、上年同期经营业绩和财务状况 归属于母公司所有者的净利润：-2,734.04 万元。 （二）每股收益：-0.0299 元。 公司绿色服务型电子制造服务业务中液晶显示板块现有客户市场竞争激烈， 相应的收入利润同比下降，新客户的拓展未达预期。为应对市场和客户需求变化， 公司积极调整产品结构，向汽车电子等领域拓展新客户，力争实现新突破。 四、风险提示 五、其他说明事项 特此公告。 报备文件 2024 年半年度 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2024-25 南京熊猫电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市经天路 7 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 16 | | 股） 境外上市外资股股东人数（H | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 247,117,730 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 233,349,730 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 13,768,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 27.042% | | 份总数的比例（%） ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-027 南京熊猫电子股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 南京熊猫电子股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，分别是非职工监事樊来盈先生、傅 园园女士及职工监事薛玉恒先生，实际出席监事 3 人。 （五）本次监事会会议由樊来盈先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《选举公司第十一届监事会主席》的议案 选举樊来盈先生为公司第十一届监事会主席。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）本次监事会会议通知于 2024 年 6 月 17 日以电子文件方式发出，会议 材料于 2024 年 6 月 21 日以书面文件方式发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 6 月 21 日下午 ...

国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关 于 南京熊猫电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（南 京）事务所（以下简称"本所"）接受南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的聘请，指派景忠律师、杨菲律师出席并见证了公司于 2024 年 6 月 21 日在南京市经天路 7 号公司会议室召开的公司 2023 年年度股东大会，并依 据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对本次股东大 会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了 审查，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层（210036） 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +8 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-026 南京熊猫电子股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 6 月 17 日以电子文件方式发出，会议 材料于 2024 年 6 月 21 日以书面文件方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 6 月 21 日下午十六时三十分，在公司会议 室召开。 （2）选举董事胡进先生、董事吕松先生、独立董事戴克勤先生、独立董事 熊焰韧女士、独立董事朱维驯先生为审核委员会委员；熊焰韧女士为审核委员会 1 主任。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次董事会会议由夏德传先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《选举公司第十一届董事会董事长》的议案 ...

南京熊猫电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 2024 年 6 月 1 | 会议资料目录 2 | | | | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议须知 3 | 2023 | | | 年年度股东大会表决说明 5 | 2023 | | | 年年度股东大会会议议程 8 | 2023 | | | 议案一：审议《公司 | 年度董事会工作报告》 11 | 2023 | | 议案二：审议《公司 | 年度监事会工作报告》 17 | 2023 | | 议案三：审议《公司 | 年度财务决算报告》 21 | 2023 | | 议案四：审议《公司 | 年度财务预算报告》 22 | 2024 | | 议案五：审议《公司 | 年度利润分配方案》 23 | 2023 | | 议案六：审议《关于聘任 | 年度审计机构》的议案 24 | 2024 | | 议案七：审议《公司 | 年年度报告及其摘要》 25 | 2023 | | 议案八：审议《公司 | 年度独立董事述职报告》 26 | 2023 | | 议案九：审议《关于购买 | 年董责险》的议案 55 | 2024 | | 议案十至十二：审议《关于 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-024 南京熊猫电子股份有限公司 关于 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称公司）于近日收到上海证券交易所上 市公司管理一部下发的《关于南京熊猫电子股份有限公司 2023 年年度报告的信 息披露监管工作函》（上证公函【2024】0374 号）（以下简称《工作函》），公司高 度重视，认真落实《工作函》的要求，积极组织公司相关部门和中介机构共同对 《工作函》所述问题进行逐项核实并回复。现对《工作函》所述问题回复公告如 下： 问题一：年报显示，公司 2023 年实现归母净利润-2.38 亿元，较业绩预告盈 亏发生变化，主要系参股公司南京爱立信熊猫通信公司（以下简称 ENC）补税 事项的会计处理变化导致。ENC 于 2015 年因转移定价被税务机关要求补缴税款 14.24 亿元，因认为可获返还，将其确认为资产。前期公司对我部监管工作函的 回复公告显示，ENC 年度财务报表 ...