证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2023-050 南京熊猫电子股份有限公司 （五）本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了经修订的《公司董事会审核委员会议事规则》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过 （二）审议通过了经修订的《公司董事会提名委员会议事规则》 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会临时 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2023 年 12 月 19 日以书面文件和电子文 件方式发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过 （三）审议通过 ...

南京熊猫电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 南京熊猫电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全南京熊猫电子股份有限公司（"公司"或"本公 司"）董事（不包括独立非执行董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公 司上市地股票交易规则、公司章程及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案及制定公司董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总会计师及董事会秘书。 第二章 成员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成， 其中独立非执行董事占 全体委员半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2023-049 南京熊猫电子股份有限公司 关于控股股东持有的部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，公司控股股东熊猫集团持有公司股份210,661,444股，占 公司股份总数的23.05%，熊猫集团质押公司股份数量为105,091,430股，占其 所持公司股份总数的49.89%，占公司总股本的的11.50%。本次解除质押后， 熊猫集团持有的公司股份质押数量为零。 兹述及南京熊猫电子股份公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 3 日刊 载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告，公司于 2021 年 8 月 2 日接到控股股东熊猫电子集团有限公司（以下简称"熊猫集团"） 的通知，其所持有的公司部分股份被质押，彼时熊猫集团质押公司股份数量为 105,091,430 股，占其所持公司股份总数的 49.89%，占公司总股本的 11.50%。 一、本次控股股东股份解除质押基本情况 公 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2023-048 南京熊猫电子股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 （三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。 二、董事会审议及决议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会相关专业委员会委员》的议 选举吕松先生为公司第十届董事会审核委员会委员。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2023 年 12 月 15 日以书面文件方式发出。 表决结果：通过 特此公告。 南京熊猫电子股份有限公司董事会 2023 年 12 月 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2023-047 南京熊猫电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：南京市经天路 7 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议是由公司董事会召集，董事胡回春先生受托主持会议。本次会议采 取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规 定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 1、公司在任董事 8 人，出席 7 人；董事长夏德传先生因另有公务未能出席本次 会议。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书出席会议；其他高级管理人员均列席会议。 4、会计师和见证律师出席了本次股东大会。 二、 议案审议情况 ( ...

国浩律师（南京）事务所 关于 南京熊猫电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层（210036） 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86-25-89660900 传真/Fax: + 86-25-89660966 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于南京熊猫电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：南京熊猫电子股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受南京熊猫电子股份有 限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派律师景忠、谭美玲出席公司 2023 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股东大会出 具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2023-046 在董事会决议有效期内，投资额度金额不超过人民币9亿元（含9亿元），即 在董事会决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相 关金额）不应超过投资额度人民币9亿元（含9亿元）。上述投资额度可以循环投 资，滚动使用。 （三）资金来源 南京熊猫电子股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：2023年12月4日，公司召开第十届董事会临时会议， 审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案，对不超过12个月内委托 理财的投资范围、额度及期限等进行预计。本次使用闲置资金进行现金管理不涉 及关联交易。该议案投资额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需 资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，南京熊猫电 子股份有限公司（含公司所属子 ...

南京熊猫电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 12 月 1 | 会议资料目录 2 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 2023 年第一次临时股东大会表决说明 5 | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 7 | | 议案一：审议《关于变更 年度审计机构》的议案 2023 8 | | 议案二：关于选举公司第十届董事会董事 11 | 南京熊猫电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保南京熊猫电子股份有限公司（以下简称 "南京熊猫"或"公司"）股东大会顺利进行，根据《公司法》等法律法规及《公 司章程》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员严格遵 守。 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和 议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理 人，下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的会计师和律师、公司董事 会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 四、股东大会由董事长召集并担 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2023-045 南京熊猫电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：南京熊猫电子股份有限公司（"公司"）董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：南京市经天路 7 号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 15 日 不适用 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | A 股股东 ...

南京熊猫电子股份有限公司 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2023-043 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （五）本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2023 年 11 月 14 日以电子邮件方式发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 11 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 二、董事会审议及决议情况 （一）审议通过了《关于提名公司第十届董事会董事候选人》的议案 经公司股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司（持有公司 3.93%股份，通过 公司控股股东熊猫电子集团有限公司持有公司 23.05%股份，合计持有公司 26.98% 股份）提名，及董事会提 ...