| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------|-----------|--------------|--------------------|-------|-------------------------| | | | | | | | 单位：万元 币种：人民币 | | 被投资公司 | 营业收入 | 净利润 | | 本公司持股比例 | | 本公司投资收益 | | 乐金熊猫 | 210,242.76 | 11,707.42 | | 30% | | 2,501.17 | | 乐金熊猫成立于 | 1995 年 12 月 21 | 3,570 | 日，注册资本 | 万美元，本公司持股 | 30% | ，乐金电子株 | 2023 年 4 月，公司召开第十届董事会临时会议，审议通过了《关于清算注销江苏省城市轨道 交通研究设计院股份有限公司》的议案。江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司（以下简 称"苏轨院"）成立于 2011 年 8 月 23 日，注册资本 5,000 万元，南京熊猫电子 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2023-029 南京熊猫电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》（财 会〔2022〕31号）进行的相应变更。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。 一、概述 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会 计政策变更》的议案。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。 本次会计政策变更，是公司依据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业 会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"解释第 16 号"）对 公司的会计政策进行的相应变更。 二、具体情况及对公司影响 （一）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 （二）变更后采用的会计政策 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2023-028 南京熊猫电子股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司章程》 的有关规定，于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会结合通讯方式召开第十 届监事会第十二次会议。监事樊来盈先生、傅园园女士、周玉新先生出席了会议。 本次会议的召开符合有关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。 会议由监事会主席樊来盈先生主持。经过讨论，公司第十届监事会第十二次 会议通过如下决议： 一、审议通过了《南京熊猫 2023 年半年度报告及其摘要》 公司监事会对董事会编制的公司 2023 年半年度报告进行了认真严格的审核， 并提出如下书面审核意见： 1、董事会关于公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报 告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况； 2 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2023-027 南京熊猫电子股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"或"南京熊猫"）第 十届董事会第十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于2023年8月21日以电子邮件方式发出。 （三）本次董事会会议于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 刊登的《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》。 （三）审议通过了经修订的《南京熊猫 2023 年度资本支出项目预算》 （五）本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。 二、董事会审议及决议情况 （一）审议通过了《南京熊猫2023年半年度报告及其摘要》 表决 ...

中国电子财务有限责任公司 专项审计报告 大信专审字[2023]第 1-04519 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. ty") "这组用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。 : # 1 !! ly 22 1 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No 1 Zhichun Road Haidian Dist. Beijing, China, 100083 U if Telephone: +86 (10) 82330558 Ixx til· Internet. +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 关于中国电子财务有限责任公司 风险评估专项审计报告 大信专审字[2023]第 1-04519号 南京熊猫电子股份有限公司: 一、审核意见 我们接受委托,审核了后附的中国电子财务有限责任公司(以下简称"中国电子财务公 司")编制的中国电子财务有限责 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、 主要财务数据 2023 年第一季度报告 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 单位：股 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------| | 报告期末普通股股东总数 \n | 34,996 \n前 10 \n | 名股东持股情况 \n | 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有） \n持股比例 | 持有有 限售条 | | 0 \n质押、标记或冻 \n结情况 | ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2023-009 南京熊猫电子股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日在 上海证券交易所网站发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 4 月 20 日下午 14:00-15:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 4 月 20 日（星期四）下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召 ...

重要提示 二、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 2022 年年度报告 | --- | --- | |--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主 管人员)签名并盖章的财务报表。 | | | 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 | | 备查文件目录 | 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正 本及公告的原稿。 | | | 4、本报告分别以中、英文编制,在对中、英文文本的理解上发生歧义 时,以中文文本为准。 | 第一节 释义 4 / 322 5 / 322 九、 是否存在半数以上 ...

2022 年第三季度报告 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 南京熊猫电子股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人胡回春先生、主管会计工作负责人胡大立先生及会计机构负责人（会计主管人 员）刘先芳女士保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|---------------- ...

2022 年半年度报告 公司代码：600775 公司简称：南京熊猫 南京熊猫电子股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 204 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人胡回春、主管会计工作负责人胡大立及会计机构负责人（会计主管人员）刘先芳 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 半年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本 ...